Вирок

від 05.09.2012 по справі 1-12/12

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

05.09.2012 Справа № 1-12/12

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 липня 2012 року Оболонський районний суд міста Києва

в складі головуючого -судді Прудніка О.А.

при секретарях Форманчук К.В., Остафійчук К.В., Рибаковій Т.В., Сеник І.О.,

ОСОБА_1

за участю прокурора Юрченко А.Є.

захисників ОСОБА_2, ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальну справу по обвинуваченню

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, українця, одруженого, що має двох малолітніх дітей, не працюючого, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, раніше не судимого,

у вчиненні злочинів, передбачених за ч.3 ст. 28, ч.3 ст. 364; ч.3 ст. 28, ч.2 ст.368 КК України -

УСТАНОВИВ:

Наказом начальника ДПА у місті Києві №277-0 від 25.04.2007 року, старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_4, призначений на посаду оперативного уповноваженого відділу оперативних заходів по скороченню податкового боргу головного відділу податкової міліції державної податкової інспекції в Оболонському районі м.Києва.

У відповідності до ст. 19 та 21 Закону України В«Про державну податкову службу в УкраїніВ»на ОСОБА_4, як працівника спеціального підрозділу по боротьбі з податковими правопорушеннями були покладені такі функціональні обов'язки: запобігання злочинам та іншим правопорушенням у сфері оподаткування, їх розкриття; розшук платників, які ухиляються від сплати податків, інших платежів; прийом і реєстрація заяв, повідомлень та іншої інформацію про злочини і правопорушення, віднесені до його компетенції, здійснення в установленому порядку їх перевірки і прийняття щодо них передбачені законом рішення.

Таким чином, перелік службових обов'язків ОСОБА_4 свідчить про те, що останній був представником влади, тобто особою яка наділена правом пред'являти вимоги, приймати рішення та застосовувати примусові заходи обов'язкові для виконання фізичними та юридичними особами незалежно від їх відомчої належності чи підлеглості.

Будучи працівником правоохоронного органу та службовою особою, уповноваженою на виконання функцій держави, ОСОБА_4 працюючи на зазначеній посаді, зловживаючи службовим становищем та наданою державою владою, діючи з корисливих спонукань, будучи учасником організованої групи, скоїв злочини з вимаганням та одержанням хабарів від громадян за наступних обставин.

В липні 2007 року, оперативний уповноважений відділу оперативних заходів по скороченню податкового боргу головного відділу податкової міліції державної податкової інспекції в Оболонському районі м. Києва, старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_4 та особи матеріали кримінальної справи відносно яких органами досудового слідства були виділені в окреме провадження, зорганізувалися в організовану злочинну групу, діючи у складі якої, зловживаючи наданою державою владою та службовим становищем вчинили вимагання хабарів у директора ТОВ В«КонопусВ»ОСОБА_5, директора ПП В«ОлантаВ»ОСОБА_6 директора ТОВ В«Метіз УкраїнаВ»ОСОБА_7 за таких обставин.

Діючи з корисливих спонукань для вчинення умисних злочинів, направлених на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом вимагання та отримання хабарів із підприємців міста Києва, з метою особистого незаконного збагачення, вищезазначені особи визначили вчинення вказаних злочинів як один із основних засобів для власного збагачення.

Для цього в липні 2007 року, особа матеріали кримінальної справи відносно якої органами досудового слідства були виділені в окреме провадження організувала та очолила стійку злочинну групу, у складі якої брали участь декілька осіб, які попередньо зорганізувались у стійке об'єднання для вчинення злочинів, об'єднане єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого учасникам групи. Ця ж особа, як керівник організованої групи, залучив до злочинної діяльності інших осіб, розподілив функції кожного із учасників групи, а також осіб, які повинні були сприяти реалізації розробленого ним злочинного плану, та які повинні були входити до складу організованої групи. Таким чином була організована стійка злочинна група, до якої наряду з іншими увійшов ОСОБА_4

Вищевказані особи, попередньо умисно та добровільно зорганізувались у стійке об'єднання для вимагання та отримання хабарів з підприємців міста Києва, а також вчинення при цьому інших корисливих злочинів, направлених на незаконне заволодіння чужого майна, маючи єдиний план злочинних дій з розподілом функцій кожного з учасників злочинної групи, відомий всім учасникам групи, підкоряючись під час злочинної діяльності організатору злочинної групи, що виразилось у свідомому виконанні усіх його вказівок.

Злочинна група, очолювана особою матеріали кримінальної справи відносно якої органами досудового слідства були виділені в окреме провадження, характеризувалась наступним чином:

- попередньою зорганізованістю в спільне об'єднання для вчинення злочинів;

- стабільністю учасників групи, котра виразилась в тривалості їх дій, з липня місяця 2007 року по січень 2008 року, до часу затримання учасників організованої групи, детальної організації функціонування групи;

- вчинення злочинів за єдиним планом з розподілом функції кожного із учасників групи, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети;

- обізнаністю всіх учасників злочинної групи з планом злочинних дій;

- визначеністю способу психологічного впливу на потерпілих під час готування та безпосередньо в ході вчинення злочину.

Відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, функції учасників організованої групи були розподілені наступним чином.

Перша особа, матеріали кримінальної справи відносно якої органами досудового слідства були виділені в окреме провадження організувала та очолила стійку злочинну групу, підібрала та організувала з числа своїх знайомих злочинну групу, розробила план її злочинної діяльності для вчинення тяжких злочинів з метою заволодіння шляхом вимагання хабарів із підприємців міста Києва, відповідно до якого визначила функції кожного з учасників організованої групи під час вчинення злочинів, визначала осіб, відносно яких планувалось вчинення корисливих злочинів, місце та спосіб вчинення злочинів, функції кожного з учасників злочинної групи під час вчинення злочинів, керувала процесом вчинення злочинів та приймала безпосередню участь у вчиненні окремих злочинів, надавала вказівки щодо підроблення документів учасниками організованої групи, що було передбачено планом злочинної діяльності та який був відомий всім учасникам групи, розподіляла грошові кошти, одержані внаслідок вчинення злочинних дій, між учасниками організованої групи.

ОСОБА_4, являючись учасником організованої злочинної групи, добровільно брав участь у вчиненні злочинів - вимаганні та отриманні хабарів із підприємців міста Києва. Так, згідно раніше розробленого злочинного плану, відомого всім учасникам групи, за вказівкою особи матеріали кримінальної справи відносно якої органами досудового слідства були виділені в окреме провадження, повинен був виконувати функції, які були відведені йому під час вчинення злочинів, а саме, використовуючи своє службове становище та надану йому державою владу, повинен був встановлювати підприємців міста Києва, які під час здійснення господарської діяльності допускали правопорушення у сфері податкового законодавства, призначати їм зустрічі, під час яких пред'являти незаконні вимоги щодо передачі учасникам організованої групи грошових коштів у якості хабарів, а у разі відмови у виконанні пред'явлених вимог, діючи узгоджено з іншими учасниками організованої групи та у відповідності до розподілу функцій, повинен був шляхом психологічного тиску на потерпілих - погрожуючи, в порушення своїх службових повноважень, щодо збору та надання до слідчих органів матеріалів, відповідно до яких їх можливе притягнення до кримінальної чи адміністративної відповідальності, та змусити потерпілих до виконання незаконних вимог злочинної групи щодо передачі належних потерпілим грошових коштів.

Друга особа, матеріали кримінальної справи відносно якої органами досудового слідства були виділені в окреме провадження , являючись учасником організованої злочинної групи, також добровільно беручі участь у вчиненні злочинів - отриманні хабарів від підприємців міста Києва, згідно раніше розробленого злочинного плану, відомого всім учасникам групи, за вказівкою одного з членів організованої групи, мала виконувати визначені функції, а саме виготовляти та передавати іншим учасникам організованої групи підроблені рахунки - фактури, видаткові накладні та інші офіційні документи щодо фіктивного постачання будівельних матеріалів підприємцям, фіктивного виконання різних робіт та інші документи, за якими підприємці повинні перераховувати на рахунок підприємства гроші в якості хабара, після чого знімати з рахунку гроші та передавати їх для подальшого розподілу між учасниками організованої групи.

Так, ОСОБА_4 діючи у складі організованої групи на виконання плану відомого всім її учасникам, вчинив зловживання наданою йому державою владою, вимаганням та отриманням хабарів у директорів ТОВ В«КонопусВ»ОСОБА_5, ТОВ В«Метіз УкраїнаВ»ОСОБА_7 та директора ПП В«ОрантаВ»ОСОБА_6 за наступних обставин.

(Вимагання грошових коштів та отримання хабара від директора ТОВ В«КонопусВ»ОСОБА_5М.)

Учасники організованої групи шляхом вимагання отримали хабар від директора ТОВ В«КонопусВ»ОСОБА_5, за наступних обставин.

10.08.2007 р. старшим слідчим слідчого відділу Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_8 була порушена кримінальна справа №05-10419 за фактом фіктивного підприємництва, а саме створення невстановленими особами ТОВ В«СарфенВ»з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ст. 205 КК України.

В той же день, тобто 10.08.2007р., для розслідування кримінальної справи № 05-10419 та проведення оперативно-розшукових заходів була створена слідчо-оперативна група, до складу якої увійшли працівники головного відділу податкової міліції державної податкової інспекції (далі ГВПМ ДПІ) в Оболонському районі м.Києва у тому числі ОСОБА_4. Отримавши доручення слідчого у кримінальній справі №05-10419 щодо проведення ряду оперативно-розшукових заходів, направлених на встановлення підприємств, які мали фінансово-господарські відносини з ТОВ В«СарфенВ» , у разі виявлення ними правопорушень, учасники організованої групи розробили план вимагання та отримання хабарів із підприємців. Відповідно до розробленого плану, ОСОБА_4 повинен був особисто виявляти та перевіряти підприємства та товариства на предмет порушення ними податкового законодавства, після чого повідомляти керівнику організованої групи. В свою чергу, керівник організованої групи, визначав суму хабара, а також надавав вказівку іншому учаснику групи про виготовлення підроблених рахунків -фактури, видаткових накладних та інших офіційних документів щодо фіктивного постачання будівельних матеріалів підприємцям, фіктивного виконання різних робіт та інші документи відповідно до яких підприємці повинні перераховувати грошові кошти в якості хабара на розрахунковий рахунок ТОВ В«Інтелект Сервіс 2007В» .

Реалізовуючи зазначений план організованої групи, та під час виконання окремого доручення слідчого при розслідуванні кримінальної справи №05-10419, учасник організованої групи ОСОБА_4 встановив, що протягом 2007 року ТОВ В«КонопусВ»мало фінансового-господарські відносини з ТОВ В«СарфенВ» .

