Ухвала

від 26.11.2013 по справі 758/15241/13-к

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/15241/13-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 листопада 2013 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Швиденко В.А., з участю секретаря Мацюк М.В., слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Вінника А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Вінник А.О., за погодженням з старшим прокурором прокуратури Подільського району м. Києва Хавіним В.О., звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, яке обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 12013110070006449, зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 26 серпня 2013 року за фактом фіктивного підприємництва за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Вказане кримінальне провадження виділене старшим прокурором прокуратури Подільського району м. Києва Хавіним В.О. з матеріалів кримінального провадження № 12012110070000949 від 22 грудня 2012 року відносно ОСОБА_3 за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України.

Під час проведеного досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи за пособництвом ОСОБА_3 протягом 2012 року створили фіктивні суб'єкти підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Фалкон-2011» (код ЄДРПОУ 37649519), ТОВ «Дінапріс» (код ЄДРПОУ 36425850), ТОВ «Франкфурт Консалтинг» (код ЄДРПОУ 36939919), ТОВ «Кватро Мегатех» (код ЄДРПОУ 37853728), МПП "К.В.КОМ" (код ЄДРПОУ 25291027), ТОВ «Гудвілл КОМ» (код ЄДРПОУ 36712521), ТОВ «Реалпромбуд» (код ЄДРПОУ 36872226), ТОВ «Карденвол» (код ЄДРПОУ 38320469), ТОВ "Стім-А" (код ЄДРПОУ 38203656), ТОВ "Айпі-Сервіс" (код ЄДРПОУ 38204492), ТОВ "Віпбудпром" (код ЄДРПОУ 37471305), ПП "Контакт-М" (код ЄДРПОУ 31958062), ТОВ "Лізінг-Сіті" (код ЄДРПОУ 37649629), ПП "Інфініті Центр" (код ЄДРПОУ 37354591),ТОВ "ДМС Голд" (код ЄДРПОУ 34981576), ПП "Унісон Дизайн" (код ЄДРПОУ 34795572), ПП "Матрікс" (код ЄДРПОУ 31989368), ТОВ "Айсіпі" (код ЄДРПОУ 38123927), ТОВ "ГНБ Дрілл То Тренчлесс" (код ЄДРПОУ 36175926), ТОВ "Регіонметал-Захід" (код ЄДРПОУ 37853780), ТОВ "Сан Ред Манюфекчурінг" (код ЄДРПОУ 37727350), ТОВ «Даніус» (код ЄДРПОУ 38261414), ТОВ "Будрай" (код ЄДРПОУ 38260798), ТОВ "Вергус" (код ЄДРПОУ 38260803), ТОВ "Білдінг Груп Плюс" (код ЄДРПОУ 37614989), ТОВ "Спец-Маркет" (код ЄДРПОУ 38204141), ТОВ "Інтер-Аркол" (код ЄДРПОУ 38259473), ТОВ "Атлант Буд Сіті" (код ЄДРПОУ 37614994), ТОВ "Бренд Буд Плюс" (код ЄДРПОУ 38203572), ТОВ "Будрост" (код ЄДРПОУ 38260819), ТОВ "Гойдас" (код ЄДРПОУ 38319610), ТОВ "Гонза Лесс" (код ЄДРПОУ 38320495), ТОВ "Кілт Фоллс" (код ЄДРПОУ 38321640), ТОВ "Лойд Стром" (код ЄДРПОУ 38320453), ТОВ "Студер Бейкер" (код ЄДРПОУ 38320480), ТОВ "Фокрас" (код ЄДРПОУ 38320427), ТОВ "Холоста" (код ЄДРПОУ 38320144), ТОВ "Авто Безпека" (код ЄДРПОУ 36800937), ТОВ "Кращий Крам" (код ЄДРПОУ 38258967), ТОВ "Спецторгпостач" (код ЄДРПОУ 38320521), ПП"Нива Плюс" (код ЄДРПОУ 19262108), ТОВ "Ревель" (код ЄДРПОУ 38320720), ТОВ "Тру Кам" (код ЄДРПОУ 38320081), ТОВ "Л.О.С.Т." (код ЄДРПОУ 38260033), ТОВ "Венсеремос" (код ЄДРПОУ 38464073), ТОВ "Сандел Компані" (код ЄДРПОУ 38404370), ТОВ "Дельта КЛ" (код ЄДРПОУ 35977843), ТОВ "Елбіді Груп" (код ЄДРПОУ 37270229), ТОВ "Кепітал ЛТД" (код ЄДРПОУ 38464225), ТОВ "Леонор" (код ЄДРПОУ 38464324), ТОВ "Люті Скай Мост" (код ЄДРПОУ 38320046), ТОВ "Перла-Інформ" (код ЄДРПОУ 38464162), ТОВ "Рарт" (код ЄДРПОУ 38320736), ТОВ "ТМЦ-Спецторг" (код ЄДРПОУ 38320317), ТОВ "Аделард" (код ЄДРПОУ 38464178), ТОВ "Вікейд" (код ЄДРПОУ 38320448),;ТОВ «Трейд Лайн Групп» (код ЄДРПОУ 38203640); ТОВ «Група Фроузен» (код ЄДРПОУ 38271904); ТОВ «Будіс Хол» (код ЄДРПОУ 38316981); ТОВ «Актар Груп Трейд» (код ЄДРПОУ 38261283); ТОВ «БТС Трейд Юніон» (код ЄДРПОУ 38261299); ТОВ "Гант Лідер" (код ЄДРПОУ 38261278); ТОВ «Грандісресурс» (код ЄДРПОУ 38292510); ТОВ «Варгус» (код ЄДРПОУ 38292767); ТОВ «Каргаріус» (код ЄДРПОУ 38319825); ТОВ «ФІРМА «СЕРВІС -ТРАНС» (код ЄДРПОУ 38275254); ТОВ «Азмалай» (код ЄДРПОУ 38320432); ТОВ «Ламді» (код ЄДРПОУ 38321085); ТОВ «Трейдмаркет «Інновація» (код ЄДРПОУ 38405175); ТОВ «К.А.М. Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 38403403); ТОВ «Трейдоптторг» (код ЄДРПОУ 38403843); ТОВ «Агва Лайн» (код ЄДРПОУ 38404009); ТОВ «Промо Енд Комплект» (код ЄДРПОУ 38463153); ТОВ «Проггарт Плюс» (код ЄДРПОУ 37770940); ТОВ "Карденвол" (код ЄДРПОУ 38320469); ТОВ «Київський Геммологічний Центр» (код ЄДРПОУ 36038835); ТОВ «Юніон Констракшн» (код ЄДРПОУ 34185728); ТОВ «АРТ-ПАРАДАЙЗ» (код ЄДРПОУ 37974006); ТОВ «СІРІУ-С» (код ЄДРПОУ 37333990) зареєструвавши на «підставних» осіб, з метою прикриття незаконної діяльності.

