Ухвала

від 20.11.2015 по справі 757/43746/15-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43746/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

20.11.2015 в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності ОСОБА_5 , перебуває в оренді ТОВ «Мій Дім «Фортеця» (ЄДРПОУ 24738584) на підставі договору суборенди, та фактично використовується невстановленими особами для ведення незаконної фінансовогосподарської діяльності та зберігання документації підконтрольних СПД, з метою виявлення та вилучення предметів та документів: установчих документів, наказів про призначення службових осіб, довіреностей; листування; ксерокопій паспортів директорів, бухгалтерів та засновників, підроблених документів фінансово-господарської діяльності, первинних бухгалтерських документів ТОВ «Еві Текс» (ЄДРПОУ 37760204), ТОВ «Агроресурс» (ЄДРПОУ 31919788), ТОВ «Кам`янецьке» (ЄДРПОУ 24712596), ТОВ «Компанія ТПВ» (ЄДРПОУ 37549344), ТОВ «Вінпромопт» (ЄДРПОУ 37898313), ТОВ «Клеро» (ЄДРПОУ 32834894), ТОВ «Севен ОПТ» (ЄДРПОУ 39601746), ТОВ «Лером» (ЄДРПОУ 39413098), ТОВ «Салмон Люкс» (ЄДРПОУ 39471893), ТОВ ВК «Укрспецтехнологія» (ЄДРПОУ39318639), ТОВ «Овсей» (ЄДРПОУ 34074012), ТОВ «Південь-преміум торг» (ЄДРПОУ 39470675), ПП «Форвард Юг» (ЄДРПОУ 39428701), ПП «Іль-Віт» (ЄДРПОУ 37353748), ТОВ «Анрі-Інвест» (ЄДРПОУ 38225486), ТОВ «Аісторнадо» (ЄДРПОУ 33508985), ТОВ «Профіторгсервис» (ЄДРПОУ 38297099), ТОВ «Аспекттрейд» (ЄДРПОУ 39115215), ТОВ «Таір Груп» (ЄДРПОУ 39280511), ТОВ «Інвест Сейл» ( ЄДРПОУ 39470706), ТОВ «Раббі» (ЄДРПОУ 39188971), ТОВ «Тавлєя» (ЄДРПОУ 39156602), ТОВ «Седдукс Груп» (ЄДРПОУ 37007956), ТОВ «Гєалан» (ЄДРПОУ 39414160), ТОВ «ЛФОРТ» (ЄДРПОУ 39414149), ТОВ «Сайлінгс» (ЄДРПОУ 39395525), ТОВ «Фагара» (ЄДРПОУ 38573671), ТОВ «СВІТАВТО ЛТД» (ЄДРПОУ 38573603), ТОВ «Техмаш-Логістік» (ЄДРПОУ 39436005), ТОВ «ОДРІ ТВК ОПТІНГ» (ЄДРПОУ 39470727), ТОВ «Таймтек» (ЄДРПОУ 39368648), ТОВ «ОПТІМО КАБЕЛЬ» (ЄДРПОУ 39685936), ТОВ «Санпан» (ЄДРПОУ 38155096), ТОВ «ОТРАДА ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 39469250), ТОВ «ТЕРРА ОПТСЕРВIС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39469271), ТОВ «ПОЛІТОРГ» (ЄДРПОУ 39601814), ТОВ «Вершигорай (ЄДРПОУ 39436107), ТОВ «Віттіс» (ЄДРПОУ 39156623), ТОВ «ЕКСІМ КОМФОРТ» (ЄДРПОУ 39189564), ТОВ «Лайтмікс» (ЄДРПОУ 39197240), ТОВ «Давєрон» (ЄДРПОУ 39248567), ТОВ «А-ДАН» (ЄДРПОУ 39349960), ТОВ "Вілс ЛТД" (ЄДРПОУ 39336972), ТОВ "Блюбері Продакшн" (ЄДРПОУ 39213450), ТОВ "Продінвест ЛТД" (ЄДРПОУ 39082955), ТОВ "Тарсан ЛТД" (ЄДРПОУ 39085207), ТОВ «Апреліус» (ЄДРПОУ 39689202), ТОВ «Будівельна компанія Седес» (ЄДРПОУ 39238695), ТОВ «Прод опт Продукт» (ЄДРПОУ 39567957), ТОВ "Альфа-Метал-Компані" (ЄДРПОУ 34202711), ТОВ «Мій Дім «Фортеця» (ЄДРПОУ 24738584); предметів і оригіналів документів, печаток інших суб`єктів підприємницької діяльності, які не орендують приміщення за вказаною адресою та не зареєстровані в ЄДРПОУ як підприємства, що здійснюють діяльність за вказаною адресою; документів щодо переведення безготівкових коштів у готівку, та інших знарядь створення мнимих фінансових операцій; печаток, систем «клієнт-банк», бухгалтерських, фінансово-господарських