Враховуючи це, 06.11.2007р. ОСОБА_4, будучи членом слідчо-оперативної групи у кримінальній справі №05-10419, викликав до ГВПМ ДПІ в Оболонському районі м. Києва, яке розташовано по вул. Макіївській, 4-А в м. Києві, директора ТОВ В«КонопусВ»ОСОБА_5, де вручив останньому запит № 454/10/2605/90 від 01.11.07 про надання документів по фінансово-господарських відносинах ТОВ В«КонопусВ»з ТОВ В«СарфенВ» .

08.11.2007 р. ОСОБА_5 надав зазначені в запиті документи до відділу, в якому працював ОСОБА_4 Після цього, документи були передані учаснику організованої групи ОСОБА_4 для подальшої реалізації злочинного плану по вимаганню хабара у ОСОБА_5

В подальшому ОСОБА_4С, діючи згідно з розробленим організованою групою планом, наприкінці листопада 2007 року, викликав ОСОБА_5 до ГВПМ ДПІ в Оболонському районі м. Києва, де перебуваючи у своєму службовому кабінеті, який розташований в приміщенні ГВПМ ДПІ в Оболонському районі м. Києва по вул. Макіївській, 4-А, в м. Києві, повідомив ОСОБА_5 що зібрані докази, що очолюване ОСОБА_5 підприємство здійснює підприємницьку діяльність на підставі ліцензії на проведення будівельних робіт, яка була одержана за допомогою підроблених документів, а саме документів, у яких зазначенні працівники ТОВ В«КонопусВ» , які насправді у товаристві не працювали. Крім того, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_5, що у нього є докази, що ТОВ В«КонопусВ»мало фінансово-господарські відносини з фіктивним підприємством, а саме ТОВ СарфенВ» , тобто здійснювало безтоварні операції з метою ухилення від сплати податків. Далі, ОСОБА_4С, зловживаючи наданою державою владою, діючи умисно, всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, висунув до ОСОБА_5 вимогу у наданні хабара у сумі 10 тис. доларів США, що відповідно до курсу валют Національного банку України по відношенню гривні України до долара США (100 доларів США =505 гривень), становить 50500 гривень та зазначив, що уразі не одержання вказаної суми винагороди він передасть зібрані ним матеріали виявлених порушень для приєднання до матеріалів кримінальної справи № 05-10419 та порушення щодо ОСОБА_5 кримінальної справи. У разі згоди ОСОБА_5 в наданні визначеної суми хабара ОСОБА_4, на виконання плану по вимаганню хабара, пообіцяв здійснити виїмку в Міністерстві регіонального розвитку та будівництва України документів, які стали підставою для одержання ТОВ В«КонопусВ»ліцензії на здійснення будівельних робіт, щоб ніхто більше не зміг здійснити перевірку факту достовірності наданих ОСОБА_5 даних для одержання зазначеної ліцензії.

В свою чергу ОСОБА_5, бажаючи уникнути негативних для себе наслідків, а саме порушення щодо нього кримінальної справи, погодився на вимогу ОСОБА_4, однак попросив зменшити суму визначеної винагороди.

В подальшому, під час чергових зустрічей в період листопада-грудня 2007 року, перебуваючи у своєму службовому кабінеті, який розташований в приміщенні ГВПМ ДПІ в Оболонському районі м. Києва по вул. Макіївській, 4-А, в м. Києві, ОСОБА_4, за згодою інших учасників організованої групи, зменшив суму вимоги до 27000 грн., на передачу якої ОСОБА_5 був вимушений погодитися.

Після одержання згоди від ОСОБА_5 в наданні хабара, в період грудня місяця 2007 року, в денний час, у невстановленому досудовим слідством місці, один з учасників організованої групи, матеріали кримінальної справи відносно якого органами досудового слідства були виділені в окреме провадження, діючи у складі організованої групи та за згодою інших учасників організованої групи, відповідно до існуючого плану, виготовив, підписав та посвідчив печаткою ТОВ В«Інтелект Сервіс - 2007В»підроблені офіційні документи, до яких вніс завідомо неправдиві відомості по виконанню робіт по мийці фасаду будівлі по вул. Польовій, 24, в м. Києві та інші документи, а саме: рахунок-фактуру №10/03/12-07 від 03.12.2007 з реквізитами ТОВ В«Інтелект Сервіс - 2007В» , код ЄДРПОУ 35018844, розрахунковий рахунок № 26009300042545 в АКБ В«ФорумВ» , МФО 322948, на суму 27 тисяч гривень з зазначенням платежу -В«Оплата будівельних матеріалівВ» , також договір №2008 від 03.12.07 щодо виконання робіт по мийці фасаду будівлі по вул. Польовій, 24, в м. Києві, та акти здачі-приймання робіт за договором № 2008 від 03.12.07 на загальну суму 21 тис. 43 грн. 68 копійок. Зазначені підроблені документи в подальшому були передані учаснику організованої групи ОСОБА_4

У першій половині грудня 2007 року, ОСОБА_4 діючи у складі організованої групи та згідно існуючого плану, повідомив ОСОБА_5, що передати хабар останній повинен у завуальованій формі, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ В«Інтелект Сервіс 2007В» , та надав ОСОБА_5 підроблений рахунок-фактуру №10/03/12-07 від 03.12.2007 з реквізитами ТОВ В«Інтелект сервіс -2007В» , код ЄДРПОУ 35018844, розрахунковий рахунок №26009300042545 в АКБ В«ФорумВ» , МФО 322948, на суму 27 тисяч гривень з зазначенням платежу - В«Оплата будівельних матеріалівВ» , підписаний учасником організованої групи, матеріали кримінальної справи відносно якого органами досудового слідства були виділені в окреме провадження, та посвідчений печаткою ТОВ В«Інтелект Сервіс - 2007В» .

19.12.2007 р., ОСОБА_5 виконуючи вимогу учасника організованої групи ОСОБА_4 вніс через комерційний банк В«Фінанси та кредитВ» , який розташований на вулиці Артема, буд.№60, в місті Києві на рахунок ТОВ В«Інтелект Сервіс - 2007В»у відповідності до наданого йому ОСОБА_4 рахунку-фактури частину визначеної суми хабара, а саме грошові кошти у сумі 6000 грн., з зазначенням платежу - В«Оплата будівельних матеріалів згідно рахунку № 10/03/12-07 від 03.12.07В» .

В подальшому, 25.12.2007 р. учасник організованої групи ОСОБА_4 діючи за раніше узгодженим планом, перебуваючи в своєму службовому кабінеті, під час чергової зустрічі з ОСОБА_5 передав останньому підроблені договір №2008 від 03.12.2007 р. щодо виконання робіт по мийці фасаду будівлі по вул. Польовій, 24, в м. Києві, та акти здачі-приймання робіт за договором № 2008 від 03.12.07 на загальну суму 21 тис. 43 грн. 68 коп., підписані директором ТОВ В«Інтелект Сервіс - 2007В»та посвідчені печаткою ТОВ В«Інтелект Сервіс - 2007В» .

10.01.2008 р., ОСОБА_5 вніс через комерційний банк В«ФорумВ» , який розташований по бульвару Верховної Ради будинок №7, на рахунок ТОВ В«Інтелект сервіс - 2007В»залишок обумовленої суми хабара, а саме грошові кошти у сумі 21 тис. грн. з зазначенням платежу - В«Плата за виконані роботи, мийка вікон, згідно договору № 2008 від 03.12.07В» .

(Вимагання грошових коштів та отримання хабара від директора ПП В«ОлантаВ»ОСОБА_6А.)

Учасники організованої злочинної групи шляхом вимагання отримали хабар від директора ПП В«ОлантаВ»ОСОБА_6, за наступних обставин.

В 20-х числах листопада 2007 року, учасник організованої групи - старший оперуповноважений відділу оперативних заходів по скороченню податкового боргу головного відділу податкової міліції державної податкової інспекції в Оболонському районі м. Києва ОСОБА_4С, будучи членом слідчо-оперативної групи у кримінальній справі № 05-10419, порушеної 10.08.2007 р. старшим слідчим слідчого відділу Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_8 за фактом фіктивного підприємництва, а саме створення невстановленими особами ТОВ В«СарфенВ»з метою прикриття незаконної діяльності, виконуючи доручення слідчого, а також відповідно до раніше розробленого плану злочинної групи, проводив перевірку ПП "Оланта" на предмет наявності фінансово-господарських відносин з ТОВ В«СарфенВ» . Під час проведення перевірки законності отримання будівельної ліцензії ПП "Оланта", ОСОБА_4 викликав до ГВПМ ДПІ в Оболонському районі м. Києва директора зазначеного підприємства ОСОБА_6 для дачі пояснень.

Під час бесіди із ОСОБА_6 учасник організованої групи ОСОБА_4, на виконання плану, відомого всім учасникам групи, перебуваючи у своєму службовому кабінеті, який розташований в приміщенні ГВПМ ДПІ в Оболонському районі м. Києва по вул. Макіївській, 4-А, в м. Києві, повідомив тому, що ним, (тобто ОСОБА_4С.), зібрані докази того, що очолюване ОСОБА_6 підприємство здійснює підприємницьку діяльність на підставі ліцензії на проведення будівельних робіт, яка була одержана за допомогою підроблених документів, а саме документів, у яких зазначенні працівники ПП "Оланта", які насправді у товаристві не працювали. Крім цього, ОСОБА_4 зловживаючи наданою державою владою, діючи умисно, всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, тобто з метою протиправного збагачення, повторно, діючи згідно плану злочинної групи, висунув до ОСОБА_6 вимогу у наданні йому грошових коштів у сумі 3 тис. доларів США, що відповідно до курсу валют Національного банку України по відношенню гривни України до долара США (100 доларів США = 505 гривень), становить 15150 гривень. При цьому, ОСОБА_4 зазначив, що уразі не одержання визначеної суми винагороди будівельна ліцензія буде скасована, ОСОБА_6 понесе штрафні санкції та буде притягнутий до кримінальної відповідальності за вчиненні порушення. У разі згоди ОСОБА_6 в надані хабара, ОСОБА_4 на виконання плану по вимаганню хабара, пообіцяв нікуди не направляти зібрані ним матеріали щодо отримання ПП "Оланта" ліцензії на проведення будівельних робіт із порушенням норм чинного законодавства та здасть їх до архіву. При цьому, ОСОБА_4 зазначив, що частину хабара у розмірі 1500 доларів США, що відповідно до курсу валют Національного банку України по відношенню гривни України до долара США (100 доларів США = 505 гривень), становить 7571 гривень, ОСОБА_6 повинен передати йому, тобто ОСОБА_4 готівкою, а іншу частину у розмірі 7500 грн. - безготівково.

