Ухвала

від 26.11.2015 по справі 219/10960/15-к

АРТЕМІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 219/10960/15-к

Провадження №1-кс/219/1396/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2015 року м. Артемівськ Донецької області

Слідчий суддя Артемівського міськрайонного суду Донецької області Ониско Р.В., при секретарі Чубикало О.А., слідчого Барнича Р.Я., за участю прокурора Артемівської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ Артемівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, погоджене Артемівським міжрайонним прокурором, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

До Артемівського міськрайонного суду Донецької області звернувся слідчий СВ Артемівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області з клопотанням, погодженим Артемівським міжрайонним прокурором, про надання тимчасового доступу до інформації яка знаходиться за місцем розташування територіально відокремленого безбалансового відділення № 10004/0289, яке розташоване за адресою: вул. Ювілейна 31, м. Артемівськ Донецької області, яке підпорядковане фiлiї Донецького обласного управлiння публічного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України", фактично розташованому за адресою: м. Краматорськ вул. Рози Люксембург 34 Донецької області, про рух грошових коштів по картковому рахунку ПФ «Вітар», ідентифікаційний код юридичної особи: 23411964, р/р № 26002300788989 в ТВБВ № 10004/0289 в філії - Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» МФО № 335106.

Клопотання слідчого СВ Артемівського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Донецькій області обґрунтовано тим, що 25.05.2015 розпорядником коштів бюджету - Артемівським педагогічним училищем укладено договір підряду № 13 на виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт учбового корпусу Артемівського педагогічного училища, розташованого за адресою; вул. Благовіщенська, 43 у м. Артемівськ Донецької області з Приватною фірмою (надалі за текстом - ПФ) «Вітар», на загальну суму 970 842, 60 грн.

09.07.2015 та 21.09.2015, ПФ «Вітар» складені та підписані у двохсторонньому порядку акти прийомки виконаних будівельних робіт на загальну суму 970 842,60 грн. Вищевказані документи надано до Управління державної казначейської служби України в м. Артемівськ Донецької області для реєстрації зобов'язань та проведення оплати за зобов'язаннями.

В ході проведення перевірки фактично виконаних робіт встановлено, що фактично проведено роботи та встановлено 112 металопластикових конструкцій.

При перевірці відомостей, внесених до актів прийомки виконаних будівельних робіт за червень та вересень 2015 року, а також наданих видаткових накладних №№ 907/630 від 09.06.2015, 1307/468 від 13.06.2015, 0906/936 від 09.07.2015, 408/94 від 04.08.2015, 1008/107 від 10.08.2015, 2708/1008 від 27.08.2015, було встановлено, що віконні блоки були придбані ПФ «Вітар» у ТОВ «Гуд Він XXI», за завищеною ринковою ціною.

Під час проведеного досудового розслідування було встановлено, що Артемівське педагогічне училище зареєстровано за юридичною адресою: м. Артемівськ вул. Благовіщенська 43, Донецької області, індекс 84500, р/р 35425101030374 в ГУДКСУ у Донецькій області, МФО 834016, ЄДРПОУ 02135827, ІПН 021358205025, свідоцтво № 00139193.

Під час проведеного досудового розслідування було встановлено, що ПФ «Вітар», зареєстрована за юридичною адресою: с. Красне вул. 70 років Жовтня 2, Артемівського району Донецької області, ідентифікаційний код юридичної особи: 23411964, р/р № 26002300788989 в ТВБВ № 10004/0289 в філії - Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» МФО № 335106, і здійснює свою діяльність на підставі свідоцтва про Державну реєстрацію, серії А 00 № 295185 від 15.11.1995 року. Керівником ПФ «Вітар» є ОСОБА_2.