документів зазначених суб`єктів підприємницької діяльності, цифрових кодів доступу до рахунків підприємств; комп`ютерів, на яких здійснюється складання підроблених документі; електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, які використовуються для здійснення злочинної діяльності; готівкових грошових коштів, які переведені в готівку внаслідок здійснення незаконних фінансових операцій; чорнових записів, документів з рукописними записами, які мають зразки почерку та підпису посадових осіб зазначених підприємств, відбитків печаток; значних сум готівкових коштів, які не обліковані в бухгалтерському, банківському та податковому обліку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12015000000000474 від 07.08.2015 за фактами вчинення фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході слідства встановлено, що група невстановлених осіб в період з 01.01.2014 по теперішній час, діючи за попередньою змовою, організувала незаконну схему, пов`язану з фіктивним підприємництвом, легалізацією грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, створила та придбала ряд суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ «Еві Текс» (ЄДРПОУ 37760204), ТОВ «Агроресурс» (ЄДРПОУ 31919788), ТОВ «Кам`янецьке» (ЄДРПОУ 24712596), ТОВ «Компанія ТПВ» (ЄДРПОУ 37549344), ТОВ «Вінпромопт» (ЄДРПОУ 37898313), ТОВ «Клеро» (ЄДРПОУ 32834894), ТОВ «Севен ОПТ» (ЄДРПОУ 39601746), ТОВ «Лером» (ЄДРПОУ 39413098), ТОВ «Салмон Люкс» (ЄДРПОУ 39471893), ТОВ ВК «Укрспецтехнологія» (ЄДРПОУ39318639), ТОВ «Овсей» (ЄДРПОУ 34074012), ТОВ «Південь-преміум торг» (ЄДРПОУ 39470675), ПП «Форвард Юг» (ЄДРПОУ 39428701), ПП «Іль-Віт» (ЄДРПОУ 37353748), ТОВ «Анрі-Інвест» (ЄДРПОУ 38225486), ТОВ «Аісторнадо» (ЄДРПОУ 33508985), ТОВ «Профіторгсервис» (ЄДРПОУ 38297099), ТОВ «Аспекттрейд» (ЄДРПОУ 39115215), ТОВ «Таір Груп» (ЄДРПОУ 39280511), ТОВ «Інвест Сейл» ( ЄДРПОУ 39470706), ТОВ «Раббі» (ЄДРПОУ 39188971), ТОВ «Тавлєя» (ЄДРПОУ 39156602), ТОВ «Седдукс Груп» (ЄДРПОУ 37007956), ТОВ «Гєалан» (ЄДРПОУ 39414160), ТОВ «ЛФОРТ» (ЄДРПОУ 39414149), ТОВ «Сайлінгс» (ЄДРПОУ 39395525), ТОВ «Фагара» (ЄДРПОУ 38573671), ТОВ «СВІТАВТО ЛТД» (ЄДРПОУ 38573603), ТОВ «Техмаш-Логістік» (ЄДРПОУ 39436005), ТОВ «ОДРІ ТВК ОПТІНГ» (ЄДРПОУ 39470727), ТОВ «Таймтек» (ЄДРПОУ 39368648), ТОВ «ОПТІМО КАБЕЛЬ» (ЄДРПОУ 39685936), ТОВ «Санпан» (ЄДРПОУ 38155096), ТОВ «ОТРАДА ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 39469250), ТОВ «ТЕРРА ОПТСЕРВIС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39469271), ТОВ «ПОЛІТОРГ» (ЄДРПОУ 39601814), ТОВ «Вершигорай (ЄДРПОУ 39436107), ТОВ «Віттіс» (ЄДРПОУ 39156623), ТОВ «ЕКСІМ КОМФОРТ» (ЄДРПОУ 39189564), ТОВ «Лайтмікс» (ЄДРПОУ 39197240), ТОВ «Давєрон» (ЄДРПОУ 39248567), ТОВ «А-ДАН» (ЄДРПОУ 39349960), ТОВ "Вілс ЛТД" (ЄДРПОУ 39336972), ТОВ "Блюбері Продакшн" (ЄДРПОУ 39213450), ТОВ "Продінвест ЛТД" (ЄДРПОУ 39082955), ТОВ "Тарсан ЛТД" (ЄДРПОУ 39085207), ТОВ «Апреліус» (ЄДРПОУ 39689202), ТОВ «Будівельна компанія Седес» (ЄДРПОУ 39238695), ТОВ «Прод опт Продукт» (ЄДРПОУ 39567957), ТОВ "Альфа-Метал-Компані" (ЄДРПОУ 34202711), ТОВ «Мій Дім «Фортеця» (ЄДРПОУ 24738584).