В свою чергу ОСОБА_6, бажаючи уникнути негативних для себе наслідків, а саме скасування будівельної ліцензії та порушення щодо нього кримінальної справи, погодився на вимогу учасника організованої групи ОСОБА_4

Одержавши згоду ОСОБА_6 на передачу хабара, учасник організованої злочинної групи ОСОБА_4 в останніх числах листопада 2007 року повідомив про це організатору злочинної групи, який у відповідності до розробленого плану надав вказівку іншому учаснику організованої групи, матеріали кримінальної справи відносно якого органами досудового слідства були виділені в окреме провадження, виготовити та підписати підроблений рахунок-фактуру ТОВ В«Інтелект сервіс - 2007В» , на загальну суму 7500 грн. для оплати, як за будівельні матеріали, після чого передати йому підроблений документ.

У першій половині грудня 2007 р., у денний час, учасник організованої групи, матеріали кримінальної справи відносно якого органами досудового слідства були виділені в окреме провадження, діючи у складі організованої групи та за згодою інших учасників організованої групи, відповідно до існуючого плану, виготовив, підписав та посвідчив печаткою ТОВ В«Інтелект Сервіс - 2007В»підроблені офіційні документи, до яких вніс завідомо неправдиві відомості по виконанню підрядних робіт із влаштування огорожі по вул. Криничній, 15, в м. Києві та інші документи, а саме: рахунок-фактуру №11/07/12-07 від І7.12.2007 з реквізитами ТОВ В«Інтелект сервіс - 2007В» , код ЄДРПОУ 35018844, розрахунковий рахунок №26009300042545 в АКБ В«ФорумВ» , МФО 322948, на суму 7500 гривень з зазначенням платежу - В«Оплата будівельних матеріалівВ» ; договір №63 від 03 грудня, дефектний акт від 03.12.07, локальний кошторис №2-1-1, акт №1 приймання виконаних підрядних робіт, довідку про вартість виконаних підрядних робіт, податкову накладну від 12.12.07.

11.12.2007 року, о 9 год. 00 хв., ОСОБА_4 діючи у складі організованої групи, зловживаючи наданою йому державою владою, умисно, з корисливих мотивів, відповідно до розробленого плану організованої групи, перебуваючи за місцем своєї роботи в приміщенні ГВПМ ДПІ в Оболонському районі м. Києва, по вул. Макіївській, 4-А, в м. Києві, передав ОСОБА_6 підроблений рахунок-фактуру №11/07/12-07 від 07.12.2007 з реквізитами ТОВ В«Інтелект сервіс - 2007В» , код ЄДРПОУ 35018844, розрахунковий рахунок № 26009300042545 в АКБ В«ФорумВ» , МФО 322948, на суму 7500 гривень з зазначенням платежу - В«Оплата будівельних матеріалівВ»та висунув до ОСОБА_6 вимогу перерахувати зазначену в рахунку-фактурі суму на розрахунковий рахунок ТОВ В«Інтелект Сервіс-2007В» . Крім цього, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_6А, що останній повинен підготувати документи щодо взаємовідносин з ТОВ В«Інтелект Сервіс 2007В» , які передати йому, тобто ОСОБА_4

12.12.2007р., ОСОБА_6 виконуючи вимогу ОСОБА_4 вніс через Солом'янське відділення Ощадбанку України в м. Києві на рахунок ТОВ В«Інтелект Сервіс - 2007В»частину визначеної суми грошей, а саме кошти у сумі 7504 грн. 80 коп.

13.12.2007р., о 9 год. 00 хв., ОСОБА_6 прибув до приміщення податкової міліції Оболонського району м. Києва, за адресою: м. Київ, вул. Макіївська, буд. 4-а, де перебуваючи у своєму автомобілі НОМЕР_1, передав учаснику організованої групи ОСОБА_4 другу частину визначеної раніше суми хабара у розмірі 1500 доларів США, що відповідно до курсу валют Національного банку України по відношенню гривні України до долара США (100 доларів США = 505 гривень), становить 7571 гривень, який в свою чергу зазначену суму в подальшому передав іншій особі з організованої групи, матеріали кримінальної справи відносно якої органами досудового слідства були виділені в окреме провадження.

На кінці грудня 2007 року, ОСОБА_4 перебуваючи у своєму службовому кабінеті, діючи у складі організованої групи та відповідно до плану злочинний дій, під час чергової зустрічі з ОСОБА_6 передав останньому підроблені документи, а саме: договір №63 від 03 грудня, дефектний акт від 03.12.07, локальний кошторис №2-1-1, акт №1 приймання виконаних підрядних робіт, довідку про вартість виконаних підрядних робіт, податкову накладну від 12.12.07 підписані директором ТОВ В«Інтелект Сервіс 2007В»та посвідчені печаткою ТОВ В«Інтелект Сервіс 2007В» .

19.12.2007 р., учасник організованої групи матеріали кримінальної справи відносно якого органами досудового слідства були виділені в окреме провадження, діючи умисно, у складі організованої групи, у відповідності до плану та вказівкою керівника організованої групи, повторно, одержав в касі Теремківського відділення АКБ В«ФорумВ» , що розташовано на вулиці маршала Якубовського, буд. №4 в місті Києві, по грошовому чеку грошові кошти у сумі 7500 грн., перераховані 12.12.2007 р. на рахунок ТОВ В«Інтелект Сервіс - 2007В»директором ПП В«ОлантаВ»ОСОБА_6 як частину визначеної злочинною групою суми хабара.

(Вимагання грошових коштів та отримання хабара від директора ТОВ В«Метіз УкраїнаВ»ОСОБА_7О.)

Учасники організованої злочинної групи шляхом вимагання отримали хабар від директора ТОВ В«Метіз УкраїнаВ»ОСОБА_7, за наступних обставин.

10.08.2007 р., старшим слідчим слідчого відділу Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_8 була порушена кримінальна справа №05-10419 за фактом фіктивного підприємництва, а саме створення невстановленими особами ТОВ В«СарфенВ»з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ст. 205 КК України.

В той же день, тобто 10.08.2007 р., для розслідування кримінальної справи №05-10419 та проведення оперативно-розшукових заходів була створена слідчо-оперативна група, до складу якої увійшли працівники головного відділу податкової міліції державної податкової інспекції (далі ГВПМ ДПІ) в Оболонському районі м.Києва.

Під час розслідування кримінальної справи №05-10419 було встановлено, що протягом 2007 року ТОВ В«Метіз УкраїнаВ»мало фінансово-господарські відносини з ТОВ В«СарфенВ» .

Враховуючи це, в кінці грудня 2007 року учасник організованої групи ОСОБА_4, перебуваючи у складі слідчо-оперативної групи у кримінальній справі №05-10419, діючи за вказівкою організатора злочинної групи, а також відповідно до плану злочинної групи, викликав до ГВПМ ДПІ в Оболонському районі м. Києва, яке розташовано по вул. Макіївській, 4-А в м. Києві, директора ТОВ В«Метіз УкраїнаВ»ОСОБА_7, де повідомив останньому що ним, тобто ОСОБА_4, зібрані докази, що очолюване ОСОБА_7 підприємство мало фінансово-господарські відносини з фіктивним підприємством, а саме з ТОВ "Сарфен", і здійснювало безтоварні операції з метою ухилення від сплати податків. Крім цього, ОСОБА_4 зловживаючи наданою державою владою, діючи умисно, у складі організованої групи, всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, тобто з метою протиправного збагачення, повторно, згідно плану відомого всім учасникам групи та в інтересах усіх учасників організованої групи, висунув до ОСОБА_7 вимогу у наданні, грошових коштів у сумі 30000 гривень. Крім цього, ОСОБА_4 зазначив, що уразі не одержання визначеної суми винагороди він ініціює нарахування ТОВ "Метіз Україна" великих штрафних санкцій. У разі згоди ОСОБА_7 в надані суми хабара, ОСОБА_4 пообіцяв не проводити перевірку ТОВ "Метіз Україна" по взаємовідносинам з ТОВ "Сарфен".

В свою чергу ОСОБА_7, бажаючи уникнути негативних для себе наслідків, а саме нарахування штрафних санкцій, погодився на вимогу ОСОБА_4, однак попросив зменшити суму хабара.

В подальшому, ОСОБА_4 за згодою з іншими учасниками організованої групи, зменшив суму вимоги до 20 тис. гривень, на передачу яких ОСОБА_7 був вимушений погодитися.

Одержавши згоду ОСОБА_7 на передачу хабара, учасник організованої групи ОСОБА_4, в середині грудня 2007 року повідомив про це організатора злочинної групи, який у відповідності до розробленого плану надав вказівку іншому учаснику організованої групи, матеріали кримінальної справи відносно якого органами досудового слідства були виділені в окреме провадження, виготовити та підписати підроблений рахунок-фактуру на загальну суму 20000 грн. для оплати, нібито за кріплення для виробництва метало пластикових вікон, після чого передати йому підроблений документ.

14.12.2007 р., у денний час, учасник організованої групи матеріали кримінальної справи відносно якого органами досудового слідства були виділені в окреме провадження, діючи у складі організованої групи та за згодою інших учасників організованої групи, відповідно до плану, виготовив, підписав та посвідчив печаткою ТОВ В«Інтелект Сервіс - 2007В»підроблені офіційні документи, до яких вніс завідомо неправдиві відомості про отримання кріплення для виробництва метало-пластикових вікон, а саме: рахунок-фактуру №12/07/12-07 від 14.12.2007 з реквізитами ТОВ В«Інтелект сервіс - 2007В» , код ЄДРПОУ 35018844, розрахунковий рахунок 26009300042545 в АКБ В«ФорумВ» , МФО 322948, на суму 20035,20 грн. з зазначенням платежу як за кріплення для виробництва метало-пластикових вікон.

Зазначені підроблені документи в подальшому були передані ОСОБА_4, який в середині грудня 2007 року, в першій половині дня, знаходячись в своєму службовому кабінеті, який розташований в приміщенні ГВПМ ДПІ в Оболонському районі м. Києва по вул. Макіївській, 4-А, в м. Києві, зловживаючи наданою йому державою владою, діючи умисно, у складі організованої групи, з корисливих мотивів, відповідно до плану організованої групи передав ОСОБА_9 підроблений рахунок-фактуру №12/07/12-07 від 14.12.2007 з реквізитами ТОВ "Інтелект сервіс - 2007", код ЄДРПОУ 35018844, розрахунковий рахунок № 26009300042545 в АКБ В«ФорумВ» , МФО 322948, на суму 20035,20 гривень, та висунув до ОСОБА_7 вимогу перерахувати зазначену в рахунку-фактурі суму на розрахунковий рахунок ТОВ В«Інтелект Сервіс-2007В» . Крім цього, ОСОБА_4 зазначив, що у разі відмови виконати його вимогу, він ініціює нарахування ТОВ "Метіз Україна" штрафних санкцій.

