Ухвала

від 11.06.2014 по справі 757/15726/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15726/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 про проведення обшуку, в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 12013250020000020 від 08.01.2013 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч.3 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В :

11 червня 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідування і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_4 про проведення обшуку в комплексі, будівлях та спорудах, розташованих за адресою: Черкаська обл., Монастирищенський р-н, с. Нове Місто, вул. Леніна, 3, які на праві приватної власності рахуються за ТОВ «МВВФ «Енергетик» (код за ЄДРПОУ 31100615) та використовуються останнім у своїй діяльності.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 посилався на достатність підстав вважати, що у вказаному приміщенні можуть знаходитися речі та знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013250020000020 від 08.01.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 та іншими, невстановленими на даний час досудовим розслідуванням, особами протягом 2012-2013 років з метою прикриття незаконної діяльності створили та придбали ряд суб`єктів підприємницької діяльності на території Черкаської області, а саме: ПП «Діловий партнер плюс», ТОВ «Компанія «Юнібіт», ТОВ «Ателан», ТОВ «АТЗ-Сервіс, ТОВ «СтройБетон Україна», ПП «Ізол», ПП «Артбуд Вектор», зареєструвавши та перереєструвавши їх за грошову винагороду на підставних осіб, які взагалі не мали та не мають відношення до діяльності вказаних вище суб`єктів господарювання.

Крім того, на даний час проводяться слідчі (розшукові) дії, направлені на підтвердження інформації з приводу того, що ПВК «Ударник-2», ПП «Ронні», ПП «Мітра 2009», ТОВ «Агрохімпостач-2003», ПП «Маркет-Ч», ПП «РВП-Плюс», ПП «ОАТАРІ», ТОВ «ГЕРМЕС-ТРЕЙДІНГЧЕРКАСИ», ТОВ «КОМПАНІЯ «КАНІС ТРАН СС» теж відносяться до суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності. Частина грошових коштів, що надходила на розрахункові рахунки перелічених вище фіктивних підприємств від суб`єктів господарювання реального сектору економіки, у подальшому, перераховувались на розрахункові рахунки ТОВ «Будкомпроект Груп» (код за ЄДРПОУ 36203392), де знімалися готівкою.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що в 2012-2013 роках послугами вказаних вище фіктивних підприємств по переказу безготівкових коштів у готівку на загальну суму понад 20 млн. грн., з метою подальшого їх використання без відображення у бухгалтерському та податковому обліках, користувалось ТОВ «МВВФ «Енергетик» (код за ЄДРПОУ 31100615).

Відповідно до Інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно від 25.04.2014 комплекс, будівлі та споруди, розташовані за адресою: Черкаська обл., Монастирищенський р-н, с. Нове Місто, вул. Леніна, 3, на праві приватної власності рахуються за ТОВ «МВВФ «Енергетик» (код за ЄДРПОУ 31100615).

Обшук, у відповідності до ст. 234 ч.1 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку в комплексі, будівлях та спорудах, розташованих за адресою: Черкаська обл., Монастирищенський р-н, с. Нове Місто, вул. Леніна, 3, які на праві приватної власності рахуються за ТОВ «МВВФ «Енергетик» (код за ЄДРПОУ 31100615) та використовуються останнім у своїй діяльності з метою відшукання і вилучення знарядь вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159,162,163 ч.6, 234, 235, ст. 309, 372 КПК України 2012 р. слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку в комплексі, будівлях та спорудах, розташованих за адресою: Черкаська обл., Монастирищенський р-н, с. Нове Місто, вул. Леніна, 3, які на праві приватної власності рахуються за ТОВ «МВВФ «Енергетик» (код за ЄДРПОУ 31100615) та використовуються останнім у своїй діяльності, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, а також відшукання та вилучення майна, у вигляді, речей, документів, грошей пов`язаних із діяльністю ТОВ «МВВФ «Енергетик» (код за ЄДРПОУ 31100615) при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин із ПП «Діловий партнер плюс» (код за ЄДРПОУ 33536090), ТОВ «Компанія «Юнібіт» (код за ЄДРПОУ 34503380), ТОВ «Ателан» (код за ЄДРПОУ 34608595), ТОВ «АТЗ-Сервіс» (код за ЄДРПОУ 24358769), ТОВ «СтройБетон Україна» (код за ЄДРПОУ 34725900), ПП «Ізол» (код за ЄДРПОУ 31701138), ПП «Артбуд Вектор» (код за ЄДРПОУ 34556385), ТОВ «Роял-Консалтинг» (код за ЄДРПОУ 37400511), ПП «Нова-Центр» (код за ЄДРПОУ 30629632), ПП «Офіс-2000» (код за ЄДРПОУ 22810828), ПП «Виробництво «Прессбол-2008» (код за ЄДРПОУ 36090881), ТОВ «Компанія Восток Інтернейшнл» (код за ЄДРПОУ 37651842), ПП «Єврофасад-Черкаси» (код за ЄДРПОУ 32881834), ПВК «Ударник-2» (код за ЄДРПОУ 24420586), ПП «Ронні» (код за ЄДРПОУ 32129572), ПП «Мітра 2009» (код за ЄДРПОУ 36391229), ТОВ «Агрохімпостач-2003» (код за ЄДРПОУ 36300205), ПП «Маркет-Ч» (код за ЄДРПОУ 36157357), ПП «РВП-Плюс» (код за ЄДРПОУ 33536504), ПП «ОАТАРІ» (код за ЄДРПОУ 37478750), ТОВ «ГЕРМЕС-ТРЕЙДІНГЧЕРКАСИ» (код за ЄДРПОУ 33585373), ТОВ «КОМПАНІЯ «КАНІС ТРАН СС» (код за ЄДРПОУ 33903455), а саме: установчих, реєстраційних, фінансово-господарських та бухгалтерських документів, податкової звітності вказаних вище підприємств (юридичних осіб) у печатному вигляді (договорів, угод, контрактів, видаткових та прибуткових накладних, товаро-транспортних накладних, податкових накладних, специфікацій, рахунків-фактур, актів виконаних робіт, актів приймання-здачі, документів, що підтверджують оплату, векселі, технічної документації), у тому числі аркушів та бланків документів з відбитками печаток, документів на підставі яких службовими особами зазначених суб`єктів господарювання знімалися готівкові кошти, що надходили на рахунки підприємств та безпосередньо коштів, які надходили на рахунки та в подальшому знімались готівкою, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, диски тощо), значних сум готівкових коштів отриманих злочинним шляхом, а також зіпсованих документів, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств, печаток, штампів, документів юридичних осіб з ознаками фіктивності.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/15726/14-к

Примірник 2 наданий старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1