Ухвала

від 29.07.2013 по справі 758/9836/13-к

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/9836/13-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 липня 2013 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Швиденко В.А., з участю секретаря Мацюк М.В., слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Боголюб М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Боголюб М.В., за згодою прокурора прокуратури Подільського району м. Києва Хавіна В.О., звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, яке обґрунтовує тим, що досудовим слідством встановлено факт створення та придбаня невстановленими особами протягом 2012 року ТОВ «Фалкон-2011» (код ЄДРПОУ 37649519), ТОВ «Дінапріс» (код ЄДРПОУ 36425850), ТОВ «Франкфурт Консалтинг» (код ЄДРПОУ 36939919), ТОВ «Кватро Мегатех» (код ЄДРПОУ 37853728), МПП "К.В.КОМ" (код ЄДРПОУ 25291027), ТОВ «Гудвілл КОМ» (код ЄДРПОУ36712521), ТОВ «Реалпромбуд» (код ЄДРПОУ36872226), ТОВ «Карденвол» (код ЄДРПОУ38320469), ТОВ "Стім-А" (код ЄДРПОУ 38203656), ТОВ "Айпі-Сервіс" (код ЄДРПОУ 38204492), ТОВ "Віпбудпром" (код ЄДРПОУ 37471305), ПП "Контакт-М" (код ЄДРПОУ 31958062), ТОВ "Лізінг-Сіті" (код ЄДРПОУ 37649629), ПП "Інфініті Центр" (код ЄДРПОУ 37354591),ТОВ "ДМС Голд" (код ЄДРПОУ 34981576), ПП "Унісон Дизайн" (код ЄДРПОУ 34795572), ПП "Матрікс" (код ЄДРПОУ 31989368), ТОВ "Айсіпі" (код ЄДРПОУ 38123927), ТОВ "ГНБ Дрілл То Тренчлесс" (код ЄДРПОУ 36175926), ТОВ "Айпі-Сервіс" (код ЄДРПОУ 38204492), ТОВ "Регіонметал-Захід" (код ЄДРПОУ 37853780), ТОВ "Сан Ред Манюфекчурінг" (код ЄДРПОУ 37727350), ТОВ «Даніус» (код ЄДРПОУ 38261414), ТОВ "Будрай" (код ЄДРПОУ 38260798), ТОВ "Вергус" (код ЄДРПОУ 38260803, ТОВ "Білдінг Груп Плюс" (код ЄДРПОУ 37614989, ТОВ "Спец-Маркет" (код ЄДРПОУ 38204141, ТОВ "Фалкон-2011" (код ЄДРПОУ 37649519, ТОВ "Інтер-Аркол" (код ЄДРПОУ 38259473, ТОВ "Атлант Буд Сіті" (код ЄДРПОУ 37614994), ТОВ "Бренд Буд Плюс" (код ЄДРПОУ 38203572), ТОВ "Будрост" (код ЄДРПОУ 38260819), ТОВ "Гойдас" (код ЄДРПОУ 38319610), ТОВ "Гонза Лесс" (код ЄДРПОУ 38320495), ТОВ "Кілт Фоллс" (код ЄДРПОУ 38321640), ТОВ "Карденвол" (код ЄДРПОУ 38320469), ТОВ "Лойд Стром" (код ЄДРПОУ 38320453), ТОВ "Студер Бейкер" (код ЄДРПОУ 38320480), ТОВ "Фокрас" (код ЄДРПОУ 38320427), ТОВ "Холоста" (код ЄДРПОУ 38320144), ТОВ "Авто Безпека" (код ЄДРПОУ 36800937), ТОВ "Кращий Крам" (код ЄДРПОУ 38258967), ТОВ "Спецторгпостач" (код ЄДРПОУ 38320521), ПП"Нива Плюс" (код ЄДРПОУ 19262108), ТОВ "Ревель" (код ЄДРПОУ 38320720), ТОВ "Тру Кам" (код ЄДРПОУ 38320081), ТОВ "Л.О.С.Т." (код ЄДРПОУ 38260033), ТОВ "Венсеремос" (код ЄДРПОУ 38464073), ТОВ "Сандел Компані" (код ЄДРПОУ 38404370), ТОВ "Дельта КЛ" (код ЄДРПОУ 35977843), ТОВ "Елбіді Груп" (код ЄДРПОУ 37270229), ТОВ "Кепітал ЛТД" (код ЄДРПОУ 38464225), ТОВ "Леонор" (код ЄДРПОУ 38464324), ТОВ "Люті Скай Мост" (код ЄДРПОУ 38320046), ТОВ "Перла-Інформ" (код ЄДРПОУ 38464162), ТОВ "Рарт" (код ЄДРПОУ 38320736), ТОВ "ТМЦ-Спецторг" (код ЄДРПОУ 38320317), ТОВ "Аделард" (код ЄДРПОУ 38464178), ТОВ "Вікейд" (код ЄДРПОУ 38320448), які були зареєстровані на «підставних» осіб із метою прикриття незаконної діяльності.

Вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією - ч. 2 ст. 205 КК України. Кримінальному провадженню присвоєно № 12012110070000949.

