Ухвала
від 01.12.2015 по справі 757/44837/15-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44837/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.12.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

30.11.2015 слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, а саме до документів клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) поточний рахунок № НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) поточний рахунок № НОМЕР_4 , ОСОБА_5 (іден. код НОМЕР_5 ) поточний рахунок № НОМЕР_6 , картковий рахунок № НОМЕР_7 , що відкритий ОСОБА_5 , які знаходяться у КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_8 ), а саме: належним чином завірених банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); поточному рахунку № НОМЕР_4 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); поточному рахунку № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_5 (іден. код НОМЕР_5 ); картковому рахунку № НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_5 за період з 01.05.2015 року по сьогоднішній день (на паперових носіях та магнітних (електронних) в форматі Microsoft Excel із зазначенням призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку), які перебувають у володінні КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_8 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження №32015100060000154 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи на території м. Києва за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами групою осіб повторно в період 2012 2015 років вчинив фіктивне підприємництво, шляхом створення та придбання ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом документального оформлення псевдо-господарських операцій від імені в указаних фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності та подальшою конвертацією безготівкових коштів в готівку, шляхом отримання безготівкових коштів від суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки на поточні рахунки підконтрольних йому фіктивних підприємств в рахунок сплати за псевдо-господарські операції, подальшим перерахуванням даних коштів на свої особисті банківські рахунки та їх обготівкування.

Згідно наявних у слідства даних, невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, діючи на території м. Києва, групою осіб, шляхом документального оформлення псевдо-господарських операцій від імені фіктивних субєктів підприємницької діяльності, а саме: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код TOB « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) умисно ухилились від сплати податків.

Крім того, встановлено що невстановлені слідством особи сприяли вчиненню фіктивного підприємництва, шляхом реєстрації (придбання) TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала в умисному ухиленні від сплати податків та легалізації (відмиванню) коштів, одержаних злочинним шляхом.

Також, встановлено, що невстановлені слідством особи шляхом повторного підроблення офіційних документів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) які посвідчуються підприємством та передачі зазначених документів невстановленим особам, які в подальшому здійснювали незаконну діяльність, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаних підприємств.

Слідчий зазначає, що на даний час у досудового розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в банківській установі в КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_8 ), оскільки відомості щодо руху грошових коштів по рахунках, осіб які використовували зазначені рахунки, суб`єктів підприємницької діяльності (контрагентів) та інші відомості, зазначені в документах можуть бути використані як докази, у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №32015100060000154, тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) поточний рахунок № НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) поточний рахунок № НОМЕР_4 , ОСОБА_5 (іден. код НОМЕР_5 ) поточний рахунок № НОМЕР_6 , картковий рахунок № НОМЕР_7 , що відкритий ОСОБА_5 , які знаходяться у КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_8 ), а саме: належним чином завірених банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); поточному рахунку № НОМЕР_4 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); поточному рахунку № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_5 (іден. код НОМЕР_5 ); картковому рахунку № НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_5 за період з 01.05.2015 року по 01.12.2015 (на паперових носіях та магнітних (електронних) в форматі Microsoft Excel із зазначенням призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, із заначенням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку), які перебувають у володінні КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_8 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/44837/15-к.

Примірник 2 надано слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата ухвалення рішення01.12.2015
Оприлюднено22.03.2023

Судовий реєстр по справі —757/44837/15-к

Ухвала від 01.12.2015

Кримінальне

Печерський районний суд міста Києва

Шапутько С. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні