Ухвала

від 19.08.2014 по справі 758/9652/14-к

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/9652/14-к

У Х В А Л А

19 серпня 2014 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , за згодою прокурора прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про проведення обшуку, яке обґрунтовує тим, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені 17 лютого 214 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012110070000986, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15 січня 2007 року протоколом № 1 загальних зборів учасників товариства прийнято рішення про створення ТОВ «Проектно-будівельна компанія «Україна Австрія». Відповідно до п. 4 вказаного протоколу, на посаду генерального директора ТОВ «Проектно-будівельна компанія «Україна Австрія» призначено ОСОБА_5 .

Згідно з п. 8.16 статуту ТОВ «Проектно-будівельна компанія «Україна Австрія», зареєстрованого 17 січня 2007 року Солом`янською районною у м. Києві державною адміністрацією за № 10731020000012234, виконавчим органом товариства є генеральний директор.

У грудні 2008 року ОСОБА_5 , будучи генеральним директором ТОВ «Проектно-будівельна компанія «Україна Австрія» (код ЄДРПОУ 34879099), уклав з ЗАТ «ГАНЗА» в особі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 меморандум, відповідно до якого учасники меморандуму домовились розподілити частки ТОВ «Підзембудкомунікації», збільшити розмір офіційного Статутного фонду підприємства, укласти договір оренди на земельну ділянку в м. Коломия під будівництвом МПК, про проектування та отримання проектного фінансування в розмірі проектно-кошторисної документації МПК, а також укладання кредитних договорів з ТОВ «Підзембудкомунікації».

При підписанні вищезазначеного меморандуму у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання довірою (шахрайство).

Так, 16 грудня 2008 року ОСОБА_5 , увійшовши у довіру до ОСОБА_7 , підтримуючи з ним ділові відносини, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення, 1, під приводом виконання робіт по вказаному меморандуму, отримав від нього грошові кошти в розмірі 40 тисяч доларів США, що відповідно до офіційного курсу валют, встановленого НБУ станом на 16 грудня 2008 року, становило 306 000 грн. Після отримання грошей ОСОБА_5 написав відповідну розписку, в якій зазначив, що поверне отримані кошти 30 березня 2009 року.

В червні 2010 року ОСОБА_5 з метою уникнення підозри в його намірі не повертати кошти в повному обсязі, повернув ОСОБА_7 10000 доларів США як часткове погашення боргу. Однак, на цьому повернення коштів припинилось. ОСОБА_5 почав уникати зустрічей з ОСОБА_7 , перестав відповідати на телефонні дзвінки, тобто в цей час ОСОБА_5 реалізував свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

З метою повернення коштів ОСОБА_7 звернувся до Солом`янського районного суду м. Києва з позовом до ОСОБА_5 про повернення 30000 доларів США.

20 лютого 2012 року Солом`янський районний суд м. Києва виніс заочне рішення про стягнення з ОСОБА_5 боргу та процентів по ньому Зазначене рішення було направлено ОСОБА_5 поштою.

ОСОБА_5 , отримавши рішення та виконавчий лист Солом`янського районного суду м. Києва, з метою неповернення ОСОБА_7 боргу 24 лютого 2012 року, перебуваючи в приміщенні Київської державної нотаріальної контори № 9, уклав з ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) договір дарування, предметом якого слугувала квартира АДРЕСА_1 , що на праві власності належала ОСОБА_5 .

В результаті своїх протиправних дій ОСОБА_5 спричинив ОСОБА_7 шкоду в розмірі 30 000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу валют, встановленого НБУ станом на 16 грудня 2008 року становило 229500 грн., що в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, в березні 2011 року у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство).

З метою реалізації свого злочинного умислу направленого на повторне заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, 28 березня 2011 року ОСОБА_5 , будучи генеральним директором ТОВ «Проектно-будівельна компанія «Україна Австрія» (код ЄДРПОУ 34879099), уклав з ТОВ «Агрора» (код ЄДРПОУ 25203075) в особі директора ОСОБА_9 генеральний договір № 28-03/2011. Предметом зазначеного договору являлась співпраця та організація спільної діяльності підприємств для проектування, будівництва та експлуатації сміттєпереробних комплексів, заводів з видобування та постачання високоякісної екологічно чистої питної та мінеральної води, агропромислових комплексів, житлового будівництва.

