Ухвала

від 01.12.2015 по справі 5010/1127/2012-б-25/25

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

01 грудня 2015 р. Справа № 5010/1127/2012-Б-25/25

Господарський суд Івано-Франківської області у складі:

судді Рочняк Олександри Вікторівни,

секретар судового засідання Павлюк У. В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву ОСОБА_1 б/н від 01.09.15 (вх.№9348/15 від 04.09.15) про заміну кредитора ТОВ "Соснина" -ПАТ "Терра Банк", як вибулої сторони на правонаступника ОСОБА_1 у справі

за заявою: Товариства з обмеженою відповідальністю "Прибій",

вул. Ладозька, 40-А/63, м. Запоріжжя, 69121;

вул. Незалежності, 59 А, м. Івано-Франківськ, 76018,

до боржника: Товариства з обмеженою відповідальністю "Соснина",

вул.Яремчука,17, с. Ямниця, Тисменицький район, Івано-Франківська область,

про банкрутство

учасники у справі про банкрутство:

від заявника - ТОВ "Прибій": ОСОБА_2 - представник, (довіреність б/н від 31.12.15);

від боржника: ОСОБА_3 - ліквідатор, (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №1144 від 25.06.13);

від заявника - ОСОБА_1: ОСОБА_1 - (паспорт серія КС - № 894823 від 20.03.12 виданий Сихівським РВ ЛМУГУМВС України у Львівській області);

від ПАТ "Терра Банк": представники не з'явилися

ВСТАНОВИВ: в провадженні господарського суду Івано-Франківської області знаходиться справа за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Прибій" про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Соснина".

Постановою господарського суду Івано-Франківської області від 21.05.15 Товариство з обмеженою відповідальністю "Соснина" визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру щодо нього та призначено ліквідатором ТОВ "Соснина" арбітражного керуючого ОСОБА_3.

04.09.15 до господарського суду Івано-Франківської області надійшла заява ОСОБА_1 б/н від 01.09.15 (вх.№9348/15 від 04.09.15) про заміну кредитора ТОВ "Соснина" - ПАТ "Терра Банк", як вибулої сторони на правонаступника ОСОБА_1, яку ухвалою господарського суду Івано-Франківської області від 07.09.15 призначено до розгляду в судовому засіданні на 20.10.15.

12.10.15 від ліквідатора ТОВ "Соснина" арбітражного керуючого ОСОБА_3 поступили до суду письмові пояснення №142 від 12.10.15 щодо заяви ОСОБА_1 б/н від 01.09.15 (вх. №9348/15 від 04.09.15).

Ухвалою господарського суду Івано-Франківської області від 20.10.15 відкладено розгляд справи на 10.11.15.

В судовому засіданні 10.11.15 ОСОБА_1 на виконання вимог суду подав клопотання б/н від 10.11.15 (вх.№17575/15) про долучення до матеріалів справи виписки із ПАТ "Уніварсал Банк" від 02.09.15 про оплату ОСОБА_4 на рахунок ОСОБА_5 грошових коштів за договором відступлення права вимоги №08/06.15 від 08.06.15 та клопотання б/н від 10.11.15 (вх.№17632) про долучення до матеріалів справи копії виписки з ПАТ "Терра Банк" від 16.05.14 про оплату ТОВ "ВВС - Факторинг" на рахунок ТОВ "Трансмед-трейд" за набуття прав та обов'язків сторони договору відступлення права вимоги від 26.02.14. Крім того, ОСОБА_4В надав суду для огляду оригінали документів, копії яких долучено до заяви про заміну кредитора.

