Ухвала

від 03.06.2015 по справі 201/6689/15-к

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Провадження № 11-сс/774/697/15 Справа № 201/6689/15-к Слідчий суддя - ОСОБА_1 Суддя-доповідач - ОСОБА_2

Категорія: ст. КПК України

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 червня 2015 року Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Дніпропетровської області

Судді-доповідача ОСОБА_2 ,

Суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

секретаря за участю: ОСОБА_5 прокурора ОСОБА_6 ,

слідчого ОСОБА_7 ,

представника скаржника адвоката ОСОБА_8

розглянувши у відкритому судовому засідання в м. Дніпропетровську матеріали за апеляційною скаргою директора ТОВ "СТАЛЬ-ТРЕЙДІНГ" ОСОБА_9 на ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 27 квітня 2015 року, якою задоволено клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_7 про здійснення тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення що знаходяться у ТОВ "СТАЛЬ-ТРЕЙДІНГ" (код 37771043),-

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 27 і 2015 року було задоволено клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у опетровській області ОСОБА_7 погоджене з старшим прокурором відділу ратури Дніпропетровської області ОСОБА_6 про здійснення тимчасового пу до речей та документів з можливістю їх вилучення що знаходяться у ТОВ «СТАЛЬ-ТРЕЙДІНГ» (код 37771043) чи його службових осіб, а саме: оригінали первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів стосовно - господарських взаємовідносин із ТОВ "ЕЛАЙ КОМПАНІ" (код 37893294), ТОВ "ТРМ-ГРУПП" (код 89193859), ФГ "ЗОЛОТЕ РУНО 2013" (код 35323624), ТОВ "УКРОРГЕНЕРГОГАЗ" (код 32768338), ТОВ "АСТРЕЯ ГРУП" (код 38606497), ТОВ "ФЛОРЕНЦІЯ ГРУП" (код 39079832), ТОВ "ДІВІМАР-ІМПОРТ" (код 33994048), ТОВ "ТМП" (код 37284734), ТОВ ОЛЕЙД" (код 33631838), ТОВ "АРАРАТ ТРЕЙД" (код 38916893), ТОВ "АВЕРС І ЛТД" (код 39126688), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ТРАНДЕС-2020" (код 39194742), ТОВ "РЕГІОН КЕПІТАЛ" (код 39228650). ТОВ "БК "МАНГУСТІН" (код 39059397), ПП "ОЛІМП" (код 31414089), ТОВ "APT ТРЕЙДІНГ ГРУП" (код 39194695), "БІГЛІОН" (код 37165657), ТОВ "ВЕРМІКУЛІТ ТРЕЙД" (код 38907763), ТОВ JKTHB-TM (код 39189895), ТОВ "ГК "ДДМ" (код 38346178), ТОВ "КРІСТАЛ БУД" 39273897), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ БЦ ШЕЛТЕР" (код 36596896), ПП ЬЧЕНКО" (код 35985613), ТОВ "КОМПАНІЯ АКТИВ-ТОРГ" (код 39126321),

