Ухвала

від 19.05.2014 по справі 757/12372/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12372/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м.Києві клопотання старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції ОСОБА_3 про проведення обшуку, в межах досудового розслідування у кримінальному провадження № 22014101110000041 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 та ч. 2 ст. 364-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

19 травня 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу прокуратури міста Києва радником юстиції ОСОБА_4 про проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_5 , де проживає ОСОБА_6 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 посилався на достатність підстав вважати, що у вказаному приміщенні можуть знаходитися речі та знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове слідство по кримінальному провадженню № 22014101110000041, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 та ч. 2 ст. 364-1 КК України

У ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , приймає участь у діяльності підприємств з ознаками фіктивності для здійснення незаконної діяльності, а саме: ТОВ «КЕПІТАЛ-ГАРАНТ» (код ЄДРПОУ 33887334), ТОВ «ДЕОЛМА» (код ЄДРПОУ 38180571), ТОВ «Територія Краси» (код ЄДРПОУ 36592467), ТОВ «Компанія Укрпродукт» (код ЄДРПОУ 36470153), ТОВ «КОМПАНІЯ «ІНДІГО УНІВЕРСАЛ» (код ЄДРПОУ 38074990), ТОВ «БЕРЕНІС ЛТД» (код ЄДРПОУ 38688370), ТОВ «ОПТИМА-ГРУП К» (код ЄДРПОУ 37827840), ТОВ «ТЕРРА МАКС» (код ЄДРПОУ 35361895), ТОВ «ТАА» (код ЄДРПОУ 37243310), ТОВ «МЕРІДІАН-ПРО» (код ЄДРПОУ 37924463), ТОВ «ПРОД-ЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 37605953), ТОВ «АША» (код ЄДРПОУ 37074345), ТОВ «ІНДІГО ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 34615906), ТОВ «АСМІКС-ГРУП» (код ЄДРПОУ 37499807), ТОВ «БК «УКРБУД» (код ЄДРПОУ 37351900), і організовує роботу «конвертаційного центру».

Крім того, встановлено,що ОСОБА_7 у протиправній діяльності сприяють громадяни ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка веде бухгалтерський та податковий облік підприємств, проставляє печатки на документах та формує податкову звітність та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яказдійснює допомогу у веденні бухгалтерського та податкового обліку, здійснює платежі за допомогою системи «клієнт банк» надає клієнтам номери податкових декларацій.

Поряд з цим, встановлено, що здійснюючи вказану незаконну діяльність ОСОБА_7 та ОСОБА_6 використовують квартири за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_4 та нежиле приміщення за адресою: АДРЕСА_5 зберігаються печатки та документи підприємств, задіяних у протизаконній фінансовій схемі.

Допитаний як свідок співробітник Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_9 , показав, що на виконання доручення слідчого у кримінальному провадженні № 22014101110000041, ним було встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за адресом: АДРЕСА_1 , використовує дану квартиру для зберігання речей та документів, що можуть містити на собі сліди вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а також грошові кошти та матеріальні цінності, які здобуті злочинним шляхом.

Відповідно до довідки Форми № 3 від 24.04.2014 року, власником особового рахунку квартири, що розташована за адресом: АДРЕСА_1 , значиться ОСОБА_5 .

Обшук, у відповідності до ст. 234 ч.1 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_5 , де проживає ОСОБА_6 з метою відшукання і вилучення знарядь вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159,162,163 ч.6, 234, 235, ст. 309, 372 КПК України 2012 р. слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити.

Надати слідчому СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області капітану юстиції ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку житла яке розташоване за адресом: АДРЕСА_1 та яке на праві власності належить ОСОБА_5 , де проживає ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання знарядь кримінального правопорушення, зокрема: статутних та реєстраційних документів, довіреностей, документів бухгалтерського та податкових обліків, договорів купівлі-продажу, поставки та інших договорів; податкових накладних, відповідно до них видаткових накладних та довіреностей, інших документів, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій, документів, що підтверджують транспортування продукції, надання робіт (послуг), розрахункових документів, реєстрів щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг ТОВ «КЕПІТАЛ-ГАРАНТ» (код ЄДРПОУ 33887334), ТОВ «ДЕОЛМА» (код ЄДРПОУ 38180571), ТОВ «Територія Краси» (код ЄДРПОУ 36592467), ТОВ «Компанія Укрпродукт» (код ЄДРПОУ 36470153), ТОВ «КОМПАНІЯ «ІНДІГО УНІВЕРСАЛ» (код ЄДРПОУ 38074990), ТОВ «БЕРЕНІС ЛТД» (код ЄДРПОУ 38688370), ТОВ «ОПТИМА-ГРУП К» (код ЄДРПОУ 37827840), ТОВ «ТЕРРА МАКС» (код ЄДРПОУ 35361895), ТОВ «ТАА» (код ЄДРПОУ 37243310), ТОВ «МЕРІДІАН-ПРО» (код ЄДРПОУ 37924463), ТОВ «ПРОД-ЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 37605953), ТОВ «АША» (код ЄДРПОУ 37074345), ТОВ «ІНДІГО ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 34615906), ТОВ «АСМІКС-ГРУП» (код ЄДРПОУ 37499807), ТОВ «БК «УКРБУД» (код ЄДРПОУ 37351900), печаток вищевказаних підприємств та печаток підприємств, які можуть використовуватися у протиправній діяльності, носіїв з доступом до системи дистанційного управління банківськими рахунками вказаних підприємств, електронних носіїв інформації, на яких містяться відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, а також грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, платіжних банківських карток, документів щодо відкриття і обслуговування вказаних банківських карток та розрахункових рахунків, на які перераховуються грошові кошти, одержані злочинним шляхом.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/12372/14-к

Примірник 2 наданий слідчому СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області капітану юстиції ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1