На виконання вимог ухвали від 10.11.15 від ПАТ "Універсал банк" 16.11.15 за вх.№17867/15 до суду поступило клопотання про долучення до матеріалів справи виписки по рахунку № 26200001331216 (гривня) з 01.09.15 по 20.10.15 по клієнту ОСОБА_5

Представник ПАТ "Терра Банк" в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив, хоча ПАТ "Терра Банк" належним чином повідомлений про час, дату та місце розгляду заяви, вимоги суду не виконав - доказів перерахунку коштів ТОВ "Трансмет - трейд" на розрахунковий рахунок ПАТ "Терра Банк" згідно п.1.6, 2.1, 2.2 договору відступлення права вимоги (заміна сторони у зобов"язанні) №6/08 від 20.08.13, укладеного між ПАТ "Терра Банк" та ТОВ "Трансмет-трейд" суду не надав.

ТОВ "Трансмет-трейд" вимоги суду не виконав, доказів перерахунку коштів ТОВ "Трансмет - трейд" на розрахунковий рахунок ПАТ "Терра Банк" згідно п.1.6, 2.1, 2.2 договору відступлення права вимоги (заміна сторони у зобов"язанні) №6/08 від 20.08.13, укладеного між ПАТ "Терра Банк" та ТОВ "Трансмет-трейд" суду не надав.

В судовому засіданні ОСОБА_1 подав додаткове пояснення б/н від 01.12.15 про заміну кредитора правонаступником (вх.№ 18898/15) та підтримав заяву про заміну кредитора ТОВ "Соснина" - ПАТ "Терра Банк", як вибулої сторони на правонаступника ОСОБА_1. В обґрунтування щодо правомірності набуття права вимоги за кредитним договором №02-КЛ-09-20 від 25.09.2008 року ТОВ «Трансмет-Трейд» посилається на наступне:

- 20.08.2013 між ПАТ «Терра Банк» та ТОВ «Трансмет - Трейд» укладено Договір відступлення права вимоги, у відповідності та на умовах якого ПАТ «Терра Банк» передав а ТОВ «Трансмет - Трейд» прийняв право вимоги до ТОВ «Соснина», яке виникло та існує на підставі кредитного договору №02-КЛ-09-20 від 25.09.2008 року, укладеного між ПАТ «Терра Банк» та ТОВ «Соснина».

- Відповідно до п. 3.2 Договору відступлення прав вимоги від 20.08.2013 року первісний кредитор зобов'язаний в строк до 45 (сорока п'яти календарних днів з моменту отримання у повному обсязі суми, зазначеної в п.2.1 цього Договору, передали Новому кредитору документи, що зазначені в п. 1.5 цього Договору, відповідно до акту приймання -передачі.

- Відповідно до п. 3.9 Договору відступлення прав вимоги від 20.08.2013 ОСОБА_6 кредитор має право не передавати Новому кредитору документи, які підтверджують права ОСОБА_6 кредитора, як кредитора за Кредитним договором, зазначені в п. 1.6 цього Договору, та не направляти Боржнику повідомлення про відступлення прав вимоги за Кредитним договором, у разі порушення Новим кредитором умов цього Договору, в тому числі, але не виключно, щодо сплати плати за набуття права вимоги відповідно до п.2.1 та п.2.2 цього Договору.

Враховуючи зазначені пункти Договору відступлення прав вимоги від 20.08.2013, унеможливлюється передача оригіналів документів зазначених у п. 1.5 цього Договору та підписання Сторонами відповідного акту приймання - передачі у випадку невиконання в повному обсязі ТОВ «Трансмет-Трейд» умов Договору в частині оплати вартості переданого права вимоги в сумі вказаній в п. 2.1 цього Договору.

Разом з тим, передача ПАТ «Терра Банк» оригіналів документів зазначених в п. 1.5 Договору відступлення прав вимоги ТОВ «Трансмет-Трейд» та підписання відповідного акту приймання - передачі підтверджує факт виконання в повному обсязі ТОВ «Трансмет- Трейд» перед ПАТ «Терра Банк» зобов'язань в частині оплати вартості переданого права вимоги.

Більше цього, 20.08.2013 між ПАТ «Терра Банк» та ТОВ «Трансмет - Трейд» було складено та підписано акт приймання - передачі до Договору відступлення прав вимоги, підписанням якого ПАТ «Терра Банк» засвідчив та підтвердив факт отримання грошових коштів в сумі 2 987 956 (два мільйони дев'ятсот вісімдесят сім тисяч дев'ятсот п'ятдесят шість) гривень, 17 копійок в якості оплати за відступлення прав вимоги за кредитним договором №02-КЛ-09-20 від 25.09.2008 року, та виконання ТОВ «Трансмет - Трейд» в повному обсязі вимог пунктів 2.1 - 2.3 Договору відступлення прав вимоги № 6/08 від 20.08.2013 року.

Окрім цього, в п. 4 даного акту приймання передачі Сторони засвідчили про відсутність одна до одної претензій фінансового та юридичного характерів за Договором відступлення прав вимоги № 6/08 від 20.08.2013 року.

- Відповідно до абзацу другого п. 5.4 Договору відступлення прав вимоги від 20.08.2013 року: ОСОБА_6 кредитор має право розірвати цей Договір у разі невиконання та/або неналежного виконання Новим кредитором будь-якого із зобов'язань, передбачених цим Договором. Сторони погоджуються, що своє право на дострокове розірвання договору відповідна сторона може використати протягом 6 (шести) місяців з дня виявлення фактів невиконання або неналежного виконання іншою стороною своїх зобов'язань за Договором.

ОСОБА_1 зазначає, що з моменту укладення даного Договору та станом на час розгляду заяви ПАТ «Терра Банк» не звертався до ТОВ «Трансмет - Трейд» із відповідною вимогою про розірвання Договору відступлення прав вимоги. Також зі сторони ПАТ «Терра Банк» по відношенню до ТОВ «Трансмет - Трейд» відсутні будь - які претензії та судові позови (в тому числі рішення судів), пов'язані із неналежним виконанням ТОВ «Трансмет - Трейд» умов Договору відступлення прав вимоги, або визнання його недійсним.

Відповідно до ст. 204 ЦК України: правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.

Таким чином, передача прав вимоги, що відбулось між ПАТ «Терра Банк» та ТОВ «Трансмет - Трейд» по відношенню до ТОВ «Соснина» здійснено правомірно, законно та з дотриманням всіх необхідних вимог норм чинного законодавства.

Окрім цього, 26.02.2014 між ПАТ «Терра Банк» - первісний кредитор, ТОВ «Трансмет - Трейд» - Чинний кредитор та ТОВ «ВВС -Факторинг» - Новий кредитор було укладено Угоду про заміну сторони договору відступлення прав вимоги № 6/08 від 20.08.2013 року.

Відповідно до п. 2 вказаної угоди: первісний кредитор укладенням цього договору погоджується на передачу прав та обов'язків за Договором відступлення від Чинного кредитора до Нового кредитора та пов'язану з указаною передачею заміну сторони у зобов'язанні, що виникло із Договору відступлення.

Відповідно до п. 8 угоди від 26.02.2014 року: сторони домовились, що у випадку отримання Первісним або Чинним кредитором після укладення цієї угоди грошових коштів від Боржника на виконання умов відповідного кредитного договору для погашення заборгованості за цим кредитним договором, ОСОБА_6 кредитор або Чинний кредитор (залежно від того, ким отримано вказані кошти) зобов'язується протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дати отримання таких грошових коштів перерахувати їх на рахунок Нового кредитора.

Із зазначених пунктів Угоди випливає те, що ПАТ «Терра Банк» підтверджує правомірність переходу права вимоги за кредитним договором від нього до ТОВ «Трансмет - Трейд», а також засвідчує про відсутність будь - яких прав чи вимог щодо стягнення наявної заборгованості із ТОВ «Соснина».

В зв"язку з чим заявник зазначає, що укладення Договору відступлення прав вимоги від 20.08.2013 та передача прав вимоги від ПАТ «Терра Банк» до ТОВ «Трансмет - Трейд» відбулась абсолютно правомірно із дотриманням необхідних вимог норм чинного законодавства.

Ліквідатор в судовому засіданні не заперечив проти заміни кредитора ТОВ "Соснина" - ПАТ "Терра Банк" на правонаступника ОСОБА_1 з майновими вимогами 2566154 грн 84 коп основного боргу (перша черга) та 208244 грн 60 коп (шоста черга).

Представник ініціюючого кредитора проти заміни кредитора ТОВ "Соснина" - ПАТ "Терра Банк" на правонаступника ОСОБА_1 заперечив, посилаючись на те, що заміна кредитора ТОВ "Соснина" не відбулася, оскільки відсутні докази оплати ТОВ «Трансмет - Трейд» первісному кредитору - ОСОБА_7 акціонерному товариству «Терра Банк» визнаних судом грошових вимог до товариства з обмеженою відповідальністю «Соснина» у сумі 2566154,84 грн. (перша черга задоволення) та у сумі 208244,60 грн. (шоста черга задоволення) за договором відступлення №6/08 від 20 серпня 2013 року.

Крім того, зазначає, що постановою Львівського апеляційного господарського суду від 15.06.15, залишеною без змін постановою Вищого господарського суду України від 25.08.15 скасовано ухвалу господарського суду Івано-Франківської області у даній справі від 25 березня 2015 року, якою замінено кредитора ТОВ "Соснина" - ПАТ "Терра Банк" на правонаступника - ОСОБА_5 з грошовими вимогами у сумі 2566154 грн 84 коп, як вимоги першої черги задоволення та 208244 грн 60 коп, як вимоги шостої черги задоволення.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву ОСОБА_1 б/н від 01.09.15 (вх.№ 9348/15 від 04.09.15) про заміну кредитора ТОВ "Соснина" - ПАТ "Терра Банк", як вибулої сторони на правонаступника ОСОБА_1, заслухавши учасників у справі про банкрутство, з'ясувавши фактичні обставини справи, докази на їх підтвердження, надавши правову кваліфікацію доказам у справі і виходячи з фактів, встановлених у процесі розгляду справи про банкрутство та правової норми, яка підлягає застосуванню, суд встановив наступне.

Ухвалою господарського суду Івано-Франківської області від 31.08.12 порушено провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "Соснина" (ідентифікаційний код 30906118; вул. Яремчука, 17, с. Ямниця Тисменицького району Івано-Франківської області) за заявою кредитора товариства з обмеженою відповідальністю "Прибій".

Згідно зі ст. 4-1 ГПК України господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку провадження, передбаченому цим Кодексом, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі - Закон про банкрутство).

З урахуванням дати винесення ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ "Соснина", положень п. 1-1 розділу Х "Прикінцеві та перехідні положення" Закону про банкрутство (в редакції, чинній з 19 січня 2013 року) при розгляді цієї справи підлягають застосуванню положення Закону про банкрутство в редакції, чинній станом на 19 січня 2013 року.

23.11.12 в газеті "Голос України" № 223(5473) опубліковано оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "Соснина".

Ухвалою господарського суду Івано-Франківської області від 25.04.13 визнано грошові вимоги кредиторів товариства з обмеженою відповідальністю "Соснина", затверджено реєстр вимог кредиторів. Визнано та включено судом у реєстр вимог кредиторів ТОВ "Соснина" грошові вимоги ПАТ "ОСОБА_8 сумі 2566154 грн 84 коп, як вимоги першої черги задоволення та у сумі 208244 грн 60 коп, як вимоги шостої черги задоволення, які ґрунтувались на умовах кредитного договору №02-КЛ-09-20, укладеного закритим акціонерним товариством "Терра Банк" (правонаступником якого є публічне акціонерне товариство "Терра Банк") (Банк) і товариством з обмеженою відповідальністю "Соснина" ( Позичальник) 25 вересня 2008 року з наступними змінами і доповненнями.

20.08.13 між ПАТ "Терра Банк" (ОСОБА_6 кредитор) в особі в.о. голови правління ОСОБА_9, який діє на підставі статуту та ТОВ "Трансмет -Трейд" (Новий кредитор) в особі директора ОСОБА_10, який діє на підставі статуту з другої сторони, укладено договір про відступлення права вимоги (заміни сторони у зобов'язанні) №6/08 (далі - Договір від 20.08.13).

Згідно п.1.6 договору право вимоги (права кредитора) за Кредитним договором від ОСОБА_6 кредитора переходять до Нового кредитора відповідно до умов цього Договору за умови оплати Новим кредитором ОСОБА_6 кредитору плати за набуття прав вимоги в розмірі та в порядку, зазначеному в п.2.1. та п.2.2. цього Договору, що підтверджується відповідною банківською випискою по рахунку.

П.2.1 договору передбачено, що за відступлення прав вимоги за кредитним договором Новий кредитор оплачує ОСОБА_6 кредитору за набуття прав вимоги в розмірі 2987956 грн 17 коп шляхом безготівкового перерахунку коштів на рахунок №3739901001 в ПАТ "Терра Банк".

П.2.2 договору визначає, що Новий кредитор перераховує первісному кредитору грошові кошти, зазначені в п.2.1 цього Договору, в повному обсязі на рахунок, зазначений в п.2.1 цього договору, в день укладення договору.

20.08.13 між ПАТ "Терра Банк" та ТОВ "Трансмет-Трейд" підписано акт приймання-передачі до договору відступлення прав вимоги (заміни сторони у зобов'язанні) №6/08, згідно якого ОСОБА_6 кредитор передав, а новий кредитор прийняв право вимоги, договірна вартість якого встановлена в сумі 2987956 грн 17 коп. Згідно п.3 даного акту первісний кредитор підписанням даного акту підтверджує факт отримання грошових коштів в розмірі 2987956 грн 17 коп та виконання Новим кредитором в повному обсязі вимог пунктів 2.1-2.3 договору про відступлення права вимоги (заміни сторони у зобов'язанні) №6/08 від 20.08.13.

26.02.14 між ПАТ "Терра Банк" в особі т.в.о. голови правління ОСОБА_11, який діє на підставі статуту, ТОВ "Трансмет -Трейд" (Чинний кредитор) в особі директора ОСОБА_10, який діє на підставі статуту з другої сторони, ТОВ "ВВС Факторинг" (Новий кредитор) в особі директора ОСОБА_12, який діє на підставі статуту з третьої сторони укладено угоду про заміну сторони договору відступлення прав вимоги (заміни сторони у зобов'язанні) №6/08 від 20.08.13 (далі - Договір від 26.02.14).

Згідно п.1 Договору від 26.02.14 Чинний кредитор передає належні йому права та обов'язки, а Новий кредитор набуває прав та обов'язків, що були належні Чинному кредиторові як стороні Договору відступлення, укладеного між Первісним кредитором та Чинним кредитором, внаслідок чого Новий кредитор замінює Чинного кредитора в якості сторони у зобов'язання за Договором відступлення, а саме права вимагати замість ОСОБА_6 кредитора від ТОВ "Соснина" (код ЄДРПОУ 30906118) з яким Первісним кредитором було укладено кредитний договір №02-КЛ-09-20 від 25.09.08 повернення (погашення) кредиту та сплати нарахованих процентів за користування кредитом.

Відповідно до п.2 Договору від 26.02.14 ОСОБА_6 кредитор укладанням цього договору погоджується на передачу прав та обов'язків за договором відступлення від Чинного кредитора до нового кредитора та пов'язану з указаною передачею заміну сторони у зобов'язанні, що виникло із Договору відступлення.

За змістом п. 3 Договору від 26.02.14 передбачено, що сторони встановлюють, що на дату укладення цієї угоди загальний обсяг заборгованості боржника за кредитним договором (з урахуванням сум, які були погашені боржниками з дати укладання Договору відступлення на користь Чинного кредитора) становить 2987956 грн 17 коп.

Сторонами також погоджено, що з моменту укладання цієї угоди Новий кредитор, як фінансова установа набуває права і повноваження використовувати своє право вимоги до боржника як у частині стягнення заборгованості, що безпосередньо зазначена у цій угоді, так і шляхом нарахування та стягнення плати за користування коштами та інших платежів, які передбачені умовами кредитного договору з боржником (п.4).

За набуття Новим кредитором прав та обов'язків сторони договору відступлення Новий кредитор зобов'язаний здійснити на користь Чинного кредитора оплату у розмірі, що дорівнює сумі заборгованості боржника на дату укладення договору, а саме 2987956 грн 17 коп, протягом трьох робочих днів з дня укладання цієї угоди ( п.6.1.).

26.02.14 товариство з обмеженою відповідальністю "ВВС Факторинг" (Кредитор) і ОСОБА_5 (Поручитель) уклали Договір поруки №6/08п.

16.05.14 ТОВ "ВВС-Факторинг" перерахував на поточний рахунок ТОВ "Трансмет-Трейд" №26002301120671 в ПАТ "Терра Банк" суму 2987956 грн 17 коп із вказівкою про призначення платежу - плата за набуття прав та обов'язків сторони договору відступлення №6/08 від 20 серпня 2013 року, угоди від 26 лютого 2014 року про заміну сторони договору відступлення прав вимоги №6/08 від 20 серпня 2013 року.

Платіжними дорученнями №1 від 29 грудня 2014 року, №№2,3,4 від 30 грудня 2014 року ОСОБА_5 сплатив ТОВ «ВВС-Факторинг» 824301,18 грн., 975698,82 грн., 824301,18 грн., 988649,51 грн. відповідно. Призначенням платежу в усіх означених платіжних дорученнях зазначено: «Погашення заборгованості зг. Дог. Поруки №6/08п від 28/02/14 по КД №02-КЛ-09-20 від 25/09/08 за ТОВ «Соснина» ЄДРПОУ 30906118. Без ПДВ».

Ухвалою господарського суду Івано-Франківської області віл 25.03.15 замінено кредитора ТОВ "Соснина" - ПАТ "Терра Банк" на правонаступника - ОСОБА_5 (ідент.номер НОМЕР_1; 08130, АДРЕСА_1) з грошовими вимогами у сумі 2566154 грн 84 коп, як вимоги першої черги задоволення та 208244 грн 60 коп, як вимоги шостої черги задоволення.

Постановою Львівського апеляційного господарського суду від 15.06.15 ухвалу господарського суду Івано-Франківської області від 25 березня 2015 року у справі №5010/1127/2012-Б-25/25 скасовано і прийнято нове рішення, яким відмовлено у задоволенні заяви ОСОБА_5 про заміну кредитора правонаступником.

Постановою Вищого господарського суду України від 25.08.15 постанову Львівського апеляційного господарського суду від 15.06.15 у справі №5010/1127/2012-Б-25/25 залишено без змін.

08.06.15 між фізичною особою ОСОБА_5А надалі - ОСОБА_6 кредитор та фізичною особою ОСОБА_1 - Новий кредитор укладено договір про відступлення права вимоги №08/06.15 за договором поруки №06/08п від 26.02.14 за кредитним договором №02-КЛ-09-20 від 25.09.08. Того ж дня підписано акт приймання-передачі до договору про відступлення права вимоги №08/06.15 за договором поруки №06/08п від 26.02.14 за кредитним договором №02-КЛ-09-20 від 25.09.08.

Платіжними дорученнями №0000005555 від 01.09.15 ОСОБА_1 перерахував ОСОБА_5 через ПАТ "Універсал Банк" - 126450 грн 69 коп, №2525252555 від 01.09.15 - 200000 грн , б/н від 01.09.15 - 200000 грн, № НОМЕР_2 від 01.09.15 - 200000 грн, №2555555501 від 01.09.15 - 200000 грн, №2555500005 від 01.09.15 - 200000 грн , №1444444444 від 01.09.15 - 200000 грн, №2555555955 від 01.09.15 - 200000 грн, №0000000005 від 01.09.15 - 200000 грн, №2555555556 від 01.09.15 - 200000 грн, №2555557855 від 01.09.15 - 200000 грн, №1115555555 від 01.09.15 - 200000 грн, №8777111155 від 01.09.15 - 200000 грн, №2555555777 від 01.09.15 - 200000 грн, № НОМЕР_3 від 01.09.15 - 200000 грн, № НОМЕР_4 від 01.09.15 - 100000 грн, №2555556666 від 01.09.15 - 186500 грн. Призначенням платежу в усіх платіжних дорученнях зазначено: "Оплата за договором про відступлення прав вимоги №08/06.15 від 08.06.15 за договором поруки №6/08п від 26.02.14 за КД №-09-20 від 25.09.08 без ПДВ".

Відповідно до вимог ч.1 ст.512 Цивільного Кодексу України кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок: передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги); правонаступництва; виконання обов'язку боржника поручителем або заставодавцем (майновим поручителем); виконання обов'язку боржника третьою особою.

Згідно з ст. 514 Цивільного кодексу України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

За визначенням ст. 517 Цивільного кодексу України первісний кредитор у зобов'язанні повинен передати новому кредиторові документи, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення. Боржник має право не виконувати свого обов'язку новому кредиторові до надання боржникові доказів переходу до нового кредитора прав у зобов'язанні.

Судом встановлено, що саме із змісту Угоди про заміну сторони договору відступлення прав вимоги (заміни сторони у зобов'язанні) № 6/08 від 20 серпня 2013 року слідує, що Товариство з обмеженою відповідальністю "Трансмет -Трейд", як Чинний кредитор, передає належні йому права та обов'язки Товариству з обмеженою відповідальністю "ВВС Факторинг", як Новому кредитору. Наголошено, що права та обов'язки були належні Чинному кредиторові, як стороні Договору відступлення, укладеного між Первісним кредитором та Чинним кредитором, внаслідок чого Новий кредитор замінює Чинного кредитора в якості сторони зобов'язання за Договором відступлення, а саме права вимагати замість ОСОБА_6 кредитора від ТОВ "Соснина" (Боржник) повернення (погашення) кредиту та сплати нарахованих процентів за користування кредитом за кредитним договором №02-КЛ-09-20 від 25 вересня 2008 року .

У матеріалах справи відсутні докази, що підтверджують факт набуття Товариством з обмеженою відповідальністю "Трансмет-Трейд" прав вимоги до товариства з обмеженою відповідальністю «Соснина» щодо повернення (погашення) кредиту та сплати нарахованих процентів за користування кредитом за кредитним договором №02-КЛ-09-20 від 25 вересня 2008 року, а саме, відсутні докази сплати Товариством з обмеженою відповідальністю "Трансмет-Трейд" ОСОБА_7 акціонерному товариству «Терра Банк» визнаних судом грошових вимог у сумі 2566154,84 грн. та в сумі 208244,60 грн.

Отже, немає належних і допустимих доказів набуття Товариством з обмеженою відповідальністю "Трансмет-Трейд" прав первісного кредитора - ОСОБА_7 акціонерного товариства «Терра Банк» - за кредитним договором №02-КЛ-09-20 від 25 вересня 2008 року. Також Товариство з обмеженою відповідальністю "Трансмет-Трейд" не зверталось до суду про заміну кредитора в порядку правонаступництва - ПАТ «Терра Банк» на ТОВ "Трансмет-Трейд".

