Ухвала

від 07.07.2014 по справі 758/7826/14-к

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/7826/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 липня 2014 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м.Києві ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , за згодою прокурора прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку, яке обґрунтовує тим, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені 26 серпня 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013110070006449, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи за пособництва ОСОБА_5 протягом 2012 року створили фіктивні суб`єкти підприємницької діяльності, серед яких ПП «Інфініті Центр» (код ЄДРПОУ 37354591), ПП «Унісон Дизайн» (код ЄДРПОУ 34795572), ТОВ «Аделард» (код ЄДРПОУ 38464178), діяльність яких здійснювалась за межами правового поля без мети одержання прибутку з проведенням транзитних фінансових потоків, спрямованих на здійснення операцій надання податкової вигоди з контрагентами, які не виконують свої податкові зобов`язання з метою штучного формування податкового кредиту, які не мають реального товарного характеру.

За результатами аналізу руху грошових коштів вказаних підприємств встановлено, що на їхні рахунки в АТ «Фінростбанк» надходили грошові кошти від ПрАТ «Балтик майстер» на загальну суму 6306247 гривень.

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, дане товариство перебуває в процесі припинення та має юридичну адресу по вул. Шепелєва, 2-А в м. Києві.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав не нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна, нежилі будівлі по вул. Шепелєва, 2-А в м. Києві належать на праві власності ТОВ «Балтик майстер Україна».

Допитаний в якості свідка керуючий закладом ТОВ «Пивна Дума Дмитрівська» ОСОБА_6 повідомив, що фактично за адресою вул. Шепелєва, 2-А в м. Києві знаходиться ТОВ «Балтик майстер Україна», яке здійснює ту ж саму діяльність та укомплектоване тим самим персоналом, що працював в ПрАТ «Балтик майстер».

Зважаючи на вищенаведене, у органа досудового розслідування є підстави вважати, що по вул. Шепелєва, 2-А в м. Києві можуть перебувати документи, носії з інформацією щодо їх створення, редагування та роздрукування, які містять докази фіктивності ПП «Інфініті Центр», ПП «Унісон Дизайн», ТОВ «Аделард», в зв`язку з чим, виникла необхідність у проведенні обшуку вказаного нежитлового приміщення.

У судовому засіданні слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 підтримав клопотання з викладених у ньому підстав, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали провадження, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місця знаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на те, що в судовому засіданні слідчим доведено наявність у органа досудового розслідування підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, за місцем юридичної адреси ПрАТ «Балтик майстер» по вул. Шепелєва, 2-А в м. Києві можуть знаходитись документи, носії з інформацією щодо їх створення, редагування та роздрукування, які містять докази фіктивності ПП «Інфініті Центр», ПП «Унісон Дизайн», ТОВ «Аделард», з метою фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, а також, враховуючи існування ризику їх знищення, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення даного клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 проведення обшуку за місцем юридичної адреси ПрАТ «Балтик майстер» (код ЄДРПОУ 32044426) по вул. Шепелєва, 2-А в м. Києві, з метою виявлення та вилучення оригіналів фінансово-господарських та бухгалтерських документів щодо фінансово-господарських відносин з ПП «Інфініті Центр» (код ЄДРПОУ 37354591), ПП «Унісон Дизайн» (код ЄДРПОУ 34795572), ТОВ «Аделард» (код ЄДРПОУ 38464178) за період діяльності: договорів придбання-продажу товарів (робіт, послуг); додаткових угод, специфікації до них; накладних, податкових накладних, розрахунків коригування кількісних і вартісних показників до податкових накладних; актів прийому-передачі, рахунків, рахунків-фактур, розрахунків-коригування; документів, що підтверджують розрахунки за придбаний, реалізований товар, роботи, послуги (платіжні доручення, банківські виписки, тощо); книг придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстрів виданих отриманих податкових накладних; журналів-ордерів і відомостей бухгалтерського обліку по відображенню вищевказаних операцій; документів, що стосуються операцій придбання-продажу товарів (робіт, послуг), в тому числі листів, заяв, доручень про представлення інтересів), а також, носіїв, що містять інформацію про створення, редагування та роздрукування вказаних документів.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня її ухвалення.

Дана ухвала слідчого судді, з підстав, зазначених у клопотанні, надає право проникнути до нежитлового приміщення за місцем юридичної адреси ПрАТ «Балтик майстер» (код ЄДРПОУ 32044426) по вул. Шепелєва, 2-А в м. Києві лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1