24 вересня 2013 року Шевченківським районним судом м. Києва засуджено за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України ОСОБА_3, який протягом 2012 року виступав пособником невстановленим особам у створенні вище вказаних підприємств для прикриття незаконної діяльності.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Варгус» (код ЄДРПОУ 38292767) користується розрахунковим рахунком, відкритими в ПАТ «КБ «Преміум» (МФО 339555) № 26001010106215.

На дані рахунки надходять грошові кошти, набуті кримінально протиправним шляхом. Зазначені кошти, що знаходяться на рахунках фактично використовуються на власний розсуд вищевказаними особами і є джерелом погашення збитків, завданих державі, внаслідок скоєння злочинів, що розслідуються по даному кримінальному провадженню.

24 вересня 2013 року винесено постанову про визнання коштів, які знаходяться на рахунках вищевказаного підприємства, речовими доказами.

З метою належного зберігання речових доказів та в подальшому розгляду питання про їх долю та конфіскацію в дохід держави, виникла необхідність у зверненні з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Вінник А.О. подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали поданого клопотання, приходжу до висновку про необхідність відмовити в задоволенні даного клопотання з наступних підстав.

Відповідно до змісту ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, тобто, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження докази, приходжу до висновку, що слідчим в судовому засіданні не доведена необхідність такого арешту, при цьому, слідчим суддею прийнято до уваги те, що по зазначеному в клопотанні кримінальному провадженні відсутня особа, якій оголошено про підозру у вчиненні злочину, санкція статті ч. 2 ст. 205 КК України не передбачає додаткової міри покарання у виді конфіскації майна, встановлено також, відсутність пред'явлених по справі цивільних позовів, що в свою чергу виключає можливість визначити розмір шкоди, завданий злочином та свідчить про недоцільність накладення арешту на грошові кошти.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 167, 170, 173 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Відмовити слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Віннику А.О. в задоволенні клопотання про арешт майна.

Ухвала підлягає оскарженню до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва В.А.Швиденко