Ухвала

від 17.07.2014 по справі 208/6054/14-к

ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА 

справа № 208/6054/14-к

№ провадження 1-кс/208/970/14

УХВАЛА

Іменем України

17 липня 2014 р. м. Дніпродзержинськ

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання прокурора прокуратури Заводського району м. Дніпродзержинська молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , щодо отримання дозволу на проведення обшуку в приміщенні орендованим ПТ «Ломбард Золота Фортеця» (код ЄДРПОУ 36363159) за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Медична, 26, яке є комунальною власністю територіальної громади міста Дніпродзержинськ, стосовно матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014040800000048 від 24.06.2014р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор прокуратури Заводського району м. Дніпродзержинська молодший радник юстиції ОСОБА_3 , звернувся до Заводського районного суду м. Дніпродзержинська з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку у приміщенні ПТ «Ломбард Золота Фортеця» (код ЄДРПОУ 36363159) за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Медична, 26, мотивуючи тим, що у провадженні слідчого відділу Заводського РВ Дніпродзержинського МУ ГУ МВС України у Дніпропетровської області знаходиться кримінальне провадження за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364-1 Кримінального кодексу України, відомості щодо якого внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.06.2014 року за № 42014040800000048. В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПТ «Ломбард Золота Фортеця» (код ЄДРПОУ 36363159) здійснюють свою діяльність на території м. Дніпродзержинська з надання фінансових кредитів фізичним особам під відсотки, на певний строк, під заставу майна, ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів (золота), тобто здійснюють ломбардну діяльність. Посадові особи ПТ «Ломбард Золота Фортеця» (код ЄДРПОУ 36363159), зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимогам закону на протязі 2011-2014 рр., з корисливих мотивів, умисно та протиправно реалізували ювелірні вироби з дорогоцінних металів комерційним структурам. У результаті вищевказаних дій посадових осіб ПТ «Ломбард Золота Фортеця» (код ЄДРПОУ 36363159) заподіяно істотну шкоду державним інтересам в т.ч. в частині недотримання встановленої законодавцем процедури повного і своєчасного поповнення Державної скарбниці Національного банку України, ухилення від поповнення та забезпечення стабільності Золотого запасу України, є державною власністю. В ході проведення оперативно-розшукових заходів, була встановлено мережа ломбардів, що належать підприємству ПТ «Ломбард Золота Фортеця» (код ЄДРПОУ 36363159), в яких здійснюється реалізація ювелірних виробів в порушення встановленого законодавством порядку. Дані відділення ломбардів розташовані за наступними адресами: м. Дніпродзержинськ, вул. Медична, 26,; м. Дніпродзержинськ, пр.-т. Леніна, 30; АДРЕСА_1 ,; АДРЕСА_2 ,; м. Дніпродзержинськ, бул. Будівельників 27А. Єдиним можливим та необхідним у даному випадку шляхом для законного отримання доступу до предмету кримінального правопорушення, носіїв інформації, забезпечення її схоронності та можливості подальшого використання як доказу у кримінальному провадженні є проведення обшуків в зазначених приміщеннях ломбардів. Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення предметів та документів, з метою виявлення печаток і штампів підприємств, неврахованих дорогоцінних металів і ювелірних виробів, документів фінансово-господарської діяльності підприємств, у тому числі бухгалтерських документів і чорнових записів ПТ «Ломбард Золота Фортеця» (код ЄДРПОУ 36363159), а також інших документів й предметів, що мають значення для повного, всебічного та об`єктивного розслідування даної кримінальної справи, які будуть підтверджувати причетність до скоєння злочину та будуть доказами у кримінальному провадженні, просить надати дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий суддя, оглянувши та дослідивши матеріали клопотання вважає, що клопотання обґрунтоване, законне та таке, що підлягає задоволенню.

Згідно з вимогами ст.234ч.3 КПК України, клопотання з яким звернувся слідчий до суду, відповідає цим вимогам, містить відомості про найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; перелік житла чи іншого володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; найменування осіб, якім належить житло чи інше володіння, та осіб, у фактичному володінні яких воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до ст. 4 п. 4 Закону України № 637/97-ВР від 18.11.1997 року «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, та контроль за операціями з ними» не викуплені з-під застави ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів обов`язково повинні здаватися в Державну скарбницю Національного банку України для поповнення Золотого запасу України.

Підставою для звернення з таким клопотанням є мета відшукання і вилучення документів, предметів, договорів, комп`ютерної техніки, чорнових записів, неврахованих дорогоцінних металів і ювелірних виробів, грошових коштів, отриманих протиправним шляхом та інших носіїв інформації, як вказаного підприємства так і інших суб`єктів підприємницької діяльності, створених фактичними власниками зазначеного підприємства, що свідчать про причетність до вчинення кримінального правопорушення та можуть бути доказами під час судового розгляду, суд прийшов висновку про надання дозволу на проведення обшуку в в приміщення ПТ «Ломбард Золота Фортеця» (код ЄДРПОУ 36363159) за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Медична, 26, яке є комунальною власністю територіальної громади міста Дніпродзержинськ.

Згідно зі ст. 235 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи, слідчий суддя, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук, згідно з ч.3 цієї ж статті, виготовляються дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234-236 КПК України, ст. 4 п. 4 Закону України № 637/97-ВР від 18.11.1997 року «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, та контроль за операціями з ними»,-

УХВАЛИВ:

Надати право проникнути в приміщення ПТ «Ломбард Золота Фортеця» (код ЄДРПОУ 36363159) за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Медична, 26, яке є комунальною власністю територіальної громади міста Дніпродзержинськ, для проведення обшуку, з метою відшукання і вилучення документів, предметів, договорів, комп`ютерної техніки, чорнових записів, неврахованих дорогоцінних металів і ювелірних виробів, грошових коштів, отриманих протиправним шляхом та інших носіїв інформації, як вказаного підприємства так і інших суб`єктів підприємницької діяльності, створених фактичними власниками зазначеного підприємства, що свідчать про причетність до вчинення кримінального правопорушення та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала не оскаржується.

Суддя ОСОБА_1