Ухвала

від 03.11.2015 по справі 757/40992/15-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40992/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.11.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Шалапуді В.П., за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Харченка С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей і документів та надання дозволу на їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

03.11.2015 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Писанця В.А. надійшло клопотання старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Харченка С.В., погоджене прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О.П., про надання тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ «Аркада Груп» (код ЄДРПОУ 39784284), з можливістю їх вилучення, що знаходяться в банківській установі ПАТ «ПФБ» (МФО 320906), розташованій за адресою: 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 18/24, згідно переліку в клопотанні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив задовольнити.

Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100060006048 від 18.09.2015, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, з корисливих мотивів, з метою прикриття незаконної діяльності, зареєстрували на ім'я підставних осіб суб'єкти підприємницької діяльності - ТОВ «Домус Альянс» (код ЄДРПОУ 39815354), ТОВ "Проф Бізнес Груп" (код ЄДРПОУ 39843182), ТОВ «Аркада Груп». Після державної реєстрації зазначених суб'єктів підприємницької діяльності у відповідних державних органах влади, невстановлені слідством особи усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, використовують реєстраційні, статутні документи, печатки та банківські рахунки ТОВ «Домус Альянс» (код ЄДРПОУ 39815354), ТОВ "Проф Бізнес Груп" (код ЄДРПОУ 39843182), ТОВ «Аркада Груп» (код ЄДРПОУ 39784284), з метою прикриття незаконної діяльності, при проведенні зовнішньоекономічної діяльності (далі ЗЕД) з експорту товарно-матеріальних цінностей (далі ТМЦ) за межі митної території України. При цьому, ТОВ «Аркада Груп» (код ЄДРПОУ 39784284), ТОВ «Домус Альянс» (код ЄДРПОУ 39815354), ТОВ "Проф Бізнес Груп" (код ЄДРПОУ 39843182) до ДПІ за місцем перебування на податковому обліку, податкову звітність не подавали.

В ході виконання доручення працівниками УПЗСЕ ГУМВС України в м. Києві було надано інформацію про те, що в зоні діяльності Одеської митниці ДФС з «ймовірними» ризиками порушення митних правил, ухилення від оподаткування та сплати обов'язкових платежів в повному обсязі, у режимі «Імпорт-40» здійснює митне оформлення вантажів ТОВ «Домус Альянс» (код ЄДРПОУ 39815354) та ТОВ "Проф Бізнес Груп" (код ЄДРПОУ 39843182). Під час здійснення процедур митного оформлення товарів, одержувачем яких є зазначені суб'єкти ЗЕД, до митних органів подається недостовірна та неповна інформації щодо виду імпортованих товарів, кількість місць, ваги, а також неправдива інформація щодо митної вартості товарів. Зокрема, можуть мати місце факти декларування товарів прикриття із мінімальною ставкою мита та недекларування частини вантажу.

Згідно картки платника податків ТОВ «Аркада Груп» (код ЄДРПОУ 39784284) встановлено, що ТОВ «Аркада Груп», має поточні рахунки № 26001329002 (українська гривня) та № 26002329001 (долар США, євро, українська гривня), відкриті в банківській установі ПАТ «ПФБ» (МФО 320906), розташованій за адресою: 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 18/24.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Постановою старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Харченко С.В. від 09.10.2015 року, в кримінальному провадженні № 12015100060006048, призначено почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам СТКЗР Печерського РУ відділу з ТКЗ ОВС НДЕКЦ при ГУ МВС України в м. Києві.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Харченка С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та надання дозволу на їх вилучення, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Харченку Сергію Володимировичу тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «Аркада Груп» (код ЄДРПОУ 39784284), з можливістю їх вилучення, що знаходяться в банківській установі ПАТ «ПФБ» (МФО 320906), розташованій за адресою: 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 18/24, а саме:

• документів, які знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів з 22.06.2015 року по час отримання ухвали по рахункам № 26001329002 (українська гривня) та № 26002329001 (долар США, євро, українська гривня), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

• виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

• справи з юридичного оформлення рахунків № 26001329002 (українська гривня) та № 26002329001 (долар США, євро, українська гривня), в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

• угод та інших документів на підставі яких ТОВ «Аркада Груп» (код ЄДРПОУ 39784284) використовувалась система віддаленого доступу «Клієнт - банк», повних даних інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди) з'єднання між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства за допомогою інтернет мережі, з зазначенням часу (години, хвилини, секунди) і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк ТОВ «Аркада Груп» (код ЄДРПОУ 39784284), згідно угоди укладеної з ПАТ «ПФБ» (МФО 320906);

• заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства;

• договорів доміціляції векселів, векселів з відміткою про їх погашення;

• документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення перевірки;

• вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

• договорів про відкриття підприємством рахунку в цінних паперах з додатками та додатковими угодами, а також заяв на відкриття рахунку у цінних паперах, анкет рахунку у цінних паперах та анкет розпорядників рахунку та анкет керуючих рахунками Депонента в цінних паперах, карток із зразками підписів розпорядників рахунку та відбитком печатки, довідки з банку про відкриття поточного рахунку, довіреностей розпорядникам рахунку у цінних паперах, копії паспортів та документів про присвоєння органами державної податкової служби номеру платника податків, розпорядників рахунку у цінних паперах;

• документів, складених на виконання умов договору про відкриття рахунку у цінних паперах: про зарахування, списання, переказ цінних паперів, актів-рахунків прийому-здачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень Депонента про перерахування на його поточний рахунок доходів в грошових коштах отриманих по цінних паперах, письмових запитів Депонента на отримання виписок про стан рахунків в цінних паперах на окрему дату чи за конкретний період, а також інших виписок та (або) інформаційних довідок, звітів, що стосуються договірних відносин з приводу надання послуг Зберігача цінних паперів, письмових розпоряджень Депонента про проведення операцій за рахунком у цінних паперах та документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

• документів з даними про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства та про дати їх отримання;

• витягів із внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які регламентують відносини Депонента і Зберігача щодо порядку виконання умов договірних відносин які стосуються цінних паперів, з якими ознайомлений Депонент, а також витягів із змінами до внутрішніх нормативно - правових документів Зберігача, які направлялися Зберігачеві після укладення;

• всіх наданих Депонентом на вимогу Зберігача документів та відомостей, пов'язаних з виконанням Зберігачем функцій первинного фінансового моніторингу;

• документів, які знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують рух цінних паперів по рахунку в цінних паперах, що належить ПАТ «ПФБ» (МФО 320906), із зазначенням дати та часу (години, хвилини, секунди) операцій, повних назв контрагентів, які продавали та придбавали цінні папери, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків, назв та видів цінних паперів, їх емітентів та номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу та всієї наявної інформації про дані операції з цінними паперами на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

• документів, які підтверджують факт придбання та продажу вказаним підприємством цінних паперів (договорів, актів прийому-передачі, звітів та інше);

• заяв на закупівлю валюти;

• зовнішньоекономічні контракти та документи, що підтверджують факт здійснення експортно-імпортних операцій в повному обсязі.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «ПФБ» надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Харченку Сергію Володимировичу доступ та можливість вилучення вище перелічених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/40992/15-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали - надані слідчому.

Слідчий суддя В.А. Писанець