Таким чином, за Угодою від 26 лютого 2014 року про заміну сторони договору відступлення прав вимоги (заміни сторони у зобов'язанні) №6/08 від 20 серпня 2013 року Товариство з обмеженою відповідальністю "Трансмет-Трейд" передало Товариству з обмеженою відповідальністю "ВВС Факторинг" неіснуючі у нього права за кредитним договором №02-КЛ-09-20 від 25 вересня 2008 року.

Відповідно Товариство з обмеженою відповідальністю "ВВС Факторинг" не набуло прав вимоги до товариства з обмеженою відповідальністю «Соснина» й статусу кредитора за кредитним договором №02-КЛ-09-20 від 25 вересня 2008 року.

Сплата ТОВ "ВВС-Факторинг" на поточний рахунок ТОВ "Трансмет-Трейд" №26002301120671 в ПАТ "Терра Банк" суми 2987956,17 грн. із вказівкою про призначення платежу - плата за набуття прав та обов'язків сторони договору відступлення №6/08 від 20 серпня 2013 року, угоди від 26 лютого 2014 року про заміну сторони договору відступлення прав вимоги №6/08 від 20 серпня 2013 року не доводить факту сплати первісному кредитору - ОСОБА_7 акціонерному товариству «Терра Банк» визнаних судом грошових вимог до товариства з обмеженою відповідальністю «Соснина» у сумі 2566154,84 грн. (перша черга задоволення) та у сумі 208244,60 грн. (шоста черга задоволення).

А саме цей факт може слугувати підставою заміни кредитора ОСОБА_7 акціонерного товариства «Терра Банк» новим кредитором.

Відтак, платіжні доручення №0000005555, №2525252555, б/н від 01.09.15 - 200000 грн, № НОМЕР_2, №2555555501, №2555500005, №1444444444 , №2555555955, №0000000005, №2555555556, №2555557855, №1115555555, №8777111155, №2555555777, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, №2555556666 від 01.09.15, якими ОСОБА_1 сплатив кошти ОСОБА_5 не доводять набуття ОСОБА_1 права вимоги до товариства з обмеженою відповідальністю «Соснина» за кредитним договором №02-КЛ-09-20 від 25 вересня 2008 року. Тому законні підстави для заміни кредитора у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю «Соснина» - кредитора ОСОБА_7 акціонерного товариства «Терра Банк» новим кредитором ОСОБА_1 відсутні.

Відповідно до вимог ст. 32 ГПК України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

За приписами ст.ст. 33, 34 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Заявник - ОСОБА_1 обставин, на які він посилається в заяві про заміну кредитора ТОВ "Соснина" - ПАТ "Терра Банк", як вибулої сторони на правонаступника ОСОБА_1 суду не довів.

Враховуючи вищевикладене, слід відмовити в задоволенні заяви ОСОБА_1 б/н від 01.09.15 (вх.№9348/15 від 04.09.15) про заміну кредитора ТОВ "Соснина" - ПАТ "Терра Банк", як вибулої сторони на правонаступника ОСОБА_1.

Керуючись ст.ст. 2, 21 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст.25, ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

відмовити в задоволенні заяви ОСОБА_1 б/н від 01.09.15 (вх.№9348/15 від 04.09.15) про заміну кредитора ТОВ "Соснина" - ПАТ "Терра Банк", як вибулої сторони на правонаступника ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_5).

Суддя Рочняк О. В.

Дану ухвалу направити: заявнику, боржнику, ліквідатору ОСОБА_3 (82400, Львівська область, м.Стрий, вул.Львівська, 83/13), ОСОБА_1 (адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ),- ПАТ "Терра Банк" (вул. Дружби народів,28 В, м.Київ, 01103), ТОВ "ВВС - Факторинг" (03058 м. Київ, вулиця Лебедева - Кумача, будинок 5, офіс 537), ПАТ "Універсал Банк" (м. Київ вул. Автозаводська, 54/19) - ТОВ "Трансмет-трейд" (вул. Кірова, 17 м.Донецьк, 83016).