Постанова

від 18.01.2010 по справі 4-39/10

НОВОКАХОВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Новокаховський міський суд Херсонської області

м. Нова Каховка, пр. Дніпровський, 1а, 74900, (05549) 4-26-60

Справа №4-39/2010

ПОСТАНОВА

Іменем України

20 січня 2010 року суддя Новокаховського міського суду Херсонської області Чирський Г.М., розглянувши подання, яке надійшло від Державної податкової інспекції у м. Нова Каховка Херсонської області про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю відносно ПП « Кредострой »,-

ВСТАНОВИВ:

Заявник звернувся до суду з зазначеним поданням в якому просив надати дозвіл на вилучення копій відповідних документів та зобов'язати Закрите Акціонерне Товариство «Банк НРБ» МФО 320627 розкрити банківську таємницю відносно ПП В«КредостройВ» код ЄДРГІОУ 35869888, шляхом надання роздруківки на паперових та електронних носіях про рух та обіг коштів на рахунку № 260020133354 валюта 980 - Українська гривня за період з 14.01.2009р. по 06.05.2009р. з обов'язковим зазначенням реквізитів контрагентів (повна назва, код ЄДРПОУ, датою, змістом і найменуванням операції, суми коштів та сплачених податків) та надати копії документів стосовно відкриття/закриття розрахункових рахунків та змін повноважень посадових осіб (заява, зразки підпису, установчі документи, прикази на призначення/звільнення посадових осіб ПП В«КредостройВ» ) код ЄДРПОУ 35869888, які мали право роботи з рахунком № 260020133354 за період з 14.01.2009р. по 06.05.2009р., що відкритий в Закритому Акціонерному Товаристві «Банк НРБ» МФО 320627 посилаючись на наступне.

Співробітниками ГВПМ ДПІ у м. Нова Каховка, ході проведення оперативних заходів у рамках широкомасштабної операції фірма, було встановлено, що 05.05.2008р. в ДНІ м. Херсоні зареєстровано приватне підприємство В«КредостройВ» код ЄДРПОУ 35869888, юридична адреса: м. Херсон, вул. 200 років Херсону, буд. 2 кв. її; засновник, директор та головний бухгалтер в одній особі ОСОБА_1, 20.05.1972р.н., зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_1 кв. п; проживає ІНФОРМАЦІЯ_2 к в. 115 -

В ході опитування ОСОБА_2 встановаено, що приблизно у березні 2009р. він погодився на пропозицію свого знайомого ОСОБА_3, 17.03,1975 р.н, (зареєстрований та проживає ІНФОРМАЦІЯ_3) за грошову винагороду у розмірі 2000 грн. перереєструвати на своє ім'я ПП «Кредострой». В подальшому ОСОБА_2 за вказівкою ОСОБА_3 підписав ряд документів, що мало наслідком перереєстрації ПП «Кредострой» на ОСОБА_2 Також Чапл и гін В.В. наказав ОСОБА_2Ю, подати заяву до органів міліції про втрату документів ПП «Кредострой», що останній і зробив. Як пояснив ОСОБА_2 - до подальшої фінансово- господарської діяльності ПП «Кредострой» він ні якого відношення не має, реєстрацію зазначеного підприємства здійснив виключно за вказівкою ОСОБА_3 за обіцяну грошову винагороду та без мети здійснення самостійної фінансово- господарської діяльності. Також ОСОБА_2 додав, що ніяких угод на постачання ТМЦ з ВАТ «Новокаховський маслозавод» не підписував, з службовими особами ВАТ «Новокаховський маслозавод» незнайомий.

Зазначені обставини вказують на наявність щодо ПП В«Кредострой' код ЄДРПОУ 35869888 ознак «фіктивності» та те, що вказане підприємство може використовуватися для прикриття незаконної господарської діяльності.

01.01.2010р. вказана інформація біла зареєстрована в книзі обліку інформації про злочини та інші правопорушення ГВПМ ДПІ у м. Нова Каховка за №7. .

З метою проведення всебічної повної та об'єктивної перевірки зазначеної інформації, прийняття відповідного рішення згідно вимог ст. 97 КПК України виникає оперативна необхідність у проведенні детального аналізу інформації щодо відкриття та використання поточних рахунків ПП В«КредостройВ» код ЄДРПОУ 35869888 в установах банку.

В судове засідання представник ДПІ м. Нова Каховка не з'явився з невідомих суду причин, хоча про день, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Відповідно до п, 4 ч. і ст. 8 ЗУ «Про оперативно-розшукову діяльність» за рішенням суд)' можуть бути витребувані документи та дані, що характеризують діяльність підприємств, установ, організацій.

Згідно ч. 5 ст, 97 КПК України заява або повідомлення про злочини до порушення кримінальної справи можіть біти перевірені шляхом проведення оперативно-розшукової діяльності. Проведення визначених у законодавчих актах України окремих оперативно-розшукових заходів проводиться з дозволу суду за погодженим з прокурором поданням керівника відповідного оперативного підрозділу або його заступника.

Відповідно до п, 4 Постанови Пленуму Верховного України «Про деякі питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів на тимчасове обмеження окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства» від 28.03.2008 року №2 подання керівника оперативного підрозділу або його заступника про проведення відповідних оперативно- розшукових заходів під час перевірки заяви або повідомлення про злочин до порушення кримінальної справи має бути погоджено з прокурором.

Дослідивши матеріали справи, суд вважає, що у розгляді подання слід відмовити, оскільки воно не погоджено з прокурором.

На підставі п. 4 ч. і ст. 8 ЗУ «Про оперативно-розшукову діяльність», Постанови Пленумі' Верховного України «Про деякі питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів на тимчасове обмеження окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства» від 28.03.2008 року, ч. 5 ст. 97 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити у розгляді подання Державної податкової інспекції у м. Нова Каховка Херсонської області про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю відносно ПП «Кредострой».

Роз'яснити Державній податковій інспекції м. Нова Каховка Херсонської області, що така відмова не перешкоджає повторному зверненню до суду з того ж питання після погодження з прокурором.

Суддя Г.М.Чирський