Ухвала

від 07.04.2015 по справі 758/4096/15-к

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/4096/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 квітня 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , старшого прокурора прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання слідчого про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Старший прокурор прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку, яке обґрунтовує тим, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені 25 жовтня 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013110070007810, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи з метою мінімізації податкових зобов`язань, штучного формування податкового кредиту з ПДВ та незаконного проведення безготівкових грошових коштів у готівку на користь реально діючих СНГ, зареєстрували на підставних громадян-іноземців ряд суб`єктів підприємницької діяльності, які мають спільні юридичні адреси та рахунки, а також пов`язані єдиними фінансово-грошовими потоками.

Одними із основних підприємств-вигодонабувачів послуг із штучного формування податкового кредиту є ТОВ «Сінеус» (код ЄДРПОУ 36937094) та ТОВ «Спрінгбокс» (код ЄДРПОУ 38919344). Вказані юридичні особи мають спільну ІР-адресу 212.90.33.253, з якої здійснюється відправлення податкової звітності, реєстрація податкових накладних, та яка надається в користування фізичній особі ОСОБА_4 (директору ТОВ «Сінеус») за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 належить ОСОБА_5 .

В клопотанні зазначено, що вищевказане приміщення може використовуватись невстановленими органом досудового розслідування особами для підшукування підставних осіб та залучення їх до протиправної діяльності, ведення бухгалтерського обліку, складання реєстраційних, фінансово-господарських документів, бухгалтерської та податкової звітності підприємств з ознаками фіктивності, комунікації невстановлених осіб між собою, а також із третіми особами за допомогою телефону, комп`ютерної техніки щодо фіктивного підприємництва, зберігання печаток, готівкових коштів, чорнових записів щодо створення, реєстрації та діяльності підприємств з ознаками фіктивності, тому, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей та документів, як доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні обшуку даного житлового приміщення.

У судовому засіданні прокурор прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_3 підтримав клопотання з викладених у ньому підстав, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали провадження, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місця знаходження розшукуваних осіб.

За результатами проведеного судового розгляду вказаного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором доведено наявність у органа досудового розслідування підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, за адресою, з якої здійснюється відправлення податкової звітності та реєстрація податкових накладних ТОВ «Сінеус» та ТОВ «Спрінгбокс», можуть знаходитись первинні бухгалтерські документи, документи фінансово-господарської діяльності, магнітні та оптичні носії інформації, комп`ютерна техніка, яка зберегла інформацію про фінансово-господарську діяльність та містить програмне забезпеченням «Клієнт Банк» та програмне забезпечення, яке використовується у бухгалтерському обліку, печатки, нотатки із чорновими записами, які мають відношення до ТОВ «Будпродакшн» (код ЄДРПОУ 39341055), ТОВ «Айслогістик» (код ЄДРПОУ 39292616), ТОВ «Авалон-Компані» (код ЄДРПОУ 39203662) ТОВ «Укрпродтов» (код ЄДРПОУ 39340989), ТОВ «Джи-Ві Груп» (код ЄДРПОУ 39267532), ТОВ «Сінеус» (код ЄДРПОУ 36937094) та ТОВ «Спрінгбокс» (код ЄДРПОУ 38919344), а також те, що вищезазначені речі та документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які в них містяться можуть бути доказами під час судового розгляду.

Таким чином, враховуючи вищенаведене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей та документів, як доказів у кримінальному провадженні, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення даного клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 110, 234, 235, 369-371 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого прокурора прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити.

Дозволити старшому прокурору прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_3 проведення обшуку квартири АДРЕСА_2 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання первинних бухгалтерських документів, документів фінансово-господарської діяльності, магнітних та оптичних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, яка зберегла інформацію про фінансово-господарську діяльність та містить програмне забезпеченням «КлієнтБанк» та програмне забезпечення, яке використовується у бухгалтерському обліку, печаток, нотаток із чорновими записами, які мають відношення до ТОВ «Будпродакшн» (код ЄДРПОУ 39341055), ТОВ «Айслогістик» (код ЄДРПОУ 39292616), ТОВ «Авалон-Компані» (код ЄДРПОУ 39203662) ТОВ «Укрпродтов» (код ЄДРПОУ 39340989), ТОВ «Джи-Ві Груп» (код ЄДРПОУ 39267532), ТОВ «Сінеус» (код ЄДРПОУ 36937094) та ТОВ «Спрінгбокс» (код ЄДРПОУ 38919344).

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня її ухвалення.

Дана ухвала слідчого судді, з підстав, зазначених у клопотанні, надає право проникнути до приміщення, яке належить на праві власності ОСОБА_5 , а саме, в квартиру АДРЕСА_2 , лише один раз.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1