17.12.2007 р., ОСОБА_7 виконуючи вимогу учасника організованої групи ОСОБА_4 вніс через комерційний банк АКБ "Форум", що розташований на бульварі Верховної Ради, буд. №7, у м.Києві на рахунок ТОВ В«Інтелект сервіс - 2007В» визначену суму хабара, а саме грошові кошти у сумі 20035,20 грн.

19.12.2007 р., учасник організованої групи матеріали кримінальної справи відносно якого органами досудового слідства були виділені в окреме провадження, діючи умисно, у складі організованої групи, у відповідності до плану та вказівкою керівника організованої групи, повторно, одержав в касі Теремківського відділення АКБ В«ФорумВ» , що розташовано на вулиці маршала Якубовського, будинок №4, в місті Києві, по грошовому чеку грошові кошти у сумі 20000 грн., перераховані 17.12.07 на рахунок ТОВ В«Інтелект сервіс - 2007В»директором ТОВ "Метіз Україна" ОСОБА_7 як визначену злочинною групою суму хабара.

24.03.2008 року, внаслідок вчасних заходів та протидії хабарництву і корупції в органах державної влади і управління, було припинено злочинну діяльність учасників організованої групи. 24.04.2010 року був затриманий та взятий під варту ОСОБА_4

Допитаний при судовому слідстві підсудний ОСОБА_4 по суті пред'явленого обвинувачення зазначив, що він з 25.04.2007 р. був призначений на посаду оперативного уповноваженого відділу оперативних заходів по скороченню податкового боргу головного відділу податкової міліції державної податкової інспекції в Оболонському районі м. Києва. Його безпосереднім керівником, який очолював зазначений підрозділ, був ОСОБА_10. Перебуваючи на посаді оперуповноваженого він виконував розпорядження та вказівки свого безпосереднього керівника. По епізодах, відображених в обвинувальному висновку по кримінальній справі, не оспорюючи та не спростовуючи встановлених обставин, він підтверджує, що дійсно 25.12.2007 року, за вказівкою свого керівника відділу ОСОБА_10, він передав ОСОБА_11 рахунок-фактуру з реквізитами ТОВ В«Інтелект СервісВ» . Також підтверджує факт, що дійсно 11.12.2007 року ним було передано рахунок-фактуру ОСОБА_6 з реквізитами ТОВ В«Інтелект СервісВ» . Виконання вказівок свого прямого начальника, як він на той час вважав, були пов'язані тільки з виконання своїх функціональних обов'язків. Зокрема він виконував вказівки безпосередньо свого керівника - начальника відділу ОСОБА_10 тому, що перебуваючи у службовій залежності від нього, боявся настання для себе негативних наслідків по службі.

Його стосунки з директорами ТОВ В«КонопусВ»ОСОБА_11 та ПП В«ОлентаВ»ОСОБА_6, ТОВ В«Метіз УкраїнаВ»ОСОБА_7 були пов'язані з виконанням доручень слідчого СВ Оболонського РУГУ МВС України в м.Києві ОСОБА_8 при розслідуванні кримінальної справи №05-10419, за ст. 205 КК України відносно ТОВ В«СарфенВ» , що безпосередньо входило до його функціональних обов'язків. У директора ТОВ В«КонопусВ»ОСОБА_11 він проводив виїмку та допитував останнього в якості свідка, при цьому було встановлено, що ліцензія ним була отримана з порушенням діючого законодавства. Директор ТОВ В«Метіз УкраїнаВ»ОСОБА_7 на протязі 2006 -2007 років мав неоднократні взаємовідносини з ТОВ В«СарфенВ» .

Стосовно виконання усних вказівок начальника відділу оперативних заходів по скороченню податкового боргу головного відділу податкової міліції державної податкової інспекції в Оболонському районі м. Києва ОСОБА_10, що до передачі документів вказаним особам, він на той час усвідомлював, що вищевказані дії були пов'язані з виконанням доручень, тому що ОСОБА_10 як і він входив до складу слідчо-оперативної групи з розслідування кримінальної справи №05-10419. На даний час, перебуваючи під вартою, він зрозумів, що виконував протизаконні вказівки свого керівника.

При цьому, враховуючи, що він лише виконував вказівки свого керівника - начальника відділу оперативних заходів по скороченню податкового боргу головного відділу податкової міліції державної податкової інспекції в Оболонському районі м. Києва ОСОБА_10, перебуваючи у службовій залежності від нього, просить його суворо не карати.

Незважаючи на визнання своєї вини підсудним, винуватість ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому дій підтверджується зібраними у кримінальній справі доказами, що були досліджені під час судового слідства.

Згідно показань допитаного в якості свідка ОСОБА_8, з липня 2006 року він працює на посаді старшого слідчого СВ Оболонського РУГУ МВС України в м.Києві . 10.08.2007 р., за матеріалами дослідчої перевірки зібраними ГВПМ ДПІ в Оболонському районі м.Києва, ним була порушена кримінальна справа №05-10419 за фактом фіктивного підприємництва невстановленими особами, які створили ТОВ В«СарфенВ» . Враховуючи те, що у справі необхідно було виконати велику кількість слідчих дій та оперативно-розшукових заходів начальником СУГУМВС України в м. Києві була винесена постанова про створення слідчо-оперативної групи до складу якої увійшли слідчі Оболонського РУГУ та працівники податкової міліції Оболонського району м.Києва. За його дорученнями працівники податкової міліції проводили виїмки фінансово-господарських документів юридичних осіб, які моли взаємовідносини з ТОВ В«СарфенВ» , а також допитували керівників зазначених юридичних осіб з приводу взаємовідносин з ТОВ В«СарфенВ» . Юридичних осіб, які мали фінансово-господарські відносини з ТОВ В«СарфенВ» , було багато. 04.12.2007 р. він давав доручення ОСОБА_12 на проведення виїмки в Міністерстві регіонального розвитку та будівництва України документів, на підставі яких ТОВ В«КонопусВ»отримало ліцензію на проведення будівельних робіт, та допит осіб, які зазначені в списку працівників ТОВ В«КонопусВ» , які мають технічну освіту пов'язану з будівництвом. Наприкінці грудня 2007 року ОСОБА_4 передав йому матеріали виїмки в Міністерстві регіонального розвитку та будівництва України документів, на підставі яких ТОВ В«КонопусВ»отримало ліцензію на проведення будівельних робіт. Крім матеріалів виїмки ніяких протоколів допиту ОСОБА_4 не передавав. Особисто він також не допитував нікого з службових осіб ТОВ В«КонопусВ»та осіб, зазначених в списку працівників ТОВ В«КонопусВ» , які мають технічну освіту пов'язану з будівництвом. У нього не було ніякої домовленості з працівники податкової міліції щодо не проведення шляхом допитів перевірки достовірності інформації поданої службовими особами ТОВ В«КонопусВ»до Міністерства регіонального розвитку та будівництва України для одержання ліцензії. Ніякої грошової винагороди за не проведення перевірки достовірності інформації поданої службовими особами ТОВ В«КонопусВ»до Міністерства регіонального розвитку та будівництва України для одержання ліцензії він не пропонував і такі обставини йому не відомі.

/Щодо скоєння злочину відносно директора ТОВ В«КонопусВ»ОСОБА_5М./

Згідно показань допитаного в якості свідка ОСОБА_5, в 2004 році було засновано ТОВ В«КонопусВ» , директором якого він працює. Підприємство займається наданням послуг, та проведенням внутрішніх ремонтних робіт. 1-2 листопада 2007 року на домашній номер телефону 8-044-483-13-42 зателефонував чоловік, який представився співробітником податкової міліції Оболонського району м. Києва ОСОБА_4, та так як його (ОСОБА_5М.) не було дома, то ОСОБА_4 залишив свої номери телефонів: 8-067-968-77-82, 8-044-430-12-77, і попросив зателефонувати йому.

Цього ж дня, він зателефонував ОСОБА_4 на вказаний мобільний номер зі свою власного телефону 8-050-462-03-82. У ході розмови, ОСОБА_4 запитав, чи мало ТОВ В«КонопусВ»взаємовідносини з ТОВ В«СарфенВ» , на що він (ОСОБА_5М.) відповів, що мало. ОСОБА_4 повідомив, що щодо ТОВ В«СарфенВ» порушено кримінальну справу за фактом фіктивного підприємництва, і що він (ОСОБА_5М.) як керівник ТОВ В«КонопусВ»повинен прибути в ГВПМ ДПІ в Оболонському районі м. Києва для дачі показань у якості свідка 06.11.2007 року.

6 листопада 2007 року, приблизно о 10 год. ранку, він (ОСОБА_5М.) прибув до ГВПМ ДПІ в Оболонському районі м. Києва, яке розташоване по вул. Макіївська, 4-а, де був зустрінутий ОСОБА_4, після чого вони пройшли до кабінету №21. В кабінеті ОСОБА_4 вручив йому (ОСОБА_5М.) запит від 01.11.2007 року №454/10/2605/90 щодо надання документів по взаємовідносинам ТОВ В«КонопусВ»з ТОВ В«СарфенВ» . Після цього, ОСОБА_4 розпитав якими видами діяльності займається підприємство, та чи є у підприємства ліцензія на здійснення будівельних робіт. Він (ОСОБА_5М.) повідомив чим займається підприємство, та відповів, що ліцензія у підприємства є. В подальшому, ОСОБА_4 вручив повістку з викликом до податкової міліції в Оболонському районі м. Києва на 10 год. 00 хв., 8 листопада 2007 року.

8 листопада 2007 року, в зазначений у повістці час він прибув до податкової міліції в Оболонському районі м. Києва та зателефонував ОСОБА_4 на номер його мобільного телефону, але останній повідомив, що зараз його немає і він зателефонує пізніше та повідомить про дату зустрічі. Надалі, він (ОСОБА_5М.) звернувся до чергового податкової міліції з проханням відмітити повістку, на що останній повідомив, що це може зробити керівник ОСОБА_4С, який в цей момент проходив рядом. Як потім з'ясувалось це був ОСОБА_10С, який запросив його (ОСОБА_5М.) до свого кабінету. Знаходячись у кабінеті ОСОБА_10С, він (ОСОБА_5М.) віддав решту документів, зазначених у запиті. Після цього, ОСОБА_10 розпитав якими видами діяльності займається підприємство, та чи є у підприємства ліцензія на здійснення будівельних робіт, на що він (ОСОБА_5М.) повідомив чим займається підприємство, та відповів, що ліцензія у підприємства є.

