Ухвала

від 20.11.2015 по справі 554/13990/15-к

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 20.11.2015 Справа № 554/13990/15-к

Справа № 554/13990/15-к

Провадження №1-кс/554/7248/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 листопада 2015 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши у заркитому судовому засіданні клопотання Першого заступника прокурора міста Полтави радника юстиції ОСОБА_4 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12015170010000356 від 30 жовтня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.14, ч.3 ст.191 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

Перший заступник прокурора міста Полтави радник юстиції ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про проведення обшуку. В якому прохав: розглянути клопотання і винести ухвалу про проведення обшуку за адресою: Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Л.Ребета, будинок 8-Г за місцем знаходження юридичної особи: приватного підприємства «КАЛАН» (код ЄДРПОУ 30474477) та фактичного розташування юридичної особи ТОВ «Кільчен», яка є співзасновником ПП «Калан» з метою відшукання і вилучення за період часу з 01.01.2015 по теперішній час оригіналів документів фінансово-господарських операції ПП «Калан», ТОВ «Барком», Філії БМФ «Укргазпромбуд» ПАТ «Укртрансгаз», ТОВ «ТК Стратег»(код ЄДРПОУ 38929771), ТОВ «Постулат-Інвест» (код ЄДРПОУ 39784740), ТОВ «ЛВТОРГ» (код ЄДРПОУ 39655058), ТЗОВ «Львів-Техно» (код ЄДРПОУ 19175624), ТОВ «Фірма «Інсвіт» (код ЄДРПОУ 20539149), ТОВ «Постулат-Контракт» (код ЄДРПОУ 39784761), ТОВ «Кільчень» (код ЄДРПОУ 32606046), документів первинного бухгалтерського обліку, у тому числі їх відображення за регістрами синтетичного та аналітичного обліків вказаних суб`єктів господарювання, документи тендерних закупівель, в яких приймали участь ПП «Калан», ТОВ «Барком», Філії БМФ «Укргазпромбуд» ПАТ «Укртрансгаз», ТОВ «ТК Стратег»(код ЄДРПОУ 38929771), ТОВ «Постулат-Інвест» (код ЄДРПОУ 39784740), ТОВ «ЛВТОРГ» (код ЄДРПОУ 39655058), ТЗОВ «Львів-Техно» (код ЄДРПОУ 19175624), ТОВ «Фірма «Інсвіт» (код ЄДРПОУ 20539149), ТОВ «Постулат-Контракт» (код ЄДРПОУ 39784761), ТОВ «Кільчень» (код ЄДРПОУ 32606046) як в паперовому вигляді, так і на електронних носіях інформації, у тому числі оголошення, акцепти, протоколи розкриття пропозицій, технічна документація, роз`яснення щодо об`єкту закупівлі, протоколи розкриття пропозицій, звіти про результати процедур торгів, комерційна та технічна пропозиції учасників з предмету закупівлі з конвертами, документи. Підтверджуючі реалізацію товарів (надання послуг) зазначеними суб`єктами господарювання до Філії БМФ «Укргазпромбуд» ПАТ «Укртрансгаз»: договори, додаткові угоди, специфікації, додатки до них, накладні на відпуск продукції, податкові накладні, товарно-транспортні накладні з перевезення товару, акти приймання передачі, сертифікати на вироблену продукцію, паспорти якості на окремі партії відвантаженого товару, здійснені банківські розрахунки (виписки з отримання коштів), оборотно сальдові відомості по рахункам № 361, 631, 20 28 за період з 01.01.2015 по теперішній час по вказаним контрагентам, отримані та видані податкові накладні, реєстри виданих та отриманих податкових накладних; документи з придбання (виготовлення) продукції, зокрема: вантажно-митні декларації, зовнішньоекономічні контракти, специфікації, додатки до них, договори, додаткові угоди, специфікації, товарно-транспортні накладні, накладні з отримання товару, акти приймання передачі товару, сертифікати на вироблену продукцію, паспорти якості на окремі партії відвантаженого товару, протоколи випробувань, здійснені банківські розрахунки (виписки з перерахування коштів), оборотно сальдові відомості по рахункам № 361, 631, 20 28 за період з 01.01.2015 по теперішній час по вказаним контрагентам, отримані та видані податкові декларації з ПДВ (додаток № 5), отримані та видані податкові накладні, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, оргтехніка, а також інші документи, в тому числі на електронних носіях, речі предмети, які можливо використати як докази та які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення у кримінальному провадженні і без цих документів, речей неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Встановлено, що як слідує із витягу з ЄРДР : ПМУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №12015170010000356 від 30 жовтня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.14, ч.3 ст.191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи комітету з конкурсних торгів БМФ «Укргазпромбуд» ПАТ «Укртрансгаз», діючи за попередньою домовленістю посадовими особами ТОВ «ТК Стратег», ТОВ «Кільчень», «ЛВ Торг», ТОВ «Постулат Інвест», зловживаючи своїми повноваженнями, діючи у складі групи, використовуючи транзитні підприємства, які є пов`язаними та створені останніми з метою участі у торгах, узгодження дій з іншими учасниками торгів, спотворення їх результатів та визначення переможцем одного із них, для завищення вартості придбаних у виробників (імпортерів) товарно матеріальних цінностей, шляхом внесення недостовірних відомостей до конкурсних пропозицій учасників торгів зазначених підприємств з предметів закупівлі, які не будуть відповідати вимогам торгів (ДКТ) у технічній частині, здійснили готування до заволодіння державними коштами у ході їх поставки до держаного підприємства за завищеною вартістю, чим нанести збитки у особливо великому розмірі. У ході проведення процедур державних закупівель, організованих службовими особами Філії БМФ «Укргазпромбуд» ПАТ «Укртрансгаз», за предметами закупівель, останні шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи за попередньою домовленістю між собою, а також з іншими учасниками групи, умисно, з корисливих мотивів, надали переваги при прийнятті рішення та визначили переможцем пов`язаних між собою вищезазначених юридичних осіб. При цьому за результатами торгів придбані ТМЦ не відповідають вимогам документації конкурсних торгів та вимогам щодо технічних характеристик ПАТ «Укртрансгаз» а їх вартість при поставці буде завищена (або у кількості меншій від необхідної). Як слідує із протоколу про результати здійснення оперативно-розшукового заходу щодо зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 06 листопада 2015 року : ОСОБА_5 , бухгалтер, менеджер із закупівель (реалізації) ТОВ «ТК «Стратег». Як слідує із рапорту ст. о/у в ОВС УПЗСЕ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_6 : Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Миколайчука, 16 юридична адреса ПП «КАЛАН» (код ЄДРПОУ 30474477) та фактичне місцезнаходження юридичної особи ТОВ «Кільчень», яка є співзасновником ПП «Калан», а також розташуванням службового (робочого) кабінету ОСОБА_5 . Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №47759098 від 17 листопада 2015 року офісні приміщення за адресою Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Л.Ребета, будинок 8-Г. належать на праві приватної власності ПП «Калан». Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ч.3 ст.234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що : було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

