Ухвала

від 02.08.2013 по справі 761/20027/13-к

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/20027/13-к

Провадження №1-кс/761/6533/2013

У Х В А Л А

іменем України

02 серпня 2013 року м.Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Бугіль В.В.

за участі слідчого Мельник Д.А.

при секретарі Абдуллін А.Р.

розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві капітана міліції Мельника Д.А. за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 32013110000000144 від 24 квітня 2013 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, про проведення обшуку в нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Новодарницька, 23/7

В С Т А Н О В И В :

02 серпня 2013 року слідчий з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві капітан міліції Мельник Д.А. за погодженням з прокурором відділу прокуратури м. Києва Ємець Я.А. звернувся до суду з клопотанням від 31 .07.2013 року про проведення обшуку у нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Новодарницька, 23/7, у кримінальному провадженні № 32013110000000144 від 24.04.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013110000000144 від 24 квітня 2013 року.

Дослідженням обставин скоєння кримінального правопорушення встановлено, що службові особи ТОВ "АПТ ДНІПРО" (код ЄДРПОУ 30113644) в період з 01.01.2010р. по 31.12.2012р., свідомо проводячи безтоварні операції з підприємствами, що мають ознаки фіктивності - ТОВ "Іланд Груп" (код ЄДРПОУ 37569224), ТОВ "Ді - Рект Енерджі" (код ЄДРПОУ 37317455), ТОВ "Ланіс Менеджмент" (код ЄДРПОУ 37569664) та ТОВ "Промбуд 2007" (код ЄДРПОУ 35676870), у яких в свою чергу документально відображено формування податкового кредиту за рахунок підприємств - банкрутів, у яких відповідно підтверджено податковий кредит шляхом внесення недостовірної інформації до баз даних ДПС України, умисно ухилились від сплати податку на додану вартість у розмірі 2 507 600 грн., що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету України коштів на загальну суму 2 507 600 грн.

Встановлено, що податкова адреса суб'єкта господарювання відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію: м. Київ, вул. Кіквідзе, 11 (згідно договору про співробітництво від 21.05.2010 року ТОВ "Консалтингова Компанія "Бізнес-Новація" (код ЄДРПОУ 33152210) надає, а ТОВ "АПТ ДНІПРО" бере у платне тимчасове спільне користування частину приміщення загальною площею 20 кв. м. за адресою: м. Київ, вул. Кіквідзе, 11).

Фактично ТОВ "АПТ ДНІПРО" (код ЄДРПОУ 30113644) знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Новодарницька, 23/7 та м. Київ, вул. Новодарницька, 27.

З метою проведення перевірки, посадовою особою ДПІ у Печерському р-ні м. Києва ДПС, здійснено виїзд 21.03.2013 за фактичною адресою ТОВ "АПТ ДНІПРО" (код ЄДРПОУ 30113644) (м. Київ, вул. Новодарницька, 23/7). За вказаною адресою в.о. головного бухгалтера ТОВ "АПТ ДНІПРО" ОСОБА_3 отримав копію наказу № 879 від 19.03.2013 та ознайомився із направленням на перевірку № 680/22.2 від 21.03.2013, про що було вчинено відповідні записи.

Будучи допитаний директор та засновник ТОВ "Промбуд 2007" (код ЄДРПОУ 35676870) ОСОБА_4, показав, що до фінансово-господарської діяльності ТОВ "Промбуд 2007" (код ЄДРПОУ 35676870) він не має ніякого відношення. Документи фінансової звітності підприємства не підписував. Статут не складав. У зв'язку з скрутним становищем зареєстрував підприємство за грошову винагороду у розмірі 150 (сто п'ятдесят) грн. Приблизно у березні місяці 2011 року біля станції метро "Вокзальна" невідомий чоловік на ім'я Анатолій запропонував йому зареєструвати підприємство на своє ім'я, у зв'язку з скрутним становищем він на це погодився. На протязі 2-х тижнів він з чоловіком на ім'я Анатолій ходили до нотаріуса, потім до Інтербанку за адресою: м. Київ, вул. Гетьмана, 27. Після чого Анатолій заплатив йому 150 грн., після чого зник та на телефонні дзвінки не відповідав.

Згідно інформаційної довідки Київського Міського Бюро Технічної Інвентаризації та Реєстрації Права Власності на Об'єкти Нерухомого Майна №11024 (И-2013) від 21.05.2013р. власником на нерухоме майно за адресою: м. Київ, вул. Новодарницька, 23/7 являється: ТОВ „ПРОЕКТ М ПЛЮС"

Слідчий вказує, що необхідність проведення обшуку у житловому приміщенні, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Новодарницька, 23/7, яке належить на праві власності ТОВ "ПРОЕКТ М ПЛЮС", виникла з метою відшукання та вилучення документів, предметів, печаток, штампів, чорнових записів, комп'ютерної оргтехніки, на якій виготовлялись первинні фінансово-господарські документи: ТОВ "АПТ ДНІПРО" (код ЄДРПОУ 30113644), ТОВ "Іланд Груп" (код ЄДРПОУ 37569224), ТОВ "Ді - Рект Енерджі" (код ЄДРПОУ 37317455), ТОВ "Ланіс Менеджмент" (код ЄДРПОУ 37569664) та ТОВ "Промбуд 2007" (код ЄДРПОУ 35676870) в період з 01.01.2010р. по 31.12.2012р., засоби мобільного зв'язку, які використовувались службовими особами "АПТ ДНІПРО" (код ЄДРПОУ 30113644) при здійсненні злочинної діяльності та інші незаконно здобуті грошові кошти, векселі, цінні папери, документи, які використовуються в ході злочинної діяльності службовими особами "АПТ ДНІПРО" (код ЄДРПОУ 30113644) та інші фінансово-господарські документи, які можуть мати важливе доказове значення для досудового розслідування.

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого який підтримав клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Зазначене в клопотанні свідчить про наявність достатніх підстав вважати, що у нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Новодарницька, 23/7, можуть знаходитися речі та документи, які вказані в клопотанні слідчого.

Враховуючи, що в клопотанні наведені докази вчинення кримінального правопорушення, можливість знаходження речей і документів, що мають значення для досудового розслідування та доказами під час судового розгляду в нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Новодарницька, 23/7, що свідчить про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку в ньому.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Частиною 1 статті 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві капітану міліції Мельнику Д.А. дозвіл на проведення обшуку у не житловому приміщенні, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Новодарницька, 23/7, яке належить ТОВ "ПРОЕКТ М ПЛЮС".

Строк дії ухвали складає 1 (один) місяць, тобто до 02.09.2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бугіль В.В.