Ухвала

від 23.11.2015 по справі 758/13080/15-к

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/13080/15-к

У Х В А Л А

23 листопада 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням першого заступника прокурора Подільського району м.Києва ОСОБА_4 вніс до суду клопотання про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: Кіровоградська обл., смт. Власівка, вул. Молодіжна, 65, нежиле приміщення, що на праві власності ТОВ «Гідросенд» (код 34996776).

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві проводиться слідство по кримінальному провадженню № 32015100070000082 від 02.07.2015, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч.1,ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «ЛібетіСтайл» (код 37195372) в період з 01.01.2012 по 30.09.2014, в порушення норм податкового законодавства, шляхом безпідставного віднесення до складу податкового кредиту з ПДВ фінансово-господарських операцій з постачальниками ТОВ «СБ-Радар» (код 37961259) та ТОВ «Готика ЛТД» (код 38347915), які мають ознаки фіктивності, ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 3 672 968 грн., що є особливо великим розміром.

Службові особи ТОВ «Капітал-Тех-Сервіс» (код 35760731) в період з 01.01.2012 по 30.09.2014, в порушення норм податкового законодавства, шляхом безпідставного віднесення до складу податкового кредиту з ПДВ фінансово-господарських операцій з постачальниками ТОВ «СБ-Радар» (код 37961259) та ТОВ «Готика ЛТД» (код 38347915), які мають ознаки фіктивності ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 1 326 737 грн., що є значним розміром.

Разом з тим, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що не встановлені слідством особи протягом 2014-2015 років вчинили фіктивне підприємництво, тобто створення ТОВ "Сімо Трейд" (код 35745912), ТОВ "Д.С.Д. Трейд" (код 39405574), ТОВ "Сейл Ком" (код 39411001), ТОВ "Альта-Трейдінг" (код 39424403), ТОВ "МакроТрейд Ком" (код 39447640), ТОВ "Глобал Буд Ком" (код 39453345), ТОВ "Голіас-П" (код 39454113), ТОВ "Ларнака" (код 39493519), ТОВ "Соломія Тер" (код 39509392), ТОВ "Стартпрект Гуд" (код 39533404), ТОВ "Тегеран 80" (код 39552542), ТОВ "Астеріон ЛТД" (код 39563784), ТОВ "Фронтера Центр" (код 39566104), ТОВ "Орінака" (код 39604197), ТОВ "Юніверсал ЛТД" (код 39604265), ТОВ "Компанія Дамаск" (код 39604328), ТОВ "Джемері" (код 39609017), ТОВ "Ювинекім» (код 39609043), ТОВ "Ексон-Проект" (код 39623576), ТОВ "Сієна Люкс" (код 39642955), ТОВ "Малена Торг" (код 39643152), ТОВ "Надежда НСК" (код 39698950), ТОВ "Оскар АВК" (код 39699100), ТОВ "Майгер Плюс" (код 39699179), ТОВ "ТД "БОГУЧАРСЬКА" (код 39736786), ТОВ "Євробуд ДБН" (код 39755259), ТОВ "Геополіс МК" (код 39756069), ТОВ "Сітізен-ЛТД" (код 39804667), ТОВ "Боніта-ЛТД" (код 39804735), ТОВ "Міромакс-М" (код 39804756), ТОВ "Макрос-Ком" (код 39804782), ТОВ "Акронікс" (код 39807610), ТОВ "Адрасан" (код 39869902), ТОВ "Сеара" (код 39870373), ТОВ "Каріоп" (код 39870441), ТОВ "Сангалло" (код 39909363), ТОВ "Грін Роздріб"(код 39920675), ТОВ "Трест Сервіс" (код 39920696), ТОВ "Парадіс Люкс" (код 39920958), ТОВ "ТехноТрейд Сервіс" (код 39921752), ТОВ "Міт Люкс" (код 39921808), ТОВ "Торг Пром 2015" (код 39921925), ТОВ "Балатон Плюс" (код 39923608), ТОВ "Агат 2015" (код 39923613), ТОВ "Фозі Інтерком" (код 39975457), ТОВ "Міт Сейл" (код 39982820), ТОВ "Стар Інвест ЛТД" (код 40029580), ТОВ "Сієна Люкс" (код 39642955), ТОВ "Позитно 96" (код 39643000), ТОВ "Богучарська" (код 39723934), ТОВ "Сартана-М" (код 39808038), ТОВ "Мясоторг" (код 39869918), ТОВ "Фронтабл" (код 39870185), ТОВ "Сеара" (код 39870373), ТОВ "Чікен Торг Груп" (код 39870415), ТОВ "Риміпі" (код 39909179), ТОВ "Сангалло" (код 39909363), ТОВ "Курмяс-Торг ЛТД" (код 39920869), ТОВ "Балатон Плюс" (код 39923608), ТОВ "Кипарис ТНК" (код 39973774), ТОВ "Скай Техно" (код 39975373), ТОВ "Каролiна Трейд" (код 39983358), ТОВ "Актив Альянс Трейд" (код 39452493), ТОВ «ЛД Солюшенс» (код 40020750), ТОВ «Компанія Алеандр» (код 39589923), ТОВ «Кітт-Саунд» (код 39629693), ТОВ «Рись- Мегатрейд» (код 39690731), ТОВ «Резерв -Солюшин» (код 39737046), ТОВ «Спред-Продакшин» (код 39731950), ТОВ «Таліос» (код 39429401), ТОВ «Ріолан» (код 39475678), ПП «Векте» (код 38351083), ПП «Алеа Груп» (код 38573273), ПП «Сігалл» (код 33923780), ТОВ «Раелторг Груп» (код 39240133), ТОВ «Бенчмарк Оптимал» (код 389912585), ТОВ «Фортуна-Контракт» (код 38359543), ТОВ «Вейсес» (код 39419613), ТОВ «Демо Груп» (код 37024336), ТОВ «Мульті Мол» (код 39350295), ТОВ «Гелеонбуд» (код 39472059), ТОВ «Карзо Транс» (код 39623859), ТОВ «Істек» (код 32510349), ТОВ «БК Екватор» (код 39473157), ТОВ «Інтертеймент Груп» (код 37398859) з метою прикриття незаконної діяльності.