На підставі ліцензії виданої Державною архітектурно-будівельною інспекцією України, серії АЕ № 639957 від 14.04.2015 року, ПФ «Вітар» було надано дозвіл на здійснення господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, строком з 14.04.2015 року по 14.04.2020 року територіальним управлінням Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України в Донецькій області надано дозвіл № 0521.14.14 від 27.02.2014 року ПФ «Вітар» на проведення робіт з підвищеної небезпеки, на строк з 27.02.2014 року по 26.02.2019 року.

Згідно платіжного доручення № 331 від 04.06.2015 року Артемівським педагогічним училищем на розрахунковий рахунок ПФ «Вітар» було перераховано грошові кошти в якості передоплати по договору № 13, в сумі 485 421,30 гривень.

Згідно платіжного доручення № 430 від 09.07.2015 року Артемівським педагогічним училищем на розрахунковий рахунок ПФ «Вітар» було перераховано грошові кошти в якості оплати за виконану роботу, по договору № 13, в сумі 434 812,93 гривень.

Згідно платіжного доручення № 594 від 25.09.2015 року Артемівським педагогічним училищем на розрахунковий рахунок ПФ «Вітар» було перераховано грошові кошти в якості оплати за виконану роботу, по договору № 13, в сумі 50 608,37 гривень.

Під час проведеного досудового розслідування було встановлено, що ПФ «Вітар» придбала віконні блоки у ТОВ «Гуд Він XXI».

ТОВ «Гуд Він XXI» зареєстровано за юридичною адресою: Харківська область, Харківський район, с.м.т. Васищеве, вул. Овочева 1а, індекс 62495, його засновниками є: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ідентифікаційний код юридичної особи: 34016825, Дата державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи: 15.02.2006 року, види діяльності: код КВЕД 22.23 - виробництво будівельних виробів із пластмас (основний); код КВЕД 25.12 - виробництво металевих дверей і вікон; код КВЕД 47.52 - роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах; код КВЕД 47.78 - роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах; код КВЕД 41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель.

Згідно видаткової накладної № 0906/936 від 09.06.2015 року ПФ «Вітар» придбало у ТОВ «Гуд Він XXI» віконні блоки на загальну суму 131 525,83 гривень, усього з ПДВ 157 831,00 гривень.

Згідно видаткової накладної № 907/630 від 09.07.2015 року ПФ «Вітар» придбало у ТОВ «Гуд Він XXI» віконні блоки на загальну суму 14 846,66 гривень, усього з ПДВ 17 816,00 гривень.

Згідно видаткової накладної № 1307/468 від 13.07.2015 року ПФ «Вітар» придбало у ТОВ «Гуд Він XXI» віконні блоки на загальну суму 16 498,91гривень, усього з ПДВ 19 798,70 гривень.

Згідно видаткової накладної № 408/94 від 04.08.2015 року ПФ «Вітар» придбало у ТОВ «Гуд Він XXI» віконні блоки на загальну суму 45 993,16 гривень, усього з ПДВ 55 191,79 гривень.

Згідно видаткової накладної № 1008/107 від 10.08.2015 року ПФ «Вітар» придбало у ТОВ «Гуд Він XXI» віконні блоки на загальну суму 214 341,97 гривень, усього з ПДВ 257 210,36 гривень.

Згідно видаткової накладної № 2708/1008 від 27.08.2015 року ПФ «Вітар» придбало у ТОВ «Гуд Він XXI» віконні блоки на загальну суму 108 675,83 гривень, усього з ПДВ 113 411,00 гривень.

