Ухвала

від 12.09.2013 по справі 761/23669/13-к

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/23669/13-к

Провадження №1-кс/761/7771/2013

У Х В А Л А

іменем України

12 вересня 2013 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Бугіль В.В.

за участю слідчого Зозуля О.П.

при секретарі Ковальчук А.О.

розглянувши в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР Міндоходів у м. Києві Зозулі О.П., про проведення обшуку при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 32013110000000234 від 19.08.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України,

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва із клопотанням про проведення обшуку по досудовому розслідуванню № 32013110000000234 від 19.08.2013 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, звернувся старший слідчий з ОВС СУ ФР Міндоходів у м. Києві Зозуля О.П.

Клопотання мотивує тим, що Службові особи ТОВ «Нік» (код ЄДРПОУ 31305795) та ТОВ «Нік-Електроніка» (код ЄДРПОУ 33401202), з метою заниження податку на додану вартість,в період 2012-2013 років сформували податковий кредит з ПДВ від підприємств імпортерів, які мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ "Ківа Промпостач ЛТД" (ЄДРПОУ 38180676), ТОВ "Сіті Пром" (ЄДРПОУ38180236) за нібито поставлений товар (надані послуги), ухилилися від сплати податку на додану вартість на суму понад 15 млн. грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ «Нік» та ТОВ «Нік-Електроніка» в період 2012-2013 років проводяться господарські операції нібито з купівлі товарів (робіт, послуг) з підприємствами імпортерами, які мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ "Ківа Промпостач ЛТД" (ЄДРПОУ 38180676), ТОВ "Сіті Пром" (ЄДРПОУ38180236), ТОВ "Інтерсервісгруп" (38557487), ТОВ "Укренерготорг" (38557471), ТОВ "Інтеріо Груп" (38497753), ТОВ "Термінал Експо" (38408663), які не спрямовані на реальне настання наслідків, що обумовлені ними по правочинах, здійснених при придбанні та продажу товарів (послуг), що, зокрема, підтверджується актом позапланової документальної перевірки ДПІ у Оболонському районі Міндоходів у м. Києві від 12.06.2013р. № 33/22.2-10/33401202.

Також встановлено, що протягом 2011 року службові особи ТОВ «Нік» та ТОВ «Нік-Електроніка» мали взаємовідносини з ТОВ "Мега Макс Плюс" (33545901), ТОВ "Еко Пром Груп" (34432949), ПП "Велс" (30558001), ПП "Малелектро " (34513142) та іншими, які мають ознаки «фіктивності».

Розглянувши матеріали клопотання, вислухавши думку слідчого який просив його задовольнити, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В клопотанні слідчого обґрунтовано зазначається, що за адресою АДРЕСА_1, що належить на праві власності ОСОБА_4 можуть перебувати знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів клопотання вбачається, що згідно з інформаційною довідкою з Реєстру речових прав на нерухоме майно приміщення квартири, що розташоване за адресою АДРЕСА_1.

Враховуючи, що в клопотанні наведені докази вчинення кримінального правопорушення, можливість знаходження речей, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, у приміщенні, що розташоване за адресою АДРЕСА_1 що свідчить про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку в ньому, клопотання підлягає до задоволення.

Однак, відповідно до ч.2 ст. 234 КПК України у клопотанні про обшук повинно бути зазначено житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку. Як видно з клопотання в ньому вказано два обЧяєкти в яких слідчий просить провести обшук, що не відповідає вимогам зазначеної статті, а тому клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР Міндоходів у м. Києві Зозулі О.П., про проведення обшуку при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 32013110000000234 від 19.08.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл з ОВС СУ ФР Міндоходів у м. Києві Зозулі О.П. на проведення обшуку в приміщеннях будівлі, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 та гаражний бокс НОМЕР_1 за вказаною адресою, які належать на праві власності ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали складає 1 (один) місяця, тобто до 12.10.2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бугіль В.В.