В ході досудового розслідування допитано 15 осіб, які являться директорами та засновниками підприємств, що входять до складу конвертаційно-транзитної групи та надали свідчення про свою непричетність до створення та діяльності підприємств, а саме: ТОВ "Сімо Трейд" (код 35745912), ТОВ "Альта-Трейдінг" (код 39424403), ТОВ "Голіас-П" (код 39454113), ТОВ "Ларнака" (код 39493519), ТОВ "Тегеран 80" (код 39552542), ТОВ "Фронтера Центр" (код 39566104), ТОВ "Орінака" (код 39604197), ТОВ "Джемері" (код 39609017), ТОВ "Ексон-Проект" (код 39623576), ТОВ "Сітізен-ЛТД" (код 39804667), ТОВ "Сеара" (код 39870373), ТОВ "Сартана-М" (код 39808038), ТОВ "Курмяс-Торг ЛТД" (код 39920869), ТОВ "Актив Альянс Трейд" (код 39452493), ТОВ «Кітт-Саунд» (код 39629693).

В той же час, за результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено ряд підприємств-вигодонабувачів, що скористались послугами вказаної конвертаційно-транзитної групи, в тому числі ТОВ «Гідросенд» (код 34996776).

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій, аналізу матеріалів, отриманих в результаті проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Гідросенд» (код 34996776), що виникли внаслідок фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ "Сімо Трейд" (код 35745912), ТОВ "Д.С.Д. Трейд" (код 39405574), ТОВ "Сейл Ком" (код 39411001), ТОВ "Альта-Трейдінг" (код 39424403), ТОВ "МакроТрейд Ком" (код 39447640), ТОВ "Глобал Буд Ком" (код 39453345), ТОВ "Голіас-П" (код 39454113), ТОВ "Ларнака" (код 39493519), ТОВ "Соломія Тер" (код 39509392), ТОВ "Стартпрект Гуд" (код 39533404), ТОВ "Тегеран 80" (код 39552542), ТОВ "Астеріон ЛТД" (код 39563784), ТОВ "Фронтера Центр" (код 39566104), ТОВ "Орінака" (код 39604197), ТОВ "Юніверсал ЛТД" (код 39604265), ТОВ "Компанія Дамаск" (код 39604328), ТОВ "Джемері" (код 39609017), ТОВ "Ювинекім» (код 39609043), ТОВ "Ексон-Проект" (код 39623576), ТОВ "Сієна Люкс" (код 39642955), ТОВ "Малена Торг" (код 39643152), ТОВ "Надежда НСК" (код 39698950), ТОВ "Оскар АВК" (код 39699100), ТОВ "Майгер Плюс" (код 39699179), ТОВ "ТД "БОГУЧАРСЬКА" (код 39736786), ТОВ "Євробуд ДБН" (код 39755259), ТОВ "Геополіс МК" (код 39756069), ТОВ "Сітізен-ЛТД" (код 39804667), ТОВ "Боніта-ЛТД" (код 39804735), ТОВ "Міромакс-М" (код 39804756), ТОВ "Макрос-Ком" (код 39804782), ТОВ "Акронікс" (код 39807610), ТОВ "Адрасан" (код 39869902), ТОВ "Сеара" (код 39870373), ТОВ "Каріоп" (код 39870441), ТОВ "Сангалло" (код 39909363), ТОВ "Грін Роздріб"(код 39920675), ТОВ "Трест Сервіс" (код 39920696), ТОВ "Парадіс Люкс" (код 39920958), ТОВ "ТехноТрейд Сервіс" (код 39921752), ТОВ "Міт Люкс" (код 39921808), ТОВ "Торг Пром 2015" (код 39921925), ТОВ "Балатон Плюс" (код 39923608), ТОВ "Агат 2015" (код 39923613), ТОВ "Фозі Інтерком" (код 39975457), ТОВ "Міт Сейл" (код 39982820), ТОВ "Стар Інвест ЛТД" (код 40029580), ТОВ "Сієна Люкс" (код 39642955), ТОВ "Позитно 96" (код 39643000), ТОВ "Богучарська" (код 39723934), ТОВ "Сартана-М" (код 39808038), ТОВ "Мясоторг" (код 39869918), ТОВ "Фронтабл" (код 39870185), ТОВ "Сеара" (код 39870373), ТОВ "Чікен Торг Груп" (код 39870415), ТОВ "Риміпі" (код 39909179), ТОВ "Сангалло" (код 39909363), ТОВ "Курмяс-Торг ЛТД" (код 39920869), ТОВ "Балатон Плюс" (код 39923608), ТОВ "Кипарис ТНК" (код 39973774), ТОВ "Скай Техно" (код 39975373), ТОВ "Каролiна Трейд" (код 39983358), ТОВ "Актив Альянс Трейд" (код 39452493), ТОВ «ЛД Солюшенс» (код 40020750), ТОВ «Компанія Алеандр» (код 39589923), ТОВ «Кітт-Саунд» (код 39629693), ТОВ «Рись- Мегатрейд» (код 39690731), ТОВ «Резерв -Солюшин» (код 39737046), ТОВ «Спред-Продакшин» (код 39731950), ТОВ «Таліос» (код 39429401), ТОВ «Ріолан» (код 39475678), ПП «Векте» (код 38351083), ПП «Алеа Груп» (код 38573273), ПП «Сігалл» (код 33923780), ТОВ «Раелторг Груп» (код 39240133), ТОВ «Бенчмарк Оптимал» (код 389912585), ТОВ «Фортуна-Контракт» (код 38359543), ТОВ «Вейсес» (код 39419613), ТОВ «Демо Груп» (код 37024336), ТОВ «Мульті Мол» (код 39350295), ТОВ «Гелеонбуд» (код 39472059), ТОВ «Карзо Транс» (код 39623859), ТОВ «Істек» (код 32510349), ТОВ «БК Екватор» (код 39473157), ТОВ «Інтертеймент Груп» (код 37398859), ТОВ «ЛібетіСтайл» (код 37195372), ТОВ «Капітал-Тех-Сервіс» (код 35760731) за період з 01.01.2012 по 20.11.2015 знаходяться за адресою: Кіровоградська обл., смт. Власівка, вул. Молодіжна, 65, підтвердження лист ОУ ГУ ДФС у м. Києві № 1381/7/26-15-07-2315 від 19.11.2015, витяг з АІС «Податковий блок»,відомостями про наявні земельні ділянки іншими матеріалами, в тому числі за результатами проведення слідчих (розшукових) дій, на праві власності належить ТОВ «Гідросенд» (код 34996776), підтвердження договір купівлі-продажу від 16.09.2008 № 4282.

Таким чином, у встановленому законом порядку отримано інформацію, яка знайшла своє підтвердження, стосовно того, що оригінали документів фінансово-господарської діяльності вказаних вище підприємств, а також документи (електронні носії) інших підприємств із ознаками «фіктивності», реквізити яких використовуються невстановленими слідством особами, печатки ФСПД та електронні носії інформації, інші докази, які свідчать про створення і діяльність злочинної схеми по ухиленню від сплати податків, мінімізацію податкових зобов`язань з ПДВ з можливою конвертацією безготівкових грошових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки, фіктивне підприємництво, і які мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні знаходяться в офісних (нежитлових) та житлових приміщеннях та, на даний час, існує загроза знищення доказів злочинної діяльності.

Є достатні підстави вважати, що оригінали первинних фінансово-господарських документів (договори додатки до договорів, рахунки, накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі виконаних робіт (послуг) додатки до них, акти звірок, специфікації, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, довіреності, кошторисна документація, сертифікати якості (походження), технічна документація на придбані (реалізовані) товарно-матеріальні цінності, вантажно-митні декларації, інвойси, міжнародні контракти, акти приймання-передачі майна, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, прибуткові та видаткові касові ордери, копії дозволів на проведення робіт, ліцензії, довіреності, журнали інструктажу з техніки безпеки, книги в`їзду та виїзду автотранспорту, шляхові листи, залізничні квитанцій, складські книги та документи складського обліку, зведені регістри бухгалтерського обліку (журнали ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості по бухгалтерським рахункам, векселів та інші документів) щодо взаємовідносин щодо ТОВ «Гідросенд» (код 34996776) з ТОВ "Сімо Трейд" (код 35745912), ТОВ "Д.С.Д. Трейд" (код 39405574), ТОВ "Сейл Ком" (код 39411001), ТОВ "Альта-Трейдінг" (код 39424403), ТОВ "МакроТрейд Ком" (код 39447640), ТОВ "Глобал Буд Ком" (код 39453345), ТОВ "Голіас-П" (код 39454113), ТОВ "Ларнака" (код 39493519), ТОВ "Соломія Тер" (код 39509392), ТОВ "Стартпрект Гуд" (код 39533404), ТОВ "Тегеран 80" (код 39552542), ТОВ "Астеріон ЛТД" (код 39563784), ТОВ "Фронтера Центр" (код 39566104), ТОВ "Орінака" (код 39604197), ТОВ "Юніверсал ЛТД" (код 39604265), ТОВ "Компанія Дамаск" (код 39604328), ТОВ "Джемері" (код 39609017), ТОВ "Ювинекім» (код 39609043), ТОВ "Ексон-Проект" (код 39623576), ТОВ "Сієна Люкс" (код 39642955), ТОВ "Малена Торг" (код 39643152), ТОВ "Надежда НСК" (код 39698950), ТОВ "Оскар АВК" (код 39699100), ТОВ "Майгер Плюс" (код 39699179), ТОВ "ТД "БОГУЧАРСЬКА" (код 39736786), ТОВ "Євробуд ДБН" (код 39755259), ТОВ "Геополіс МК" (код 39756069), ТОВ "Сітізен-ЛТД" (код 39804667), ТОВ "Боніта-ЛТД" (код 39804735), ТОВ "Міромакс-М" (код 39804756), ТОВ "Макрос-Ком" (код 39804782), ТОВ "Акронікс" (код 39807610), ТОВ "Адрасан" (код 39869902), ТОВ "Сеара" (код 39870373), ТОВ "Каріоп" (код 39870441), ТОВ "Сангалло" (код 39909363), ТОВ "Грін Роздріб"(код 39920675), ТОВ "Трест Сервіс" (код 39920696), ТОВ "Парадіс Люкс" (код 39920958), ТОВ "ТехноТрейд Сервіс" (код 39921752), ТОВ "Міт Люкс" (код 39921808), ТОВ "Торг Пром 2015" (код 39921925), ТОВ "Балатон Плюс" (код 39923608), ТОВ "Агат 2015" (код 39923613), ТОВ "Фозі Інтерком" (код 39975457), ТОВ "Міт Сейл" (код 39982820), ТОВ "Стар Інвест ЛТД" (код 40029580), ТОВ "Сієна Люкс" (код 39642955), ТОВ "Позитно 96" (код 39643000), ТОВ "Богучарська" (код 39723934), ТОВ "Сартана-М" (код 39808038), ТОВ "Мясоторг" (код 39869918), ТОВ "Фронтабл" (код 39870185), ТОВ "Сеара" (код 39870373), ТОВ "Чікен Торг Груп" (код 39870415), ТОВ "Риміпі" (код 39909179), ТОВ "Сангалло" (код 39909363), ТОВ "Курмяс-Торг ЛТД" (код 39920869), ТОВ "Балатон Плюс" (код 39923608), ТОВ "Кипарис ТНК" (код 39973774), ТОВ "Скай Техно" (код 39975373), ТОВ "Каролiна Трейд" (код 39983358), ТОВ "Актив Альянс Трейд" (код 39452493), ТОВ «ЛД Солюшенс» (код 40020750), ТОВ «Компанія Алеандр» (код 39589923), ТОВ «Кітт-Саунд» (код 39629693), ТОВ «Рись- Мегатрейд» (код 39690731), ТОВ «Резерв -Солюшин» (код 39737046), ТОВ «Спред-Продакшин» (код 39731950), ТОВ «Таліос» (код 39429401), ТОВ «Ріолан» (код 39475678), ПП «Векте» (код 38351083), ПП «Алеа Груп» (код 38573273), ПП «Сігалл» (код 33923780), ТОВ «Раелторг Груп» (код 39240133), ТОВ «Бенчмарк Оптимал» (код 389912585), ТОВ «Фортуна-Контракт» (код 38359543), ТОВ «Вейсес» (код 39419613), ТОВ «Демо Груп» (код 37024336), ТОВ «Мульті Мол» (код 39350295), ТОВ «Гелеонбуд» (код 39472059), ТОВ «Карзо Транс» (код 39623859), ТОВ «Істек» (код 32510349), ТОВ «БК Екватор» (код 39473157), ТОВ «Інтертеймент Груп» (код 37398859), ТОВ «ЛібетіСтайл» (код 37195372), ТОВ «Капітал-Тех-Сервіс» (код 35760731) за період з 01.01.2012 по 20.11.2015, в тому числі звіти по виконаних роботах, технічна документація, що підтверджує факт здійснення господарських операцій з придбання робіт (послуг); печатки вище перелічених підприємств; комп`ютерна техніка, магнітні та оптичні носії інформації з електронними документами з програмою "1С-Бухгалтерія", програмами дистанційного доступу до рахунків, чорновими записами в електронному вигляді; готівкові грошові кошти отримані в наслідок злочинної діяльності; чорнові записи з інформацією про незаконну діяльність; банківські виписки та документи, які свідчать про рух та зняття грошових коштів з рахунків, засоби зв`язку; переписки вказаних підприємств, реєстраційні, звітні та первинних фінансово-господарські документів підприємств, в тому числі з ознаками фіктивності, які не зареєстровані за даною юридичною адресою та не мають у встановленому законом порядку права користування відповідними приміщеннями, а отже не повинні здійснювати там господарську діяльність, зберігаються за адресою: Кіровоградська обл., смт. Власівка, вул. Молодіжна, 65, нежиле приміщення, і використовуються для вчинення правопорушень та на яких можуть міститися чи зберігатися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, тобто мають значення для розслідування вказаного кримінального правопорушення, тому слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку за вищевказаною адресою.