Ухвала

від 23.11.2015 по справі 461/11738/15-к

ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 461/11738/15-к

Провадження № 1-кс/461/7238/15

УХВАЛА

про проведення обшуку

23.11.2015 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС ЦО з обслуговування великих платників ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС ЦО з обслуговування великих платників проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №32015030000000022 від 04.03.2015р. за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.15 ч.5 ст.191, ч.1 ст.212 КК України.

Старший слідчий в ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС ЦО з обслуговування великих платників ОСОБА_2 , за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами ДФС Головного управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України, звернувся в суд з клопотанням про надання згоди на проведення обшуку приміщень, що використовуються ПП «Рай-ком» (код ЄДРПОУ 33618267) за адресою: м. Львів, вул. Угорська, 22 та Луганська 6, які на праві власності належать ТОВ ТВК «Стратегія», ТОВ ТВК «Історія», ТОВ ТВК «Львівхолод», ТОВ «Хлібоприймальне підприємство», з метою відшукання і вилучення документів та речей, які свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме:

- договорів, додаткових угод до них, контрактів, додатків із специфікаціями, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості та відповідності, довіреностей, платіжних документів, актів звірки розрахунків, актів прийому передачі товарів по якості та кількості, що свідчать про господарські взаємовідносини ТОВ «Рай-ком» з ТОВ «Кроноспан УА» за період з 01.01.2013 по 31.12.2013;

- договорів, додаткових угод до них, контрактів, додатків із специфікаціями, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості та відповідності, довіреностей, платіжних документів, актів звірки розрахунків, актів прийому передачі товарів по якості та кількості, що свідчать про господарські взаємовідносини ТОВ «Рай-ком» з ТОВ «Укрбудкапітал» за період з 01.01.2013 по 31.12.2013;

- комп`ютерну техніку, магнітні носії на яких виготовлялись та зберігаються документи щодо господарських взаємовідносин ТОВ «Рай-ком» з ТОВ «Укрбудкапітал» та ТОВ «Кроноспан УА» за період з 01.01.2013 по 31.12.2013;

- чорнові записи та інші рукописні тексти, в яких міститься інформація щодо причетних до вчинення злочину осіб, зразки їх почерку та підписів, які могли використовуватись під час господарських взаємовідносин ТОВ «Рай-ком» з ТОВ «Укрбудкапітал» та ТОВ «Кроноспан УА» за період з 01.01.2013 по 31.12.2013, готівкові грошові кошти, отримані внаслідок конвертації, інші речі, що можуть свідчити про планування дій, спрямованих на ухилення від сплати податків та мають значення для розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні №32015030000000022.

Відповідно до ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення та слід надати згоду на проведення обшуку, так як доводи, викладені слідчим достатньо обґрунтовують необхідність його проведення.

Керуючись ст.233,234,235 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС ЦО з обслуговування великих платників ОСОБА_2 на проведення обшуку приміщень що використовуються ПП «Рай-ком» (код ЄДРПОУ 33618267) за адресою: м. Львів, вул. Угорська, 22 та Луганська 6, які на праві власності належать ТОВ ТВК «Стратегія», ТОВ ТВК «Історія», ТОВ ТВК «Львівхолод», ТОВ «Хлібоприймальне підприємство», з метою відшукання і вилучення документів та речей, які свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме:

- договорів, додаткових угод до них, контрактів, додатків із специфікаціями, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості та відповідності, довіреностей, платіжних документів, актів звірки розрахунків, актів прийому передачі товарів по якості та кількості, що свідчать про господарські взаємовідносини ТОВ «Рай-ком» з ТОВ «Кроноспан УА» за період з 01.01.2013 по 31.12.2013;

- договорів, додаткових угод до них, контрактів, додатків із специфікаціями, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості та відповідності, довіреностей, платіжних документів, актів звірки розрахунків, актів прийому передачі товарів по якості та кількості, що свідчать про господарські взаємовідносини ТОВ «Рай-ком» з ТОВ «Укрбудкапітал» за період з 01.01.2013 по 31.12.2013;

- комп`ютерну техніку, магнітні носії на яких виготовлялись та зберігаються документи щодо господарських взаємовідносин ТОВ «Рай-ком» з ТОВ «Укрбудкапітал» та ТОВ «Кроноспан УА» за період з 01.01.2013 по 31.12.2013;

- чорнові записи та інші рукописні тексти, в яких міститься інформація щодо причетних до вчинення злочину осіб, зразки їх почерку та підписів, які могли використовуватись під час господарських взаємовідносин ТОВ «Рай-ком» з ТОВ «Укрбудкапітал» та ТОВ «Кроноспан УА» за період з 01.01.2013 по 31.12.2013, готівкові грошові кошти, отримані внаслідок конвертації, інші речі, що можуть свідчити про планування дій, спрямованих на ухилення від сплати податків та мають значення для розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні №32015030000000022.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвалу слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1