Ухвала

від 24.11.2015 по справі 761/34934/15-к

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/34934/15-к

Провадження № 1-кс/761/17075/2015

У Х В А Л А

Іменем України

24 листопада 2015 року м. Київ

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі слідчого ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_2 про проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №32015000000000104 від 28.05.2015 року,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , вніс до суду клопотання про проведення обшуку у відділені №978 ПАТ «Укрсиббанк», а саме індивідуальних сейфів №28 (серт.сейф №1) та №30 (серт.сейф №1), які розміщенні у відділені ПАТ «Укрсиббанк» за адресою: м. Харків, пл. Конституції, 26.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015000000000104 зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 28.05.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» (код ЄДРПОУ 30019335), а саме: ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (рнокпп НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (рнокпп НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (рнокпп НОМЕР_5 ) та ТОВ НВП «Спецпостачзабезпечення» (код ЄДРПОУ 36521367) перебуваючи в місті Києві, спільно з ОСОБА_10 (рнокпп НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 ( НОМЕР_7 ) використовуючи реквізити та розрахункові рахунки ТОВ НВП «Торгспецтех» (код ЄДРПОУ 38494684), ТОВ «Технокомплектація» (код ЄДРПОУ 38994547) і фізичних осіб ОСОБА_12 (рнокпп НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 (рнокпп НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 (рнокпп НОМЕР_10 ), ОСОБА_15 (рнокпп НОМЕР_11 ), ОСОБА_16 (рнокпп НОМЕР_12 ), ОСОБА_17 (рнокпп НОМЕР_13 ), ОСОБА_18 (рнокпп НОМЕР_14 ) у період з 01.10.2013 по 31.10.2014, шляхом проведення безтоварних операцій, безпідставно завищили валові витрати з податку на прибуток підприємств та податковий кредит з податку на додану вартість, за рахунок чого ухилилися від сплати податків на суму понад 3 045 000 грн., тобто в особливо великих розмірах. Дані факти підтверджуються матеріалами Державної служби фінансового моніторингу України, які надійшли із Служби безпеки України

Проведеними слідчими діями та оперативно-розшуковими заходами встановлено та підтверджено, що працівники Департаменту №1 ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» (код ЄДРПОУ 30019335), керівником якого є ОСОБА_6 причетні до незаконної діяльності спрямованої на ухилення від сплати податків та розкрадання грошових коштів, а також до створення та організації діяльності підприємств ТОВ НВП «Спецпостачзабезпечення» (код ЄДРПОУ 36521367) ТОВ НВП «Торгспецтех» (код ЄДРПОУ 38494684) та ТОВ «Технокомплектація» (код ЄДРПОУ 38994547).

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що для здійснення своєї діяльності, а саме зберігання документів, печаток та інших предметів, що підтверджують фіктивне підприємництво, а також грошових коштів, здобутих злочинним шляхом можуть використовуватись передані у користування ОСОБА_10 (рнокпп НОМЕР_6 ) на підставі договору майнового найму індивідуальні сейфи №28 (серт.сейф №1) та №30 (серт.сейф №1), які розміщенні у відділені №978 ПАТ «Укрсиббанк» за адресою: м. Харків, пл. Конституції, 26.

Відповідно до повного витягу з Єдиного реєстру довіреностей №29998275 від 09.11.2015 ОСОБА_10 видані довіреності на ім`я ОСОБА_18 та ОСОБА_13 на право користування індивідуальними сейфами №28 (серт.сейф №1) та №30 (серт.сейф №1), які розміщенні у відділені №978 ПАТ «Укрсиббанк» за адресою: м. Харків, пл. Конституції, 26 та передані ОСОБА_10 (рнокпп НОМЕР_6 ) на підставі договору майнового найму.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, клопотання про проведення обшуку щодо змісту відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, згідно якого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження за №32015000000000104 від 28.05.2015 року.

Таким чином, при зверненні із клопотанням слідчому доведено вчинення кримінального правопорушення, можливість знаходження речей і документів, що мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні під час проведення обшуку у відділені №978 ПАТ «Укрсиббанк», а саме індивідуальних сейфів №28 (серт.сейф №1) та №30 (серт.сейф №1), які розміщенні у відділені ПАТ «Укрсиббанк» за адресою: м. Харків, пл. Конституції, 26.

У наданих матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які мають значення для досудового розслідування можуть бути доказами під час судового розгляду.

При цьому, строк виконання ухвали слід встановити один місяць із дня винесення ухвали.

Керуючись, ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015000000000104 від 28.05.2015 року задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у відділені №978 ПАТ «Укрсиббанк», а саме індивідуальних сейфів №28 (серт.сейф №1) та №30 (серт.сейф №1), які розміщенні у відділені ПАТ «Укрсиббанк» за адресою: м. Харків, пл. Конституції, 26 та передані ОСОБА_10 (рнокпп НОМЕР_6 ) на підставі договору майнового найму, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке здобуте у результаті його вчинення, шляхом вилучення предметів та документів фінансово - господарської діяльності по взаємовідносинам: ТОВ НВП «Спецпостачзабезпечення» (код ЄДРПОУ 36521367), ТОВ НВП «Торгспецтех» (код ЄДРПОУ 38494684), ТОВ «Технокомплектація»(код ЄДРПОУ 38994547) з ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» (код ЄДРПОУ 30019335) і фізичними особами: ОСОБА_12 (рнокпп НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 (рнокпп НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 (рнокпп НОМЕР_10 ), ОСОБА_15 (рнокпп НОМЕР_11 ), ОСОБА_16 (рнокпп НОМЕР_12 ), ОСОБА_17 (рнокпп НОМЕР_13 ), ОСОБА_18 (рнокпп НОМЕР_14 ) та іншими підприємствами причетними до протиправної діяльності, які мають ознаки фіктивності, тобто створені з метою прикриття незаконної діяльності, які не займають зазначене приміщення, та у яких відсутні законні підстави для знаходження фінансово-господарських документів у даному приміщенні, статутних, реєстраційних документів, чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток цих підприємств, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів та печаток вищевказаних підприємств, у разі необхідності системних блоків комп`ютерів, ноутбуків, модемів, засобів зв`язку і інших носіїв інформації, що містять вищевказані документи в електронному виді, документів юридичної справи, контрактів, інвойсів, договорів, додатків до них, особових справ співробітників, грошових коштів, здобутих злочинних шляхом, цінностей, які в подальшому можуть забезпечити можливий цивільний позов, а також інших предметів й документів, що мають значення для встановлення істини в провадженні.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1