Ухвала

від 01.12.2015 по справі 686/19462/15-к

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/19462/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Хмельницький 22 вересня 2015 року

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду звернувся старший слідчий з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку транспортного засобу Фольксваген Caddy синього кольору, державний номер НОМЕР_1 , право власності на який зареєстровано за ОСОБА_4 .

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про надання дозволу на проведення обшуку та просив суд його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015240000000034 за фактом за фактом умисного ухилення від сплати податку на додану вартість посадовими особами СФГ "Промінь" (код ЄДРПОУ 14164685), які у період 2015 року неправомірно віднесли до спеціальної декларації сільськогосподарського підприємства операцій з реалізації продукції для ТОВ "УкрТрейд" (код ЄДРПОУ 36450949), ТОВ "Агровітал" (код ЄДРПОУ 38847652) та ПП "Оліяр" (код ЄДРПОУ 32461721), що дало їм можливість ухилитись від сплати податку на додану вартість у сумі 5644728 грн., що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Крім того, у ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що з метою вчинення правочинів від імені СФГ «Промінь», а також зняття готівкових коштів з рахунків вказаного підприємства, директором ТОВ «ТД «Укртрейд» ОСОБА_5 оформлено на своє ім`я нотаріально завірене доручення від директора СФГ «Промінь» ОСОБА_6 щодо права підпису будь-яких документів. Фактично, саме ОСОБА_5 здійснюється керівництво вищевказаними підприємствами та саме за його прямими вказівками ОСОБА_7 вносяться відомості до бухгалтерського та податкового обліку зазначених підприємств.

Встановлено, що грошові кошти, які надходять на рахунки СФГ «Промінь», в подальшому, за вказівкою ОСОБА_5 перераховуються на рахунки підприємства ТОВ «ТД «Укртрейд» та на ряд рахунків фізичних осіб, зокрема на власний рахунок ОСОБА_5 та на рахунок ОСОБА_8 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 у повсякденному житті та для вирішення підприємницьких потреб використовує автомобіль марки Фольксваген Caddy синього кольору, державний номер НОМЕР_1 , право власності на який зареєстровано за ОСОБА_4 .

В ході обшуку вказаного транспортного засобі планується відшукати первинні бухгалтерські документи (договори, угоди, специфікації, податкові накладні, рахунки-фактури, видаткові накладні та інші) за період 2014-2015років щодо фінансово-господарських взаємовідносин СФГ «Промінь» із Богданівецьким КХП, ТОВ «ТД «Укртрейд» (код ЄДРПОУ 36450949), ТОВ «Агровітал» (код ЄДРПОУ 38847652), ТОВ «Альянс Енерго Трейд» (код ЄДРПОУ 38489035), ПП «Оліяр» (код ЄДРПОУ 32461721), ТОВ «Зерноекспорт» (код ЄДРПОУ 39601772) та ПАТ Концерн «Галнафтогаз» (код ЄДРПОУ 31729918), «чорнову бухгалтерію», комп`ютерну техніку та інші електронні носії інформації, які використовувались для часткової підробки документів щодо наданих послуг та поставлених ТМЦ, інші документи, а також грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, вважаю за необхідне надати дозвіл на проведення обшуку.

Керуючись ст.ст. 234, 236, КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшукузадовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу Фольксваген Caddy синього кольору, державний номер НОМЕР_1 , право власності на який зареєстровано за ОСОБА_4 , з метою відшукання і вилучення первинних бухгалтерських документів (договори, угоди, специфікації, податкові накладні, рахунки-фактури, видаткові накладні та інші) за період 2014-2015років щодо фінансово-господарських взаємовідносин СФГ «Промінь» із Богданівецьким КХП, ТОВ «ТД «Укртрейд» (код ЄДРПОУ 36450949), ТОВ «Агровітал» (код ЄДРПОУ 38847652), ТОВ «Альянс Енерго Трейд» (код ЄДРПОУ 38489035), ПП «Оліяр» (код ЄДРПОУ 32461721), ТОВ «Зерноекспорт» (код ЄДРПОУ 39601772) та ПАТ Концерн «Галнафтогаз» (код ЄДРПОУ 31729918), «чорнову бухгалтерію», комп`ютерну техніку та інші електронні носії інформації, які використовувались для часткової підробки документів щодо наданих послуг та поставлених ТМЦ, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом та інші документи, які несуть доказове значення у кримінальному провадженні.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її винесення.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя