Ухвала

від 08.12.2015 по справі 667/9636/15-к

КОМСОМОЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Справа № 667/9636/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2015 року Слідчий суддя Комсомольського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Комсомольського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Комсомольського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Комсомольського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуків будівель, квартир, приміщень які знаходяться у них та допоміжних споруд за такими адресами:

1.АДРЕСА_1 де розташований головний офіс ПП «Профіто-плюс», що належить ОСОБА_4 ;

2.АДРЕСА_2 за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що належить директору ПП «Виробничо-житловий центр «Аріадна»;

3.АДРЕСА_3 за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 1/6 частка якої належить йому на праві власності, інші родині;

4.АДРЕСА_4 за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 що належить ОСОБА_8 ;

5.АДРЕСА_5 за місцем мешкання ОСОБА_9 , що належить на праві приватної власності;

з метою відшукання, виявлення та фіксації відомостей які містяться у зазначених речах та документах шляхом огляду житла та вилучення речей, пов`язаних з обставинами, які досліджуються у даному кримінальному провадженні, що мають велике значення для досудового розслідування та можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду.

Вказане клопотання вмотивоване тим, що до Комсомольського відділення поліції Херсонського відділу поліції головного управління Національної поліції в Херсонській області з 13.11.2015 року по теперішній час надішли заяви від громадян, а саме ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 та ін.. про те, що посадові особи приватного підприємства «ПРОФІТО-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 38045383) знаходячись у приміщенні підприємства розташованого за адресою: м. Херсон, вул.. Грецька (Леніна), буд. 27, під виглядом працевлаштування за кордоном, а саме у Норвегії в компанії Norway Pelagic AS (Норвей Пеладжік АС) шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами громадян. Орієнтована сума збитків становить 1056940 гривень.

Будучи допитаними в якості потерпілих заявники, останній надали показання про те, що про приватне підприємство «ПРОФІТО-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 38045383), головний офіс якого знаходиться за адресою: м. Херсон, вул.. Грецька, 27, дізнались з Інтернет мережі та знайомих, які також подали документи для працевлаштування за кордоном. В ході бесіди по телефону або через мережу Інтернет з робітниками підприємства, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , останні пропонували працевлаштування за кордоном у Норвегії, шляхом підписання договору та сплати грошових коштів поетапно після настання кожних з наслідків передбачених у договорі. Під час складання договору між клієнтами та підприємством, надавши необхідні документи та ознайомившись із умовами договору, заявники передавали грошові кошти у сумі 500 Євро, або еквівалентно до суми, в іншій валюті у момент складання договору, після чого чекали на отримання трудового договору. Через деякий час після надходження трудових договорів з Норвегії, та завіреного нотаріусом Дніпропетровського області, їм необхідно було отримати візи на виїзд із країни. Проте один із клієнтів перевіривши дійсність укладеного договору через мережу Інтернет на офіційному сайті компанії, у якої начебто останні повинні були працювати, направив копію договору, який їм надали робітники «Профіто-Плюс». У відповідь з компанії Pelagia AS (Пелагія АС) (№ організації 989094823 НДС) фізична адреса якої: вул. Бредбенкер, 1 № 5003, Берген, Норвегія, надійшов лист про те, що останні змінили назву з Norway Pelagic AS (Норвей Пеладжік АС) на ОСОБА_50 (Пелагія АС), мають однакові адреси та особи, такі як: генеральний директор ОСОБА_51 , торгівельний партнер ОСОБА_52 та представник з безпеки ОСОБА_53 , які зазначенні у договорі їм не знайомі. Тобто трудові договори з Норвегією видані робітниками «Профіто-Плюс», підробленні.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що приватне підприємство «Профіто-Плюс» (код ЄДРПОУ 38045383) зареєстроване до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_6 ; основним видом діяльності якого являється, діяльність агентств працевлаштування (КВЕД 78.10), станом на 13.11.2015 року засновником (учасником) являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

З огляду на те, що в матеріалах кримінального провадження маються данні які вказують на наявність ознак кримінального правопорушення передбаченого ст.. 190 ч. 4 КК України, в даному випадку виникла необхідність у проведенні обшуку, який відповідно до ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно відомостей з адресно-довідкового підрозділу ГУДМС, УДМС України та БТІ, особи, які пов`язанні із діяльністю ПП «Профіто-Плюс», знаходяться, за наступними адресами:м. Херсон, вул. Грецька (Леніна), буд. 27 де розташований головний офіс ПП «Профіто-плюс», що належить ОСОБА_4 ; АДРЕСА_2 за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що належить директору ПП «Виробничо-житловий центр «Аріадна»; АДРЕСА_3 за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 1/6 частка якої належить йому на праві власності, інші родині; АДРЕСА_4 за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 що належить ОСОБА_8 ; АДРЕСА_5 за місцем мешкання ОСОБА_9 , що належить на праві приватної власності.

З огляду на викладене, враховуючи, що відшукуванні речі та інші відомості про обставини, які підлягають з`ясуванню у кримінальному проваджені та можуть бути використані як доказ, просить надати дозвіл на проведення обшуку.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим суддею встановлено, що до Комсомольського відділення поліції Херсонського відділу поліції головного управління Національної поліції в Херсонській області з 13.11.2015 року по теперішній час надішли заяви від громадян, а саме ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 та ін.. про те, що посадові особи приватного підприємства «ПРОФІТО-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 38045383) знаходячись у приміщенні підприємства розташованого за адресою: м. Херсон, вул.. Грецька (Леніна), буд. 27, під виглядом працевлаштування за кордоном, а саме у Норвегії в компанії Norway Pelagic AS (Норвей Пеладжік АС) шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами громадян. Орієнтована сума збитків становить 1056940 гривень.

Даний факт зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12015230020004580 від 13.11.2015 за попередньої правовою кваліфікацією передбаченою ч. 2 ст. 190 КК України. З урахуванням завданих матеріальних збитків 27.11.2015 змінено кваліфікацією на ч. 4 ст. 190 КК України.

Будучи допитаними в якості потерпілих заявники надали показання про те, що про приватне підприємство «ПРОФІТО-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 38045383), головний офіс якого знаходиться за адресою: м. Херсон, вул.. Грецька, 27, дізнались з Інтернет мережі та знайомих, які також подали документи для працевлаштування за кордоном. В ході бесіди по телефону або через мережу Інтернет з робітниками підприємства, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , останні пропонували працевлаштування за кордоном у Норвегії, шляхом підписання договору та сплати грошових коштів поетапно після настання кожних з наслідків передбачених у договорі. Під час складання договору між клієнтами та підприємством, надавши необхідні документи та ознайомившись із умовами договору, заявники передавали грошові кошти у сумі 500 Євро, або еквівалентно до суми, в іншій валюті у момент складання договору, після чого чекали на отримання трудового договору. Через деякий час після надходження трудових договорів з Норвегії, та завіреного нотаріусом Дніпропетровського області, їм необхідно було отримати візи на виїзд із країни. Проте один із клієнтів перевіривши дійсність укладеного договору через мережу Інтернет на офіційному сайті компанії, у якої начебто останні повинні були працювати, направив копію договору, який їм надали робітники «Профіто-Плюс». У відповідь з компанії Pelagia AS (Пелагія АС) (№ організації 989094823 НДС) фізична адреса якої: вул. Бредбенкер, 1 № 5003, Берген, Норвегія, надійшов лист про те, що останні змінили назву з Norway Pelagic AS (Норвей Пеладжік АС) на ОСОБА_50 (Пелагія АС), мають однакові адреси та особи, такі як: генеральний директор ОСОБА_51 , торгівельний партнер ОСОБА_52 та представник з безпеки ОСОБА_53 , які зазначенні у договорі їм не знайомі. Тобто трудові договори з Норвегією видані робітниками «Профіто-Плюс», підробленні.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що приватне підприємство «Профіто-Плюс» (код ЄДРПОУ 38045383) зареєстроване до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_6 ; основним видом діяльності якого являється, діяльність агентств працевлаштування (КВЕД 78.10), станом на 13.11.2015 року засновником (учасником) являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

З огляду на те, що в матеріалах кримінального провадження маються данні які вказують на наявність ознак кримінального правопорушення передбаченого ст.. 190 ч. 4 КК України, в даному випадку виникла необхідність у проведенні обшуку, який відповідно до ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно відомостей з адресно-довідкового підрозділу ГУДМС, УДМС України та БТІ, особи, які пов`язанні із діяльністю ПП «Профіто-Плюс», знаходяться, за наступними адресами:

1.м. Херсон, вул. Грецька (Леніна), буд. 27 де розташований головний офіс ПП «Профіто-плюс», що належить ОСОБА_4 ;

2.АДРЕСА_2 за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що належить директору ПП «Виробничо-житловий центр «Аріадна»;

3.АДРЕСА_3 за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 1/6 частка якої належить йому на праві власності, інші родині;

4.АДРЕСА_4 за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 що належить ОСОБА_8 ;

5.АДРЕСА_5 за місцем мешкання ОСОБА_9 , що належить на праві приватної власності.

Відповідно до цього виникла необхідність провести обшук за місцем проживання вищевказаних осіб, з метою відшукання, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, шляхом огляду житла та вилучення речей, пов`язаних з обставинами, які досліджуються у даному кримінальному провадженні, зокрема: копії попередніх договорів потерпілих, печатки, штампи, кліше та документи пов`язанні з Норвежскими компаніями в тому числі і Norway Pelagic AS (Норвей Пеладжік АС) та ОСОБА_50 (Пелагія АС), комп`ютерна техніка в якій мається інформація та бланки договорів, а також технічні та юридичні документи «Профіто-Плюс»; відомості які містяться у зазначених речах та документах мають велике значення для досудового розслідування та можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду.

Згідно положень ст. 98 КПК України речовим доказом є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

З огляду на викладене, враховуючи, що відшукуванні речі та інші відомості про обставини, які підлягають з`ясуванню у кримінальному проваджені та можуть бути використані як доказ, зокрема документи: копії попередніх договорів потерпілих, печатки, штампи, кліше та документи пов`язанні з Норвежскими компаніями в тому числі і Norway Pelagic AS (Норвей Пеладжік АС) та Pelagia AS (Пелагія АС), комп`ютерна техніка в якій мається інформація та бланки договорів, а також технічні та юридичні документи «Профіто-Плюс», можуть знаходитись за місцем проживання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на проведення обшуку за вказаними адресами.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 234, 235, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Комсомольського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуків будівель, квартир, приміщень які знаходяться у них та допоміжних споруд за такими адресами:

1.АДРЕСА_1 де розташований головний офіс ПП «Профіто-плюс», що належить ОСОБА_4 ;

2.АДРЕСА_2 за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що належить директору ПП «Виробничо-житловий центр «Аріадна»;

3.АДРЕСА_3 за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 1/6 частка якої належить йому на праві власності, інші родині;

4.АДРЕСА_4 за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 що належить ОСОБА_8 ;

5.АДРЕСА_5 за місцем мешкання ОСОБА_9 , що належить на праві приватної власності;

з метою відшукання, виявлення та фіксації відомостей які містяться у зазначених речах та документах шляхом огляду житла та вилучення речей, пов`язаних з обставинами, які досліджуються у даному кримінальному провадженні, що мають велике значення для досудового розслідування та можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду.

Встановити строк дії цієї ухвали до 08.01.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1