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вислухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 20.11.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про те, що невстановлені слідством особи протягом 2014 -2015 років вчинили фіктивне підприємництво, тобто створення ТОВ "Сімо Трейд" (код 35745912), ТОВ "Д.С.Д. Трейд" (код 39405574), ТОВ "Сейл Ком" (код 39411001), ТОВ "Альта-Трейдінг" (код 39424403), ТОВ "МакроТрейд Ком" (код 39447640), ТОВ "Глобал Буд Ком" (код 39453345), ТОВ "Голіас-П" (код 39454113), ТОВ "Ларнака" (код 39493519), ТОВ "Соломія Тер" (код 39509392), ТОВ "Стартпрект Гуд" (код 39533404), ТОВ "Тегеран 80" (код 39552542), ТОВ "Астеріон ЛТД" (код 39563784), ТОВ "Фронтера Центр" (код 39566104), ТОВ "Орінака" (код 39604197), ТОВ "Юніверсал ЛТД" (код 39604265), ТОВ "Компанія Дамаск" (код 39604328), ТОВ "Джемері" (код 39609017), ТОВ "Ювинекім» (код 39609043), ТОВ "Ексон-Проект" (код 39623576), ТОВ "Сієна Люкс" (код 39642955), ТОВ "Малена Торг" (код 39643152), ТОВ "Надежда НСК" (код 39698950), ТОВ "Оскар АВК" (код 39699100), ТОВ "Майгер Плюс" (код 39699179), ТОВ "ТД "БОГУЧАРСЬКА" (код 39736786), ТОВ "Євробуд ДБН" (код 39755259), ТОВ "Геополіс МК" (код 39756069), ТОВ "Сітізен-ЛТД" (код 39804667), ТОВ "Боніта-ЛТД" (код 39804735), ТОВ "Міромакс-М" (код 39804756), ТОВ "Макрос-Ком" (код 39804782), ТОВ "Акронікс" (код 39807610), ТОВ "Адрасан" (код 39869902), ТОВ "Сеара" (код 39870373), ТОВ "Каріоп" (код 39870441), ТОВ "Сангалло" (код 39909363), ТОВ "Грін Роздріб"(код 39920675), ТОВ "Трест Сервіс" (код 39920696), ТОВ "Парадіс Люкс" (код 39920958), ТОВ "ТехноТрейд Сервіс" (код 39921752), ТОВ "Міт Люкс" (код 39921808), ТОВ "Торг Пром 2015" (код 39921925), ТОВ "Балатон Плюс" (код 39923608), ТОВ "Агат 2015" (код 39923613), ТОВ "Фозі Інтерком" (код 39975457), ТОВ "Міт Сейл" (код 39982820), ТОВ "Стар Інвест ЛТД" (код 40029580), ТОВ "Сієна Люкс" (код 39642955), ТОВ "Позитно 96" (код 39643000), ТОВ "Богучарська" (код 39723934), ТОВ "Сартана-М" (код 39808038), ТОВ "Мясоторг" (код 39869918), ТОВ "Фронтабл" (код 39870185), ТОВ "Сеара" (код 39870373), ТОВ "Чікен Торг Груп" (код 39870415), ТОВ "Риміпі" (код 39909179), ТОВ "Сангалло" (код 39909363), ТОВ "Курмяс-Торг ЛТД" (код 39920869), ТОВ "Балатон Плюс" (код 39923608), ТОВ "Кипарис ТНК" (код 39973774), ТОВ "Скай Техно" (код 39975373), ТОВ "Каролiна Трейд" (код 39983358), ТОВ "Актив Альянс Трейд" (код 39452493), ТОВ «ЛД Солюшенс» (код 40020750), ТОВ «Компанія Алеандр» (код 39589923), ТОВ «Кітт-Саунд» (код 39629693), ТОВ «Рись- Мегатрейд» (код 39690731), ТОВ «Резерв -Солюшин» (код 39737046), ТОВ «Спред-Продакшин» (код 39731950), ТОВ «Таліос» (код 39429401), ТОВ «Ріолан» (код 39475678), ПП «Векте» (код 38351083), ПП «Алеа Груп» (код 38573273), ПП «Сігалл» (код 33923780), ТОВ «Раелторг Груп» (код 39240133), ТОВ «Бенчмарк Оптимал» (код 389912585), ТОВ «Фортуна-Контракт» (код 38359543), ТОВ «Вейсес» (код 39419613), ТОВ «Демо Груп» (код 37024336), ТОВ «Мульті Мол» (код 39350295), ТОВ «Гелеонбуд» (код 39472059), ТОВ «Карзо Транс» (код 39623859), ТОВ «Істек» (код 32510349), ТОВ «БК Екватор» (код 39473157), ТОВ «Інтертеймент Груп» (код 37398859) з метою прикриття незаконної діяльності.