Наприкінці листопада 2007 року, точної дати не пам'ятає, він за вказівкою ОСОБА_4 прибув до його кабінету, де останній допитав його у якості свідка про обставини взаємовідносин із ТОВ В«СарфенВ» , та склав відповідний протокол.

Після цього ОСОБА_4 показав копію ліцензії на здійснення ТОВ В«КонопусВ»будівельних робіт, перелік машин і механізмів підприємства, штатний розклад товариства та у вказаній папці знаходились пояснення двох осіб, прізвища яких були внесені до штатного розкладу, і з якими ОСОБА_4 дав можливість ознайомитись. Після цього, ОСОБА_4 сказав, що вказані особи пояснили, що їм нічого не відомо про ТОВ В«КонопусВ»і вони там не працювали, тобто зі слів ОСОБА_4 виходило що ним (ОСОБА_5М.) були підроблені документи для отримання ліцензії, при цьому ОСОБА_4 повідомив, що в нього в наявності достатньо матеріалів для передачі їх в Прокуратуру для порушення кримінальної справи за ознаками ст. 366 КК України. Окрім того, ОСОБА_4 сказав, що може передати зазначені матеріали для скасування ліцензії, і що він (ОСОБА_5М.) повинен буде повернути в бюджет держави всі кошти, які були зароблені фірмою за час одержання ліцензії. В подальшій розмові ОСОБА_4 взяв листок паперу та написав на ньому, 4$ і 6$ та повідомив, що вирішення питання щодо не скасування ліцензії буде коштувати 4 тис. доларів США, а вирішення питання в цілому, тобто щодо не скасування ліцензії та не притягнення до кримінальної відповідальності за порушення податкового законодавства потрібно буде заплатити 10 тисяч доларів США. При цьому ОСОБА_4 зазначив, що вказані гроші необхідно буде перерахувати на рахунок комерційної структури, яку він вкаже, та до цієї суми додати ще процент за оборудку по одержанню готівки, та повідомив, що є час для відповіді до вечора.

Наступного дня він (ОСОБА_5М.) зателефонував ОСОБА_4 та повідомив, що згоден заплатити, але попросив зменшити суму, на що ОСОБА_4 відповів, що порадиться з цього приводу з керівництвом. У ході подальших розмов з ОСОБА_4, вони домовились про зустріч в останніх числах листопада 2007 року. Під час зустрічі, яка відбулася в останніх числах листопада 2007 року ОСОБА_4 повідомив, що може зменшити суму бажаної винагороди до 5 тис. доларів США, однак про це він скаже пізніше, та щодо гарантій вирішення проблеми, ОСОБА_4 повідомив, що після перерахування грошей, він проведе виїмку документів в Держбуді, і нікуди їх передавати не буде. Таким чином інші правоохоронні органи не зможуть ці документи забрати та притягнути його (ОСОБА_5М.) до відповідальності. Цього ж дня, у вечірній час зателефонував ОСОБА_4 та повідомив, що питання з керівництвом погоджено таким чином, як він говорив при зустрічі. Після цього, на початку грудня йому (ОСОБА_5М.) зателефонував ОСОБА_4 та сказав заїхати до нього для того, щоб отримати рахунок-фактуру з реквізитами комерційної структури, на яку потрібно перерахувати грошову винагороду. У ході зустрічі, яка відбулася 6 грудня 2007 року в робочому кабінеті ОСОБА_4, останній передав рахунок-фактуру №10/03/12-07 від 03.12.2007 на суму 27 тисяч гривень з реквізитами ТОВ В«Інтелект сервіс - 2007В» , код ЄДРПОУ 35018844, розрахунковий рахунок №26009300042545 в АКБ В«ФорумВ» , МФО 322948, для оплати, нібито, за будівельні матеріали.

Переглянувши цей рахунок, він (ОСОБА_5М.) поцікавився у ОСОБА_4, чи можна оплатити якісь послуги, а не будівельні матеріали, оскільки останні доведеться включати на баланс підприємства, та повідомив, що на рахунку підприємства не має бажаної ним суми грошових коштів і чи можна частину передати готівкою. ОСОБА_4 повідомив, що гроші можна внести готівкою в касу на розрахунковий рахунок ТОВ В«Інтелект сервіс -2007В» . Окрім того, ОСОБА_4 показав постанову на проведення виїмки в Держбуді та повідомив, що збирається здійснити її наступного дня., після чого ці документи будуть знаходитись у нього і їх більше ніхто не зможе отримати. Крім того, ОСОБА_4 сказав, що матеріали по кримінальній справі по фіктивному підприємництву у якій допитувався як свідок він (ОСОБА_5М.), розглядатися не будуть.

Щодо суми грошей, що вказана в рахунку-фактурі, та яку потрібно заплатити, ОСОБА_4 сказав, що це 25 тисяч гривень та сім відсотків за оборудку по одержання готівки, також він наказав підготувати договір з ТОВ В«Інтелект-сервісВ»і потім віддати йому, а також зателефонувати і повідомити про перерахування грошей. Зазначену розмову йому (ОСОБА_5М.) вдалось записати на диктофон "Sоnу", серійний номер 3304967, який був придбаний для власних потреб.

17 грудня 2007 року, виконуючи вказівку ОСОБА_4 він (ОСОБА_5М.) готував договір з ТОВ В«Інтелект сервіс - 2007В» , для перерахунку грошей, при цьому зауважив, що на копії рахунку, який дав ОСОБА_4С, погано видно реквізити зазначеного товариства, тому зателефонував ОСОБА_4С та уточнив ці дані. У ході наступної розмови, той продиктував цифри коду підприємства. Вказані розмови ним (ОСОБА_5М.) теж були записані на диктофон "Соні", серійний номер 3304967. Цього ж дня ОСОБА_4 були завезені підготовлені та підписані договори та акти виконаних робіт.

19.12.2007 р., він (ОСОБА_5М.) вніс через комерційний банк В«Фінанси та КредитВ»на рахунок ТОВ В«Інтелект сервіс - 2007В»частину визначеної ОСОБА_4 суми 6 тисяч гривень. Після чого в період часу 20-25.12.07, під час чергової зустрічі з ОСОБА_4, яка відбулася в його службовому кабінеті, останній віддав договір та акти виконаних робіт підписані керівником ТОВ "Інтелект сервіс - 2007" та з печаткою товариства на суму 21 тис. грн., які потрібно було перерахувати з рахунку ТОВ В«КонопусВ» . 10.01.2008р. він (ОСОБА_5М.) через касу банку В«ФорумВ» , вніс на рахунок ТОВ В«Інтелект сервіс - 2007В»грошові кошти у сумі 21 тисячу гривень. Грошові кошти він (ОСОБА_5М.) перерахував на вимогу ОСОБА_4 як винагороду за вчинення останнім дій на його користь, щодо не притягнення до відповідальності за взаємовідносини з фіктивним підприємством, та порушення умов ліцензування. Крім того, ОСОБА_4 повідомив, що проведе виїмку в Держбуді документів щодо одержання ТОВ В«КонопусВ»ліцензії які будуть знаходитись у нього і він їх нікуди не віддасть, а також пообіцяв відати йому (ОСОБА_5М.) пояснення двох осіб, які повідомили що не працювали та не працюють у ТОВ В«КонопусВ»

Винуватість підсудного ОСОБА_4 також підтверджується:

- відомостями та фактичними даними, що містяться у протоколі очної ставки між обвинуваченим ОСОБА_4 та свідком ОСОБА_13 від 15.07.2010 р., відповідно до якого під час проведення очної ставки свідок ОСОБА_13 вказував на обставини зловживання владою з боку ОСОБА_4, вимагання та передачі хабара /т.3 а.с. 101-105/;

- відомостями та фактичними даними, що містяться у протоколі огляду та вручення коштів від 19.12.2007р., відповідно до якого співробітниками Служби безпеки України в присутності понятих були оглянуті грошові купюри України у сумі 6 тисяч гривень, після чого із значених грошових купюр номіналами по 100, 200 та 500 гривень на копіювальному апараті виготовлені копії. Після огляду грошових купюр, гроші були вручені ОСОБА_5, який у комерційному банку В«Фінанси та КредитВ» , що розташований по вул. Січових Стрільців (ОСОБА_1), 60, в м.Києві, перерахував на розрахунковий рахунок №26009300042545 (АКБ В«ФорумВ» , МФО 322948) ТОВ В«Інтелект Сервіс-2007В» (код ЄДРПОУ 35018844) 6 (шість) тисяч гривень, як плату за будівельні матеріали згідно рахунку №10/03/12-07 від 03.12.07. /т. 1 а.с. 60-72/;

- відомостями та фактичними даними, що містяться у протоколі добровільної видачі від 19.12.2007р., відповідно до якого громадянин ОСОБА_5 знаходячись біля приміщення комерційному банку В«Фінанси та КредитВ» , що розташований по вул. Січових Стрільців (ОСОБА_1), 60 в м.Києві, добровільно передав співробітникам Служби безпеки України в присутності понятих квитанцію №41 щодо перерахунку на розрахунковий рахунок №26009300042545 (АКБ В«ФорумВ» , МФО 322948) ТОВ В«Інтелект Сервіс-2007В» (код ЄДРПОУ 35018844) 6(шість) тисяч гривень, як плату за будівельні матеріали згідно рахунку №10/03/12-07 від 03.12.2007р. / т. 1 а.с. 73/;

- відомостями та фактичними даними, що містяться у протоколі добровільної видачі від 20.12.2007р., відповідно до якого громадянин ОСОБА_5 знаходячись біля приміщення комерційному банку В«Фінанси та КредитВ» , що розташований по Володимирській, 37, в м.Києві, добровільно передав співробітникам Служби безпеки України в присутності понятих ОСОБА_14 №2008 від 03.12.2007 р. укладений ТОВ В«КонопусВ» (код ЄДРПОУ 33056893) з ТОВ В«Інтелект Сервіс-2007В» (код ЄДРПОУ 35018844) щодо виконання робіт по мийці фасаду будівлі за адресою: м.Київ, вул. Польова, 24 та ОСОБА_1 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 17.12.07 про виконання умов вищевказаного договору /т. 1 а.с. 74-78/;

