Ухвала

від 06.11.2013 по справі 758/14255/13-к

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/14255/13-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 листопада 2013 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Швиденко В.А., з участю секретаря Мацюк М.В., слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Вінника А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Вінник А.О., за згодою прокурора прокуратури Подільського району м. Києва Хавіна В.О., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовує тим, що слідчими органами проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12013110070006449 від 26.08.2013 року, за фактом фіктивного підприємництва з попередньою правовою кваліфікацією - ч. 2 ст. 205 КК України, яке виділене прокурором прокуратури Подільського району м. Києва Хавіним В.О. з матеріалів кримінального провадження № 12012110070000949 від 22.12.2012 року відносно ОСОБА_1. за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи за пособництва ОСОБА_1. протягом 2012 року створили фіктивні суб'єкти підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Фалкон-2011» (код ЄДРПОУ 37649519), ТОВ «Дінапріс» (код ЄДРПОУ 36425850), ТОВ «Франкфурт Консалтинг» (код ЄДРПОУ 36939919), ТОВ «Кватро Мегатех» (код ЄДРПОУ 37853728), МПП "К.В.КОМ" (код ЄДРПОУ 25291027), ТОВ «Гудвілл КОМ» (код ЄДРПОУ 36712521), ТОВ «Реалпромбуд» (код ЄДРПОУ 36872226), ТОВ «Карденвол» (код ЄДРПОУ 38320469), ТОВ "Стім-А" (код ЄДРПОУ 38203656), ТОВ "Айпі-Сервіс" (код ЄДРПОУ 38204492), ТОВ "Віпбудпром" (код ЄДРПОУ 37471305), ПП "Контакт-М" (код ЄДРПОУ 31958062), ТОВ "Лізінг-Сіті" (код ЄДРПОУ 37649629), ПП "Інфініті Центр" (код ЄДРПОУ 37354591),ТОВ "ДМС Голд" (код ЄДРПОУ 34981576), ПП "Унісон Дизайн" (код ЄДРПОУ 34795572), ПП "Матрікс" (код ЄДРПОУ 31989368), ТОВ "Айсіпі" (код ЄДРПОУ 38123927), ТОВ "ГНБ Дрілл То Тренчлесс" (код ЄДРПОУ 36175926), ТОВ "Регіонметал-Захід" (код ЄДРПОУ 37853780), ТОВ "Сан Ред Манюфекчурінг" (код ЄДРПОУ 37727350), ТОВ «Даніус» (код ЄДРПОУ 38261414), ТОВ "Будрай" (код ЄДРПОУ 38260798), ТОВ "Вергус" (код ЄДРПОУ 38260803), ТОВ "Білдінг Груп Плюс" (код ЄДРПОУ 37614989), ТОВ "Спец-Маркет" (код ЄДРПОУ 38204141), ТОВ "Інтер-Аркол" (код ЄДРПОУ 38259473), ТОВ "Атлант Буд Сіті" (код ЄДРПОУ 37614994), ТОВ "Бренд Буд Плюс" (код ЄДРПОУ 38203572), ТОВ "Будрост" (код ЄДРПОУ 38260819), ТОВ "Гойдас" (код ЄДРПОУ 38319610), ТОВ "Гонза Лесс" (код ЄДРПОУ 38320495), ТОВ "Кілт Фоллс" (код ЄДРПОУ 38321640), ТОВ "Лойд Стром" (код ЄДРПОУ 38320453), ТОВ "Студер Бейкер" (код ЄДРПОУ 38320480), ТОВ "Фокрас" (код ЄДРПОУ 38320427), ТОВ "Холоста" (код ЄДРПОУ 38320144), ТОВ "Авто Безпека" (код ЄДРПОУ 36800937), ТОВ "Кращий Крам" (код ЄДРПОУ 38258967), ТОВ "Спецторгпостач" (код ЄДРПОУ 38320521), ПП"Нива Плюс" (код ЄДРПОУ 19262108), ТОВ "Ревель" (код ЄДРПОУ 38320720), ТОВ "Тру Кам" (код ЄДРПОУ 38320081), ТОВ "Л.О.С.Т." (код ЄДРПОУ 38260033), ТОВ "Венсеремос" (код ЄДРПОУ 38464073), ТОВ "Сандел Компані" (код ЄДРПОУ 38404370), ТОВ "Дельта КЛ" (код ЄДРПОУ 35977843), ТОВ "Елбіді Груп" (код ЄДРПОУ 37270229), ТОВ "Кепітал ЛТД" (код ЄДРПОУ 38464225), ТОВ "Леонор" (код ЄДРПОУ 38464324), ТОВ "Люті Скай Мост" (код ЄДРПОУ 38320046), ТОВ "Перла-Інформ" (код ЄДРПОУ 38464162), ТОВ "Рарт" (код ЄДРПОУ 38320736), ТОВ "ТМЦ-Спецторг" (код ЄДРПОУ 38320317), ТОВ "Аделард" (код ЄДРПОУ 38464178), ТОВ "Вікейд" (код ЄДРПОУ 38320448),;ТОВ «Трейд Лайн Групп» (код ЄДРПОУ 38203640); ТОВ «Група Фроузен» (код ЄДРПОУ 38271904); ТОВ «Будіс Хол» (код ЄДРПОУ 38316981); ТОВ «Актар Груп Трейд» (код ЄДРПОУ 38261283); ТОВ «БТС Трейд Юніон» (код ЄДРПОУ 38261299); ТОВ "Гант Лідер" (код ЄДРПОУ 38261278); ТОВ «Грандісресурс» (код ЄДРПОУ 38292510); ТОВ «Варгус» (код ЄДРПОУ 38292767); ТОВ «Каргаріус» (код ЄДРПОУ 38319825); ТОВ «ФІРМА «СЕРВІС -ТРАНС» (код ЄДРПОУ 38275254); ТОВ «Азмалай» (код ЄДРПОУ 38320432); ТОВ «Ламді» (код ЄДРПОУ 38321085); ТОВ «Трейдмаркет «Інновація» (код ЄДРПОУ 38405175); ТОВ «К.А.М. Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 38403403); ТОВ «Трейдоптторг» (код ЄДРПОУ 38403843); ТОВ «Агва Лайн» (код ЄДРПОУ 38404009); ТОВ «Промо Енд Комплект» (код ЄДРПОУ 38463153); ТОВ «Проггарт Плюс» (код ЄДРПОУ 37770940); ТОВ "Карденвол" (код ЄДРПОУ 38320469); ТОВ «Київський Геммологічний Центр» (код ЄДРПОУ 36038835); ТОВ «Юніон Констракшн» (код ЄДРПОУ 34185728); ТОВ «АРТ-ПАРАДАЙЗ» (код ЄДРПОУ 37974006); ТОВ «СІРІУ-С» (код ЄДРПОУ 37333990) зареєструвавши на «підставних» осіб, з метою прикриття незаконної діяльності.

24.09.2013 року Шевченківським районним судом м. Києва засуджено за ч.5 ст.27 ч.1 ст.205; ч.5 ст.27 ч.2 ст.205 КК України ОСОБА_1., який на протязі 2012 року виступав пособником невстановлених осіб у створенні вище вказаних підприємств для прикриття незаконної діяльності.

За даними ДПС України, ТОВ «Варгус» (код ЄДРПОУ 38292767) користується розрахунковим рахунком, відкритим в ПАТ "ТЕРРА БАНК" (МФО 380601) №26003301067799.

23.10.2013 року у приміщення відділення № 8 ПАТ «ТЕРРА БАНК» (МФО 380601) за адресою: м. Київ, бул. Дружби Народів, 28-В, згідно ухвали Подільського районного суду м. Києва від 08.10.2013 року здійснено тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення рахунку клієнту банку ТОВ «Варгус» (код ЄДРПОУ 38292767), зокрема роздруківки руху коштів по рахунку зазначеного клієнта із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття рахунків.

Так в ході аналізу руху коштів встановлено, що на рахунок ТОВ «Варгус» (код ЄДРПОУ 38292767) надходили грошові кошти від ТОВ «Свеб Карго» (код ЄДРПОУ 38398624).

Враховуючи викладене у органів досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у ТОВ «Свеб Карго» (код ЄДРПОУ 38398624) наявні документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Варгус» (код ЄДРПОУ 38292767), а саме: договори придбання-продажу товарів (робіт, послуг), додаткові угоди, специфікації до них; накладні, податкові накладні, розрахунки коригування кількісних і вартісних показників до податкових накладних; акти прийому-передачі, рахунки, рахунки-фактури, розрахунки-коригування; документи, що підтверджують розрахунки за придбаний, реалізований товар, роботи, послуги (платіжні доручення, банківські виписки, тощо); книги придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстри виданих отриманих податкових накладних; журнали-ордери і відомості бухгалтерського обліку по відображенню вищевказаних операцій; документи, що стосуються операцій придбання-продажу товарів (робіт, послуг), в тому числі листи, заяви, доручення про представлення інтересів, тощо).

Зважаючи на те, що зазначені документи можуть містити сліди злочину та мають доказове значення у кримінальному провадженні, з метою можливості подальшого проведення почеркознавчих експертиз первинних фінансово-господарських документів ТОВ «Варгус», у слідчого виникла необхідність їхньої виїмки у ТОВ «Свеб Карго».

У судовому засіданні слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Вінник А.О. внесене до суду клопотання підтримав, просив його задовольнити.

З метою недопущення розголошення матеріалів кримінального провадження та здійснюваних в його рамках слідчих дій, вважаю за можливе розглянути подане клопотання без виклику представника ТОВ «Свеб Карго» у володінні якого перебувають необхідні органу досудового слідства документи, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого з наступних підстав.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що документи фінансово-господарських правовідносин ТОВ «Свеб Карго» з ТОВ «Варгус» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з їх отриманням у досудового слідства з'явиться можливість провести експертне дослідження документів, що буде сприяти встановленню істини по справі та розкриттю вчиненого злочину.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи, які перебувають або можуть перебувати у ТОВ «Свеб Карго» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому є достатні обґрунтовані підстави для його задоволення.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Вінника А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Віннику А.О. тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ТОВ «Свеб Карго» (код ЄДРПОУ 38398624), а саме, оригіналів фінансово-господарських та бухгалтерських документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ «Варгус» (код ЄДРПОУ 38292767) за період діяльності: договори придбання-продажу товарів (робіт, послуг), додаткові угоди, специфікації до них; накладні, податкові накладні, розрахунки коригування кількісних і вартісних показників до податкових накладних; акти прийому-передачі, рахунки, рахунки-фактури, розрахунки-коригування; документи, що підтверджують розрахунки за придбаний, реалізований товар, роботи, послуги (платіжні доручення, банківські виписки, тощо); книги придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстри виданих отриманих податкових накладних; журнали-ордери і відомості бухгалтерського обліку по відображенню вищевказаних операцій; документи, що стосуються операцій придбання-продажу товарів (робіт, послуг), в тому числі листи, заяви, доручення про представлення інтересів, тощо), з можливістю їх вилучення на час проведення досудового розслідування.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала виготовлена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва В.А.Швиденко