Ухвала

від 26.11.2015 по справі 667/9360/15-к

КОМСОМОЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Справа № 667/9360/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2015 року Слідчий суддя Комсомольського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , прокурора відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання, погоджене із начальником відділу з питань захисту прав громадян та інтересів України на тимчасово окупованій території півострова Крим прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

Слідчий слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати йому та іншим оперативним працівникам правоохоронних органів Херсонської області, які діють за його дорученням, дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях ТОВ «Фуд-Трейд», які розташовані у житловому будинку, який належить ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на праві приватної власності за адресою : АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення зазначених у клопотанні документів первинного бухгалтерського обліку за 2014 -2015 роки та печаток, партію блоків знежилованого замороженого м`яса яловичини 1 та 2 сортів у четвертинах у кількості 1204 палети загальною вагою 19983,0 кг.

Вказане клопотання вмотивоване тим, що в провадженні СВ прокуратури області перебуває кримінальне провадження №42015230000000151 від 03.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365, ч.4 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами створено низку фіктивних підприємств, які за сприяння службових осіб ГУ ДФС у Херсонській області отримали акредитацію на Херсонській митниці та упродовж 2014-2015 років використовуються для оформлення контрабандних товарів до тимчасово окупованої території півострова Крим.

Одним з таких підприємств є ТОВ «Гранд-Тред», юридична адреса:, м. Херсон, вул. Димитрова, 19/7. Керівник ОСОБА_8 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.09.2015 на КПВВ «Каланчак» під час здійснення працівниками УСБУ в області заходів із контролю «другої лінії» встановлено, що документи на вантаж, зокрема ветеринарне свідоцтво серії ДРД-00№291534 від 16.09.2015, митна декларація ЕК 24АА №508050000/2015/040407, що використовувалось ТОВ «Гранд-Тред» для відвантаження транспортним засобом д/н НОМЕР_1 з причепом НОМЕР_2 на адресу ТОВ «Юг-Союз», містили ознаки підроблення в частині зазначення даних про пакування вантажу та його маркування.

Також встановлено, що декларантом вантажу являється ТОВ «Гранд-Тред», яке зареєстроване в м. Херсон, вул. Димитрова, 19/7. Відповідно до даних, що внесені до товарно-транспортної накладної на поставку вантажу №4 від 16.09.2015 фактичне місце розташування підприємства є м. Херсон, вул. Миколаївське шосе, 25.

Згідно договору поставки №2 від 03.09.2015 товариство відвантажувало товар на підставі товарно-транспортної накладної №4 від 16.09.2015для ТОВ «Союз Холдінг» в м. Севастополь, АРК. При цьому відповідно до декларації №418 виробником продукції являється ТОВ «Компанія Зевс ЛТД» ЄДРПОУ 30362061, що зареєстроване та здійснює господарську діяльність за адресою 35600, Рівненська область, м. Дубно, вул. Клима Савура,6.

При цьому ветеринарне свідоцтво серії ЄРД-00 №404640 від 14.09.2015 видане Дубенською міською державною лікарнею ветеринарної медицини в Рівенській області саме на партію блоків знежилованого замороженого м`яса яловичини 1 та 2 сортів у четвертинах у кількості 1204 палети загальною вагою 19983,0 кг, що постачались ТОВ «Компанія «ЗЕВС ЛТД» для ТОВ «Гранд Тред».

23.09.2015 слідчим СВ Каланчацького РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_9 на підставі ухвали слідчого судді Каланчацького районного суду від 22.09.2015 складено протокол про тимчасовий доступ до речей, а саме партію блоків знежилованого замороженого м`яса яловичини 1 та 2 сортів у четвертинах у кількості 1204 палети загальною вагою 19983,0 кг, яке знаходилось у транспортному засобі ДАФ д/н НОМЕР_1 з причепом НОМЕР_2 .

