Ухвала

від 07.12.2015 по справі 677/2344/15-к

КРАСИЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Красилівський районний суд Хмельницької області

вул.Булаєнка,4 м.Красилів, Красилівський р-н, Хмельницька обл., Україна ін.31000

Справа № 677/2344/15-к

У Х В А Л А

07.12.2015 року м.Красилів

Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю ст.слідчого СВ Красилівського ВП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання ст.слідчого СВ Красилівського ВП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Красилівського району ОСОБА_4 про проведення обшуку,

встановив:

07 грудня 2015 року ст.слідчого СВ Красилівського ВП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , у провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015240170000185 від 07.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку житла.

Клопотання мотивує тим, що 30 березня 2015 року, невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу будівельних матеріалів та металопрокату ТОВ «Торговий дім «УКРМЕТПОСТАЧ», використовуючи безготівкову форму розрахунку Хмельницької філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», незаконно заволоділа грошовими коштами фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 в розмірі 117720, 91 грн., заподіявши потерпілій матеріального збитку на вказану суму.

07.04.2015 заступником начальника СВ Красилівського РВ УМВС України в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, повна кваліфікація якого визначається як: заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

З показань потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 30 березня 2015 року їй на її мобільний телефон зателефонував незнайомий чоловік, який представився ОСОБА_6 , з

абоненського номеру НОМЕР_1 , і запропонував будівельні матеріали, а саме цеглу будівельну та металопрокат. ОСОБА_5 зацікавили запропоновані ціни. При подальших переговорах їй запропонували перерахувати кошти на рахунки постачальника ТОВ «Торговий дім «УКРМЕТПОСТАЧ», код ЄДРПОУ 38080035: № НОМЕР_2 від 31.03.2015 р., № НОМЕР_3 від 02.04.2015 р.

Згідно усного договору про поставку матеріалів, рахунки були оплачені на р/р НОМЕР_4 в ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії», м. Київ, МФО 320627 (платіжне доручення № 292 від 31.03.2015, № 297 від 02.04.2015) в сумі 117720, 91 грн.. Після оплати рахунків постачальник не відповідав на телефонні дзвінки, а з 06.04.2015 вказаний абоненський номер знаходиться поза зоною досяжності, внаслідок чого ФОП ОСОБА_5 шахрайськими діями заподіяно матеріальної шкоди на загальну суму 117720, 91 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що розрахунковий рахунок

№ НОМЕР_4 в ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії», відкрито Товариству з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «УКРМЕТПОСТАЧ» (ідентифікаційний код 38080035) на підставі договору № 26056013007595/980 про відкриття та обслуговування карткового рахунку з випуском корпоративних платіжних карток, укладеного між ПАТ «ДОЧІРНІЙ БАНАК СБЕРБАНКУ РОСІЇ» в особі ОСОБА_7 та ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРМЕТПОСТАЧ» в особі ОСОБА_8 .

Згідно протоколу загальних Зборів учасників (засновників) Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРМЕТПОСТАЧ» від 21.02.2012 ОСОБА_8 , зареєстрованого в АДРЕСА_1 , призначено директором ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРМЕТПОСТАЧ», що розташоване в м. Києві, вул. Жмеринська, 22-Б.

Відповідно до виписки по особовому рахунку № НОМЕР_4 в ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії», відкритого Товариству з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «УКРМЕТПОСТАЧ», вилученої на підставі ухвали слідчого судді від 21.07.2015 по справі № 677/1506/15-к, з використанням платіжного доручення № 292, 31.03.2015 приватним підприємцем ОСОБА_5 з особового рахунку Хмельницької філії Пат КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_5 на особовий рахунок НОМЕР_4 в ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» було перераховано 9158 грн. 40 коп. як оплата за цеглу. Крім того, з використанням платіжного доручення № 297 від 02.04.2015 приватним підприємцем ОСОБА_5 з особового рахунку Хмельницької філії Пат КБ «ПРИВАТБАНК» на особовий рахунок № НОМЕР_4 в ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» було перераховано 108562 грн. 51 коп. як оплата за метал.

В подальшому ОСОБА_8 03.04.2015 на підставі чеку серії АЗ 4447175 з вказаного особового рахунку № НОМЕР_4 в ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» за придбання товару ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРМЕТПОСТАЧ» було знято грошові кошти в сумі 125000 грн.

На підставі викладеного та з урахуванням інших обставин, встановлених під час досудового розслідування, з`ясовано, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований в АДРЕСА_1 , призначений директором ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРМЕТПОСТАЧ», може бути причетний до вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 .

Вжитими оперативно розшуковими заходами, а також з урахуванням викладених обставин, слід прийти до висновку, що за місцем знаходження юридичної особи - ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРМЕТПОСТАЧ», що розташоване в м. Києві, вул. Жмеринська, 22-Б, директором якої є ОСОБА_8 , можуть знаходитися грошові кошти ОСОБА_5 , якими він незаконно заволодів під приводом продажу цегли та металопродукції, і документи, що підтверджують ці дії, зокрема, платіжні доручення, рахунки, квитанції, чеки, банківські картки, та інша документація, що має значення для досудового розслідування, а також комп`ютерна техніка, звідки відправлялися електронним листом потерпілій прайс-листівки з цінами металопрокату та іншої продукції, рахунки та інша платіжна документація ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРМЕТПОСТАЧ».

Згідно листа Київського міського БТІ, вих. № 15042 (И-2015) від 18.11.2015 нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 , по нежитловому фонду нежилі приміщення /будівлі на праві власності не реєструвалися.

У судовому засідання ст.слідчого СВ Красилівського ВП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 просив задовольнити клопотання з викладених в ньому підстав.

Заслухавши ст..слідчого ОСОБА_3 , дослідивши надані письмові докази, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ст.слідчий СВ Красилівського ВП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначені ним в клопотанні обставини мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 234, 235, 236 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукових осіб.

Заслухавши ст.слідчого СВ Красилівського ВП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, суд приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що відшукуванні речі знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234-236 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити. Надати ст.слідчого СВ Красилівського ВП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану міліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні, а саме: за місцем знаходження ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРМЕТПОСТАЧ», що розташоване в м. Києві, вул. Жмеринська, 22-Б, директором якого є ОСОБА_8 , - з метою відшукання і вилучення грошових коштів, належних ОСОБА_5 в сумі 117720, 91 грн., та документів, що підтверджують здійснення шахрайських дій, зокрема, платіжні доручення, рахунки, квитанції, чеки, банківські картки, та інша документація, що має значення для досудового розслідування, а також комп`ютерна техніка, звідки відправлялися електронним листом потерпілій прайс-листівки з цінами металопрокату та іншої продукції, рахунки та інша платіжна документація ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРМЕТПОСТАЧ».

Ухвала є чинною до 05 січня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвалу та її копію для виконання надати ст.слідчому СВ Красилівського ВП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану міліції ОСОБА_3

Суддя ОСОБА_9