На рахунки фіктивних підприємств надходять кошти від суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, але фактично поставки товарів чи надання послуг не здійснюються, а лише надаються документи бухгалтерського та податкового обліку, чим здійснюється формування витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності, документальне оформлення безтоварних операцій. З метою маскування незаконного походження таких коштів, членами злочинної групи здійснюється перерахування з рахунку на рахунок фіктивних підприємств і фізичних осіб, задіяних в схемі, та в подальшому кошти знімаються готівкою для виведення у тіньовий, неконтрольований державою обіг. Отримані готівкові кошти за домовленістю зі службовими особами підприємств реального сектору економіки привласнюються.

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення у великих розмірах безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до ненадходження податків до бюджету Держави.

Рахунки більшості зазначених суб`єктів підприємницької діяльності, задіяних в злочинній схемі, відкриті в ПАТ АБ «Південний» (ЄДРПОУ 20953647). Обсяг коштів переведених в готівку за період з 01.01.2015 по 31.05.2015 перевищує 500 млн. грн., що у 18 тисяч і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Дії невстановлених осіб, які використовують підконтрольні їм фіктивні підприємства та здійснюють незаконну діяльність, кваліфіковано за ч. 2 ст. 205, та ч. 3 ст. 209 КК України. Згідно до ст.12 КК України, за сукупністю, вказані суспільно небезпечні діяння є особливо тяжкими.

Проведеними слідчими діями та заходами оперативного характеру встановлено, що в приміщенні, за адресою: м. Київ, вул. Народна буд. 29, яке використовується невстановленими особами, знаходяться предмети та документи, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків ТОВ «Еві Текс» (ЄДРПОУ 37760204), ТОВ «Агроресурс» (ЄДРПОУ 31919788), ТОВ «Кам`янецьке» (ЄДРПОУ 24712596), ТОВ «Компанія ТПВ» (ЄДРПОУ 37549344), ТОВ «Вінпромопт» (ЄДРПОУ 37898313), ТОВ «Клеро» (ЄДРПОУ 32834894), ТОВ «Севен ОПТ» (ЄДРПОУ 39601746), ТОВ «Лером» (ЄДРПОУ 39413098), ТОВ «Салмон Люкс» (ЄДРПОУ 39471893), ТОВ ВК «Укрспецтехнологія» (ЄДРПОУ39318639), ТОВ «Овсей» (ЄДРПОУ 34074012), ТОВ «Південь-преміум торг» (ЄДРПОУ 39470675), ПП «Форвард Юг» (ЄДРПОУ 39428701), ПП «Іль-Віт» (ЄДРПОУ 37353748), ТОВ «Анрі-Інвест» (ЄДРПОУ 38225486), ТОВ «Аісторнадо» (ЄДРПОУ 33508985), ТОВ «Профіторгсервис» (ЄДРПОУ 38297099), ТОВ «Аспекттрейд» (ЄДРПОУ 39115215), ТОВ «Таір Груп» (ЄДРПОУ 39280511), ТОВ «Інвест Сейл» (ЄДРПОУ 39470706), ТОВ «Раббі» (ЄДРПОУ 39188971), ТОВ «Тавлєя» (ЄДРПОУ 39156602), ТОВ «Седдукс Груп» (ЄДРПОУ 37007956), ТОВ «Гєалан» (ЄДРПОУ 39414160), ТОВ «ЛФОРТ» (ЄДРПОУ 39414149), ТОВ «Сайлінгс» (ЄДРПОУ 39395525), ТОВ «Фагара» (ЄДРПОУ 38573671), ТОВ «СВІТАВТО ЛТД» (ЄДРПОУ 38573603), ТОВ «Техмаш-Логістік» (ЄДРПОУ 39436005), ТОВ «ОДРІ ТВК ОПТІНГ» (ЄДРПОУ 39470727), ТОВ «Таймтек» (ЄДРПОУ 39368648), ТОВ «ОПТІМО КАБЕЛЬ» (ЄДРПОУ 39685936), ТОВ «Санпан» (ЄДРПОУ 38155096), ТОВ «ОТРАДА ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 39469250), ТОВ «ТЕРРА ОПТСЕРВIС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39469271), ТОВ «ПОЛІТОРГ» (ЄДРПОУ 39601814), ТОВ «Вершигорай (ЄДРПОУ 39436107), ТОВ «Віттіс» (ЄДРПОУ 39156623), ТОВ «ЕКСІМ КОМФОРТ» (ЄДРПОУ 39189564), ТОВ «Лайтмікс» (ЄДРПОУ 39197240), ТОВ «Давєрон» (ЄДРПОУ 39248567), ТОВ «А-ДАН» (ЄДРПОУ 39349960), ТОВ "Вілс ЛТД" (ЄДРПОУ 39336972), ТОВ "Блюбері Продакшн" (ЄДРПОУ 39213450), ТОВ "Продінвест ЛТД" (ЄДРПОУ 39082955), ТОВ "Тарсан ЛТД" (ЄДРПОУ 39085207), ТОВ «Апреліус» (ЄДРПОУ 39689202), ТОВ «Будівельна компанія Седес» (ЄДРПОУ 39238695), ТОВ «Прод опт Продукт» (ЄДРПОУ 39567957), ТОВ "Альфа-Метал-Компані" (ЄДРПОУ 34202711), ТОВ «Мій Дім «Фортеця» (ЄДРПОУ 24738584) та інших підприємств, первинні бухгалтерські документи фінансовогосподарської діяльності підприємств, печатки, документи податкової звітності, що відображають злочинну діяльність.