23.09.2015 вилучене майно, а саме партія блоків знежилованого замороженого м`яса яловичини 1 та 2 сортів у четвертинах у кількості 1204 палети загальною вагою 19983,0 кг визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Згідно з показами свідка ОСОБА_10 слідує, що він приватним підприємцем з 2002 року та основним видом його діяльності є вантажні перевезення. Стосовно перевезення належним мені на праві власності автомобілем марки ДАФ д/н НОМЕР_1 та полупричіпом д/н НОМЕР_2 20.09.2015 м`яса яловичини, яке належить ТОВ «Гранд -Тред» до тимчасово окупованої території півострова Крим показав, що 16.09.2015 йому подзвонив представник ТОВ «Фуд-Трейд», ім`я на даний час не пам`ятає, телефон його не записував та запропонував перевезти м`ясо яловичини до Криму, на що той погодився та направив автомобіль з водієм ОСОБА_11 на вул. Нафтовиків, до ТОВ «Фуд-Трейд». Після загрузки автомобіля м`ясом яловичини вантажем близько 20 тон він під`їхав до бухгалтерії ТОВ «Фуд-Трейд» де у дівчини, ім`я якої не пам`ятає, забрав пакет документів та віддав їх водію ОСОБА_12 , після чого той поїхав до контрольного пункту в`їзду - виїзду «Каланчак» для виїзду в Крим. Які саме йому надали документи не дивився. Також, у бухгалтерії ТОВ «Фуд-Трейд» йому заплатили готівкою за перевезення цього м`яса у сумі близько 5-6 тисяч гривень. 19.09.2015 йому подзвонив представник ТОВ «Фуд-Трейд» та повідомив, що водій ОСОБА_12 , який стояв у черзі на КПВВ «Каланчак» нетверезий та його треба замінити. Після цього він взяв водія ОСОБА_13 , заїхав до бухгалтерії ТОВ «Фуд-Трейд», забрав новий пакет документів на ОСОБА_13 та поїхав до КПВВ «Каланчак» де замінив водіїв. 20.09.2015 коли автомобіль заїхав на митний пункт «Каланчак», то останній був затриманий працівниками міліції та у подальшому м`ясо було вилучено та поміщено до складу у м. Херсон на Миколаївському шосе.

Відповідно до угоди зберігання від 25.11.2015 вказана партія блоків знежилованого замороженого м`яса яловичини 1 та 2 сортів у четвертинах у кількості 1204 палети загальною вагою 19983,0 кг перебуває на відповідальному збережені ТОВ «Фуд-Трейд».

З метою всебічного, повного, об`єктивного проведення досудового розслідування та розкриття вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність у проведені обшуку у ТОВ «Фуд-Трейд». Просив клопотання задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, прокурора, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ прокуратури області перебуває кримінальне провадження №42015230000000151 від 03.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365, ч.4 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами створено низку фіктивних підприємств, які за сприяння службових осіб ГУ ДФС у Херсонській області отримали акредитацію на Херсонській митниці та упродовж 2014-2015 років використовуються для оформлення контрабандних товарів до тимчасово окупованої території півострова Крим.

Одним з таких підприємств є ТОВ «Гранд-Тред», юридична адреса:, м. Херсон, вул. Димитрова, 19/7. Керівник ОСОБА_8 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.09.2015 на КПВВ «Каланчак» під час здійснення працівниками УСБУ в області заходів із контролю «другої лінії» встановлено, що документи на вантаж, зокрема ветеринарне свідоцтво серії ДРД-00№291534 від 16.09.2015, митна декларація ЕК 24АА №508050000/2015/040407, що використовувалось ТОВ «Гранд-Тред» для відвантаження транспортним засобом д/н НОМЕР_1 з причепом НОМЕР_2 на адресу ТОВ «Юг-Союз», містили ознаки підроблення в частині зазначення даних про пакування вантажу та його маркування.

Вказане підтверджується оглядом місця події від 20.09.2015 під час якого встановлено, що м`ясо фактично знаходилось у напівпричепі SCHITZ д/н НОМЕР_2 розфасоване в блоки, упаковане в поліетиленову плівку без картонних коробок та дерев`яних піддонів, що вказані в митній декларації ЕК 24АА №508050000/2015/040407, а самі палети, що встановлені під вантажем м`яса не містили маркування від виробника.

Також встановлено, що декларантом вантажу являється ТОВ «Гранд-Тред», яке зареєстроване в м. Херсон, вул. Димитрова, 19/7. Відповідно до даних, що внесені до товарно-транспортної накладної на поставку вантажу №4 від 16.09.2015 фактичне місце розташування підприємства є м. Херсон, вул. Миколаївське шосе, 25.

Згідно договору поставки №2 від 03.09.2015 товариство відвантажувало товар на підставі товарно-транспортної накладної №4 від 16.09.2015для ТОВ «Союз Холдінг» в м. Севастополь, АРК. При цьому відповідно до декларації №418 виробником продукції являється ТОВ «Компанія Зевс ЛТД» ЄДРПОУ 30362061, що зареєстроване та здійснює господарську діяльність за адресою 35600, Рівненська область, м. Дубно, вул. Клима Савура,6.

При цьому ветеринарне свідоцтво серії ЄРД-00 №404640 від 14.09.2015 видане Дубенською міською державною лікарнею ветеринарної медицини в Рівенській області саме на партію блоків знежилованого замороженого м`яса яловичини 1 та 2 сортів у четвертинах у кількості 1204 палети загальною вагою 19983,0 кг, що постачались ТОВ «Компанія «ЗЕВС ЛТД» для ТОВ «Гранд Тред».

