Постанова

від 30.07.2008 по справі 4-549/08

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Дело №4-549/08

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 июля 2008 года г. Харьков

Судья Червонозаводского районного суда г. Харькова Ни кулина Л.П., при секретаре Пон омаревой Ю.А., с участием прок урора Горидько В.А., рассмотр ев представление старшего сл едователя СО прокуратуры Хар ьковской области Желякова Н.И., согласованное с замес тителем прокурора Харьковск ой области, о раскрытии банко вской тайны и проведении вые мки документов в помещении А КБ «Золотые ворота» г.Харько в ( МФО-351931), -

УСТАНОВИЛ:

Следственным отделом про куратуры Харьковской област и проводится досудебное след ствие по уголовному делу №18080100 , возбужденному по факту злоу потребления служебным полож ением должностными лицами ПТ «Ломбард» Интегралфинанс и компания» (код ЕГРПОУ -33410809), по п ризнакам состава преступлен ия, предусмотренного ч.2 ст. 364 КК Украины.

В ходе расследования уголо вного дела установлено, что с лужебные лица ПТ «Ломбард «И нтегралфинанс и компания» (к од ЕГРПОУ- 33410809), действуя умышл енно, из корыстных побуждени й, используя свое служебное п оложение, вопреки интересам службы, заключили фиктивный договор на получение займа № 9 от 18.04.2005 года с гр. ОСОБА_2 на сумму 2000000, 00 грн., после чего на о сновании вышеуказанного дог овора, в период с 22.04.2005 года по 10.0 5.2006 года, по поддельным кассов ым ордерам из кассы ПТ «Ломба рд «Интегралфинанс и компани я» получили сумму в размере 400 000, 00 грн. и через расчетный счет сумму в размере 1370000, 00 грн., в общ ей сумме 1770000, 00 грн. Аналогичным образом были получены денеж ные средства по договору зай ма с гр. ОСОБА_3

В дальнейшем, с целью прикр ытия вышеуказанных противоп равных действий, служебные л ица ПТ «Ломбард «Интегралфин анс и компания», действуя умы шленно, из корыстных побужде ний, продолжая злоупотребля ть своим служебным положение м, в нарушение ст. ст. 6, 7, 12 Зако на Украины «О предупреждении и противодействии легализац ии (отмывания) доходов, получ енных преступным путем» от 28.1 1.2002 года № 249-IV, в качестве частич ного расчета за полученный з аем, внесли через доверенное лицо ОСОБА_4, который в ре альности таким не являлся, де нежные средства в сумме 770300, 00 гр н.

После этого, служебные лиц а ПТ «Ломбард «Интегралфинан с и компания» действу умышле нно, из корыстных побуждений , используя свое служебное по ложение, с целью доведения св оего преступного умысла до к онца, без проверки платежесп особности ценных бумаг, закл ючили фиктивный договор 11.05.2005г . между гр. ОСОБА_2 и ООО «Ко мпания «Брокер», которое дей ствовало в интересах и за сче т ПТ «Ломбар «Интегралфинанс и компания» купли-продажи це нных бумаг, в соответствии с которым ОСОБА_2 продала 1 п ростой вексель эмитированны й ЧП «Нертус-Ц» номинальной с тоимостью 1000000, 00 грн., по договор ной цене 999700, 00 грн. Согласно реш ения Хозяйственного суда Луг анской области от 07.06.2006 года № 9/23 8пн-ад признано недействител ьным и прекращена деятельнос ть юридического лица ЧП «Нер тус-Ц» (код ЕГРПОУ 33009246) с момент а регистрации предприятия, а именно с 28.09.2004 года.

В ходе следствия установле но, что у ПТ «Ломбард «Интерг алфинанс и компания» (код ЕГР ПОУ -33410809) имеется расчетный сче т №265033016843, открытый в АКБ «Золот ые ворота» г. Харьков, МФО 351931, ч ерез который производились ф инансовые операции по перечи слению денежных средств.

В представлении ставиться вопрос о раскрытии банковск ой тайны и проведении в помещ ении АКБ «Золотые ворота» г. Харьков (МФО 351931) выемки документов,

составляющих банковску ю тайну, поскольку без нал ичия оригиналов документо в в материалах уголовного де ла невозможно установление о бстоятельств, имеющих значе ние для объективного, полног о и всестороннего расследова ния уголовного дела.

Изучив материалы уголов ного дела № 18080100, выслушав след ователя, в чьем производстве находится уголовное дело, за слушав мнение прокурора, под держивающего представление , полагаю, что оно обоснованн о и подлежит удовлетворению, поскольку предоставленные материалы дают достаточные основания полагать, что в пом ещении АКБ «Золотые ворота» г. Харьков (МФО 351931) могут находи ться документы, которые имею т значение для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 62 Закона У краины «О банках и банковско й деятельности», ст. 178 УПК Укр аины, -

ПОСТАНОВИЛ:

1. Представление следоват еля удовлетворить.

2. Разрешить раскрыть банк овскую тайну и провести в пом ещении АКБ «Золотые ворота» г. Харьков (МФО-351931) выемку следу ющих документов за период с 01. 05.2005 года по 01.07.2008 года:

- юридического дела и карт очек с образцами подписей и о ттисков печати ПТ

«Ломбард»Интегралфинанс и компания» (код ЕГРПОУ -33410809);

-договоров, заявлений, дове ренностей, переписки, чеков на получение наличных денеж ных средств;

- регистры (реестр) движени я денежных средств по расчет ному счету № 265033016843 и

выписки с них, открытого в А КБ «Золотые ворота» г. Харько в, МФО 351931, с указанием

даты, наименования платежа , получателей и отправителей денежных средств, данную

информацию предоставить н а магнитном и бумажном носит елях за период с 01.05.2005г.

по 01.07.2008г.

2. Проведение выемки поруч ить работникам ОБОД ППП УНМ Г НА в Харьковской

области - ОСОБА_5, ОСОБ А_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_9, ОСОБА _10

3. Постановление подлежит немедленному исполнению.