На підставі викладеного, надати дозвіл на проведення обшуку в офісних приміщеннях за адресою: Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Л.Ребета, будинок 8-Г, які належать на праві приватної власності ПП «Калан» за місцем знаходження юридичної особи: приватного підприємства «КАЛАН» (код ЄДРПОУ 30474477) та фактичного розташування юридичної особи ТОВ «Кільчень», яка є співзасновником ПП «Калан» з метою відшукання і вилучення за період часу з 01 січня 2015 року по 20 листопада 2015 року оригіналів чи належним чином завірених копій документів фінансово-господарських операцій ПП «Калан», Філії БМФ «Укргазпромбуд» ПАТ «Укртрансгаз», ТОВ «ТК Стратег»(код ЄДРПОУ 38929771), ТОВ «Постулат-Інвест» (код ЄДРПОУ 39784740), ТОВ «ЛВТОРГ» (код ЄДРПОУ 39655058), ТОВ «Кільчень» (код ЄДРПОУ 32606046), документів первинного бухгалтерського обліку, у тому числі їх відображення за регістрами синтетичного та аналітичного обліків вказаних суб`єктів господарювання, документи тендерних закупівель, в яких приймали участь ПП «Калан», Філії БМФ «Укргазпромбуд» ПАТ «Укртрансгаз», ТОВ «ТК Стратег»(код ЄДРПОУ 38929771), ТОВ «Постулат-Інвест» (код ЄДРПОУ 39784740), ТОВ «ЛВТОРГ» (код ЄДРПОУ 39655058), ТОВ «Кільчень» (код ЄДРПОУ 32606046), як в паперовому вигляді, так і на електронних носіях інформації, у тому числі оголошення, акцепти, протоколи розкриття пропозицій, технічна документація, роз`яснення щодо об`єкту закупівлі, протоколи розкриття пропозицій, звіти про результати процедур торгів, комерційна та технічна пропозиції учасників з предмету закупівлі з конвертами. Документи. підтверджуючі реалізацію товарів (надання послуг) зазначеними суб`єктами господарювання до Філії БМФ «Укргазпромбуд» ПАТ «Укртрансгаз»: договори, додаткові угоди, специфікації, додатки до них, накладні на відпуск продукції, податкові накладні, товарно-транспортні накладні з перевезення товару, акти приймання передачі, сертифікати на вироблену продукцію, паспорти якості на окремі партії відвантаженого товару, здійснені банківські розрахунки (виписки з отримання коштів), оборотно сальдові відомості по рахункам №№361, 631, 20 28 за період з 01 січня 2015 року по 20 листопада 2015 року по вказаним контрагентам, отримані та видані податкові накладні, реєстри виданих та отриманих податкових накладних; документи з придбання (виготовлення) продукції, зокрема: вантажно-митні декларації, зовнішньоекономічні контракти, специфікації, додатки до них, договори, додаткові угоди, специфікації, товарно-транспортні накладні, накладні з отримання товару, акти приймання передачі товару, сертифікати на вироблену продукцію, паспорти якості на окремі партії відвантаженого товару, протоколи випробувань, здійснені банківські розрахунки (виписки з перерахування коштів), оборотно сальдові відомості по рахункам №№361, 631, 20 28 за період з 01 січня 2015 року по 20 листопада 2015 року по вказаним контрагентам, отримані та видані податкові декларації з ПДВ (додаток № 5), отримані та видані податкові накладні, реєстри виданих та отриманих податкових накладних.

