Ухвала

від 16.06.2014 по справі 757/16055/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16055/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні №12012110060000231, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.11.2012, за ознакою злочину, передбаченого ст.205 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СГ ГСУ МВС України звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що ГСУ МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №12012110060000231, внесеному до ЄРДР за фактом заволодіння грошовими коштами агрофірм, засновником яких виступає ТОВ «Чарівний світанок (АГРО)», за ознаками злочину, передбаченого ч.4ст.190 ККУкраїни та за фактом створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ «Альтабор» (ЄДРПОУ 37450578), ТОВ «Матісс Плюс» (ЄДРПОУ37771609) та «ТОВ «Центр Безпеки «Статус» (ЄДРПОУ 37401012) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду ТОВ«Чарівний світанок (АГРО)», за ознаками злочину, передбаченого ч.2ст.205 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що з січня 2012 року по 04.09.2012 службові особи ТОВ«ТД «Тормаш», не здійснивши відповідно до умов договору поставку мінеральних добрив агрофірмам, засновником яких виступає ТОВ «Чарівний світанок (АГРО)», перерахували кошти на розрахункові рахунки сторонніх об`єктів господарської діяльності, які не займаються реалізацією хімічної продукції, у тому числі на розрахункові рахунки ТОВ«Альтабор» (ЄДРПОУ 37450578), ТОВ «Матісс Плюс» (ЄДРПОУ 37771609), ТОВ «Центр Безпеки «Статус» (ЄДРПОУ 37401012) та ТОВ «ВІД» (ЄДРПОУ 32000326).

Зокрема на розрахункові рахунки зазначених суб`єктів підприємницької діяльності службові особи ТОВ «ТД «Тормаш» перерахували безготівкові кошти в сумі 4446250грн., які в подальшому були переведені в готівку та виведені з легального обігу, чим було заподіяно велику матеріальну шкоду ТОВ«Чарівний світанок (АГРО)».

У подальшому невстановлені особи, які створили ТОВ «Центр безпеки «Статус», ТОВ «Альтабор», ТОВ «ВІД», ТОВ «Матісс Плюс» протягом 2013 року ініціювали здійснення банкрутства зазначених підприємств.

Так, було встановлено, що ТОВ «ТД «Тормаш» в особі директора ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою створення позитивної ділової репутації вказаного підприємства та введення в оману інших суб`єктів господарювання, розповсюджувало інформацію про нібито співпрацю з провідними аграрними компаніями, що не відповідало дійсності.

В подальшому між ТОВ «ТД «Тормаш» та агрофірмами, засновником яких є ТОВ «Чарівний світанок (АГРО)» було укладено договори про поставку мінеральних добрив.

Після укладення відповідних договорів та надходження коштів на банківські рахунки ТОВ «ТД «Тормаш» в рамках виконання зобов`язань згідно з умовами укладених договорів, службові особи ТОВ «ТД «Тормаш», шляхом обману та зловживання довірою, продукцію в повному обсязі не поставили та привласнили перераховані їм кошти за поставку мінеральних добрив в повному обсязі, чим спричинили агрофірмам, засновником яких виступає ТОВ «Чарівний світанок (АГРО)» матеріальної шкоди у великих розмірах.

Викладена вище інформація підтверджується матеріалами кримінального провадження, в тому числі і свідченнями посадових осіб ТОВ «Чарівний світанок (АГРО)».

В ході досудового слідства було встановлено, що ТОВ «ТД «Тормаш» змінило свою назву на ТОВ «Новітні Аграрні Технології» без зміни коду ЄДРПОУ.

02.04.2014 року слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва надано тимчасовий доступ до документів Повного товариства «Ломбард-Скарбниця» за участю «Треже Шеаз Інвестмент ЛЛП», «Лакі ОЗ Капітал ЛЛП» (ЄДРПОУ 25277731), Повного товариства «Заставне товариство «Скарбниця-Ломбард» за участю «Фреш Кеш Паун ЛЛП», «Фірст Коінс Паун ЛЛП» (ЄДРПОУ 19244756) з приводу взаємовідносин з ТОВ «ВІД» (ЄДРПОУ 32000326).

Вказані ухвали 09.04.2014 року були вручені представнику даних товариств ОСОБА_6 для передачі керівництву Повного товариства «Ломбард-Скарбниця» за участю «Треже Шеаз Інвестмент ЛЛП», «Лакі ОЗ Капітал ЛЛП» (ЄДРПОУ 25277731), Повного товариства «Заставне товариство «Скарбниця-Ломбард» за участю «Фреш Кеш Паун ЛЛП», «Фірст Коінс Паун ЛЛП» (ЄДРПОУ 19244756) та виконання.

05.05.2014 року на адресу ГСУ МВС України надійшов рапорт о/у УДСБЕЗ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_7 про те, що посадові особи Повного товариства «Ломбард-Скарбниця» за участю «Треже Шеаз Інвестмент ЛЛП», «Лакі ОЗ Капітал ЛЛП» (ЄДРПОУ 25277731), Повного товариства «Заставне товариство «Скарбниця-Ломбард» за участю «Фреш Кеш Паун ЛЛП», «Фірст Коінс Паун ЛЛП» (ЄДРПОУ 19244756) не надали доступ до зазначених в ухвалі документів, постійно уникають зустрічей та спілкування. Вказані дії посадових осіб Повного товариства «Ломбард-Скарбниця» за участю «Треже Шеаз Інвестмент ЛЛП», «Лакі ОЗ Капітал ЛЛП» (ЄДРПОУ 25277731), Повного товариства «Заставне товариство «Скарбниця-Ломбард» за участю «Фреш Кеш Паун ЛЛП», «Фірст Коінс Паун ЛЛП» (ЄДРПОУ 19244756), спрямовані на затягування досудового розслідування та ухилення від видачі необхідних документів. Вищезазначені умисні дії призвели до закінчення строку дії ухвал слідчого судді Печерського районного суду м. Києва.

Також, 16.09.2013 та 10.04.2014 слідчим ГСУ було направлено запит до ТОВ«Євроювеліртрейд» (ЄДРПОУ 34350442) щодо надання копій документів, які відображають взаємовідносини вказаного товариства з ТОВ «ВІД» (ЄДРПОУ 32000326).

Однак до цього часу будь яка інформація до ГСУ МВС не надійшла від ТОВ«Євроювеліртрейд», що вказує на дії посадових осіб цього підприємства як на такі, що спрямовані на затягування досудового розслідування та ухилення від видачі необхідних документів.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що Повне товариство «Ломбард-Скарбниця» за участю «Треже Шеаз Інвестмент ЛЛП», «Лакі ОЗ Капітал ЛЛП» (ЄДРПОУ 25277731), Повне товариство «Заставне товариство «Скарбниця-Ломбард» за участю «Фреш Кеш Паун ЛЛП», «Фірст Коінс Паун ЛЛП» (ЄДРПОУ 19244756) та ТОВ«Євроювеліртрейд» (ЄДРПОУ 34350442) мали взаємовідносини з ТОВ «Матісс Плюс» (ЄДРПОУ 37771609), яке є фіктивним підприємством та діяльність якого у 2013 році припинено.

Досудовим слідством встановлено, що вищевказані суб`єкти господарювання, а саме Повне товариство «Ломбард-Скарбниця» за участю «Треже Шеаз Інвестмент ЛЛП», «Лакі ОЗ Капітал ЛЛП» (ЄДРПОУ 25277731), Повне товариство «Заставне товариство «Скарбниця-Ломбард» за участю «Фреш Кеш Паун ЛЛП», «Фірст Коінс Паун ЛЛП» (ЄДРПОУ 19244756) та ТОВ«Євроювеліртрейд» (ЄДРПОУ 34350442) зареєстровані за однією юридичною адресою: м. Київ, бульвар Дружби Народів, будинок 25.

Але фактично всі вказані товариства знаходяться за однією адресою: м.Київ, вул. Народна, будинок 29, що підтверджено рапортом о/у УДСБЕЗ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_7 .

Посилаючись на вищезазначені обставини та вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку в будівлі, що використовується Повним товариством «Ломбард-Скарбниця» за участю «Треже Шеаз Інвестмент ЛЛП», «Лакі ОЗ Капітал ЛЛП» (ЄДРПОУ 25277731), Повним товариством «Заставне товариство «Скарбниця-Ломбард» за участю «Фреш Кеш Паун ЛЛП», «Фірст Коінс Паун ЛЛП» (ЄДРПОУ 19244756) та ТОВ«Євроювеліртрейд» (ЄДРПОУ 34350442) з метою відшукання та подальшого вилучення оригіналів усіх фінансово-господарських та бухгалтерських документів (складених як у паперовому, так і у електронному вигляді), що підтверджують факт фінансово-господарських відносин між Повним товариством «Ломбард-Скарбниця» за участю «Треже Шеаз Інвестмент ЛЛП», «Лакі ОЗ Капітал ЛЛП» (ЄДРПОУ 25277731), Повним товариством «Заставне товариство «Скарбниця-Ломбард» за участю «Фреш Кеш Паун ЛЛП», «Фірст Коінс Паун ЛЛП» (ЄДРПОУ 19244756), ТОВ«Євроювеліртрейд» (ЄДРПОУ 34350442) та ТОВ «ВІД» (ЄДРПОУ 32000326) і ТОВ «Матісс Плюс» (ЄДРПОУ 37771609), які фактично є знаряддями вчинення кримінального правопорушення, оригіналів документів щодо придбання, продажу або використання у власній господарській діяльності товарів (робіт, послуг) в рамках виконання зобов`язань згідно умов договорів поставки товарів та надання послуг, а також інших предметів, які можуть містити сліди або інші ознаки діяльності, пов`язаної з незаконною діяльністю з використанням реквізитів фіктивних фірм, а саме: комп`ютерна техніка, магнітні, електронні, лазерні та інші носії інформації (документи), засоби зв`язку, печатки або аркуші з відтисками печаток фіктивних підприємств, зіпсовані документи, чернетки, чорнові записи, документи з вільними зразками почерку та підписів, готівкові грошові кошти, отримані злочинним шляхом та інші речі, цінності, предмети і документи, що стосуються злочинної діяльності службових осіб ТОВ «ВІД» (ЄДРПОУ 32000326) та ТОВ«Матісс Плюс» (ЄДРПОУ 37771609), які мають значення для обставин вчинення правопорушення, доказування складу злочину.

Вказані предмети та документи мають важливе значення для встановлення істини за фактами вчинених злочинів та будуть використані як докази у розслідуваному кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , яка є старшою слідчої групи, в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що ГСУ МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №12012110060000231, внесеному до ЄРДР за фактом заволодіння грошовими коштами агрофірм, засновником яких виступає ТОВ «Чарівний світанок (АГРО)», за ознаками злочину, передбаченого ч.4ст.190 ККУкраїни та за фактом створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ «Альтабор» (ЄДРПОУ 37450578), ТОВ «Матісс Плюс» (ЄДРПОУ37771609) та «ТОВ «Центр Безпеки «Статус» (ЄДРПОУ 37401012) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду ТОВ«Чарівний світанок (АГРО)», за ознаками злочину, передбаченого ч.2ст.205 КК України.

Як зазначає ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку за місцем знаходження зазначених в клопотанні підприємств та враховуючи приписи ч.1 ст.166 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення і вилучення грошових коштів, предметів, документів та матеріальних цінностей, які мають значення для кримінального провадження та відшукування інформації про місцезнаходження ОСОБА_8 .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 166, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку приміщенні будівлі, що використовується Повним товариством «Ломбард-Скарбниця» за участю «Треже Шеаз Інвестмент ЛЛП», « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ 25277731), Повним товариством «Заставне товариство «Скарбниця-Ломбард» за участю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ 19244756), ТОВ«Євроювеліртрейд» (ЄДРПОУ 34350442) і знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Народна, будинок 29, право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_9 , з метою відшукання та подальшого вилучення оригіналів усіх фінансово-господарських та бухгалтерських документів (складених як у паперовому, так і у електронному вигляді), що підтверджують факт фінансово-господарських відносин між Повним товариством «Ломбард-Скарбниця» за участю «Треже Шеаз Інвестмент ЛЛП», «Лакі ОЗ Капітал ЛЛП» (ЄДРПОУ 25277731), Повним товариством «Заставне товариство «Скарбниця» за участю «Фреш Кеш Паун ЛЛП», «Фірст Коінс Паун ЛЛП» (ЄДРПОУ 19244756), ТОВ«Євроювеліртрейд» (ЄДРПОУ 34350442) та ТОВ «ВІД» (ЄДРПОУ 32000326) і ТОВ«Матісс Плюс» (ЄДРПОУ 37771609), оригіналів документів щодо придбання, продажу або використання у власній господарській діяльності товарів (робіт, послуг) в рамках виконання зобов`язань згідно умов договорів поставки товарів та надання послуг, а також інших предметів, які можуть містити сліди або інші ознаки діяльності, пов`язаної з незаконною діяльністю з використанням реквізитів фіктивних фірм, а саме: комп`ютерної техніки, магнітних, електронних, лазерних та інших носіїв інформації (документів), засобів зв`язку, печаток або аркушів з відтисками печаток фіктивних підприємств, зіпсованих документів, чернеток, чорнових записів, документів з вільними зразками почерку та підписів, значних сум готівкових грошових коштів, отриманих злочинним шляхом чи джерело отримання яких невідоме.

Визначити строк дії ухвали упродовж 30 діб, який обраховувати зі дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/16055/14-к

Примірник 2 - наданий слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_4

Слідчий суддя ОСОБА_1