23.09.2015 слідчим СВ Каланчацького РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_9 на підставі ухвали слідчого судді Каланчацького районного суду від 22.09.2015 складено протокол про тимчасовий доступ до речей, а саме партію блоків знежилованого замороженого м`яса яловичини 1 та 2 сортів у четвертинах у кількості 1204 палети загальною вагою 19983,0 кг, яке знаходилось у транспортному засобі ДАФ д/н НОМЕР_1 з причепом НОМЕР_2 .

23.09.2015 вилучене майно, а саме партія блоків знежилованого замороженого м`яса яловичини 1 та 2 сортів у четвертинах у кількості 1204 палети загальною вагою 19983,0 кг визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Згідно з показами свідка ОСОБА_10 слідує, що він приватним підприємцем з 2002 року та основним видом його діяльності є вантажні перевезення. Стосовно перевезення належним мені на праві власності автомобілем марки ДАФ д/н НОМЕР_1 та полупричіпом д/н НОМЕР_2 20.09.2015 м`яса яловичини, яке належить ТОВ «Гранд -Тред» до тимчасово окупованої території півострова Крим показав, що 16.09.2015 йому подзвонив представник ТОВ «Фуд-Трейд», ім`я на даний час не пам`ятає, телефон його не записував та запропонував перевезти м`ясо яловичини до Криму, на що той погодився та направив автомобіль з водієм ОСОБА_11 на вул. Нафтовиків, до ТОВ «Фуд-Трейд». Після загрузки автомобіля м`ясом яловичини вантажем близько 20 тон він під`їхав до бухгалтерії ТОВ «Фуд-Трейд» де у дівчини, ім`я якої не пам`ятає, забрав пакет документів та віддав їх водію ОСОБА_12 , після чого той поїхав до контрольного пункту в`їзду - виїзду «Каланчак» для виїзду в Крим. Які саме йому надали документи не дивився. Також, у бухгалтерії ТОВ «Фуд-Трейд» йому заплатили готівкою за перевезення цього м`яса у сумі близько 5-6 тисяч гривень. 19.09.2015 йому подзвонив представник ТОВ «Фуд-Трейд» та повідомив, що водій ОСОБА_12 , який стояв у черзі на КПВВ «Каланчак» нетверезий та його треба замінити. Після цього він взяв водія ОСОБА_13 , заїхав до бухгалтерії ТОВ «Фуд-Трейд», забрав новий пакет документів на ОСОБА_13 та поїхав до КПВВ «Каланчак» де замінив водіїв. 20.09.2015 коли автомобіль заїхав на митний пункт «Каланчак», то останній був затриманий працівниками міліції та у подальшому м`ясо було вилучено та поміщено до складу у м. Херсон на Миколаївському шосе.

Відповідно до угоди зберігання від 25.11.2015 вказана партія блоків знежилованого замороженого м`яса яловичини 1 та 2 сортів у четвертинах у кількості 1204 палети загальною вагою 19983,0 кг перебуває на відповідальному збережені ТОВ «Фуд-Трейд».

З метою всебічного, повного, об`єктивного проведення досудового розслідування та розкриття вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність у проведені обшуку у ТОВ «Фуд-Трейд» з метою виявлення та вилучення документів фінансово - господарської діяльності інших підприємств (з ознаками фіктивності), партії блоків знежилованого замороженого м`яса яловичини 1 та 2 сортів у четвертинах у кількості 1204 палети загальною вагою 19983,0 кг., походження якого не встановлено та документи на яке підроблені службовими особами ТОВ «Фуд-Трейд».

ТОВ «Фуд-Трейд» (код ЄДРПОУ 38151844) знаходиться за адресою: Херсонська область м. Херсон вул. Нафтовиків буд. 86.

На підставі наведеного, з метою відшукання документів та знеживленого замороженого м`яса яловичини, що свідчать про злочинні дії службових осіб ТОВ «Фуд-Трейд», оскільки наявні достатні підстави вважати, що вони знаходиться у зазначеному в клопотанні приміщенні, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 234, 235, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , погоджене із начальником відділу з питань захисту прав громадян та інтересів України на тимчасово окупованій території півострова Крим прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 та іншим оперативним працівникам правоохоронних органів Херсонської області, які діють за його дорученням, дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях ТОВ «Фуд-Трейд», які розташовані у житловому будинку, який належить ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на праві приватної власності за адресою : АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення зазначених у клопотанні документів первинного бухгалтерського обліку за 2014 -2015 роки та печаток, партію блоків знежилованого замороженого м`яса яловичини 1 та 2 сортів у четвертинах у кількості 1204 палети загальною вагою 19983,0 кг.

Встановити строк дії цієї ухвали до 26.12.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1