Зазначені вище факти підтверджуються матеріалами виконання доручень співробітниками ДПЗСЄ МВС України, згідно яких банківські рахунки ТОВ «Еві Текс» (ЄДРПОУ 37760204), ТОВ «Агроресурс» (ЄДРПОУ 31919788), ТОВ «Кам`янецьке» (ЄДРПОУ 24712596), ТОВ «Компанія ТПВ» (ЄДРПОУ 37549344), ТОВ «Вінпромопт» (ЄДРПОУ 37898313), ТОВ «Клеро» (ЄДРПОУ 32834894), ТОВ «Севен ОПТ» (ЄДРПОУ 39601746), ТОВ «Лером» (ЄДРПОУ 39413098), ТОВ «Салмон Люкс» (ЄДРПОУ 39471893), ТОВ ВК «Укрспецтехнологія» (ЄДРПОУ39318639), ТОВ «Овсей» (ЄДРПОУ 34074012), ТОВ «Південь-преміум торг» (ЄДРПОУ 39470675), ПП «Форвард Юг» (ЄДРПОУ 39428701), ПП «Іль-Віт» (ЄДРПОУ 37353748), ТОВ «Анрі-Інвест» (ЄДРПОУ 38225486), ТОВ «Аісторнадо» (ЄДРПОУ 33508985), ТОВ «Профіторгсервис» (ЄДРПОУ 38297099), ТОВ «Аспекттрейд» (ЄДРПОУ 39115215), ТОВ «Таір Груп» (ЄДРПОУ 39280511), ТОВ «Інвест Сейл» (ЄДРПОУ 39470706), ТОВ «Раббі» (ЄДРПОУ 39188971), ТОВ «Тавлєя» (ЄДРПОУ 39156602), ТОВ «Седдукс Груп» (ЄДРПОУ 37007956), ТОВ «Гєалан» (ЄДРПОУ 39414160), ТОВ «ЛФОРТ» (ЄДРПОУ 39414149), ТОВ «Сайлінгс» (ЄДРПОУ 39395525), ТОВ «Фагара» (ЄДРПОУ 38573671), ТОВ «СВІТАВТО ЛТД» (ЄДРПОУ 38573603), ТОВ «Техмаш-Логістік» (ЄДРПОУ 39436005), ТОВ «ОДРІ ТВК ОПТІНГ» (ЄДРПОУ 39470727), ТОВ «Таймтек» (ЄДРПОУ 39368648), ТОВ «ОПТІМО КАБЕЛЬ» (ЄДРПОУ 39685936), ТОВ «Санпан» (ЄДРПОУ 38155096), ТОВ «ОТРАДА ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 39469250), ТОВ «ТЕРРА ОПТСЕРВIС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39469271), ТОВ «ПОЛІТОРГ» (ЄДРПОУ 39601814), ТОВ «Вершигорай (ЄДРПОУ 39436107), ТОВ «Віттіс» (ЄДРПОУ 39156623), ТОВ «ЕКСІМ КОМФОРТ» (ЄДРПОУ 39189564), ТОВ «Лайтмікс» (ЄДРПОУ 39197240), ТОВ «Давєрон» (ЄДРПОУ 39248567), ТОВ «А-ДАН» (ЄДРПОУ 39349960), ТОВ "Вілс ЛТД" (ЄДРПОУ 39336972), ТОВ "Блюбері Продакшн" (ЄДРПОУ 39213450), ТОВ "Продінвест ЛТД" (ЄДРПОУ 39082955), ТОВ "Тарсан ЛТД" (ЄДРПОУ 39085207), ТОВ «Апреліус» (ЄДРПОУ 39689202), ТОВ «Будівельна компанія Седес» (ЄДРПОУ 39238695), ТОВ «Прод опт Продукт» (ЄДРПОУ 39567957), ТОВ "Альфа-Метал-Компані" (ЄДРПОУ 34202711), ТОВ «Мій Дім «Фортеця» (ЄДРПОУ 24738584) використовуються для незаконного переведення безготівкових коштів в готівку шляхом оформлення безтоварних операцій; офіс зазначених фіктивних підприємств розташований за адресою: м. Київ, вул. Народна 29; членами злочинної групи застосовуються засоби конспірації діяльності і існує загроза знищення документів та речей в разі загрози їх вилучення правоохоронними органами.

