Ухвала

від 01.10.2015 по справі 757/36210/15-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36210/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 про проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_5 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування № 32015100060000105 від 13 травня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205 КК України.

При розслідуванні даного кримінального провадження встановлено, що директор ТОВ «Лезард-Електро» (код за ЄДРПОУ 38688962) ОСОБА_6 (ід. код 2781021414) організував разом з заступником директора ОСОБА_7 (ід. код НОМЕР_1 ), головним бухгалтером ОСОБА_8 (ід. код НОМЕР_2 ), завідуючим складським приміщенням ОСОБА_9 (ід. код НОМЕР_3 ) та іншими працівниками підприємства контрабанду товарів на митну територію України, яка полягала у завезенні на митну територію України поза митним контролем електрофурнітури (розеток, вимикачів, колодок, дімерів та іншого). З метою маскування контрабандних поставок електрофурнітури на митну територію України поза митним контролем та з метою надання їм законного вигляду документально оформлювались шляхом складання фіктивних документів, які не відповідали та не відповідають дійсності від ПП «Днепртрансторг» (код за ЄДРПОУ 32466405), яке фактично даних товарів не поставляло та не поставляє. В подальшому вказана електрофурнітура реалізовувалась без оформлення належних документів іншим СПД на території України, розрахунки за які здійснювались шляхом перерахування не облікованих грошових коштів на особисті карткові рахунки ОСОБА_6 (ід. код НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 (ід. код НОМЕР_1 ), ОСОБА_9 (ід. код НОМЕР_3 ), які являються працівниками вказаного підприємства з подальшим їх зняття вказаними особами та передачею ОСОБА_6 (ід. код НОМЕР_4 ), який з частини отриманих коштів кожного 5 числа місяця виплачував та виплачує не обліковану заробітну плату працівникам підприємства, а іншу частину коштів привласнює.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_5 та в якій, згідно наявних матеріалів кримінального провадження знаходяться документи, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «Лезард-Електро» (код за ЄДРПОУ 38688962) з ПП «Днепртрансторг» (код за ЄДРПОУ 32466405) та іншими підприємствами задіяними в схемах ухилення від сплати податків та контрабанди товарів та незаконної діяльності службових осіб та працівників ТОВ «Лезард-Електро» (код за ЄДРПОУ 38688962).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_5 з метою відшукання та вилучення документів, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «Лезард-Електро» (код за ЄДРПОУ 38688962) з ПП «Днепртрансторг» (код за ЄДРПОУ 32466405) та іншими підприємствами задіяними в схемі контрабанди товарів та незаконної діяльності службових осіб та працівників ТОВ «Лезард-Електро» (код за ЄДРПОУ 38688962), кредитні картки ОСОБА_6 (ід. код 2781021414), ОСОБА_7 (ід. код НОМЕР_1 ), ОСОБА_9 (ід. код НОМЕР_3 ) з яких здійснювалось обготівкування не облікованих грошових коштів, документи доступу до розрахункових рахунків підприємства, документи, які свідчать про видачу не облікованої заробітної плати працівникам ТОВ «Лезард-Електро» (код за ЄДРПОУ 38688962), документи, які свідчать про нарахування та видачу заробітної плати працівникам підприємства, документи, які підтверджують трудові відносини між ТОВ «Лезард-Електро» (код за ЄДРПОУ 38688962) та працівниками, документи по веденню обліку тіньового доходу, який в подальшому використовується для виплати не облікованої заробітної плати, а також документи, які свідчать про взаємовідносини між ТОВ «Лезард-Електро» (код за ЄДРПОУ 38688962) та підприємствами, які перераховують не обліковані грошові кошти на рахунки ОСОБА_6 (ід. код НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 (ід. код НОМЕР_1 ), ОСОБА_9 (ід. код НОМЕР_3 ), не облікованих (конвертованих) грошових коштів, товару, який ввезено на територію України поза митним контролем контрабандними шляхами, носіїв інформації (комп`ютерної техніки, мобільних телефонів) та інших носіїв інформації на яких зберігаються відомості щодо здійснення контрабанди товарів на митну територію України та виплати не облікованої заробітної плати і містяться відомості про взаємовідносини між вищевказаним підприємством та СПД і іншими підприємствами та фізичними особами, які задіяні в схемі ухилення від сплати податків, контрабанді та конвертації валюти, печаток та штампів підприємств задіяних в схемі ухилення від сплати податків та контрабанді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріалах кримінального провадження за клопотанням

Примірник 2 видано старшому слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1