Ухвала

від 21.07.2014 по справі 758/8454/14-к

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/8454/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 липня 2014 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м.Києві ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку, яке обґрунтовує тим, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені 26 грудня 2012 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012110070000986, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді генерального директора ТОВ «Проектно-будівельна компанія «Україна Австрія» (код ЄДРПОУ 34879099) приблизно в грудні 2008 року уклав з ЗАТ «ГАНЗА» в особі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 меморандум, відповідно до якого учасники домовились про наступне: розподілити частки ТОВ «Підзембудкомунікації», збільшити розмір офіційного Статутного фонду підприємства, укласти договір оренди земельної ділянки в м. Коломия під будівництво МПК; проектувати та отримати проектне фінансування в розмірі проектно-кошторисної документації МПК; укласти кредитні договори з ТОВ «Підзембудкомунікації».

При підписанні вищезазначеного меморандуму у ОСОБА_5 виник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство) вчинене в особливо великих розмірах. З метою реалізації своїх злочинних намірів, ОСОБА_5 ввійшовши в довіру до ОСОБА_7 та підтримуючи з ним ніби-то ділові відносини, завіряючи останнього про успішне завершення їх відносин відповідно до меморандуму, 16 грудня 2008 року, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення, 1, під приводом виконання робіт по меморандуму, отримав від останнього грошові кошти в розмірі 40 тисяч доларів США, що відповідно до офіційного курсу валют встановленого НБУ станом на 16 грудня 2008 року становило 306 000 грн. та написав відповідну розписку,в якій зазначив дату повернення коштів 30 березня 2009 року.

В червні 2010 року ОСОБА_5 , щоб у ОСОБА_7 не виникла підозра в його намірі не повертати кошти в повному обсязі, повернув останньому 10 000 доларів США, як часткове погашення боргу. Однак, на цьому повернення коштів припинилось, ОСОБА_5 почав уникати зустрічей з ОСОБА_7 , перестав відповідати на телефонні дзвінки.

З метою захисту порушених прав ОСОБА_7 звернувся до Солом`янського районного суду м. Києва з позовом до ОСОБА_5 про повернення грошових коштів. 20 лютого 2012 року Солом`янський районний суд м. Києва виніс заочне рішення про стягнення зі ОСОБА_5 боргу та процентів по ньому, після чого видав виконавчий лист.

У органа досудового розслідування є підстава вважати, що ОСОБА_5 , отримавши відомості про винесене рішення та наявність виконавчого листа, з метою неповернення ОСОБА_7 боргу, 24 лютого 2012 року перебуваючи в приміщенні Київської державної нотаріальної контори № 9, уклав з ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) договір дарування квартири АДРЕСА_1 , що на праві власності належала ОСОБА_5 , фактично зробивши неможливим ймовірне накладення стягнення на власне нерухоме майно в порядку виконання державною виконавчою службою вищевказаного рішення суду.

Крім того, в березні 2011 року у ОСОБА_5 виник злочинний умисел направлений на повторне заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство) вчинене в особливо великих розмірах.

З метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на повторне заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство) вчинене в особливо великих розмірах, 28 березня 2011 року ОСОБА_5 , як генеральний директор ТОВ «Проектно-будівельна компанія «Україна Австрія» (код ЄДРПОУ 34879099) уклав з ТОВ «Агрора» (код ЄДРПОУ 25203075) в особі директора ОСОБА_9 генеральний договір №28-03/2011 про співпрацю, предметом якого була співпраця та організація спільної діяльності підприємств для проектування, будівництва та експлуатації сміттєпереробних комплексів, заводів з видобування та постачання високоякісної екологічно чистої питної та мінеральної води, агропромислових комплексів, житлового будівництва.

28 березня 2011 року ОСОБА_5 , діючи як фізична особа, ввійшовши в довіру до ОСОБА_9 обіцянками про майбутню співпрацю їх підприємств, під приводом поїздки у Німеччину та Австрію з метою укладання кредитних договорів, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення, 1, оф. 201 уклав з ОСОБА_9 , який діяв також як фізична особа, боргову угоду, за якою отримав від останнього гроші в сумі 54 000 Євро (що згідно із офіційним курсом НБУ на момент укладання складало 606 420 грн.) та 25 500 доларів США (що згідно із офіційним курсом НБУ на момент укладання складало 202 980 грн.) не маючи наміру їх повернути. Строк повернення боргу складало орієнтовно 90 днів.

В подальшому, ОСОБА_5 документів, підтверджуючих його поїдку до Німеччини та Австрії з метою отримання кредиту, ОСОБА_9 не надав, будь-яких угод не уклав та отримані грошові кошти не повернув, умов генерального договору № 28-03/2011 про співпрацю ОСОБА_5 не виконав.

В ході проведених оперативних заходів стало відомо, що в садовому товаристві «Дніпровець», розташованого с. Проців Бориспільського району Київської області, ОСОБА_5 належали земельні ділянки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , власниками яких на даний час є дружина ОСОБА_5 - ОСОБА_10 та ОСОБА_8 відповідно.

Таким чином, на даний час у органа досудового розслідування виникла необхідність у проведені обшуку за адресою знаходження земельної ділянки АДРЕСА_2 , власником якої є ОСОБА_8 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, документів, грошових коштів здобутих злочинним шляхом та які мають значення для встановлення істини у справі.

У судовому засіданні слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 підтримав клопотання з викладених у ньому підстав, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали провадження, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місця знаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на те, що в судовому засіданні слідчим доведено наявність у органа досудового розслідування підстав вважати, що було вчинено злочин, за місцем знаходження земельної ділянки № НОМЕР_3 , розташованої в СТ «Дніпровець», що в с. Проців Бориспільського району Київської області, можуть знаходитись документи, які мають доказове значення, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, враховуючи, що зазначена в клопотанні земельна ділянка може використовуватись підозрюваним з цілю їх приховання, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення даного клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити.

Дозволити СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 проведення обшуку за адресою знаходження земельної ділянки АДРЕСА_2 , власником якої є ОСОБА_8 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, документів, грошових коштів здобутих злочинним шляхом та які мають значення для встановлення істини у справі.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня її ухвалення.

Дана ухвала слідчого судді з підстав, зазначених у клопотанні, надає право проникнути до земельної ділянки АДРЕСА_2 , власником якої є ОСОБА_8 , лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1