28 березня 2011 ОСОБА_5 , діючи як фізична особа, ввійшовши в довіру ОСОБА_9 шляхом обіцянок про майбутню співпрацю їх підприємств, під приводом поїздки у Німеччину та Австрію з метою укладання кредитних договорів, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення, 1 оф. 201, уклав з ОСОБА_9 боргову угоду, відповідно до якої отримав від ОСОБА_9 грошові кошти в розмірі 54000 Євро, що згідно з офіційним курсом НБУ складало 606420 грн., та 25500 доларів США, що згідно із офіційним курсом НБУ складало 202980 грн. Строк повернення боргу орієнтовно складав 90 днів. В подальшому ОСОБА_5 документів, підтверджуючих його поїздку до Німеччини та Австрії не надав, отримані від ОСОБА_9 гроші не повернув, жодних умов Генерального договору № 28-03/2011 про співпрацю не виконав.

В результаті своїх протиправних дій ОСОБА_5 спричинив ОСОБА_9 матеріальну шкоду в розмірі 809400 грн., що в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 , який являється генеральним директором ТОВ «СТС-Енергосервіс Україна», пояснив, що влітку 2011 року ОСОБА_5 звернувся до нього з проханням позичити йому грошові кошти для вирішення проблем із поїздкою до Австрії. В результаті чого ОСОБА_10 надав ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 18500 доларів США, яків подальшому останній не повернув, передавши в якості застави на основі генеральної довіреності з ознаками підробки автомобіль своєї доньки ОСОБА_11 « ОСОБА_12 », 2005 року випуску.

24 липня 2014 року відповідно до ухвали Подільського районного суду м. Києва №758/7177/14-к слідчому СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві надано тимчасовий доступ до оригіналу довіреності № 180237 від 22 червня 2011 року та запису у реєстрі нотаріальних дій, під яким вона зареєстрована, які знаходяться у нотаріуса ОСОБА_13 , (номер свідоцтва 5935) за адресою: АДРЕСА_2 . Проте нотаріус відмовилась від отримання вказаної ухвали, не пояснюючи причини своєї відмови та в подальшому двічі не з`явилась для допиту в якості свідка.

На даний час у органа досудового розслідування є законні підстави для звернення з клопотанням про проведення обшуку за місцем знаходження нотаріальної контори, а саме, у кв. АДРЕСА_3 з метою відшукання та вилучення документів, що є доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна кв. АДРЕСА_3 , воно на праві власності належить ОСОБА_14

У судовому засіданні слідчий підтримала клопотання з викладених у ньому підстав, просила його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали провадження, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Зважаючи на те, що в судовому засіданні слідчим доведено, що ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів від 24 червня 2014 року на даний час не виконана з незалежних від органа досудового розслідування причин, наявність підстав вважати, що за місцем знаходження приватного нотаріуса ОСОБА_13 можуть знаходитись оригінали зазначених вище документів, які мають значення для кримінального провадження, відомості, які містяться у відшукуваних документах, можуть бути доказом під час судового розгляду з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненого злочину, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення даного клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 110, 166, 234, 235 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 проведення обшуку за місцем знаходження приватного нотаріуса ОСОБА_13 , свідоцтво № 5935, тобто за адресою: АДРЕСА_2 , яка на праві власності належить ОСОБА_14 , з метою виявлення та вилучення оригіналу довіреності № 180237 від 22 квітня 2011 року та копії реєстру нотаріальних дій, в якому міться запис про реєстрацію вказаної довіреності.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня її ухвалення.

Дана ухвала слідчого судді, з підстав, зазначених у клопотанні, надає право проникнути до приміщення, за місцем знаходження приватного нотаріуса ОСОБА_13 , свідоцтво № 5935, тобто за адресою: АДРЕСА_2 , яка на праві власності належить ОСОБА_14 , лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1