В ході огляду додатків №5 податкової звітності з ПДВ, облікових карток з бази АІС ОР «Податковий блок» ДФС України суб`єктів підприємницької діяльності, задіяних в злочинній схемі, аналізу цих матеріалів, встановлені схеми рухів фінансових потоків через рахунки фіктивних підприємств, обсяги проведених операцій та реквізити підприємств.

В ході огляду роздруківок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Міністерства юстиції України (https://minjust.gov.ua/ua/freesearch/) встановлені реквізити підприємств, задіяних в незаконній схемі.

В ході огляду будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено, що приміщення будівлі використовуються для розташування офісів ряду підприємств.

Відповідно до наявних у кримінальному провадженні матеріалів власником нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , являється ОСОБА_5 , на підставі договору дарування жилого будинку від 31.12.2004, який зареєстрований в Київському бюро технічної інвентаризації прав власності на об`єкти майна 08.02.2005. Приміщення будівлі здаються власником в оренду комерційним структурам в тому рахунку - ПО «Заставне Товариство «Скарбниця», яке с свою чергу здає частину приміщень в суборенду ТОВ «Мій Дім «Фортеця» (ЄДРПОУ 24738584) на підставі договору суборенди приміщення від 01.12.2014. Перевіркою встановлено, що ОСОБА_5 свідоцтва про право заняття адвокатською діяльністю не має, депутатом Верховної Ради України та місцевих рад не являється.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив його задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані слідчим речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку, у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності ОСОБА_5 , перебуває в оренді ТОВ «Мій Дім «Фортеця» (ЄДРПОУ 24738584) на підставі договору суборенди, та фактично використовується невстановленими особами, разом з тим в задоволені клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення готівкових грошових коштів, які переведені в готівку внаслідок здійснення незаконних фінансових операцій, значних сум готівкових коштів, які не обліковані в бухгалтерському, банківському та податковому обліку відмовити у зв`язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

Разом з тим у разі виявлення під час обшуку майна, яке має значення для даного кримінального провадженні, його огляд і вилучення регламентовано ч. 7 ст.236 КПК України.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , та слідчим слідчої групи на проведення обшуку у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності ОСОБА_5 , перебуває в оренді ТОВ «Мій Дім «Фортеця» (ЄДРПОУ 24738584) на підставі договору суборенди, та фактично використовується невстановленими особами для ведення незаконної фінансовогосподарської діяльності та зберігання документації підконтрольних СПД, з метою виявлення та вилучення предметів та документів: установчих документів, наказів про призначення службових осіб, довіреностей; листування; ксерокопій паспортів директорів, бухгалтерів та засновників, підроблених документів фінансово-господарської діяльності, первинних бухгалтерських документів ТОВ «Еві Текс» (ЄДРПОУ 37760204), ТОВ «Агроресурс» (ЄДРПОУ 31919788), ТОВ «Кам`янецьке» (ЄДРПОУ 24712596), ТОВ «Компанія ТПВ» (ЄДРПОУ 37549344), ТОВ «Вінпромопт» (ЄДРПОУ 37898313), ТОВ «Клеро» (ЄДРПОУ 32834894), ТОВ «Севен ОПТ» (ЄДРПОУ 39601746), ТОВ «Лером» (ЄДРПОУ 39413098), ТОВ «Салмон Люкс» (ЄДРПОУ 39471893), ТОВ ВК «Укрспецтехнологія» (ЄДРПОУ39318639), ТОВ «Овсей» (ЄДРПОУ 34074012), ТОВ «Південь-преміум торг» (ЄДРПОУ 39470675), ПП «Форвард Юг» (ЄДРПОУ 39428701), ПП «Іль-Віт» (ЄДРПОУ 37353748), ТОВ «Анрі-Інвест» (ЄДРПОУ 38225486), ТОВ «Аісторнадо» (ЄДРПОУ 33508985), ТОВ «Профіторгсервис» (ЄДРПОУ 38297099), ТОВ «Аспекттрейд» (ЄДРПОУ 39115215), ТОВ «Таір Груп» (ЄДРПОУ 39280511), ТОВ «Інвест Сейл» ( ЄДРПОУ 39470706), ТОВ «Раббі» (ЄДРПОУ 39188971), ТОВ «Тавлєя» (ЄДРПОУ 39156602), ТОВ «Седдукс Груп» (ЄДРПОУ 37007956), ТОВ «Гєалан» (ЄДРПОУ 39414160), ТОВ «ЛФОРТ» (ЄДРПОУ 39414149), ТОВ «Сайлінгс» (ЄДРПОУ 39395525), ТОВ «Фагара» (ЄДРПОУ 38573671), ТОВ «СВІТАВТО ЛТД» (ЄДРПОУ 38573603), ТОВ «Техмаш-Логістік» (ЄДРПОУ 39436005), ТОВ «ОДРІ ТВК ОПТІНГ» (ЄДРПОУ 39470727), ТОВ «Таймтек» (ЄДРПОУ 39368648), ТОВ «ОПТІМО КАБЕЛЬ» (ЄДРПОУ 39685936), ТОВ «Санпан» (ЄДРПОУ 38155096), ТОВ «ОТРАДА ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 39469250), ТОВ «ТЕРРА ОПТСЕРВIС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39469271), ТОВ «ПОЛІТОРГ» (ЄДРПОУ 39601814), ТОВ «Вершигорай (ЄДРПОУ 39436107), ТОВ «Віттіс» (ЄДРПОУ 39156623), ТОВ «ЕКСІМ КОМФОРТ» (ЄДРПОУ 39189564), ТОВ «Лайтмікс» (ЄДРПОУ 39197240), ТОВ «Давєрон» (ЄДРПОУ 39248567), ТОВ «А-ДАН» (ЄДРПОУ 39349960), ТОВ "Вілс ЛТД" (ЄДРПОУ 39336972), ТОВ "Блюбері Продакшн" (ЄДРПОУ 39213450), ТОВ "Продінвест ЛТД" (ЄДРПОУ 39082955), ТОВ "Тарсан ЛТД" (ЄДРПОУ 39085207), ТОВ «Апреліус» (ЄДРПОУ 39689202), ТОВ «Будівельна компанія Седес» (ЄДРПОУ 39238695), ТОВ «Прод опт Продукт» (ЄДРПОУ 39567957), ТОВ "Альфа-Метал-Компані" (ЄДРПОУ 34202711), ТОВ «Мій Дім «Фортеця» (ЄДРПОУ 24738584); предметів і оригіналів документів, печаток інших суб`єктів підприємницької діяльності, які не орендують приміщення за вказаною адресою та не зареєстровані в ЄДРПОУ як підприємства, що здійснюють діяльність за вказаною адресою; документів щодо переведення безготівкових коштів у готівку, та інших знарядь створення мнимих фінансових операцій; печаток, систем «клієнт-банк», бухгалтерських, фінансово-господарських документів зазначених суб`єктів підприємницької діяльності, цифрових кодів доступу до рахунків підприємств; комп`ютерів, на яких здійснюється складання підроблених документі; електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, які використовуються для здійснення злочинної діяльності; чорнових записів, документів з рукописними записами, які мають зразки почерку та підпису посадових осіб зазначених підприємств, відбитків печаток.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/43746/15-к

Примірник 2 та завірена копія надано прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4

Виконавець: ОСОБА_1 .

20.11.2015