22.07.2013 року відповідно до ухвали Подільського районного суду м. Києва було проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Золотоустівська, 30, 2-й поверх, яке належить на праві власності ТОВ "Міжрегіональна координаційно-техніча фірма "Вега", де вилучено первинні бухгалтерські документи, документи фінансово-господарської діяльності, магнітні носіїв інформації, комп'ютерну техніку суб'єктів господарської діяльності щодо яких було надано дозвіл на вилучення, у тому числі, тимчасово вилучене майно: реєстраційні та облікові документи ТОВ «Магреб Україна» (код за ЄДРПОУ 36282249), ПП «Контакт М» код за (ЄДРПОУ 31958062), ТОВ «Айс-вок» (код за ЄДРПОУ 35660200), ТОВ «Лізінг сіті» (код за ЄДРПОУ 3764962), ТОВ «Ендхілл» (код за ЄДРПОУ 37331553), ТОВ «Соло 25» (код за ЄДРПОУ 30399950), ТОВ «Транспорт-експрес» (код за ЄДРПОУ 35745362), ТОВ «СВН - антарекс» (код за ЄДРПОУ 36124253), ПП «Фірма Матрікс прес» (код за ЄДРПОУ 33107895), ТОВ «Лойд стром» (код за ЄДРПОУ 38120453), ПП «Унісон дизайн» (код за ЄДРПОУ 34795572), ТОВ «ТД Продсервісторг плюс» (код 32001026), ТОВ «Альбіон 2011» (код 37730190), ТОВ «Транспорт Експрес» (ЄДРПОУ 35745362), ТОВ «СВ Антапрек» (ЄДРПОУ 36124253), ТОВ «ТД Продсервіс торг-плюс» ( ЄДРПОУ 3200010), печатки чорного кольору ТОВ «Магреб Україна» (ЄДРПОУ 36383349), ТОВ «АЙС-ВОК» (ЄДРПОУ 35660200), ТОВ «Матрікс прес» (ЄДРПОУ 33107895), ТОВ «Ентхілл» (ЄДРПОУ 37331553), ТОВ «Альбіон 2011» (ЄДРПОУ 37730190), ТОВ «Елбіді груп» (ЄДРПОУ 372270229), ТОВ «Соло 25» (ЄДРПОУ 30299950), ТОВ «Спец - Маркет» (ЄДРПОУ 38204141), ПП «Контакт-М» (ЄДРПОУ 31956062) .

Того ж дня винесено постанову про визнання предметів в якості речових доказів та передачу їх на зберігання до відповідних установ, згідно якої предмети, що вилучені під час обшуку за адресою: м. Київ, вул. Золотоустівська, 30, 2-й поверх визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12012110070000949.

Необхідність у накладенні майна викликана тим, що у органа досудового розслідування є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилучені речі та документи визнані по справі речовими доказами і в подальшому їх доля буде вирішуватись судом при ухваленні судового рішення.

У судовому засіданні слідчий Боголюб М.В. внесене до суду клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку про задоволення даного клопотання з наступних підстав.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Також, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що під час проведеного 22.07.2013 року обшуку було тимчасово вилучено печатки та реєстраційні і облікові документи вказаних в клопотанні товариств та того ж дня винесено постанову про визнання їх в якості речових доказів у кримінальному провадженні № 12012110070000949.

Оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження докази, при вирішенні питання про накладення арешту на майно, слідчий суддя враховує наявність обґрунтованої підозри та достатність доказів, що вказують на вчинення невідомими особами злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, відсутність можливих наслідків арешту для інших осіб, розумність та співрозмірність застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчим доведено необхідність накладення арешту на печатки та реєстраційні і облікові документи, які були тимчасово вилучені під час проведеного обшуку оскільки вони виготовлені та використані як засоби вчинення кримінального правопорушення і зберегли на собі його сліди, тому є обґрунтовані підстави для задоволення поданого клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 167, 170, 173, 175 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Боголюб М.В. про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на реєстраційні та облікові документи ТОВ «Магреб Україна» (код за ЄДРПОУ 36282249), ПП «Контакт М» код за (ЄДРПОУ 31958062), ТОВ «Айс-вок» (код за ЄДРПОУ 35660200), ТОВ «Лізінг сіті» (код за ЄДРПОУ 3764962), ТОВ «Ендхілл» (код за ЄДРПОУ 37331553), ТОВ «Соло 25» (код за ЄДРПОУ 30399950), ТОВ «Транспорт-експрес» (код за ЄДРПОУ 35745362), ТОВ «СВН-антарекс» (код за ЄДРПОУ 36124253), ПП «Фірма Матрікс прес» (код за ЄДРПОУ 33107895), ТОВ «Лойд стром» (код за ЄДРПОУ 38120453), ПП «Унісон дизайн» (код за ЄДРПОУ 34795572), ТОВ «ТД Продсервісторг плюс» (код 32001026), ТОВ «Альбіон 2011» (код 37730190), ТОВ «Транспорт Експрес» (ЄДРПОУ 35745362), ТОВ «СВ Антапрек» (ЄДРПОУ 36124253), ТОВ «ТД Продсервіс торг-плюс» ( ЄДРПОУ 3200010), печатки чорного кольору ТОВ «Магреб Україна» (ЄДРПОУ 36383349), ТОВ «АЙС-ВОК» (ЄДРПОУ 35660200), ТОВ «Матрікс прес» (ЄДРПОУ 33107895), ТОВ «Ентхілл» (ЄДРПОУ 37331553), ТОВ «Альбіон 2011» (ЄДРПОУ 37730190), ТОВ «Елбіді груп» (ЄДРПОУ 372270229), ТОВ «Соло 25» (ЄДРПОУ 30299950), ТОВ «Спец - Маркет» (ЄДРПОУ 38204141), ПП «Контакт-М» (ЄДРПОУ 31956062) до постановлення у кримінальному провадженні № 12012110070000949 від 22.12.2012 року кінцевого рішення.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала підлягає оскарженню до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва В.А.Швиденко