ТОВ ТАРАНТ ЦЕНТР IHK." (код 38615737), ТОВ "СКАЙ БУД" (код 38812986), ТОВ "БІАР-ТРЕЙД" (код 38271364), ТОВ "ПРЕМІУМ ПРІНТ СОЛЮШНС" (код 37264367) ТОВ ТРІН-СІТГ (код 39228687), ТОВ "ТД "КУПАЛИНКА УКРАЇНА" (код 38304405), ТОВ "КУББЕРА" (код 38600123), ТОВ "АКСЮС ТРЕЙД" (код 36843514), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЕРАНД МОНОЛІТ" (код 38865797), ТОВ "БЕСТ ЮА" (код 39282147), ТОВ "БА "СТОЛИЦЯ" (код 39178652), ТОВ "ЗАКУП" (код 39174218), ТОВ "БЕНЕС ТРЕЙД" (код 39337541), ТОВ "РЕСПЕКТ СОЛЮШНЗ (код 39290524), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "АРС ДЕВЕЛОПМЕНТ" (код 39081899), ТОВ "ДНІПРОЖИЛБУД" (код 34734779), ТОВ "СКІФІЯ-ТРАНЗИТ" (код 39204315), ТОВ "ГЛОБАЛ ТРАСТ МЕДІА" (код 35877658), ТОВ "ЛЮКСРЕАЛ" (код 39204383), ТОВ "КОНТАКТ - ПЛЮС" (код 37376458), ТОВ "НРПХПУ" (код 33152670), ТОВ "ТД БІЛЕЦЬКИХ" (код 38597729), ТОВ "СЕЙЛ КОМ" (код 39411001), ТОВ "РЕМБУДЗВ`ЯЗОК-ІІ (код 34360953), ПП "СФЕРА-КОНТРАКТ" (код 37005952), ТОВ "СВВ-ЦЕНТР" (код 35044497), ТОВ "ВОЗДЕС" (код 38910851), ТОВ "АРСЕНАЛ ТС" (код 39185324), ТОВ "ПРАЙМ-С" (код 37000734), ТОВ "АЕРОВІТ" (код 38955419), ТОВ "СОУЛ ГРУП" (код 39419220), ТОВ "СІСТЕМ ЕНЕРДЖІ КОРПОРЕЙШЕН" (код 39371760), ТОВ "ПРОЕКТІНВЕСТ" (код 24433436), ТОВ "АСТЕР ДЖИ" (код 38975435), ТОВ "АБ-ТОРГ" (код 38754701), ТОВ "ЛЕКОМ ІНВЕСТМЕНТ (код 39352905), ТОВ "ФОРТУН-А (код 39080440), ТОВ "МАКРО ТРЕЙД КОМ" (код 39447640), ТОВ "ВІВА КОНКОРДІЯ" (код 39152854), ТОВ "АРІАЛПРОМБУД" (код 38434384), ТОВ "ЛЄСТОК" (код 39085008), ТОВ "ЕКАРДО" (код 39167347), ТОВ "ЮКЕЙ ГРУП" (код 37275735), "ТРАНСТЕХ-ДНІПРО" (код 38920779), ТОВ "Д.С.Д ТРЕЙД" (код 39405574), ТОВ ЕКСГРУПП" (код 39219833), ТОВ "МАДЖЕРО ІНВЕСТ СЕРВІС (код 39203641), ТОВ ХНОБУД ІНЖИНІРІНГ" (код 38920805), ТОВ "КАСТ ГРУП" (код 39180939), ПП АРТІУМ" (код 37276105), ТОВ "БУДЕЛІТГРУП" (код 39098677), ТОВ "ВЕТТА" (код 14867), ТОВ "КОРПОРАЦІЯ СТАС" (код 32280520), ТОВ "БП" (код 39088721), ТОВ Д ГРАД ПАРТНЕРС" (код 38615370), ТОВ "ТБК "ДНІПРО" (код 38920810), ТОВ РАЙД СОЮЗ" (код 38900239), ТОВ "АББА, БУД СЕРВІС" (код 38676920), ТОВ РТ-БЛАНШ ЛТД" (код 39265488), ТОВ "РЕДЮН ПЛЮС" (код 39281740), ПП ЛОБАЛ ІНФОРМ" (код 36304885), ТОВ "ЛЕО ПРИНТ" (код 37496188), ТОВ "АДІТОН" д 21870366), ТОВ "БАСТІАН-ГРУП" (код 39159446), ТОВ "АКСЕО ТРЕЙД" (код 32957), ТОВ "ФЛАМКО" (код 39326964), ТОВ "ТЕХНОАКОРД" (код 39204268), ТОВ СТРАБРЕН, (код 39328359), ТОВ "МЕТАЛ ЛІДЕР ГРУП" (код 37956825), ТОВ "ОІЛ- ЕС" (код 37189277), ТОВ "АРКОМ ТРЕЙД" (код 39304961), ТОВ "ОХОРОННА НЦІЯ СТІНГЕР" (код 38114336), ТОВ "НУРА ГРУП" (код 39407833), ТОВ "ТРЕНД К" (код 39239160), ТОВ "АЛЬТАПРІМ" (код 39241729), ТОВ "УКР КОМПЛЕКТ ЛАВКА" (код 39295575), ТОВ "МЕНЕДЖМЕНТ ТА РОЗВИТОК" (код 39348251), "КОМПАНІЯ СЕПРО" (код 39238716), ТОВ "ТОРГ кв. В.