Ухвала

від 30.09.2014 по справі 758/11603/14-к

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/11603/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 вересня 2014 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , за згодою прокурора прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку, яке обґрунтовує тим, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені 26 серпня 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013110070006449, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи за пособництва ОСОБА_5 протягом 2012 року створили фіктивні суб`єкти підприємницької діяльності, серед яких ТОВ «Вергус» (код ЄДРПОУ 38260803), ТОВ «Айпі-Сервіс» (код ЄДРПОУ 38204492), ТОВ «Айсіпі» (код ЄДРПОУ 38123927), ТОВ «Білдінг Груп Плюс» (код ЄДРПОУ 37614989), ТОВ «ГНБ Дрілл То Тренчлесс» (код ЄДРПОУ 36175926), ПП «Унісон Дизайн» (код ЄДРПОУ 34795572), ТОВ «Інтер-Аркол» (код ЄДРПОУ 38259473), ПП «Інфініті Центр» (код ЄДРПОУ 37354591)діяльність яких здійснювалась за межами правового поля без мети одержання прибутку з проведенням транзитних фінансових потоків, спрямованих на здійснення операцій надання податкової вигоди з контрагентами, які не виконують свої податкові зобов`язання з метою штучного формування податкового кредиту, які не мають реального товарного характеру.

За результатами отриманого тимчасового доступу до справ з юридичного оформлення відкритих в АТ «Фінростбанк» розрахункових рахунків вказаних підприємств встановлено факт надходження на зазначені рахунки грошових коштів від ТОВ «Укравтокомплект ЛТД» (код ЄДРПОУ 23521635).

Ухвалою слідчого судді від 18 вересня 2014 року надано тимчасовий доступ до оригіналів фінансово-господарських та бухгалтерських документів по взаємовідносинах ТОВ «Укравтокомплект ЛТД» з ТОВ «Вергус» (код ЄДРПОУ 38260803), ТОВ «Айпі-Сервіс» (код ЄДРПОУ 38204492), ТОВ «Айсіпі» (код ЄДРПОУ 38123927), ТОВ «Білдінг Груп Плюс» (код ЄДРПОУ 37614989), ТОВ «ГНБ Дрілл То Тренчлесс» (код ЄДРПОУ 36175926), ПП «Унісон Дизайн» (код ЄДРПОУ 34795572), ТОВ «Інтер-Аркол» (код ЄДРПОУ 38259473), ПП «Інфініті Центр» (код ЄДРПОУ 37354591).

Однак, 22 вересня 2014 року після оголошення вказаної ухвали слідчого судді, наданні її копії, пред`явлення оригіналу, а також попередження про наслідки невиконання вказаної ухвали про тимчасовий доступ до документів, передбачених ст. 166 КПК України, засновник ТОВ «Укравтокомплект ЛТД» ОСОБА_6 відмовилась надавати тимчасовий доступ до необхідних документів.

Враховуючи вказану обставину, у органа досудового розслідування на даний час виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою фактичного місця знаходження ТОВ «Укравтокомплект ЛТД» з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання оригіналів фінансово-господарських та бухгалтерських документів щодо взаємовідносин з ТОВ «Укравтокомплект ЛТД» з ТОВ «Вергус» (код ЄДРПОУ 38260803), ТОВ «Айпі-Сервіс» (код ЄДРПОУ 38204492), ТОВ «Айсіпі» (код ЄДРПОУ 38123927), ТОВ «Білдінг Груп Плюс» (код ЄДРПОУ 37614989), ТОВ «ГНБ Дрілл То Тренчлесс» (код ЄДРПОУ 36175926), ПП «Унісон Дизайн» (код ЄДРПОУ 34795572), ТОВ «Інтер-Аркол» (код ЄДРПОУ 38259473), ПП «Інфініті Центр» (код ЄДРПОУ 37354591).

