Ухвала

від 09.09.2014 по справі 758/10692/14-к

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/10692/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2014 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , за згодою прокурора прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про проведення обшуку, яке обґрунтовує тим, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені 25 жовтня 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013110070007810, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи з метою мінімізації податкових зобов`язань, штучного формування податкового кредиту з ПДВ та незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку на користь реально діючих СНГ, зареєстрували на підставних громадян-іноземців ряд суб`єктів підприємницької діяльності, які мають спільні юридичні адреси та рахунки, а також пов`язані єдиними фінансово-грошовими потоками, а саме, ТОВ «Амікс груп» (код ЄДРПОУ 36853774), ТОВ «Юкса компані» (код ЄДРПОУ 37317324), ТОВ «ТМ Скарбніца» (код ЄДРПОУ 38607527), ТОВ «М-М-Г Альянс» (код ЄДРПОУ 38669997), ТОВ «Романсон» (код ЄДРПОУ 38778956), ТОВ «Сігмус Тех Солюшнс» (код ЄДРПОУ 38955871), ТОВ «Тонернолтрейл» (код ЄДРПОУ 39061631), ТОВ «М-Консалтинг-Груп» (код ЄДРПОУ 38538401), ТОВ «Кайронпром» (код ЄДРПОУ 38536404), ТОВ «А.Т.С.» (код ЄДРПОУ 37973264), ТОВ «Аргус-плюс» (код ЄДРПОУ 34429145).

Під час досудового розслідування встановлено, що вказані підприємства користуються ІР-адресою: 62.80.170.140, а провайдером, який надає їм телекомунікаційні послуги, є АТЗТ «Інтер-Телеком», яке надало органу досудового розслідування договір № 19-03-14/2Ц про надання телекомунікаційних послуг від 19 березня 2014 року, відповідно до якого, що абонентом вказаної адреси є ТОВ «АВТО.-ТЕХ.-СОЮЗ.» в особі ОСОБА_5 , а послуги надаються за адресою: м. Київ, вул. Корабельна, 8.

У органа досудового розслідування є обґрунтована підозра вважати, що протиправну діяльність зловмисники здійснюють у приміщенні, що за адресою: м. Київ, вул. Корабельна, 8.

Відповідно до інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, об`єкт за адресою: м. Київ, вул. Корабельна, 8 належить Київській міській раді, територіальній громаді м. Києва, проте дана ділянка орендується ТОВ «ПРОГРЕС-21» строком на 10 років, з правом пролонгації та з правом передачі в піднайм (суборенду).

Зважаючи на вищенаведене, у органа досудового розслідування є підстави вважати, що в приміщені по вулиці Корабельній, 8 в м. Києві можуть перебувати документи, носії з інформацією щодо створення, реєстрації та діяльності підприємств з ознаками фіктивності, а саме, ТОВ «Вентус компані» (код ЄДРПОУ 39156471), ТОВ «Бельвідер» (код ЄДРПОУ 39157009), ТОВ «Релтон» (код ЄДРПОУ 39157246), ТОВ «Халстон» (код ЄДРПОУ 39159692), ТОВ «Інтент Трейд» (код ЄДРПОУ 38958636), ТОВ «Інтерлакс-Трейд» (код ЄДРПОУ 39162349), та які можуть містити на собі сліди злочину, в зв`язку з чим, виникла необхідність у проведенні обшуку вказаної квартири.

У судовому засіданні слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 підтримала клопотання з викладених у ньому підстав, просила його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали провадження, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місця знаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на те, що в судовому засіданні слідчим доведено наявність у органа досудового розслідування підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, в приміщені по вулиці Коребельній, 8 в м. Києві можуть перебувати документи, носії з інформацією щодо створення, реєстрації та діяльності ТОВ «Амікс груп» (код ЄДРПОУ 36853774), ТОВ «Юкса компані» (код ЄДРПОУ 37317324), ТОВ «ТМ Скарбніца» (код ЄДРПОУ 38607527), ТОВ «М-М-Г Альянс» (код ЄДРПОУ 38669997), ТОВ «Романсон» (код ЄДРПОУ 38778956), ТОВ «Сігмус Тех Солюшнс» (код ЄДРПОУ 38955871), ТОВ «Тонернолтрейл» (код ЄДРПОУ 39061631), ТОВ «М-Консалтинг-Груп» (код ЄДРПОУ 38538401), ТОВ «Кайронпром» (код ЄДРПОУ 38536404), ТОВ «А.Т.С.» (код ЄДРПОУ 37973264), ТОВ «Аргус-плюс» (код ЄДРПОУ 34429145), ТОВ «АВТО.-ТЕХ.-СОЮЗ.» (код ЄДРПОУ 37826610), те, що вказані речі та документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які в них містяться можуть бути доказами під судового розгляду, а також враховуючи існування ризику їх знищення, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення даного клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 проведення обшуку у будинку № 8 по вулиці Корабельній в м. Києві, який на праві власності належить Київській міській раді, територіальній громаді м. Києва (код ЄДРПОУ 22883141) з метою виявлення та вилучення оригіналів фінансово-господарських та бухгалтерських документів щодо фінансово-господарських відносин з ТОВ «Амікс груп» (код ЄДРПОУ 36853774), ТОВ «Юкса компані» (код ЄДРПОУ 37317324), ТОВ «ТМ Скарбніца» (код ЄДРПОУ 38607527), ТОВ «М-М-Г Альянс» (код ЄДРПОУ 38669997), ТОВ «Романсон» (код ЄДРПОУ 38778956), ТОВ «Сігмус Тех Солюшнс» (код ЄДРПОУ 38955871), ТОВ «Тонернолтрейл» (код ЄДРПОУ 39061631), ТОВ «М-Консалтинг-Груп» (код ЄДРПОУ 38538401), ТОВ «Кайронпром» (код ЄДРПОУ 38536404), ТОВ «А.Т.С.» (код ЄДРПОУ 37973264), ТОВ «Аргус-плюс» (код ЄДРПОУ 34429145), ТОВ «АВТО.-ТЕХ.-СОЮЗ.» (код ЄДРПОУ 37826610) за період діяльності: магнітних та оптичних носіїв інформації, телефонів, комп`ютерної техніки, що зберегли інформацію про фінансово-господарську діяльність та містять програмне забезпеченням «Клієнт Банк» та програмне забезпечення, яке використовується у бухгалтерському обліку, печаток, готівкових коштів, нотатків із чорновими записами.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня її ухвалення.

Дана ухвала слідчого судді, з підстав, зазначених у клопотанні, надає право проникнути до будинку № 8 по вулиці Корабельній в м. Києві, що на праві власності належить Київській міській раді, територіальній громаді (код ЄДРПОУ 22883141), лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1