О." (код 39239201), ТОВ ИДА" (код 39292291), ТОВ "АТЛАНТ-ЛОГО" (код 39292684), ТОВ "ІМПЕРІЯ КОРУ ЛЮКС" (код 39347900), ТОВ "ПРАГНУМ ДНІПРО" (код 39348003), ТОВ ЙПУР ДНІПРО" (код 39348134), ТОВ "ТРИКОЛ ЛЮКС" (код 39348202), ТОВ ЗА УКРАЇНА ПЛЮС" (код 39348354), ТОВ "ДЕКОР УМ" (код 39348396), ТОВ -ЦЕНТР" (код 39348600), ТОВ "ЦЕНТР НОВИХ ПРОЕКТІВ" (код 39350599), ТОВ СПО ТУР ДНІПРО" (код 39350667), ТОВ "ЕЛЬБРУСБУДСЕРВИС" (код 39350688), "АЛЬБАТРОС ЕКСПРЕС" (код 39406143), ТОВ "В ФУРНІТУРА" (код 39408575), "СОЮЗ УКРДРУКУ" (код 39409060), ТОВ "КОМПАНІЯ ОСТІН" (код 39587994), "РУТА" (код 31224732), ТОВ "СКС ЛЮКС" (код 35807423), ТОВ "ДІАМЕД ТРЕЙД" 38197695), ТОВ "ЦЕНТР-ОПТ" (код 38528000), ТОВ "БРАГОС" (код 38892946), ТОВ БАС" (код 38910839), ТОВ "АЛЬТАИР РЕСУРС" (код 38955204), ТОВ "ДНІПРО (код 39238868), ТОВ "БК АРКАИМ" (код 39295769), ТОВ "МЕГАЛІНК ДНІПРО" .394062749), ТОВ "АКВАБУДТЕХ" (код 39406337), ТОВ "ГЛОБАЛ СПЕЦ ПРОЕКТ" 39239238), ТОВ "ВУНДЕРВАЛЬД" (код 39241802), ТОВ "ДОМІНАНТА ЕНЕРДЖИ" 39291319), ТОВ "РУБИКОНТРЕЙД" (код 39295711), ТОВ "ФІРМА ФЕНІКС НОВА" (код 39347764), ТОВ "АГП" (код 39348582), ТОВ "БРОК БІЗНЕС БУД" (код 39348637), ТОВ "ТОП СИСТЕМА" (код 39406557), ТОВ "КАССИМ М" (код 39407367), ТОВ "БК АРКАИМ" (код 39295769), ТОВ "ОА ЛЮКСТАЙЛ" (код 39408643), ТОВ "ГАММА ТРУП" (код 39426861), ТОВ "ОПТТОРГКОМПЛЕКТ" (код 37621891), ТОВ "АНДЕР ГРУП (код 39238941), ТОВ "АВТО-МИКС" (код 39291387), ТОВ "БУДТЕХДШПРО" (код 39295012), ТОВ "РЕСУРСИНВЕСТ" (код 39295622), ТОВ "ЕНЕРГО ГРАД ІМПЕКС" (код 39348422), ТОВ "АКВАМАРИН М (код 39348506), ТОВ "ДНІПРО-ОЦІНКА" (код 39353736), ТОВ "МОСТ КОМПАНИ" (код 39353783), ТОВ "НАФТАОЙЛПРОДУК (код 39406060); за період з 01 вересня 2014 року по теперішній час, в т.ч. договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них; журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; доручення; товарно-транспорті документа; податкові накладні; реєстри податкових накладних; накладні; рахунки; акти виконаних робіт (послуг) і прийому- передачі товару, робіт (послуг); листування; платіжні документи; документи складського обороту; документи здачі товару, робіт (послуг) на збереження, договори переуступлення боргу, і інші документи по вищевказаним діям та фінансово-господарським взаємовідносинам, а також документів щодо подальшої реалізації (виконання, надання) товарів (робіт, послуг) по даним операціям.

