Ухвала

від 23.11.2015 по справі 757/43880/15-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43880/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

23.11.2015 року до провадження слідчого судді Печерського районного судум. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження№ 12015000000000219 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку транспортного засобу автомобіля марки «MAN», д.н.з. НОМЕР_1 та напівпричепом контейнеровозом д.н.з. НОМЕР_2 , які на праві власності належать ОСОБА_5 .

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження прокурор вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням кримінального провадження № 12015000000000219 за фактами фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) невстановленими слідством особами ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України; за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, за ч. 2 ст. 209 КК України.

Установлено, що в період 20142015 років ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з групою невстановлених осіб на території Одеської, Київської області та м. Києві в порушення ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст. 551, 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осібпідприємців, створили ряд суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб) ТОВ «ІНВЕСТСЕIЛ» (код ЄДРПОУ 39470706), ТОВ «РАББІ» (код ЄДРПОУ 39188971), ТОВ «КЛЕРА» (код ЄДРПОУ 32834894), ТОВ «ТАВЛЄЯ» (код ЄДРПОУ 39156602), ТОВ «СЕДДУКС» (код ЄДРПОУ 37007956), ТОВ «ГЄАЛАН» (код ЄДРПОУ 39414160), ТОВ «ЛФОРТ» (код ЄДРПОУ 39414149), ТОВ «САЙЛІНГС» (код ЄДРПОУ 39395525), ТОВ «ФАГАРА» (код ЄДРПОУ 38573671), ТОВ «ЕРІЗО ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39635874), ТОВ «КЛАБ КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 39643426), ТОВ «ЛОДЕРДЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 39418054), ТОВ «РІАЛ ТОРГ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39643351), ТОВ «ТРАГАР ОПТ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39635974),ТОВ «ТРЕЙД ОПТІМО» (код ЄДРПОУ 39898891), ТОВ «АВІСТАПІВДЕНЬ ОПТ» (код ЄДРПОУ 39727389), ТОВ «АММАТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39383692),ТОВ «ДАРТОСБУД» (код ЄДРПОУ 38953280), ТОВ «ТЕКСТИЛЬ ПРО» (код ЄДРПОУ 39739609), ТОВ «КСК ОПТЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 39711798), ТОВ «ЛОДЕРДЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 39418054), ТОВ «ТЕХНОТРЕЙДРЕСУРС» (код ЄДРПОУ 39472242), ТОВ «КІЙ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39896318), ТОВ «ІНТЕРТЕХНООПТ» (код ЄДРПОУ 39471830), ТОВ «ХЕЙНСТЕДЕ» (код ЄДРПОУ 35528469), ТОВ «БРАВОС» (код ЄДРПОУ 39992226), ТОВ «ГАЯЛ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39992315), ТОВ «БІЛОПТТОРГ» (код ЄДРПОУ 38168816), ТОВ «НАТІКА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39978421) та інші з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення незаконних фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів у готівку з використанням поточних розрахункових рахунків зазначених підприємств, відкритих в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355) незаконного формування витрат та податкового кредиту для інших суб?єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів (виконання робіт, надання послуг), документального оформлення безтоварних операцій, та легалізації коштів отриманих злочинних шляхом.

Внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 КК Українистворення вищевказаних фіктивних підприємств здійснили фінансові операції з коштами, які надійшли за начебто виконані роботи (надані послуги) від підприємств реального сектору економіки, які фактично не виконувалися, з метою виводу грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, переведення їх у готівку та їх легалізацію, використовуючи для розміщення, руху та зняття коштів рахунки, які відкриті у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) вчинили фінансові операції по легалізації (зняттю) зазначених коштів в сумі понад 23млн. грн., яка у 18000 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром.

Дії невстановлених осіб, які використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства та здійснюють незаконну діяльність кваліфіковано за ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України. Відповідно до ст.12 КК України за сукупністю дані злочини є особливо тяжкими.

Так, у ході розслідування установлено, що у транспортному засобі автомобілі марки «MAN», д.н.з. НОМЕР_1 та напівпричепом контейнеровозом д.н.з. НОМЕР_2 , який використовується вищевказаною групою осіб, можуть зберігатися предмети та документи, які свідчать про незаконну реєстрацію підприємств, незаконне здійснення фінансовогосподарської діяльності, відкриття та функціонування банківських рахунків, печатки, флеш-накопичувачі, комп`ютерна техніка на якій міститься інформація що має доказове значення у кримінальному провадженні, а також інші предмети та документи, які можуть мати значення для справи.

Відповідно до наявної інформації з центра безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем ДАІ МВС України, автомобіль марки «MAN», д.н.з. НОМЕР_1 та напівпричепом контейнеровозом д.н.з. НОМЕР_2 , на праві власності належать ОСОБА_5 .

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів, які переведені у готівку внаслідок здійснення незаконних фінансових операцій; знарядь злочинів (предметів, речей), цінностей, предметів і документів, які можуть містити сліди або інші ознаки злочинної діяльності та будуть використані як докази у кримінальному провадженні № 12015000000000219, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не обґрунтовано клопотання в цій частині. Слідчий не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 на проведення обшуку транспортного засобу автомобіля марки «MAN», д.н.з. НОМЕР_1 та напівпричепом контейнеровозом д.н.з. НОМЕР_2 , які на праві власності належать ОСОБА_5 , а фактично використовується службовими особами ТОВ «БРАВОС» (код ЄДРПОУ 39992226) та іншими невстановленими особами для ведення незаконної фінансовогосподарської діяльності, зберігання документації підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності з метою виявлення та вилучення предметів та документів, які свідчать про злочинну діяльність по створенню та організації конвертації коштів, виведення їх в тіньовий сектор економіки, незаконне їх заволодіння та легалізацію, а саме:

-первинних фінансовогосподарських та бухгалтерських документів ТОВ «ІНВЕСТСЕIЛ» (код ЄДРПОУ 39470706), ТОВ «РАББІ» (код ЄДРПОУ 39188971), ТОВ «КЛЕРА» (код ЄДРПОУ 32834894), ТОВ «ТАВЛЄЯ» (код ЄДРПОУ 39156602),ТОВ «СЕДДУКС» (код ЄДРПОУ 37007956), ТОВ «ГЄАЛАН» (код ЄДРПОУ 39414160), ТОВ «ЛФОРТ» (код ЄДРПОУ 39414149), ТОВ «САЙЛІНГС» (код ЄДРПОУ 39395525), ТОВ «ФАГАРА» (код ЄДРПОУ 38573671), ТОВ «ЕРІЗО ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39635874), ТОВ «КЛАБ КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 39643426), ТОВ «ЛОДЕРДЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 39418054), ТОВ «РІАЛ ТОРГ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39643351), ТОВ «ТРАГАР ОПТ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39635974), ТОВ «ТРЕЙД ОПТІМО» (код ЄДРПОУ 39898891), ТОВ «АВІСТАПІВДЕНЬ ОПТ» (код ЄДРПОУ 39727389), ТОВ «АММАТРЕЙД (код ЄДРПОУ 39383692), ТОВ «ДАРТОСБУД» (код ЄДРПОУ 38953280), ТОВ «ТЕКСТИЛЬ ПРО» (код ЄДРПОУ 39739609), ТОВ «КСК ОПТЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 39711798), ТОВ «ЛОДЕРДЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 39418054), ТОВ «ТЕХНОТРЕЙДРЕСУРС» (код ЄДРПОУ 39472242),ТОВ «КІЙ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39896318), ТОВ «ІНТЕРТЕХНООПТ» (код ЄДРПОУ 39471830), ТОВ «ХЕЙНСТЕДЕ» (код ЄДРПОУ 35528469), ТОВ «БРАВОС» (код ЄДРПОУ 39992226), ТОВ «ГАЯЛ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39992315), ТОВ «БІЛОПТТОРГ» (код ЄДРПОУ 38168816), ТОВ «НАТІКА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39978421) за період 20142015 років, а саме: договорів із додатками та додатковими угодами до них, актів прийманняпередачі виконаних робіт, накладних, митні декларації, інвойсів, податкових накладних, рахунків, сертифікатів якості, товару, паспортів виробників, технічну документацію, товарнотранспортних накладних, платіжних документів, документів щодо руху коштів підприємств,

-листів підприємств щодо укладання договорів та виконання їх умов, товарноматеріальних цінностей, які не обліковані по бухгалтерському та податковому обліку підприємства, документи «тіньового» бухгалтерського та податкового обліку, щодо реалізації товарноматеріальних цінностей за готівкові кошти, без її відображення в податковій звітності тощо, документів щодо підтвердження цін, указаних у зовнішньоекономічних договорах, документів податкової звітності цих підприємств, документів складського та бухгалтерського обліку, ТМЦ, печаток цих підприємств та підприємствнерезидентів, готівкових коштів, які не обліковані в касових, бухгалтерських та податкових документах підприємства, предметів і оригіналів документів, печаток інших підприємств;

-чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів документів з вільними зразками почерку, підписів, почерку службових осіб підприємств та відбитків печаток;

-електроннообчислювальної техніки, програмного забезпечення та електронних носіїв інформації, зовнішні носії інформації, які містять відомості про фінансовогосподарські операції, платежі, тощо, проведені службовими особами вказаних підприємств.

В іншій частиніклопотання - відмовити.

-

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/43880/15-к

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1