Кримінальному провадженню присвоєно № 32015100070000082.

Правова кваліфікація - ч.2 ст.205 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місця знаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи те, що у судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані знаряддя кримінального правопорушення, майно, яке було здобуте в результаті його вчинення, речі та документи, які вказані в клопотанні слідчого мають значення для досудового розслідування, можуть бути доказами під час судового розгляду та знаходитися в нежитлових приміщеннях за адресою : Кіровоградська обл., смт. Власівка, вул. Молодіжна, 65, є достатні обґрунтовані підстави для задоволення клопотання.

Що ж стосується надання дозволу на проведення обшуку на відшукування готівкових грошових коштів отриманих внаслідок злочинної діяльності, то в цій частині в задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки не зрозуміло, яким чином слідчий буде, в разі виявлення готівкових грошових коштів, встановлювати, чи отримані вони внаслідок злочинної діяльності, чи іншим шляхом.

Враховуючи наведене, слідчий суддя прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.. ст.. 110,234,235,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку за адресою: Кіровоградська обл., смт. Власівка, вул. Молодіжна, 65, нежиле приміщення, що на праві власності ТОВ «Гідросенд» (код 34996776), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, відшукання речей, документів, а саме: оригіналів реєстраційних, звітних та первинних фінансово-господарських документів (договорів, додатків до договорів, рахунків, накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт (послуг) додатків до них, актів звірок, специфікацій, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, довіреностей, кошторисної документації, сертифікатів якості (походження), технічної документації на придбані (реалізовані) товарно-матеріальні цінності, вантажно-митних декларацій, інвойсів, міжнародних контрактів, актів приймання-передачі майна, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, прибуткових та видаткових касових ордерів, копій дозволів на проведення робіт, ліцензій, довіреностей, журналів інструктажу з техніки безпеки, книг в`їзду та виїзду автотранспорту, шляхових листів, залізничних квитанцій, складські книги та документи складського обліку, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журнали ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості по бухгалтерським рахункам, векселів та інші документів) щодо взаємовідносин ТОВ «Гідросенд» (код 34996776) з ТОВ "Сімо Трейд" (код 35745912), ТОВ "Д.С.Д. Трейд" (код 39405574), ТОВ "Сейл Ком" (код 39411001), ТОВ "Альта-Трейдінг" (код 39424403), ТОВ "МакроТрейд Ком" (код 39447640), ТОВ "Глобал Буд Ком" (код 39453345), ТОВ "Голіас-П" (код 39454113), ТОВ "Ларнака" (код 39493519), ТОВ "Соломія Тер" (код 39509392), ТОВ "Стартпрект Гуд" (код 39533404), ТОВ "Тегеран 80" (код 39552542), ТОВ "Астеріон ЛТД" (код 39563784), ТОВ "Фронтера Центр" (код 39566104), ТОВ "Орінака" (код 39604197), ТОВ "Юніверсал ЛТД" (код 39604265), ТОВ "Компанія Дамаск" (код 39604328), ТОВ "Джемері" (код 39609017), ТОВ "Ювинекім» (код 39609043), ТОВ "Ексон-Проект" (код 39623576), ТОВ "Сієна Люкс" (код 39642955), ТОВ "Малена Торг" (код 39643152), ТОВ "Надежда НСК" (код 39698950), ТОВ "Оскар АВК" (код 39699100), ТОВ "Майгер Плюс" (код 39699179), ТОВ "ТД "БОГУЧАРСЬКА" (код 39736786), ТОВ "Євробуд ДБН" (код 39755259), ТОВ "Геополіс МК" (код 39756069), ТОВ "Сітізен-ЛТД" (код 39804667), ТОВ "Боніта-ЛТД" (код 39804735), ТОВ "Міромакс-М" (код 39804756), ТОВ "Макрос-Ком" (код 39804782), ТОВ "Акронікс" (код 39807610), ТОВ "Адрасан" (код 39869902), ТОВ "Сеара" (код 39870373), ТОВ "Каріоп" (код 39870441), ТОВ "Сангалло" (код 39909363), ТОВ "Грін Роздріб"(код 39920675), ТОВ "Трест Сервіс" (код 39920696), ТОВ "Парадіс Люкс" (код 39920958), ТОВ "ТехноТрейд Сервіс" (код 39921752), ТОВ "Міт Люкс" (код 39921808), ТОВ "Торг Пром 2015" (код 39921925), ТОВ "Балатон Плюс" (код 39923608), ТОВ "Агат 2015" (код 39923613), ТОВ "Фозі Інтерком" (код 39975457), ТОВ "Міт Сейл" (код 39982820), ТОВ "Стар Інвест ЛТД" (код 40029580), ТОВ "Сієна Люкс" (код 39642955), ТОВ "Позитно 96" (код 39643000), ТОВ "Богучарська" (код 39723934), ТОВ "Сартана-М" (код 39808038), ТОВ "Мясоторг" (код 39869918), ТОВ "Фронтабл" (код 39870185), ТОВ "Сеара" (код 39870373), ТОВ "Чікен Торг Груп" (код 39870415), ТОВ "Риміпі" (код 39909179), ТОВ "Сангалло" (код 39909363), ТОВ "Курмяс-Торг ЛТД" (код 39920869), ТОВ "Балатон Плюс" (код 39923608), ТОВ "Кипарис ТНК" (код 39973774), ТОВ "Скай Техно" (код 39975373), ТОВ "Каролiна Трейд" (код 39983358), ТОВ "Актив Альянс Трейд" (код 39452493), ТОВ «ЛД Солюшенс» (код 40020750), ТОВ «Компанія Алеандр» (код 39589923), ТОВ «Кітт-Саунд» (код 39629693), ТОВ «Рись- Мегатрейд» (код 39690731), ТОВ «Резерв -Солюшин» (код 39737046), ТОВ «Спред-Продакшин» (код 39731950), ТОВ «Таліос» (код 39429401), ТОВ «Ріолан» (код 39475678), ПП «Векте» (код 38351083), ПП «Алеа Груп» (код 38573273), ПП «Сігалл» (код 33923780), ТОВ «Раелторг Груп» (код 39240133), ТОВ «Бенчмарк Оптимал» (код 389912585), ТОВ «Фортуна-Контракт» (код 38359543), ТОВ «Вейсес» (код 39419613), ТОВ «Демо Груп» (код 37024336), ТОВ «Мульті Мол» (код 39350295), ТОВ «Гелеонбуд» (код 39472059), ТОВ «Карзо Транс» (код 39623859), ТОВ «Істек» (код 32510349), ТОВ «БК Екватор» (код 39473157), ТОВ «Інтертеймент Груп» (код 37398859), ТОВ «ЛібетіСтайл» (код 37195372), ТОВ «Капітал-Тех-Сервіс» (код 35760731) за період з 01.01.2012 по 20.11.2015, в тому числі звіти по виконаних роботах, технічну документацію, що підтверджують факт здійснення господарських операцій з придбання робіт (послуг); печаток вказаних підприємств; комп`ютерної техніки, магнітних та оптичних носіїв інформації з електронними документами, програмами «1С-Бухгалтерія», програмами дистанційного доступу до рахунків, чорнових записів в електронному вигляді; чорнових записів з інформацією про незаконну діяльність; банківських виписок та документів, які свідчать про рух та зняття грошових коштів з рахунків, засобів зв`язку; переписки вказаних підприємств, реєстраційних, звітних та первинних фінансово-господарських документів підприємств з ознаками фіктивності, та інших, які не зареєстровані за даною юридичною адресою та не мають у встановленому законом порядку права користування відповідним приміщенням, а отже не повинні здійснювати там господарську діяльність, інших документів, речей та предметів, індивідуальні ознаки яких не відомі на час отримання дозволу на проведення обшуку, але які підтверджують вчинення кримінальних правопорушень та причетність осіб до їх вчинення, тобто мають значення для розслідування вказаного кримінального провадження.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваОСОБА_1