Ухвала

від 08.10.2013 по справі 758/12937/13-к

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/12937/13-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 жовтня 2013 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Швиденко В.А., з участю секретаря Мацюк М.В., слідчого слідчого відділення Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Вінника А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділення Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Вінник А.О., за згодою старшого прокурора прокуратури Подільського району м. Києва Хавіна В.О., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, яке обґрунтовує тим, що під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи за пособництвом з ОСОБА_3 протягом 2012 року створили фіктивні суб'єкти підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Фалкон-2011» (код ЄДРПОУ 37649519), ТОВ «Дінапріс» (код ЄДРПОУ 36425850), ТОВ «Франкфурт Консалтинг» (код ЄДРПОУ 36939919), ТОВ «Кватро Мегатех» (код ЄДРПОУ 37853728), МПП "К.В.КОМ" (код ЄДРПОУ 25291027), ТОВ «Гудвілл КОМ» (код ЄДРПОУ 36712521), ТОВ «Реалпромбуд» (код ЄДРПОУ 36872226), ТОВ «Карденвол» (код ЄДРПОУ 38320469), ТОВ "Стім-А" (код ЄДРПОУ 38203656), ТОВ "Айпі-Сервіс" (код ЄДРПОУ 38204492), ТОВ "Віпбудпром" (код ЄДРПОУ 37471305), ПП "Контакт-М" (код ЄДРПОУ 31958062), ТОВ "Лізінг-Сіті" (код ЄДРПОУ 37649629), ПП "Інфініті Центр" (код ЄДРПОУ 37354591),ТОВ "ДМС Голд" (код ЄДРПОУ 34981576), ПП "Унісон Дизайн" (код ЄДРПОУ 34795572), ПП "Матрікс" (код ЄДРПОУ 31989368), ТОВ "Айсіпі" (код ЄДРПОУ 38123927), ТОВ "ГНБ Дрілл То Тренчлесс" (код ЄДРПОУ 36175926), ТОВ "Регіонметал-Захід" (код ЄДРПОУ 37853780), ТОВ "Сан Ред Манюфекчурінг" (код ЄДРПОУ 37727350), ТОВ «Даніус» (код ЄДРПОУ 38261414), ТОВ "Будрай" (код ЄДРПОУ 38260798), ТОВ "Вергус" (код ЄДРПОУ 38260803), ТОВ "Білдінг Груп Плюс" (код ЄДРПОУ 37614989), ТОВ "Спец-Маркет" (код ЄДРПОУ 38204141), ТОВ "Інтер-Аркол" (код ЄДРПОУ 38259473), ТОВ "Атлант Буд Сіті" (код ЄДРПОУ 37614994), ТОВ "Бренд Буд Плюс" (код ЄДРПОУ 38203572), ТОВ "Будрост" (код ЄДРПОУ 38260819), ТОВ "Гойдас" (код ЄДРПОУ 38319610), ТОВ "Гонза Лесс" (код ЄДРПОУ 38320495), ТОВ "Кілт Фоллс" (код ЄДРПОУ 38321640), ТОВ "Лойд Стром" (код ЄДРПОУ 38320453), ТОВ "Студер Бейкер" (код ЄДРПОУ 38320480), ТОВ "Фокрас" (код ЄДРПОУ 38320427), ТОВ "Холоста" (код ЄДРПОУ 38320144), ТОВ "Авто Безпека" (код ЄДРПОУ 36800937), ТОВ "Кращий Крам" (код ЄДРПОУ 38258967), ТОВ "Спецторгпостач" (код ЄДРПОУ 38320521), ПП"Нива Плюс" (код ЄДРПОУ 19262108), ТОВ "Ревель" (код ЄДРПОУ 38320720), ТОВ "Тру Кам" (код ЄДРПОУ 38320081), ТОВ "Л.О.С.Т." (код ЄДРПОУ 38260033), ТОВ "Венсеремос" (код ЄДРПОУ 38464073), ТОВ "Сандел Компані" (код ЄДРПОУ 38404370), ТОВ "Дельта КЛ" (код ЄДРПОУ 35977843), ТОВ "Елбіді Груп" (код ЄДРПОУ 37270229), ТОВ "Кепітал ЛТД" (код ЄДРПОУ 38464225), ТОВ "Леонор" (код ЄДРПОУ 38464324), ТОВ "Люті Скай Мост" (код ЄДРПОУ 38320046), ТОВ "Перла-Інформ" (код ЄДРПОУ 38464162), ТОВ "Рарт" (код ЄДРПОУ 38320736), ТОВ "ТМЦ-Спецторг" (код ЄДРПОУ 38320317), ТОВ "Аделард" (код ЄДРПОУ 38464178), ТОВ "Вікейд" (код ЄДРПОУ 38320448),;ТОВ «Трейд Лайн Групп» (код ЄДРПОУ 38203640); ТОВ «Група Фроузен» (код ЄДРПОУ 38271904); ТОВ «Будіс Хол» (код ЄДРПОУ 38316981); ТОВ «Актар Груп Трейд» (код ЄДРПОУ 38261283); ТОВ «БТС Трейд Юніон» (код ЄДРПОУ 38261299); ТОВ "Гант Лідер" (код ЄДРПОУ 38261278); ТОВ «Грандісресурс» (код ЄДРПОУ 38292510); ТОВ «Варгус» (код ЄДРПОУ 38292767); ТОВ «Каргаріус» (код ЄДРПОУ 38319825); ТОВ «ФІРМА «СЕРВІС -ТРАНС» (код ЄДРПОУ 38275254); ТОВ «Азмалай» (код ЄДРПОУ 38320432); ТОВ «Ламді» (код ЄДРПОУ 38321085); ТОВ «Трейдмаркет «Інновація» (код ЄДРПОУ 38405175); ТОВ «К.А.М. Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 38403403); ТОВ «Трейдоптторг» (код ЄДРПОУ 38403843); ТОВ «Агва Лайн» (код ЄДРПОУ 38404009); ТОВ «Промо Енд Комплект» (код ЄДРПОУ 38463153); ТОВ «Проггарт Плюс» (код ЄДРПОУ 37770940); ТОВ "Карденвол" (код ЄДРПОУ 38320469); ТОВ «Київський Геммологічний Центр» (код ЄДРПОУ 36038835); ТОВ «Юніон Констракшн» (код ЄДРПОУ 34185728); ТОВ «АРТ-ПАРАДАЙЗ» (код ЄДРПОУ 37974006); ТОВ «СІРІУ-С» (код ЄДРПОУ 37333990) зареєструвавши їх на «підставних» осіб, з метою прикриття незаконної діяльності.

Вказані відомості 26.08.2013 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12013110070006449 та розпочато досудове розслідування з попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст.205 КК України.

Вказане кримінальне провадження виділене старшим прокурором прокуратури Подільського району м. Києва Хавіним В.О. з матеріалів кримінального провадження № 12012110070000949 від 22.12.2012року відносно ОСОБА_3 за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України, засудженого вироком Шевченківського районного суду м. Києва від 24.09.2013 року.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Варгус» (код ЄДРПОУ 38292767) користується розрахунковим рахунком, відкритим у АТ КБ «Союз» (МФО 380515) №26001200101848, а також те, що документи щодо відкриття та використання рахунків, передбачені Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 N 492, були виготовлені та використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, а тому можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та необхідні для встановлення обставин вчинення фіктивного підприємництва, що у інший спосіб встановити неможливо. У зв'язку із вищевказаним, оригінали справи з юридичного оформлення рахунків підлягають вилученню, з метою їх подальшого опрацювання, експертного дослідження та використання як доказ у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий слідчого відділення Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Вінник А.О. внесене до суду клопотання підтримав, просив його задовольнити.

З метою недопущення розголошення матеріалів кримінального провадження та здійснюваних в його рамках слідчих дій, вважаю за можливе розглянути подане клопотання без виклику представника АТ КБ «Союз» (МФО 380515), у володінні якого перебувають необхідні органу досудового слідства документи, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку про задоволення клопотання слідчого з наступних підстав.

Згідно вимог ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у випадку надання АТ КБ «Союз» (МФО 380515) документів щодо відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Варгус» (код ЄДРПОУ 38292767), у досудового слідства з'явиться можливість провести відповідні судові експертизи, встановити важливі обставини у кримінальному провадженні, які стосуються доказування та кваліфікації вчиненого злочину, а тому є достатні обґрунтовані підстави для задоволення даного клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділення Подільського РУ ГУ МВС України в м.Києві Вінника А.О. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Віннику А.О. тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів на час проведення досудового розслідування у АТ КБ «Союз» (МФО 380515), що містять банківську таємницю ТОВ «Варгус» (код ЄДРПОУ 38292767) по розрахунковому рахунку №26001200101848, а саме:

- карток із зразками підписів, відбитку печатки, засвідченої нотаріально;

- документів щодо відкриття та використання рахунку;

- роздруківок руху коштів по рахунку та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів, меморіальних ордерів банку (в паперовому та у електронному вигляді);

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок;

- роздруківок телекомунікаційних з'єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номерів телефонів та IP-адрес), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адрес), а також часу і дати проведення з'єднань (в паперовому та у електронному вигляді).

Інформацію надати за період з часу відкриття вказаного рахунку по дату винесення ухвали слідчого судді.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала виготовлена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва В.А.Швиденко