Ухвала

від 22.05.2014 по справі 757/12994/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12994/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києва капітана податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м.Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києва капітана податкової міліції ОСОБА_3 про проведення обшуку, в межах досудового розслідування у кримінальному провадження 42012110060000241, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В :

22 травня 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києва капітана податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 про проведення обшуку за адресою знаходження ПАТ «Фінексбанк» (код за ЄДРПОУ 20021524) (МФО 380311), а саме в будинку № 4, літ. Б, який знаходиться по вул. Грінченка Миколи у м. Києві та належить на праві власності Організації орендарів Київського орендного підприємства «Бавовнянка» та ТОВ «Проект-А».

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 посилався на достатність підстав вважати, що у вказаному приміщенні можуть знаходитися речі та знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В проваджені СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів ум. Києві знаходиться матеріали досудового розслідування, внесеного 13 грудня 2012 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 42012110060000241, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Астра Еліт» (код за ЄДРПОУ 37241465) відповідно матеріалів Держфінмоніторингу протягом травня-серпня 2011 року легалізували кошти здобуті злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

Також встановлено, що невстановлені пов`язані особи, які використовували в своїй незаконній діяльності реквізити, розрахункові рахунки та печатку ТОВ «Астра Еліт» створили разом з службовими особами та працівниками ПАТ «Фінексбанк» (код за ЄДРПОУ 20021524) (МФО 380311) нову групу підприємств через розрахункові рахунки, яких легалізовуються кошти здобуті злочинним шляхом з використанням розрахункових рахунків відкритих в ПАТ «Фінексбанк» (код за ЄДРПОУ 20021524) (МФО 380311).

Крім того встановлено, що службовими особами ПАТ «Фінексбанк» (код за ЄДРПОУ 20021524) (МФО 380311) разом із невстановленими пов`язаними особами в 2013 році організовано та діє схема легалізації коштів здобутих злочинним шляхом з використанням реквізитів, печаток, розрахункових рахунків відкритих в ПАТ «Фінексбанк» (код за ЄДРПОУ 20021524) (МФО 380311) таких підприємств, як ПП «Автопреміум ТК» (код за ЄДРПОУ 38338119), ПП «Спецторг Оптіма» (код за ЄДРПОУ 38290094), ПП «Спецпост Сервіс» (код за ЄДРПОУ 38375303), ПП «Євроелектрон» (код за ЄДРПОУ 38266255), ТОВ «Швидкий результат» (код за ЄДРПОУ 37166818), ТОВ «Мехтрансгрупінвест» (код за ЄДРПОУ 37146000), ТОВ «Еталонпостачсервіс» (код за ЄДРПОУ 38132994), ПП «Трансторг-сервіс» (код за ЄДРПОУ 38441700), ПП «Торгфаворит» (код за ЄДРПОУ 38408291), ПП «Топторг-Ресурси» (код за ЄДРПОУ 38394043), які мають ознаки фіктивності, а через розрахункові рахунки гр. ОСОБА_5 (ід. код НОМЕР_1 ), гр. ОСОБА_6 (ід. код НОМЕР_2 ), гр. ОСОБА_7 , (ід. код НОМЕР_3 ), гр. ОСОБА_8 , (ід. код НОМЕР_4 ), гр. ОСОБА_9 (ід. код НОМЕР_5 ), гр. ОСОБА_10 (ід. код НОМЕР_6 ) незаконно обготівковувались грошові кошти за участю службових осіб та співробітників ПАТ «Фінексбанк» (код за ЄДРПОУ 20021524) (МФО 380311).

Крім того, оперативними працівниками в ході проведення оперативних заходів по кримінальному провадженні встановлено, що невстановлені пов`язані особи та службові особи і працівники ПАТ «Фінексбанк» (код за ЄДРПОУ 20021524) (МФО 380311) з метою ухилення від кримінальної відповідальності мають намір знищити документи, які підтверджують фіктивні фінансово-господарські взаємовідносини між ПП «Автопреміум ТК» (код за ЄДРПОУ 38338119), ПП «Спецторг Оптіма» (код за ЄДРПОУ 38290094), ПП «Спецпост Сервіс» (код за ЄДРПОУ 38375303), ПП «Євроелектрон» (код за ЄДРПОУ 38266255), ТОВ «Швидкий результат» (код за ЄДРПОУ 37166818), ТОВ «Мехтрансгрупінвест» (код за ЄДРПОУ 37146000), ТОВ «Еталонпостачсервіс» (код за ЄДРПОУ 38132994), ПП «Трансторг-сервіс» (код за ЄДРПОУ 38441700), ПП «Торгфаворит» (код за ЄДРПОУ 38408291), ПП «Топторг-Ресурси» (код за ЄДРПОУ 38394043), гр. ОСОБА_5 (ід. код НОМЕР_1 ), гр. ОСОБА_6 (ід. код НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (ід. код НОМЕР_3 ), гр. ОСОБА_8 , (ід. код НОМЕР_4 ), гр. ОСОБА_9 (ід. код НОМЕР_5 ), гр. ОСОБА_10 (ід. код НОМЕР_6 ) та документи щодо перерахування грошових коштів між вказаними підприємствами і в подальшому їх зняття.

Встановлено, що вищевказані документи переховуються невстановленими пов`язаними особами та службовими особами і працівниками ПАТ «Фінексбанк» (код за ЄДРПОУ 20021524) (МФО 380311) за адресою знаходження ПАТ «Фінексбанк» (код за ЄДРПОУ 20021524) (МФО 380311), а саме за адресою: м. Київ, вул. Грінченка Миколи, 4, літ. Б. Зазначений будинок на праві власності належить Організації орендарів Київського орендного підприємства «Бавовнянка» та ТОВ «Проект-А».

Обшук, у відповідності до ст. 234 ч.1 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку за адресою знаходження ПАТ «Фінексбанк» (код за ЄДРПОУ 20021524) (МФО 380311), а саме в будинку № 4, літ. Б, який знаходиться по вул. Грінченка Миколи у м. Києві та належить на праві власності Організації орендарів Київського орендного підприємства «Бавовнянка» та ТОВ «Проект-А» з метою відшукання і вилучення знарядь вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159,162,163 ч.6, 234, 235, ст. 309, 372 КПК України 2012 р. слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києва капітана податкової міліції ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києва капітану податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку за адресою знаходження ПАТ «Фінексбанк» (код за ЄДРПОУ 20021524) (МФО 380311), а саме в будинку № 4, літ. Б, який знаходиться по вул. Грінченка Миколи у м. Києві та належить на праві власності Організації орендарів Київського орендного підприємства «Бавовнянка» та ТОВ «Проект-А», з метою відшукання документів, які підтверджують фіктивні фінансово-господарські взаємовідносини між ПП «Автопреміум ТК» (код за ЄДРПОУ 38338119), ПП «Спецторг Оптіма» (код за ЄДРПОУ 38290094), ПП «Спецпост Сервіс» (код за ЄДРПОУ 38375303), ПП «Євроелектрон» (код за ЄДРПОУ 38266255), ТОВ «Швидкий результат» (код за ЄДРПОУ 37166818), ТОВ «Мехтрансгрупінвест» (код за ЄДРПОУ 37146000), ТОВ «Еталонпостачсервіс» (код за ЄДРПОУ 38132994), ПП «Трансторг-сервіс» (код за ЄДРПОУ 38441700), ПП «Торгфаворит» (код за ЄДРПОУ 38408291), ПП «Топторг-Ресурси» (код за ЄДРПОУ 38394043), гр. ОСОБА_5 (ід. код НОМЕР_1 ), гр. ОСОБА_6 (ід. код НОМЕР_2 ), гр. ОСОБА_7 (ід. код НОМЕР_3 ), гр. ОСОБА_8 , (ід. код НОМЕР_4 ), гр. ОСОБА_9 (ід. код НОМЕР_5 ), гр. ОСОБА_10 (ід. код НОМЕР_6 ), юридичних справ, документів щодо перерахування грошових коштів між зазначеними підприємствами, документів щодо зняття грошових коштів з розрахункових рахунків вказаних підприємств, карток зі зразками підписів та відбитком печатки перелічених підприємств, копій паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті розрахункових рахунків (подальші зміни поточних даних), платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках вказаних підприємств, документів, на підставі яких відкрито розрахункові рахунки перелічених підприємств, договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги, документів кредитних справ за кредитними договорами, документів депозитних справ за депозитними договорами, документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень та інших документів, які надають право зняття з рахунків вказаних підприємств грошових коштів, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках перелічених підприємств в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, коштів отриманих від незаконної діяльності вищевказаних підприємств, електронних носіїв інформації (комп`ютерної техніки) та інших носіїв інформації на яких зберігаються відомості щодо взаємовідносин між вищевказаними підприємствами, печаток та штампів підприємств, які мають ознаки фіктивності, відеоматеріалів з операційного залу та носіїв інформації на яких зберігаються відеоматеріали щодо осіб, які відкривали банківські рахунки, були присутні при цьому та осіб, які здійснювали зняття грошових коштів в банківській установі

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/12986/14-к

Примірник 2 наданий старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському району ГУ Міндоходів у м. Києва капітану міліції ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1