Ухвала

від 09.09.2014 по справі 758/10688/14-к

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/10688/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2014 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , за згодою прокурора прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про проведення обшуку, яке обґрунтовує тим, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені 01 серпня 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014100070000059 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи зареєстрували ТОВ «Вентус компані» (код ЄДРПОУ 39156471) з метою покриття незаконної діяльності.

В подальшому, шляхом проведення аналізу діяльності вищезазначеного підприємства встановлено, що невстановлені органом досудового розслідування особи причетні до створення групи підприємств, а саме, ТОВ «Бельвідер» (код ЄДРПОУ 39157009), ТОВ «Релтон» (код ЄДРПОУ 39157246), ТОВ «Халстон» (код ЄДРПОУ 39159692), ТОВ «Інтент Трейд» (код ЄДРПОУ 38958636), ТОВ «Інтерлакс-Трейд» (код ЄДРПОУ 39162349).

Під час допиту директора ТОВ «ІНТЕНТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38958686) ОСОБА_5 стало відомо, що останній не має ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «ІНТЕНТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38958686), дане підприємство було зареєстроване на його ім`я за грошову винагороду на прохання незнайомої йому особи та в подальшому він не підписував документів, що стосувались діяльності вказаного підприємства.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що вищезазначені підприємства за місцем реєстрації не знаходяться, не мають трудових ресурсів, найманих працівників, офісних, торгівельних та складських приміщень, виробничого обладнання, сировини, що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності.

Проведеним оглядом податкової звітності ТОВ «Вентус компані» (код ЄДРПОУ 39156471), ТОВ «Бельвідер» (код ЄДРПОУ 39157009), ТОВ «Релтон» (код ЄДРПОУ 39157246), ТОВ «Халстон» (код ЄДРПОУ 39159692), ТОВ «Інтент Трейд» (код ЄДРПОУ 38958636), ТОВ «Інтерлакс-Трейд» (код ЄДРПОУ 39162349), яка міститься в електронно-аналітичній базі «Податковий Блок», «Єдиному реєстрі податкових накладних» електронно-аналітичній базі «Інформаційні ресурси ДПС України» та відповідає оригіналам податкової звітності, яку службовими особами підприємств надано до ДПІ за місцем реєстрації, відповідно до звітів, щодо відправлення і доставки електронного файлу податкової накладної в електронному вигляді встановлено, що під час з`єднання невстановлені особи, які діють від імені зазначених підприємств, користуються ІР-адресою: НОМЕР_1 . Окрім цього, виявлено однаковий алгоритм процесу їх існування та діяльності, а саме, вони мають однакові адреси реєстрації, адреси масової реєстрації, рахунки усіх підприємств відкриті у одних і тих же банківських установах, формування податкового кредиту та зобов`язань з ПДВ за рахунок фінансово-господарських операцій з однією групою підприємств, невідповідність отриманих та реалізованих на адресу підприємств-покупців товарів, робіт, безпідставне формування податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки, реєстрація податкових накладних в електронному вигляді з однаковими ІР-адресами, використання однакових інтернет провайдерів.

В ході проведених заходів встановлено, що послуги для доступу до Інтернету підприємствам надаються провайдером ПП «Діоскурія».

Відповідно до відповіді ПП «Діоскурія» від 04 вересня 2014 року № 22, за вказаною вище ІР- адресою провайдер надає послуги ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з інформаційною довідкою з Реєстру прав власності на нерухоме майно, кв. АДРЕСА_2 на праві власності належить ОСОБА_6 . Відповідно до довідки Форми № 3, від 05 вересня 2014 року за вказаною адресою ніхто не зареєстрований та не проживає.

Зважаючи на вищенаведене, у органа досудового розслідування є підстави вважати, що в квартирі АДРЕСА_2 можуть перебувати документи, носії з інформацією щодо створення, реєстрації та діяльності ТОВ «Вентус компані» (код ЄДРПОУ 39156471), ТОВ «Бельвідер» (код ЄДРПОУ 39157009), ТОВ «Релтон» (код ЄДРПОУ 39157246), ТОВ «Халстон» (код ЄДРПОУ 39159692), ТОВ «Інтент Трейд» (код ЄДРПОУ 38958636), ТОВ «Інтерлакс-Трейд» (код ЄДРПОУ 39162349), які можуть містити на собі сліди злочину, в зв`язку з чим, виникла необхідність у проведенні обшуку вказаної квартири.

У судовому засіданні слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 підтримала клопотання з викладених у ньому підстав, просила його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали провадження, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місця знаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на те, що в судовому засіданні слідчим доведено наявність у органа досудового розслідування підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, в квартирі АДРЕСА_2 , можуть перебувати документи, носії з інформацією щодо створення, реєстрації та діяльності ТОВ «Вентус компані» (код ЄДРПОУ 39156471), ТОВ «Бельвідер» (код ЄДРПОУ 39157009), ТОВ «Релтон» (код ЄДРПОУ 39157246), ТОВ «Халстон» (код ЄДРПОУ 39159692), ТОВ «Інтент Трейд» (код ЄДРПОУ 38958636), ТОВ «Інтерлакс-Трейд» (код ЄДРПОУ 39162349, те, що вказані речі та документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які в них містяться можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, враховуючи існування ризику їх знищення, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення даного клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_2 , яка на праві власності належить ОСОБА_6 , з метою виявлення та вилучення оригіналів фінансово-господарських та первинних бухгалтерських документів, магнітних та оптичних носіїв інформації, телефонів, комп`ютерної техніки, що зберегли інформацію про фінансово-господарську діяльність з програмним забезпеченням «Клієнт Банк», бухгалтерського обліку, печаток, готівкових коштів, нотатків із чорновими записами ТОВ «Вентус компані» (код ЄДРПОУ 39156471), ТОВ «Бельвідер» (код ЄДРПОУ 39157009), ТОВ «Релтон» (код ЄДРПОУ 39157246), ТОВ «Халстон» (код ЄДРПОУ 39159692), ТОВ «Інтент Трейд» (код ЄДРПОУ 38958636), ТОВ «Інтерлакс-Трейд» (код ЄДРПОУ 39162349).

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня її ухвалення.

Дана ухвала слідчого судді, з підстав, зазначених у клопотанні, надає право проникнути до квартири АДРЕСА_2 , яка на праві власності належить ОСОБА_6 , лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1