- відомостями та фактичними даними, що містяться у протоколі проведення оперативно-розшукових заходів - застосування аудіотехніки, від 21.12.07, відповідно до якого співробітником Служби безпеки України ОСОБА_15 було прослухано, та зроблено роздруківку фонограми запису розмови між громадянином ОСОБА_5 та ОСОБА_4, що містить зміст вимагання хабара ОСОБА_4 від ОСОБА_5 /т. 1 а.с. 83-85/;

- відомостями та фактичними даними, що містяться у протоколі про наслідки оперативно-розшукових заходів - зняття інформації з каналів телефонного зв'язку, відповідно до якого співробітником Служби безпеки України ОСОБА_15 було прослухано, та зроблено роздруківку фонограми запису розмови по телефону між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 /т. 1 а.с. 86-110/;

- відомостями та фактичними даними, що містяться у протоколі виїмки від 12.01.2008р., відповідно до якого було проведено виїмку документів у АКБ В«ФорумВ»щодо руху грошових коштів по всіх розрахункових рахунках ТОВ В«Інтелект Сервіс-2007В»в період з часу заснування компанії по 10.01.2008 рік включно /т. 1 а.с. 185/;

- відомостями та фактичними даними, що містяться у протоколі обшуку від 11.01.2008р., відповідно до якого під час проведення обшуку у приміщенні ГВПМ ДПІ в Оболонському районі міста Києва по вул. Макіївський, 4-а, у службовому кабінеті начальника відділу оперативних заходів по скороченню податкового боргу головного відділу податкової міліції державної податкової інспекції в Оболонському районі м. Києва, серед інших документів та записів, виявлено та вилучено ряд документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ В«Інтелект Сервіс-2007В»та ТОВ В«КонопусВ»і ТОВ В«Метіз УкраїнаВ» /т. 2 а.с. 156-163/;

- відомостями та фактичними даними, що містяться у речових доказах, а саме:

рахунок-фактурі №10/03/12-07 від 03.12.2007р., який ОСОБА_5 долучив до заяви щодо вимагання та отримання працівником ГВПМ ДПІ в Оболонському районі міста Києва ОСОБА_4 хабара, та який йому передав ОСОБА_4 / т. 1 а.с. 47/;

договорі №2008 від 03.12.07, укладеного ТОВ В«КонопусВ» (код ЕДРПОУ 33056893) з ТОВ В«Інтелект Сервіс-2007В» (код ЄДРПОУ 35018844) щодо виконання робіт по мийці фасаду будівлі за адресою: м.Київ, вул. Польова 24, ОСОБА_1 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 17.12.07 про виконання умов вищевказаного договору, надані правоохоронним органам ОСОБА_11 /т. 1 а.с. 75-78/;

двох світлокопіях свідоцтва №100034182 про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ В«Інтелект сервіс-2007В» , індивідуальний податковий номер 350188426545, які були вилучені під час обшуку у службовому кабінеті ОСОБА_10 11.01.08. кожна з копій міститься на 1 аркуші /т. 2а.с. 168-169/;

факсимільній копії платіжного доручення № 073 від 27.12.07 яка була вилучена під час обшуку у службовому кабінеті ОСОБА_10 11.01.08 р. на 1 аркуші, текст виконаний друкованим шрифтом, в верхній частині факсокопії містяться дані, звідки надійшов даний факс, дата і час надходження: В«ОТ: КОNОРUS ФАКС N0: 4831342, ДЕК. 29 2007 12:17В» ; в тексті доручення вказані платник ТОВ В«КонопусВ» , код 33056893, і одержувач ГОВ В«Інтелект сервіс-2007В» , код 35018844, сума 21043,68 гривень; в нижній частині факсокопії і графі В«М.П.В»міститься відбиток круглої печатки ТОВ В«КонопусВ» , в графі В«підписВ» наявний підпис, прізвище особи, яка поставила підпис, не зазначено /т. 2а.с. 171/;

акті здачі-прийняття робіт (надання послуг), без номеру, від 17.12.07, який був вилучений під час обшуку у службовому кабінеті ОСОБА_10 11.01.08., на 1 аркуші, текст акту виконаний друкованим шрифтом, в верхній лівій частині акт затверджений директором ТОВ В«Інтелект сервіс-2007В» , чорним барвником виконаний підпис, міститься відбиток круглої печатки ТОВ В«Інтелект сервіс-2007В»синього кольору, в правій верхній частині акт затверджений директором ТОВ В«КонопусВ»ОСОБА_5, синім барвником виконаний підпис, міститься відбиток круглої печатки ТОВ В«КонопусВ»синього кольору; акт складений щодо проведення ТОВ В«Інтелект сервіс-2007В»робіт по рахунку № 10/03/12-07 від 13.12.07 -мийка зовнішнього скла за адресою: вул. Польова, 24, на суму 21043,68 гривень; в нижній частині акту в графі «³д ВиконавцяВ»чорним барвником виконаний підпис, друкованим шрифтом вказані реквізити і наявний відбиток круглої печатки ТОВ В«Інтелект сервіс-2007В»синього кольору; в графі «³д ЗамовникаВ»синім барвником виконаний підпис, друкованим шрифтом казані реквізити і наявний відбиток круглої печатки ТОВ В«КонопусВ»синього кольору;

договорі №2008 від 03.12.07, який був вилучений під час обшуку у службовому кабінеті начальника відділу оперативних заходів по скороченню податкового боргу головного відділу податкової міліції державної податкової інспекції в Оболонському районі м. Києва, 11.01.2008 р., на 3 аркушах, текст договору виконаний друкованим шрифтом, предметом договору є зобов'язання ТОВ В«Інтелект сервіс-2007В»виконати підрядні роботи по мийці фасаду будівлі за адресою: вул. Польова, 24, об'ємом 2264 м.кв., вартість підрядних робіт складає 21043,68 гривень; в нижній останнього аркушу договору в графі В«ЗамовникВ»синім барвником виконаний підпис, друкованим шрифтом вказано прізвище: В«ОСОБА_5М.В» , вказані реквізити і наявний відбиток круглої печатки ТОВ В«КонопусВ»синього кольору; в графі В«ПідрядникВ»чорним барвником виконаний підпис, друкованим шрифтом вказані реквізити і наявний відбиток круглої печатки ТОВ В«Інтелект сервіс-2007В»синього кольору /т. 2 а.с. 173-175/;

виписці по особовому рахунку АКБ В«ФорумВ»щодо руху грошових коштів по всіх розрахункових рахунках ТОВ В«Інтелект Сервіс-2007В»в період часу з 13.04.2007 по 10.01.2008 рік включно, на 17 аркушах, яку було вилучено під час виїмки у АКБ В«ФорумВ» 12.01.08 /т. 1 а.с. 186-201/.

/Щодо скоєння злочину відносно директора ПП В«ОлантаВ»ОСОБА_6А./

Згідно показань допитаного в якості свідка ОСОБА_6, у 2005 році він заснував ПП В«ОлантаВ» , яке займається проведенням ремонтно-будівельних робіт. У зв'язку з цим в травні 2005 року підприємством було оформлено ліцензію на проведення будівельних робіт. Приблизно у 20 числах 2007 року його запросив для дачі показань до приміщення ГВПМ ДПІ у Оболонському районі міста Києва, що розташовано по вул. Макіївська 4-а, оперуповноважений ОСОБА_4 Наступного дня він (ОСОБА_6А.) прийшов до ОСОБА_4 який під час бесіди повідомив, що отримання ліцензії незаконне так як співробітники зазначені під час отримання ліцензії на підприємстві не працюють. У зв'язку з цим ліцензія підлягає скасуванню, а на нього (ОСОБА_6А.) будуть накладені великі штрафні санкції, та притягнення до кримінальної відповідальності. При цьому, ОСОБА_4 повідомив, що в разі надання винагороди у розмірі 5 тисяч доларів США, то він не буде направляти зібрані ним матеріали а відправить в архів. Після вимог ОСОБА_4 він (ОСОБА_6А.) сказав, що сума вимоги велика і що у нього немає таких грошей, на що ОСОБА_4 знизив суму виплати до 3 тисяч доларів США, при цьому останній повідомив, що половину зазначеної суми він (ОСОБА_6А.) повинен надати готівкою, а другу половину безготівково, шляхом перерахування на рахунок підконтрольної йому комерційної структури. У кінці листопада 2007 року близько 09 години він (ОСОБА_6А.) прибув до кабінету ОСОБА_16 де останній надав йому рахунок-фактуру №11/7/12-07 від 07.12.07 в якому було зазначено, що ТОВ В«Інтелект Сервіс - 2007В»продало будівельні матеріали на загальну суму 7500 гривень. Так як неможливо було провести по бухгалтерії підприємства зазначений рахунок, то було підготовлено договір №63 від 03.12.06 між ПП В«ОлантаВ»та ТОВ В«Інтелект Сервіс - 2007В»із додатками до нього, щодо надання послуг по улаштуванню огорожі по вул. Криничній, 15, в м.Києві, тобто за фактичною та юридичною адресою ПП В«ОлантаВ» . Хоча насправді огорожу він (ОСОБА_6А.) зробив сам особисто влітку 2007 року. Після цього, він (ОСОБА_6А.) 12.12.07 здійснив перерахування грошових коштів у сумі 7500 гривень з рахунку ПП В«ОлантаВ»на рахунок ТОВ В«Інтелект Сервіс - 2007В» .

13.12.2007 р., близько 09 год. він (ОСОБА_6А.) приїхав до приміщення ГВПМ ДПІ у Оболонському районі міста Києва, що розташовано по вул. Макіївська, 4-а, та зателефонував ОСОБА_16, який вийшов на вулицю та сів до його автомобіля. Знаходячись у автомобілі він передав ОСОБА_4 гроші у сумі 1500 доларів США та підготовлений і підписаний договір №63 від 03.12.06 між ПП В«ОлантаВ»та ТОВ В«Інтелект Сервіс -2007В»із додатками до нього, щодо надання послуг по улаштуванню огорожі по вул. Криничній, 15, в м.Києві, а також виписку з рахунку ПП В«ОлантаВ»щодо перерахування грошових коштів у сумі 7504 грн. на рахунок ТОВ В«Інтелект Сервіс - 2007В» . Після цього, приблизно у 20-х числах грудня 2007 року він приїхав до службового кабінету ОСОБА_4 де останній передав вищезазначені фінансово-господарські документи які підписані директором ТОВ В«Інтелект Сервіс - 2007В»та проставлені печатки підприємства. Грошові кошти він давав на вимогу ОСОБА_4 та перераховував на рахунок підконтрольного тому підприємства як хабар, оскільки був вимушений це робити, так як ОСОБА_4 погрожував скасуванням ліцензії, нарахуванням штрафних санкцій та притягнення його (ОСОБА_6А.) до кримінальної відповідальності.