У судовому засіданні слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 підтримав клопотання з викладених у ньому підстав, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали провадження, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання з наступних підстав.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місця знаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на те, що в судовому засіданні слідчим доведено наявність у органа досудового розслідування підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, за місцем знаходження нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Промислова, 1 в м. Києві у виробничому корпусі «К» на першому поверсі, загальною площею 309 квадратних метрів, у виробничому корпусі літера «Б» на першому поверсі, загальною площею 82 квадратних метри та у адміністративному корпусі літера «А2» на другому поверсі, загальною площею 41,9 метрів квадратних, яке орендується ТОВ «Укравтокомплект ЛТД», згідно договору оренди нежитлових приміщень від 01 січня 2012 року, та додаткової угоди до вказаного договору від 24 грудня 2013 року, і належать на праві власності ПАТ «АТП-1», можуть знаходитись оригінали фінансово-господарських та бухгалтерських документів по взаємовідносинам з вказаними у клопотанні юридичними особами, електронних носіїв та техніки, на яких здійснювалось їх створення, редагування, роздрукування, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, існування ризику їх знищення, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення даного клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 проведення обшуку за місцем знаходження нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Промислова, 1 в м. Києві у виробничому корпусі «К» на першому поверсі, загальною площею 309 квадратних метрів, у виробничому корпусі літера «Б» на першому поверсі, загальною площею 82 квадратних метри та у адміністративному корпусі літера «А2» на другому поверсі, загальною площею 41,9 метрів квадратних, яке орендується ТОВ «Укравтокомплект ЛТД», згідно договору оренди нежитлових приміщень від 01 січня 2012 року, та додаткової угоди до вказаного договору від 24 грудня 2013 року, і належать на праві власності ПАТ «АТП-1», з метою фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання оригіналів фінансово-господарських та бухгалтерських документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ "Укравтокомплект ЛТД" (код ЄДРПОУ 23521635) із ТОВ «Вергус» (код ЄДРПОУ 38260803), ТОВ «Айпі-Сервіс» (код ЄДРПОУ 38204492), ТОВ «Айсіпі» (код ЄДРПОУ 38123927), ТОВ «Білдінг Груп Плюс» (код ЄДРПОУ 37614989), ТОВ «ГНБ Дрілл То Тренчлесс» (код ЄДРПОУ 36175926), ПП «Унісон Дизайн» (код ЄДРПОУ 34795572), ТОВ «Інтер-Аркол» (код ЄДРПОУ 38259473), ПП «Інфініті Центр» (код ЄДРПОУ 37354591). за період діяльності, а саме, договорів придбання-продажу товарів (робіт, послуг); додаткових угод, специфікації до них; накладних, податкових накладних, розрахунків коригування кількісних і вартісних показників до податкових накладних; актів прийому-передачі, рахунків, рахунків-фактур, розрахунків-коригування; документів, що підтверджують розрахунки за придбаний, реалізований товар, роботи, послуги (платіжні доручення, банківські виписки, тощо); книг придбання та продажу товарів (робіт, податкових накладних; журналів-ордерів і відомостей бухгалтерського обліку по відображенню вищевказаних операцій; документів, що стосуються операцій придбання-продажу товарів (робіт, послуг), в тому числі листів, заяв, доручень про представлення інтересів); носіїв на яких міститься інформація щодо створення, редагування вказаних документів; техніки на якій здійснювалось їх роздрукування; грошових коштів здобутих незаконним шляхом.

Строк дії ухвали слідчого судді становить тридцять днів з дня її ухвалення.

Дана ухвала слідчого судді з підстав, зазначених у клопотанні, надає право проникнути до нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Промислова, 1 в м. Києві у виробничому корпусі «К» на першому поверсі, загальною площею 309 квадратних метрів, у виробничому корпусі літера «Б» на першому поверсі, загальною площею 82 квадратних метри та у адміністративному корпусі літера «2А» на другому поверсі, загальною площею 41,9 метрів квадратних, яке орендується ТОВ «Укравтокомплект ЛТД», згідно договору оренди нежитлових приміщень від 01 січня 2012 року, та додаткової угоди до вказаного договору від 24 грудня 2013 року, і належать на праві власності ПАТ «АТП-1», лише один раз.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1