З метою встановлення дотримання вимог законодавства з питань законності використання бюджетних коштів при проведенні державної закупівлі, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин події, що сталася, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні інформації в територіально відокремленому безбалансовому відділенні № 10004/0289, яке розташоване за адресою: вул. Ювілейна 31, м. Артемівськ Донецької області, яке підпорядковане фiлiї Донецького обласного управлiння публічного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України", фактично розташованому за адресою: м. Краматорськ вул. Рози Люксембург 34 Донецької області, про рух грошових коштів по картковому рахунку ПФ «Вітар», ідентифікаційний код юридичної особи: 23411964, р/р № 26002300788989 в ТВБВ № 10004/0289 в філії - Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» МФО № 335106:

1. з вказанням інформації про те, чи: надходили на вказаний розрахунковий рахунок ПФ «Вітар» грошові кошти з Артемівського педагогічного училища, р/р 35425101030374 в ГУДКСУ у Донецькій області, МФО 834016, ЄДРПОУ 02135827, ІПН 021358205025, з указанням дати та суми надходження грошових кошт, дати та суми зняття грошових кошт,

2. з вказанням інформації про те, чи: перераховувались з вказаного розрахункового рахунку ПФ «Вітар» грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «Гуд Він XXI» ідентифікаційний код юридичної особи: 34016825, з указанням дати та суми здійснення операції, в яких міститься інформація щодо отримання, використання бюджетних коштів, що дасть можливість встановити фактично виконані об'єми будівельних робіт та фактично витрачену на це суму грошових коштів.

В судовому засіданні прокурор Бушуєв Є.О. пояснив, що зазначені документи мають безпосереднє значення речових доказів, отримати інформацію, яка міститься у вказаних документах іншим способом, не уявляється можливим. Відсутність вказаних документів, не дасть змогу встановити об'єктивну істину по матеріалах кримінального провадження.

Враховуючи можливість доступу працівників Донецького обласного управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" до вищевказаної інформації, існує реальна загроза їх зміни або знищення, в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами, тому необхідно розглянути клопотання без представників даної організації.

Дослідивши матеріали вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Артемівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, про тимчасовий доступ до документів є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії; тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Наведені обставини досудового розслідування кримінального провадження № 12015050150003064 від 01.10.2015 року свідчать, що для досягнення дієвості цього кримінального провадження необхідно отримати інформацію з метою ознайомлення та вилучення вищезазначених документів .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Артемівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, погоджене Артемівським міжрайонним прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити повністю.

ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться за місцем розташування територіально відокремленого безбалансового відділення № 10004/0289, яке розташоване за адресою: вул. Ювілейна 31, м. Артемівськ Донецької області, яке підпорядковане фiлiї Донецького обласного управлiння публічного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України", фактично розташованому за адресою: м. Краматорськ вул. Рози Люксембург 34 Донецької області, про рух грошових коштів по картковому рахунку ПФ «Вітар», ідентифікаційний код юридичної особи: 23411964, р/р № 26002300788989 в ТВБВ № 10004/0289 в філії - Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» МФО № 335106,

1. з вказанням інформації про те, чи: надходили на вказаний розрахунковий рахунок ПФ «Вітар» грошові кошти з Артемівського педагогічного училища, р/р 35425101030374 в ГУДКСУ у Донецькій області, МФО 834016, ЄДРПОУ 02135827, ІПН 021358205025, з вказанням дати та суми надходження грошових кошт, дати та суми зняття грошових коштів,

2. з вказанням інформації про те, чи: перераховувались з вказаного розрахункового рахунку ПФ «Вітар» грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «Гуд Він XXI» ідентифікаційний код юридичної особи: 34016825, з вказанням дати та суми здійснення операції,

тобто надати можливість ознайомитись з інформацією та вилучити її для запобігання зміни або знищення, яка зберігається за місцем розташування територіального відокремленого безбалансового відділення № 10004/0289, яке розташоване за адресою: вул. Ювілейна 31, м. Артемівськ Донецької області, яке підпорядковане фiлiї Донецького обласного управлiння публічного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України", фактично розташованому за адресою: м. Краматорськ вул. Рози Люксембург 34, Донецької області.

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Ухвалу скласти у 2-х примірниках, один з яких разом з копією ухвали видати слідчому СВ Артемівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області для пред`явлення оригіналу ухвали співробітникам Донецького обласного управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" та вручення її копій.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Р. В.Ониско