Щодо взаємовідносин із ТОВ В«Інтелект Сервіс - 2007В» , то ніяких розрахунків, окрім названих, у ПП В«ОлантаВ» не було. Ніяких робіт ТОВ В«Інтелект Сервіс - 2007В»з улаштування огорожі по вул. Криничній, 15, в місті Києві не проводило із ОСОБА_17 він (ОСОБА_6А.) не знайомий і ніколи його не бачив та не спілкувався з ним.

Винуватість підсудного ОСОБА_4 також підтверджується:

- відомостями та фактичними даними, що містяться у протоколі очної ставки між ОСОБА_18 та свідком ОСОБА_6 від 26.03.2007 р., відповідно до якого під час проведення очної ставки свідок ОСОБА_6 вказував на обставини стосовно зловживання владою з боку ОСОБА_4, вимагання хабара, а також при яких обставинах та для якої цілі він здійснив перерахунок грошових коштів на рахунок ТОВ В«Інтелект Сервіс - 2007В» /т. 1 а.с. 148-150/;

- відомостями та фактичними даними, що містяться у протоколі виїмки від 16.01.2008р., відповідно до якого було проведено виїмку документів у директора ТОВ В«Інтелект Сервіс-2007В»щодо фінансово-господарських відносин із підприємствами, в тому числі із ПП В«ОлантаВ» /т. 1 а.с. 152-159/;

- відомостями та фактичними даними, що містяться у протоколі виїмки від 17.01.2008р., відповідно до якого було проведено виїмку документів у директора ПП В«ОлантаВ»ОСОБА_6 щодо фінансово-господарських взаємовідносинах із підприємствами, в тому числі із ТОВ В«Інтелект Сервіс - 2007В» /т. 1 а.с. 208/;

- відомостями та фактичними даними, що містяться у протоколі виїмки від 12.01.2008 р., відповідно до якого було проведено виїмку документів у АКБ В«ФорумВ»щодо руху грошових коштів по всіх розрахункових рахунках ТОВ В«Інтелект Сервіс-2007В»в період з часу заснування компанії по 10.01.2008 р. /т. 1 а.с. 185/;

- відомостями та фактичними даними, що містяться у речових доказах, а саме:

платіжному дорученні №32 від 22.22.2007р. ПП ОлантаВ» , яке було вилучено під час виїмки у директора ТОВ В«Інтелект Сервіс-2007В» 16.01.2008 р. /т.1 а.с. 162/;

світлокопії свідоцтва №002951 про державну реєстрацію юридичної особи ПП В«ОлантаВ» , ідентифікаційний код 33395655, яку було вилучено під час виїмки у директора ТОВ В«Інтелект Сервіс-2007В» 16.01.2008 р. /т. 1 а.с. 164/;

світлокопії ліцензії ДКУ з будівництва та архітектури № 105109 ПП В«ОлантаВ» , ідентифікаційний код 33395655, яку було вилучено під час виїмки у директора ТОВ В«Інтелект Сервіс-2007В» 16.01.2008р. /т.1 а.с. 165/;

світлокопії свідоцтва №36108880 про реєстрацію платника податку на додану вартість 1111 В«ОлантаВ» , яку було вилучено під час виїмки у директора ТОВ В«Інтелект Сервіс-2007В» 16.01.2008р. /т. 1 а.с. 167/;

договорі №63 від 03.12.2006 р. між ПП В«ОлантаВ»та ТОВ В«Інтелект Сервіс-2007В» , та документах відповідно до виконання договору на 11 аркушах, які було вилучено під час виїмки у директора ТОВ В«Інтелект Сервіс-2007В» 16.01.2008 р. /т. 1 а.с. 168/;

податковій накладній №17 від 12.12.07 ПП В«ОлантаВ»та ТОВ В«Інтелект Сервіс-2007В» , яку було вилучено під час виїмки у директора ТОВ В«Інтелект Сервіс-2007В» 16.01.2008 р. /т. 1 а.с. 163/;

виписці по особовому рахунку АКБ В«ФорумВ»щодо руху грошових коштів по всіх розрахункових рахунках ТОВ В«Інтелект Сервіс-2007В»в період часу з 13.04.2007 по 10.01.2008 рік включно, на 17 аркушах, яку було вилучено під час виїмки у АКБ В«ФорумВ» 12.01.2008 р. /т. 1 а.с. 186-201/;

договорі №63 від 03.12.2006 між ПП В«ОлантаВ»та ТОВ В«Інтелект Сервіс-2007В» , та документи відповідно до виконання договору на 11 аркушах, які було вилучено під час виїмки у директора ПП В«ОлантаВ»ОСОБА_6 17.01.2008р. /т. 1 а.с. 209-219/;

податковій накладній №17 від 12.12.2007р. ПП В«ОлантаВ»та ТОВ В«Інтелект Сервіс-2007В» , яку було вилучено під час виїмки у директора ПП В«ОлантаВ»ОСОБА_6 17.01.2008р. / т. 1 а.с. 220/;

світлокопії свідоцтва №100034182 про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ В«Інтелект Сервіс-2007В» , яку було вилучено під час виїмки у директора ГТП В«ОлантаВ»ОСОБА_6 17.01.2008р. /т. 1 а.с. 221/;

рахуноку-фактурі №11/07/12-07 від 07.12.2007р., який був вилучений під час виїмки у директора ПП В«ОлантаВ» ОСОБА_6 17.01.2008р. / т. 1 а.с. 222/.

/Щодо скоєння злочину відносно директора ТОВ В«Метіз УкраїнаВ»ОСОБА_7О./

Згідно показань допитаного в якості свідка ОСОБА_7, з 2005 року він працює на посаді директора ТОВ В«Метіз УкраїнаВ» . Приблизно у середині грудня 2007 року йому на роботу зателефонували із ГВПМ ДПІ у Оболонському районі міста Києва та повідомили, що на підприємстві ТОВ В«Метіз УкраїнаВ»відбудеться проведення виїмки документів по взаємовідносинах між ТОВ В«Метіз УкраїнаВ»та ТОВ В«СарфенВ» , а також запропонували із документами по взаємовідносинах між ТОВ В«Метіз УкраїнаВ»та ТОВ В«СарфенВ» , приїхати до приміщення ГВПМ ДПІ у Оболонському районі міста Києва. Наступного дня він (ОСОБА_7О.) приїхав до вищевказаного приміщення та зайшов в кабінет до співробітника ГВПМ ДПІ у Оболонському районі міста Києва ОСОБА_4 та віддав тому запитувані документи, після чого поцікавився чому його викликали. ОСОБА_4 повідомив, що відносно ТОВ В«СарфенВ»порушено кримінальну справу так як підприємство є фіктивним, та що по всім контрагентам які працювали із зазначеним підприємством буде проведено позапланову перевірку. Коли він (ОСОБА_7О.) повідомив ОСОБА_4 про те, що на його підприємстві немає порушень то ОСОБА_4 повідомив, що грошові кошти перераховані на ТОВ В«СарфенВ»можуть бути зняті з розходів ТОВ В«Метіз УкраїнаВ» , та що буде нарахована пеня у якості штрафів. Далі ОСОБА_4 запропонував надати йому хабар за вирішення питання щодо уникнення перевірок на його (ОСОБА_7О.) підприємстві, після чого повідомив, що потрібно з кимось переговорити. Цього ж дня ОСОБА_4 зателефонував йому (ОСОБА_9О.) та призначив зустріч у своєму службовому кабінеті, розташованому у приміщенні ГВПМ ДПІ у Оболонському районі міста Києва, що розташовано по вул. Макіївській 4-а. Коли він (ОСОБА_7О.) прибув до кабінету, то в цей час в кабінеті знаходився один ОСОБА_4, який погрожуючи позаплановим проведенням перевірок підприємства та нарахування штрафних санкцій, надав йому (ОСОБА_9О.) рахунок-фактуру ТОВ В«Інтелект Сервіс-2007В» , та повідомив що необхідно перерахувати гроші у сумі 30000 гривень України на рахунок зазначеного підприємства. Отримавши рахунок він (ОСОБА_7О.) повідомив ОСОБА_4, що такої суми грошей у нього не має, після чого ОСОБА_4 зменшив суму винагороди до 20000 гривень. Приблизно у 20 числах грудня 2007 року, на вимогу ОСОБА_4С, він (ОСОБА_7О.) вимушений був перерахувати 20000 гривень на рахунок ТОВ В«Інтелект Сервіс-2007В»нібито за придбання кріплень до метало пластикових вікон, хоча реально він (ОСОБА_7О.) кріплення не купував, а заплатив гроші як хабар за уникнення незаконних перевірок з боку працівника ГВПМ ДПІ у Оболонському районі міста Києва ОСОБА_4С, та нарахування штрафних санкцій. Після перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ В«Інтелект Сервіс-2007В»на початку січня 2008 року, йому (ОСОБА_9О.) зателефонував директор ТОВ В«Інтелект Сервіс-2007В»та домовився про зустріч. Під час зустрічі директор ТОВ В«Інтелект Сервіс-2007В»передав необхідні документи.

