Ухвала
від 13.12.2013 по справі 754/21335/13-к
ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

1-кс/754/2118/13

754/21335/13-к

У Х В А Л А

Іменем України

13.12.2013

ОСОБА_1

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва Котович О.Л. за участю слідчого Бобровського І.В., при секретарі Опішняк М.П., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування № 12013110030015131 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України,

ВСТАНОВИВ :

5 грудня 2013 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого Деснянського РУ ГУ МВС України в м.Києві ОСОБА_2, погоджене з прокурором Сиротіним С.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та про їх виїмку.

Клопотання подане по матеріалах досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, яке полягає у створенні ОСОБА_3, ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами фіктивних підприємств ТОВ В»Артикс ТрейдВ» (код 38314827) і ТОВ В»МальдонадоВ» (код 37724627).

Клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки ця особа не прибула за судовим викликом без поважних причин і повідомлення про причини неприбуття (ч.4 ст.163 КПК України).

З тексту клопотання і доданих документів вбачається дотримання слідчим при зверненні до суду вимог ч.2 ст.160, ч.1 ст.162, ч.5 ст.163, ч.6 ст.163 КПК України.

З огляду на наведені слідчим в клопотанні доводи і долучені до клопотання документи не вбачається підстав для розпорядження про виїмку оригіналів документів, до яких слідчому потрібен доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ :

Публічному акціонерному товариству В»Юнекс БанкВ» (МФО 322539) у м.Києві на вул.Почайнинській, 38/44 надати (забезпечити) старшому слідчому Деснянського РУ ГУ МВС України в м.Києві ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів про відкриття та функціонування рахунку № 26005010633001 ТОВ В»Артикс ТрейдВ» (код 38314827), які становлять банківську таємницю,

а також надати слідчому можливість онайомитись і зробити копії (в паперовому і електронному вигляді) наступних документів :

про рух грошових коштів по згаданому рахунку із зазначенням контрагентів, їх найменувань, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів за період з 27.07.2012 року по 04.12.2013 року,

про операції на користь чи за дорученням ТОВ В»Артикс ТрейдВ» , здійснені ним угоди за той же період, договори і додатки до них,

про організаційно-правову структуру ТОВ В»Артикс ТрейдВ» , напрями діяльності, керівників, картки з зразками печатки і підпису службових осіб, заяви про відкриття рахунку і додатки до них, офіційне листування, статут, накази про призначення і звільнення службових осіб, копії їх паспортів,

про видачу готівкових коштів службовим особам підприємства (чеки і доручення на отримання готівки).

Перший оригінал ухвали залишити в судовій справі, другий оригінал ухвали і її копію видати слідчому.

Попередити банк, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого, якому надано право на доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили негайно, діє до 13 січня 2014 року , оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала, яка набрала законної сили, обов’язкова для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Слідчий суддя :

СудДеснянський районний суд міста Києва
Дата ухвалення рішення13.12.2013
Оприлюднено11.12.2015
Номер документу54087943
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —754/21335/13-к

Ухвала від 13.12.2013

Кримінальне

Деснянський районний суд міста Києва

Котович О. Л.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні