Ухвала

від 01.12.2015 по справі 757/45156/15-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45156/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

01.12.2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 погоджене прокурором відділу процесуального керівництва слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 про надання дозволу на проведення обшуку у житлових та нежитлових приміщеннях, інших спорудах та будівлях, прилеглій території (земельній ділянці), за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на вищевказане майно належить ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , Приватному підприємству «Центр міста» (код ЄДРПОУ 32698184) та ОСОБА_10 .

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України розслідується кримінальне провадження № 12014100060000228, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2014, за фактом перевищення влади та службових повноважень колишніми службовими особами вищих органів державної влади та працівниками правоохоронних органів у період листопада 2013 року лютого 2014 року, що призвело до масових жертв серед цивільних учасників акцій протесту, тобто до настання тяжких наслідків, за ознаками злочинів, передбачених ст. 121, ст. 194, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365, ст. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 27, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 КК України, а також за іншими фактами вчинення незаконної протидії протестним акціям.

У даному кримінальному провадженні розслідується епізод внесений 21.03.2015р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом легалізації (відмивання) доходів, вчинення дій спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження коштів в особливо великих розмірах, перевищення влади та службових повноважень службовими особами ГУМВС України в Харківській області за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст. 209, ч. 3 ст. 365 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ГУМВС України в Харківській області (на теперішній час Управління Національної поліції України в Харківській області) та інші залучені для цього особи, зокрема ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , у період 2014 -2015 років, діючи умисно, з корисних мотивів, перевищуючи свої владні повноваження, організували утворення та подальшу незаконну діяльність на території Харківської та Дніпропетровської області ряду підконтрольних підприємств, зокрема ТОВ «ДартСістем» (код ЄДРПОУ 39158793), ТОВ «ВВС Трейд» (код ЄДРПОУ 39938724), ТОВ «Групсторбуд» (39723740), ТОВ «Лауріка» (код ЄДРПОУ 39483893), ТОВ «Кітана» (код ЄДРПОУ 33668805), які відносяться до тіньової економіки та задіяні у схемах по відмиванню і приховування незаконно здобутих коштів від злочинної діяльності.

Враховуючи наявність доказів, які вказують на вчинення кримінального правопорушення та те, що здобутих на даний момент доказів недостатньо для встановлення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності за ст.ст. 364, 365, 209 КК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо, з метою підтвердження факту вчинення ними та іншими працівниками правоохоронних органів вищевказаних кримінальних правопорушень та відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: зброї, набоїв до зброї, грошових коштів та інших предметів та речей, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження, - виникла необхідність у проведенні обшуку за фактичним місцем розташування тіньових офісів ТОВ «ДартСістем» (код ЄДРПОУ 39158793), ТОВ «ВВС Трейд» (код ЄДРПОУ 39938724), ТОВ «Групсторбуд» (39723740), ТОВ «Лауріка» (код ЄДРПОУ 39483893), ТОВ «Кітана» (код ЄДРПОУ 33668805), за адресою:м. Дніпропетровськ, вул. ХХІІ партз`їзду, будинок 50, яка відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві власності ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , Приватному підприємству «Центр міста» (код ЄДРПОУ 32698184) та ОСОБА_10 .

У судовому засіданні прокурори клопотання підтримали.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні, а прокурорами в судовому засіданні, не наведено родових ознак грошей у будь-якій валюті, цінних паперів, інших цінностей та речей, інших предметів та речей, які підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, в тому числі на відшукання яких слідчий просить дати дозвіл на обшук, та відношення зброї та набоїв до зброї, вибухових пристроїв, інших предметів, що мають будь-які ознаки зброї, набоїв до зброї, вибухових пристроїв тощо, до даного кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, ст.ст. 234 235, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 на проведення обшуку у житлових та нежитлових приміщеннях, інших спорудах та будівлях, прилеглій території (земельній ділянці), за фактичним місцем розташування офісів ТОВ «ДартСістем» (код ЄДРПОУ 39158793), ТОВ «ВВС Трейд» (код ЄДРПОУ 39938724), ТОВ «Групсторбуд» (39723740), ТОВ «Лауріка» (код ЄДРПОУ 39483893), ТОВ «Кітана» (код ЄДРПОУ 33668805), за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. ХХІІ партз`їзду, будинок 50, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на вищевказане майно належить ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , Приватному підприємству «Центр міста» (код ЄДРПОУ 32698184) та ОСОБА_10 , з метою відшукання і вилучення речей та предметів, які підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані з метою схилення до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення, а саме:

- розрахункових документів за допомогою яких можуть здійснюватися безготівкові розрахунки: акредитивів, розрахункових чеків (чеки), банківських платіжних карток, векселів, інкасових доручень (розпоряджень), платіжних доручень, платіжних вимог, платіжних вимог-доручень;

- документів, які містять зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ фактів чи обставин у кримінальному провадженні, чорнових записів, блокнотів, щоденників, печаток підприємств тощо; зокрема первинно фінансово-господарських документів, які містять відомості про проведенні незаконні операції ТОВ «ДартСістем» (код ЄДРПОУ 39158793), ТОВ «ВВС Трейд» (код ЄДРПОУ 39938724), ТОВ «Групсторбуд» (39723740), ТОВ «Лауріка» (код ЄДРПОУ 39483893), ТОВ «Кітана» (код ЄДРПОУ 33668805) та інших підприємств через які відмиваються незаконно отриманні грошові кошти;

- комп`ютерної техніки (комп`ютерів, ноутбуків тощо), накопичувачів флеш пам`яті, жорстких дисків, переносних носіїв інформації, засобів зв`язку (мобільні телефони, планшети тощо), на яких можуть зберігатися дані про вчинення злочинів пов`язаних вчиненням дій спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження коштів.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/45156/15-к.

Примірник 2 наданий прокурору ОСОБА_4

Слідчий суддя ОСОБА_1