Винуватість підсудного ОСОБА_4 також підтверджується:

відомостями та фактичними даними, що містяться у протоколі очної ставки між ОСОБА_18 та свідком ОСОБА_7 від 26.03.2007 р., відповідно до якого під час проведення очної ставки свідок ОСОБА_7 вказував на обствини стосовно зловживання владою з боку ОСОБА_4, вимагання хабара /т.1 а.с. 145-147/;

- відомостями та фактичними даними, що містяться у протоколі виїмки від 16.01.2008р., відповідно до якого було проведено виїмку документів у директора ТОВ В«Інтелект Сервіс-2007В»щодо фінансово-господарських взаємовідносинах із підприємствами, в тому числі із ТОВ В«Метіз УкраїнаВ» /т.1 а.с. 152-159/;

- відомостями та фактичними даними, що містяться у протоколі виїмки від 17.01.2008р., відповідно до якого було проведено виїмку документів у директора ТОВ В«Метіз УкраїнаВ»ОСОБА_7 щодо фінансово-господарських взаємовідносинах із підприємствами, в тому числі із ТОВ В«Інтелект Сервіс - 2007В» /т. 1 а.с. 227-228/;

- відомостями та фактичними даними, що містяться у протоколі виїмки від 12.01.2008 р., відповідно до якого було проведено виїмку документів у АКБ В«ФорумВ»щодо руху грошових коштів по всіх розрахункових рахунках ТОВ В«Інтелект Сервіс-2007В»в період з часу заснування компанії по 10.01.2008 рік включно /т. 1 а.с. 185/;

- відомостями та фактичними даними, що містяться у протоколі обшуку від 11.01.2008 р., відповідно до якого у приміщенні ГВПМ ДПІ в Оболонському районі міста Києва по вул. Макіївський, 4-а, у службовому кабінеті оперативного уповноваженого відділу оперативних заходів по скороченню податкового боргу головного відділу податкової міліції державної податкової інспекції в Оболонському районі м. Києва ОСОБА_4, серед інших документів та записів, виявлено та вилучено рахунок -фактуру №12/1/07/12-07 від 14.12.07 ТОВ В«Інтелект Сервіс-2007В» , підписаний директором ТОВ В«Інтелект Сервіс-2007В» / т. 2 а.с. 2-4/;

- відомостями та фактичними даними, що містяться у протоколі обшуку від 11.01.2008 р., відповідно до якого у приміщенні ГВПМ ДПІ в Оболонському районі міста Києва по вул. Макіївський 4-а, у службовому кабінеті начальника відділу оперативних заходів по скороченню податкового боргу головного відділу податкової міліції державної податкової інспекції в Оболонському районі м. Києва, серед інших документів та записів, виявлено та вилучено ряд документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ В«Інтелект Сервіс-2007В»та ТОВ В«Метіз УкраїнаВ» /т. 1 а.с. 156-163/;

- відомостями та фактичними даними, що містяться у речових доказах, а саме:

рахунку фактурі №12/1/07/12-07 від 14.12.2007р., який був вилучений під час обшуку у службовому кабінеті ОСОБА_4 11.01.2008р. /т. 2 а.с. 140/;

світлокопії свідоцтва №324900 про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ В«Метіз УкраїнаВ» , ідентифікаційний код 33445077, яку було вилучено під час обшуку у службовому кабінеті начальника відділу оперативних заходів по скороченню податкового боргу головного відділу податкової міліції державної податкової інспекції в Оболонському районі м. Києва 11.01.2008 р., на 1 арк. /т. 2 а.с. 176/;

світлокопії свідоцтва №35631013 про реєстрацію платника податку на додану вартість, індивідуальний податковий номер 334450726533, яку було вилучено під час обшуку у службовому кабінеті начальника відділу оперативних заходів по скороченню податкового боргу головного відділу податкової міліції державної податкової інспекції в Оболонському районі м. Києва 11.01.2008р., на 1 арк. /т. 2а.с. 177/;

прибутковій накладній №А-00000980 від 14.12.2007 р. яка була вилучена під час обшуку у службовому кабінеті начальника відділу оперативних заходів по скороченню податкового боргу головного відділу податкової міліції державної податкової інспекції в Оболонському районі м. Києва 11.01.2008 р., на 1 аркуші, текст накладної виконаний друкованим шрифтом, в верхній частині накладної вказані постачальник - ТОВ В«Інтелект Сервіс-2007В» , одержувач - ТОВ В«Метіз УкраїнаВ» , накладна заповнена на суму 20035,20 грн., в нижній частині накладної в графах В«відвантаживВ»і В«одержавВ» будь-які підписи і відбитки печаток відсутні /т. 2а.с. 178/;

видатковій накладній №А-00000005 від 14.01.2008р., яка була вилучена під час виїмки у директора ТОВ В«Інтелект Сервіс-2007В» 16.01.2008 р. /т.1 а.с. 160/;

довіреності серії ЯОМ №481848 вид. 14.12.2007 року ОСОБА_9, яка була вилучена під час виїмки у директора ТОВ В«Інтелект Сервіс- 2007В» 16.01.2008 р. /т. 1 а.с. 161/;

виписці по особовому рахунку АКБ В«ФорумВ»щодо руху грошових коштів по всіх розрахункових рахунках ТОВ В«Інтелект Сервіс-2007В»в період часу з 13.04.2007 по 10.01.2008 рік включно, на 17 аркушах, яку було вилучено під час виїмки у АКБ В«ФорумВ» 12.01.2008р. /т. 1 а.с. 186-201/;

видатковій накладній №А-00000005 від 14.01.2008 р., яка була вилучена під час виїмки у директора ТОВ В«Метіз УкраїнаВ»ОСОБА_7 17.01.2008 р. / т. 1 а.с. 229/;

податковій накладній №5 від 14.12.07 ТОВ В«Метіз УкраїнаВ»та ТОВ (Інтелект Сервіс-2007В» , яку було вилучено під час виїмки у директора ТОВ В«Метіз УкраїнаВ»ОСОБА_7 17.01.2008 р. / т. 1 а.с. 230/;

рахунку-фактурі №12/07/12-07 від 14.12.2007р., яка була вилучена під час виїмки у директора ТОВ В«Метіз УкраїнаВ»ОСОБА_7 17.01.2008р. /т. 1 а.с. 231/.

Відповідно до витягу з наказу Голови ДПА у м.Києві №6-о від 11.01.2008 року, старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_4 - ст.оперуповноважений відділу оперативних заходів по скороченню податкового боргу головного відділу податкової міліції державної податкової інспекції у Оболонському районі м.Києва був звільнений з податкової міліції (т.3, а.с.132).

Винуватість підсудного також підтверджується і іншими письмовими матеріалами кримінальної справи.

Згідно ст.275 КПК України розгляд справи провадився відносно підсудного в межах пред'явленого йому обвинувачення.

При встановлених обставинах, оцінюючи зібрані докази, суд вважає, що вина підсудного у вчиненні вищезазначених злочинів доведена і зібраних доказів достатньо для визнання його винним.

Таким чином, враховуючи викладене, суд вважає, що своїми умисними протиправними діями, які виразились в одержанні службовою особою хабара за виконання в інтересах того, хто дає хабар дії з використанням наданої йому влади, організованою групою, повторно, поєднаному з вимаганням хабара, ОСОБА_4 вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 368 КК України.

Крім того, своїми умисними протиправними діями, які виразились у зловживанні владою, тобто умисному, з корисливих мотивів використанні службовою особою влади всупереч інтересам служби, що заподіяло шкоди державним інтересам у вигляді підриву авторитету органів державної влади в особі ГВПМ ДПІ в Оболонському районі міста Києва, вчиненому працівником правоохоронного органу, організованою групою, ОСОБА_4 вчинив злочин, передбачений ч.3 ст.28, ч. 3 ст. 364 КК України.

Призначаючи вид та міру покарання підсудному у відповідності зі ст.ст. 65, 66 КК України, суд враховує характер і ступінь суспільної небезпеки вчинених діянь, тяжкість вчинених злочинів, ступінь здійснення злочинного наміру, характер та ступінь участі у вчиненні злочину, особу винного та дані, що його характеризують, його відношення до подій, що відбулися, їх наслідків, його вік, матеріальне становище, сімейні обставини, наявність на утриманні двох малолітніх дітей, стан здоров'я, визнання своєї вини, щире каяття, час перебування під вартою з 24.04.2010 р., що він раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.

Враховуючи, що по справі встановлено декілька обставин, які пом'якшують покарання підсудного ОСОБА_4 і істотно знижують ступінь тяжкості вчинених ним злочинів, суд вважає можливим визнати їх виключними та з урахуванням особи винного приходить до висновку про доцільність призначення підсудному покарання у виді позбавлення волі з застосуванням ст.69 КК України нижче від найнижчої межі встановленої в санкціях визначених частин статей кримінального закону, з позбавленням права займати атестовані посади пов'язані з роботою в правоохоронних органах на строк у межах санкцій визначених частин статей кримінального закону, з позбавленням на підставі ст. 54 КК України спеціального звання В«старший лейтенант податкової міліціїВ» , з застосуванням ст. 75 КК України, звільнення від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, та відповідно до ст. 77 КК України без конфіскації належного йому майна, оскільки на думку суду його виправлення та перевиховання можливе без ізоляції від суспільства.

Оскільки інкриміновані підсудному діяння кваліфікуються за ознакою організованої групи, суд не застосовує обставину, яка обтяжує покарання відповідно до ст. 67 КК України -вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб.

При цьому, суд вважає, що саме таке покарання є необхідним та достатнім для виправлення, перевиховання підсудного та попередження вчинення нових злочинів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 77, 323, 324, 330, 331 КПК України, суд -

З А С У Д И В:

ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст. 28, ч.3 ст. 364; ч.3 ст. 28, ч.2 ст.368 КК України та призначити йому покарання:

-за ч.3 ст. 28, ч.3 ст. 364 КК України з застосуванням ст. 69 КК України у виді 4 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права займати атестовані посади пов'язані з роботою в правоохоронних органах строком на 3 роки, з позбавленням, на підставі ст. 54 КК України спеціального звання В«старший лейтенант податкової міліціїВ» .

-за ч.3 ст. 28, ч.2 ст.368 КК України у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права займати атестовані посади пов'язані з роботою в правоохоронних органах строком на 3 роки, з позбавленням, на підставі ст. 54 КК України спеціального звання В«старший лейтенант податкової міліціїВ» .

На підставі ч.1 ст.70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим визначити остаточне покарання ОСОБА_4 за сукупністю злочинів у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права займати атестовані посади пов'язані з роботою в правоохоронних органах строком на 3 роки, з позбавленням, на підставі ст. 54 КК України спеціального звання В«старший лейтенант податкової міліціїВ»з застосуванням ст.75 КК України звільнення від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням на три роки, якщо він протягом визначеного судом іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов'язки.

На підставі ст.76 КК України покласти на ОСОБА_4 наступні обов'язки:

- не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції;

- повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи або навчання;

- періодично з'являтися для реєстрації в кримінально-виконавчу інспекцію.

Запобіжний захід ОСОБА_4 - тримання під вартою в Київському слідчому ізоляторі Управління Державного департаменту України з питань виконання покарань міста Києва та Київської області змінити на підписку про невиїзд до набрання вироком законної сили, звільнивши його з під варти з залу суду.

Речові докази - документи зберігати при справі №1-12/12; диктофон "Sоnу", серійний номер 3304967 з носієм інформації -аудіо записом зберігати при матеріалах кримінальної справи №50-5859, що були виділені в окреме провадження на підставі постанови слідчого від 13.07.2010 р. до її вирішення по суті та визначення власника диктофону "Sоnу", серійний номер 3304967.

Вирок може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва через Оболонський районний суд м.Києва протягом п'ятнадцяти діб з моменту його проголошення, а засудженим з моменту отримання його копії.

Суддя: