Постанова

від 12.06.2012 по справі 2120/6989/12

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №2120/6989/12

Пров. №4/2120/835/12

12.06.2012 року

Суворовський районний суд м. Херсона у складі:

Головуючого судді І.В. Склярської,

при секретарі В.Ю. Савченко,

за участю прокурора С.І. Рвачова,

розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС в Херсонській області майора податкової міліції Кашуби А.В., про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ДПС у Херсонській області знаходиться кримінальна справа № 330307-12, порушена по факту умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ПП «ПівденьАгроТорг» (код ЄДРПОУ 36505290), за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В подання зазначається, що органом досудового слідства встановлено, що службові особи ПП «ПівденьАгроТорг» (код ЄДРПОУ 30667437), 11.06.2009 року зареєстрованого виконавчим комітетом Херсонської міської ради за адресою: м. Херсон, вул. І. Куліка, 29, кв.231, а фактично розташованого за адресою: м. Херсон, вул. К. Маркса, 86,кв. 15, в період з 01.10.2010 року по 20.02.2011 року, шляхом безпідставного завищення податкового кредиту з ПДВ, умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 2 872 710, 10 гривень, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Згідно матеріалів кримінальної справи, податковий кредит з ПДВ ПП«ПівденьАгроТорг» формувався в тому числі на підставі податкових накладних, вписаних від імені ТОВ «Форма-Тех» (код ЄДРПОУ 36433876), ТОВ «Юні Трейд Компані» (код ЄДРПОУ 30533647), ТОВ «ТД «Діаніт» (код ЄДРПОУ 3625885), ПФ «Текомс» (код ЄДРПОУ 22753616), ТОВ «Юні Трейд компані» (код ЄДРПОУ 30533647), ПП «Шеду» (код ЄДРПОУ 3723900), ТОВ «AB-Групп» (код ЄДРПОУ 37036692), ПП «Інвест-Трейд» (код ЄДРПОУ 34566424), ПП «Текомс» (код ЄДРПОУ 22753616), ТОВ «Меража» (код ЄДРПОУ 32480262), ТОВ СГ «Юранд» (код ЄДРПОУ 36235871), ТОВ «СП Декла» (код ЄДРПОУ 36504978), ТОВ «Септима-Юг» (код ЄДРПОУ 34457984), ТОВ «Фінком-Марк» (код ЄДРПОУ 37312389), ТОВ «Кміс-Тормаш МК» (код ЄДРПОУ 37740366), ТОВ «ТД «Злато» (код ЄДРПОУ 35468892), які мають ознаки фіктивності.

В ході досудового слідства виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінальної справи документів фінансово-господарської діяльності ПП «ПівденьАгроТорг» та зазначених підприємств.

Також встановлено, що послуги з ведення бухгалтерського та податкового обліку ПП «ПівденьАгроТорг» надають працівники ТОВ АФ «Новера» (код ЄДРПОУ 24107754), розташованого за адресою:м. Херсон,вул. Червонофлотська,17.

Згідно ст. 177 КПК України, лише за вмотивованою постановою судді здійснюється обшук житла та іншого володіння особи.

Матеріали кримінальної справи не містять відомостей хто є власником будинку, за даною адресою знаходиться юридична адреса підприємства.

За вказаних обставин, в силу ст.177 КПК України підстави для задоволення подання відсутні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 179 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні подання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС в Херсонській області майора податкової міліції Кашуби А.В., про проведення обшуку приміщень, розташованих за адресою: місто Херсон, вулиця Червонофлотська,17 - відмовити.

Постанова може бути оскаржена протягом 3-х днів до апеляційного суду

Херсонської області

СуддяСклярська І. В.