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки клопотання не відповідає вимогам ст.234 КПК України. А саме, про відшукання та вилучення оргтехніки, оскільки це може призвести до зупинки роботи організації та інших документів, в тому числі на електронних носіях, речі предмети, оргтехніка, які можливо використати як докази та які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення у кримінальному провадженні і без цих документів неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України. Також в порушення вказаної норми кримінального процесуального закону не зазначено, яке відношення ТОВ «БАРКОМ», ТЗОВ «Львів-Техно», ТОВ «Фірма «Інсвіт», ТОВ «Постулат-Контракт» мають до кримінального провадження (процесуальне положення). Крім того, не надано офіційних документів про існування юридичних осіб : ТОВ «БАРКОМ», ТЗОВ «Львів-Техно», ТОВ «Фірма «Інсвіт», ТОВ «Постулат-Контракт», наприклад картки платника податків, чи таке інше.

Керуючись ст.ст.107, 234, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання першого заступника прокурора міста Полтави радника юстиції ОСОБА_4 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12015170010000356 від 30 жовтня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.14, ч.3 ст.191 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл в період з 20 листопада 2015 року по 20 грудня 2015 року на проведення обшуку в офісних приміщеннях за адресою: Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Л.Ребета, будинок 8-Г, які належать на праві приватної власності ПП «Калан» за місцем знаходження юридичної особи: приватного підприємства «КАЛАН» (код ЄДРПОУ 30474477) та фактичного розташування юридичної особи ТОВ «Кільчень», яка є співзасновником ПП «Калан» з метою відшукання і вилучення за період часу з 01 січня 2015 року по 20 листопада 2015 року оригіналів чи належним чином завірених копій документів фінансово-господарських операцій ПП «Калан», Філії БМФ «Укргазпромбуд» ПАТ «Укртрансгаз», ТОВ «ТК Стратег»(код ЄДРПОУ 38929771), ТОВ «Постулат-Інвест» (код ЄДРПОУ 39784740), ТОВ «ЛВТОРГ» (код ЄДРПОУ 39655058), ТОВ «Кільчень» (код ЄДРПОУ 32606046), документів первинного бухгалтерського обліку, у тому числі їх відображення за регістрами синтетичного та аналітичного обліків вказаних суб`єктів господарювання, документи тендерних закупівель, в яких приймали участь ПП «Калан», Філії БМФ «Укргазпромбуд» ПАТ «Укртрансгаз», ТОВ «ТК Стратег»(код ЄДРПОУ 38929771), ТОВ «Постулат-Інвест» (код ЄДРПОУ 39784740), ТОВ «ЛВТОРГ» (код ЄДРПОУ 39655058), ТОВ «Кільчень» (код ЄДРПОУ 32606046), як в паперовому вигляді, так і на електронних носіях інформації, у тому числі оголошення, акцепти, протоколи розкриття пропозицій, технічна документація, роз`яснення щодо об`єкту закупівлі, протоколи розкриття пропозицій, звіти про результати процедур торгів, комерційна та технічна пропозиції учасників з предмету закупівлі з конвертами. Документи. підтверджуючі реалізацію товарів (надання послуг) зазначеними суб`єктами господарювання до Філії БМФ «Укргазпромбуд» ПАТ «Укртрансгаз»: договори, додаткові угоди, специфікації, додатки до них, накладні на відпуск продукції, податкові накладні, товарно-транспортні накладні з перевезення товару, акти приймання передачі, сертифікати на вироблену продукцію, паспорти якості на окремі партії відвантаженого товару, здійснені банківські розрахунки (виписки з отримання коштів), оборотно сальдові відомості по рахункам №№361, 631, 20 28 за період з 01 січня 2015 року по 20 листопада 2015 року по вказаним контрагентам, отримані та видані податкові накладні, реєстри виданих та отриманих податкових накладних; документи з придбання (виготовлення) продукції, зокрема: вантажно-митні декларації, зовнішньоекономічні контракти, специфікації, додатки до них, договори, додаткові угоди, специфікації, товарно-транспортні накладні, накладні з отримання товару, акти приймання передачі товару, сертифікати на вироблену продукцію, паспорти якості на окремі партії відвантаженого товару, протоколи випробувань, здійснені банківські розрахунки (виписки з перерахування коштів), оборотно сальдові відомості по рахункам №№361, 631, 20 28 за період з 01 січня 2015 року по 20 листопада 2015 року по вказаним контрагентам, отримані та видані податкові декларації з ПДВ (додаток № 5), отримані та видані податкові накладні, реєстри виданих та отриманих податкових накладних.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1