Обгрунтовуючи прийняте рішення, слідчий суддя погодився з доводами слідчого, викладеними у клопотанні, оскільки враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладенні у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі і документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого, мають суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Не погоджуючись з прийнятим рішенням слідчого судді, директор ТОВ "СТАЛЬ - ТРЕЙДІНГ" ОСОБА_9 подав апеляційну скаргу, в якій просить поновити строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді, скасувати ухвалу слідчого судді, якою надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ "Сталь-трейдінг".

В обґрунтування своїх вимог директор ТОВ "СТАЛЬ -ТРЕЙДІНГ" ОСОБА_9 посилається на те, що ухвала слідчого суді винесена з істотним порушенням вимог кримінально-процесуального закону.

Заслухавши доповідь судді, доводи представника скаржника адвоката ОСОБА_8 , який підтримав апеляційну скаргу директора ТОВ "СТАЛЬ-ТРЕЙДІНГ» (код 37771043) ОСОБА_9 та просив її задовольнити, думку прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги та просив залишити ухвалу слідчого судді без змін, пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження та доводи апеляційної скарги, колегія суддів прийшла до висновку, що апеляційна скарга задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 117 КПК України пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої сторони.

Згідно ст. 395 КПК України на ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Колегія суддів вважає, що строк на подачу апеляційної скарги ОСОБА_10 на ухвалу слідчого судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 30 квітня 2105 року пропущено з поважних причин, зазначених у клопотанні, а тому колегія суддів апеляційної інстанції вважає, що клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження підлягає задоволенню.

Як вбачається з ухвали, слідчим суддею з`ясовано, що в провадженні слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_7 перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014040000000104 від 02 вересня 2014 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. З ст. 212, ч. З ст. 358 КК України фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та отримання незаконного прибутку від протиправної діяльності.

З метою встановлення обставин, які мають значення для даного кримінального провадження, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення , а саме до документів ТОВ "СТАЛЬ-ТРЕЙДІНГ» (код 37771043) що знаходяться у вказаного підприємства чи його службових осіб а саме: оригінали первинних фінансово- господарських та бухгалтерських документів стосовно - господарських взаємовідносин.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 27 квітня 2015 року, клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_7 про здійснення тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення було задоволено. Своє рішення, суд першої інстанції мотивував тим, що суду надано достатньо доказів, які свідчать, що вказані слідчим документи, які перебувають у володінні ТОВ "СТАЛЬ -ТРЕЙДІНГ" мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Колегія суддів вважає, що слідчий суддя цілком обґрунтовано врахувавши наявні у справі докази прийшов до переконання про необхідність надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ "СТАЛЬ -ТРЕЙДІНГ".

Ухвала слідчого судді, постановлена за результатами розгляду клопотання відповідає вимогам ст. 164 КПК України.

Доводи апеляційної скарги стосовно того, що ухвала слідчого суді винесена з істотним порушенням вимог кримінально-процесуального закону не знайшли свого підтвердження під час апеляційного розгляду та зазначені в апеляційній скарзі обставини не можуть бути безумовними підставами для скасування ухвали суду.

Порушень норм чинного КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді колегія не вбачає.

Таким чином, ухвала слідчого судді є законною та обґрунтованою, а тому її слід залишити без змін, а апеляційну скаргу без задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163, 407 КПК України, колегія судців, -

УХВАЛИЛА:

Поновити директору ТОВ «СТАЛЬ-ТРЕЙДІНГ» ОСОБА_9 строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від квітня 2015 року.

Апеляційну скаргу директора ТОВ «СТАЛЬ-ТРЕЙДІНГ» ОСОБА_9 на ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 27 квітня 2015 року - залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 27 квітня 2015 року, якою задоволено клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення що знаходяться у ТОВ «СТАЛЬ-ТРЕЙДІНГ» в кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014040000000104 від 02 вересня 2014 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. З ст. 212, ч. З ст. 358 КК України - залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили негайно після її винесення, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді: