Ухвала

від 28.07.2014 по справі 758/8776/14-к

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/8776/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 липня 2014 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора прокуратури Подільського району м.Києва ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку, яке обґрунтовує тим, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження за № 42014100070000120 від 12 червня 2014 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи протягом 2013-2014 років збували ОСОБА_4 ювелірні вироби під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які не відповідають українським та міжнародним стандартам, вказаній на них пробі, чим спричинили останньому матеріальну шкоду на суму більше ніж 300 000 грн.

Виробництво ювелірних виробів під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) здійснює ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який створив споріднені та підконтрольні йому підприємства: ТОВ «Укрзолото» (ЄДРПОУ 32044164), ТОВ «Укрзолото-Ю» (ЄДРПОУ 33937945), ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ), за допомогою яких, всупереч законодавству, здійснює контрабандне ввезення на територію України та подальшу легалізацію ювелірних виробів, що не відповідають вимогам ГОСТ 30649-99 (високий вміст шкідливих домішок та низький вміст золота-невідповідність пробі), маскуючи їх під власне виробництво, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно наявних даних, зазначене приміщення належить ОСОБА_7 . На земельній ділянці розташовано декілька будівель, які огороджені парканом з колючим дротом та системою відео спостереження. ОСОБА_5 здійснив перебудову приміщення під потреби виробництва. Окрім цього, згідно даних Державної пробірної служби України за вищевказаною адресою зареєстровано іменне клеймо КУЮ.

У органа досудового розслідування є обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_5 здійснює легалізацію ювелірних виробів та формує подвійну бухгалтерію. Встановлено, що на зазначеному виробництві відсутні потужності, необхідні для виробництва ювелірних виробів та те, що ОСОБА_5 використовує підроблене клеймо Державної пробірної служби України, яке зберігає за вказаною адресою. Він безпосередньо контролює та організовує протиправну діяльність, контрабандну продукцію маскує під власне виробництво, а саме, торгову марку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ «Укрзолото», ТОВ «Урзолото-Ю», ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 , які є спорідненими, уникаючи при цьому сплати податків та загальнообов`язкових платежів до бюджету. Легалізацію зазначеної ювелірної продукції проводять за допомогою підробленого клейма Державної пробірної служби України, шляхом нанесення відтиску на контрабандну ювелірну продукцію та подальший випуск на ринок під власною торговою маркою «Столична ювелірна фабрика» в розгалужену мережу власних ювелірних салонів, розташованих за адресами: м. Київ, бульв. Перова, 36 -торгівельний центр «Квадрат»; пр-т Павла Тичини,1-В - торгівельний центр «Сілвер Бріз» та пр-т Червонозоряний, 4-Д - торгівельний центр « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У подальшому ОСОБА_5 за допомогою визначеного кола кур`єрів здійснює поставки ювелірної продукції до власних магазинів на території України.

Бухгалтерією ТОВ «Укрзолото», ТОВ «Укрзолото-Ю», ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 здійснюються заходи щодо прикриття злочинної діяльності, шляхом формування подвійної бухгалтерії. Грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, завозяться до головного офісу (виробництва), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Також, в ході досудового розслідування 08 липня 2014 року було проведено контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої закупівлі ювелірних виробів в магазинах торгівельної марки «Столична ювелірна фабрика» за адресами: м. Київ, бульв. Перова, 36 - торгівельний центр «Квадрат»; пр-т Павла Тичини,1-В - торгівельний центр «Сілвер Бріз» та пр-т Червонозоряний, 4-Д - торгівельний центр « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

По придбаним в ході контрольованої закупівлі ювелірним виробам 14 липня 2014 року було призначено судово-товарознавчу експертизу, відповідно до висновків якої надані на дослідження вироби (два ланцюжки і один браслет) виготовлені із сплавів на основі дорогоцінного металу золота і мають хімічний склад, який не відповідає вимогам ГОСТ 30649-99 по кількісному складу основних елементів.

Враховуючи все вищенаведене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання недоброякісної продукції торгової марки «Столична ювелірна фабрика», ТОВ «Укрзолото», ТОВ «Урзолото-Ю», ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 , а також грошових коштів, отриманих від незаконної їх реалізації, носіїв інформації та документів на яких містяться данні щодо придбання, продажу, місця виготовлення, збереження недоброякісної продукції вказаних торгових марок, зокрема підробленого клейма Державної пробірної служби України, а також знарядь та обладнання, яке використовується для виготовлення недоброякісної продукції, у органа досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем знаходження ювелірного салону «Столична ювелірна фабрика», розташованого за адресою: м. Київ, пр-т Павла Тичини, 1-В торгівельний центр «Сілвер Бріз» (секція В) на першому поверсі, який належить ТОВ «ГОЛДФІШ-ІНВЕСТ-БУД» (код ЄДРПОУ: 35383493).

У судовому засіданні прокурор прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_3 підтримав клопотання з викладених у ньому підстав, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали провадження, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місця знаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на те, що в судовому засіданні прокурором доведено наявність у органа досудового розслідування підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, за місцем знаходження ювелірного салону «Столична ювелірна фабрика», розташованого за адресою: м. Київ, пр-т Павла Тичини, 1-В торгівельний центр «Сілвер Бріз» (секція В), можуть знаходитись недоброякісна продукція торгової марки «Столична ювелірна фабрика», ТОВ «Укрзолото», ТОВ «Урзолото-Ю», ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 , грошові кошти, отримані від незаконної їх реалізації, носії інформації та документи, на яких містяться данні щодо придбання, продажу, місця виготовлення, збереження недоброякісної продукції вказаних торгових марок, а також знаряддя та обладнання, яке використовується для виготовлення недоброякісної продукції, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, існування ризику їх знищення, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення даного клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити.

Дозволити прокурору прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_3 проведення обшуку ювелірного салону «Столична ювелірна фабрика» за адресою: м. Київ, пр-т Павла Тичини,1-В торгівельний центр «Сілвер Бріз» (секція В) перший поверх, який належить ТОВ «ГОЛДФІШ-ІНВЕСТ-БУД», код ЄДРПОУ: 35383493, країна реєстрації Україна, з метою виявлення та вилучення недоброякісної продукції торгової марки «Столична ювелірна фабрика», ТОВ «Укрзолото», ТОВ «Урзолото-Ю», ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 , коштів, отриманих злочинним шляхом, носіїв інформації та документів на яких містяться данні щодо придбання, продажу, місця виготовлення, збереження недоброякісної продукції торгової марки «Столична ювелірна фабрика», ТОВ «Укрзолото», ТОВ «Урзолото-Ю», ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 , зокрема, підробленого клейма Державної пробірної служби України, а також знарядь та обладнання, яке використовується для виготовлення недоброякісної продукції.

Строк дії ухвали слідчого судді становить тридцять днів з дня її ухвалення.

Дана ухвала слідчого судді з підстав, зазначених у клопотанні, надає право проникнути до приміщення ювелірного салону «Столична ювелірна фабрика» за адресою: м. Київ, пр-т Павла Тичини,1-В торгівельний центр «Сілвер Бріз» (секція В) перший поверх, який належить ТОВ «ГОЛДФІШ-ІНВЕСТ-БУД», код ЄДРПОУ: 35383493, країна реєстрації Україна, лише один раз.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1