Ухвала

від 24.11.2015 по справі 127/26509/15-к

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №127/26509/15-к

Провадження №1-кс/127/10893/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2015 року м. Вінниця

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 ,-

ВСТАНОВИВ:

09.11.2014, до суду звернулась з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 32015020000000072 від 06.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

Згідно клопотання, травні 2015 року з метою прикриття незаконної діяльності придбали СТОВ «Агрокруп» ( код ЄДРПОУ- 37338124), без подальшого наміру здійснення господарської діяльності, безпідставно формували податковий кредит для підприємств реального сектору економіки по нібито проведеним господарським операціям, які пов`язані із вирощуванням та реалізацією сільськогосподарської продукції.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_4 попередній керівник СТОВ «Агрокруп» причетний до здійснення незаконної діяльності СТОВ «Агрокруп».

Згідно рапорту оперативного співробітника за місцем проживання ОСОБА_4 ,а саме за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться документи та майно, яке здобуте у результаті його вчинення.

Отже, у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що за адресою АДРЕСА_1 , у володінні громадянина ОСОБА_4 знаходяться документи фінансово-господарської діяльності щодо проведених між собою операцій СТОВ «Агрокруп» ( код ЄДРПОУ- 37338124), ТОВ «Полонське» (код ЄДРПОУ-38305063)., ТОВ «НВП Гідро-Альфа» (код ЄДРПОУ-37091004) ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРСВАРКА» (код ЄДРПОУ -35245578) та інші, за період з

по 31.09.2015, печатки, штампи, електронні носії інформації, чисті бланки, мобільні телефони, комп`ютерна техніка, на яких знаходиться контакти та інша інформація щодо замовників послуг з конвертації грошових коштів, електронні зразки підписів та печаток, первинні бухгалтерські документи, що не були надані для податкової перевірки, чорнові записи про проведення господарської діяльності, які не мали свого відображення в офіційних бухгалтерських документах (тіньової бухгалтерії), записні книжки, зошити з адресами фірм з якими проводилась господарська діяльність та не відображалась по бухгалтерському обліку, документи, що стосуються господарської діяльності та свідчать про злочинну діяльність, інші документи, штампи фіктивних підприємств, установ та організацій, кошти та цінності здобуті злочинним шляхом, а також інші документи та предмети, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та можуть виступати в подальшому в якості речових доказів скоєного кримінального правопорушення.

Згідно інформаційної довідки з довідкового адресного бюро ОСОБА_4 прописаний за адресою АДРЕСА_1 .

Тому, просив слідчого суддю надати дозвіл на проведення обшуку місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання слідчого, дійшов до наступного висновку.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В обґрунтування вимог на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий надає копію рапорту оперуповноваженого ВОВЕЗ ОУ ВОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_5 , однак слідчий суддя не вважає належним доказом вказаний рапорт, оскільки в ньому відсутня дата його складення, відсутня резолюції керівника підрозділу.

Крім того, в порушення вимог п.6 ч.3 ст. 234 КПК України, в клопотанні відсутні докази в підтвердження того, кому станом на листопад місяць 2015 року належить будинок за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.4 ч.4 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

В матеріалах клопотання відсутні належні докази того, що за місцем проживання ОСОБА_4 знаходяться відшукувані речі та документи.

Слідчий суддя вважає, що слідчим не було доведено потреби у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 щоб виправдовувало такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

З огляду на вищевикладене слідчий суддя вважає, що слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 обрала формальний, шаблонний підхід до складання клопотання, необгрунтувавши його та не довівши підстав для його задоволення.

Крім того, слідчий суддя звертає уваги, що 09.11.2015 року слідчому ОСОБА_3 було відмовлено в задоволенні аналогічного клопотання, однак, не зважаючи на прийняте слідчим суддею рішення, слідчий повторно звернулась із клопотанням не виконавши вимоги, які були зазначені в попередній ухвалі від 09.11.2015 року.

За викладених обставин, суд вважає, що клопотання слідчого є необґрунтованим, невмотивованим та не доведеним, а тому задоволенню не підлягає.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 233, 234, 235, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя