Ухвала

від 07.12.2015 по справі 757/46054/15-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/46054/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

07.12.2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку будинку за місцем знаходження ПАТ «Європейський Газовий Банк» (МФО 380430), за адресою: м. Київ, проспект Московський, 16.

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 12015100060002008, внесене до ЄРДР 20.03.2015 року за фактом заволодіння коштами ПАТ «Єврогазбанк», вчиненого шляхом шахрайства службовими особами цього банку у великих розмірах, за ч. 3 ст. 190 КК України.

З метою здобуття фактичних джерел доказів, а також інформації, яка дозволить у подальшому повно, всебічно та об`єктивно дослідити обставини у кримінальному провадженні, відшкодувати збитки, завданих Державі, виникла необхідність у проведенні обшуку приміщення за місцем знаходження ПАТ «Європейський Газовий Банк» (МФО 380430), за адресою: м. Київ, проспект Московський, 16.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки прокурором в клопотанні, а слідчим в судовому засіданні, не наведено родових ознак знарядь злочинів (предмети, речі) цінностей, предметів і документів, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення істини у вказаному кримінальному провадження і можуть містити сліди злочину або інші докази у кримінальному провадженні, в тому числі на відшукання яких слідчий просить дати дозвіл на обшук.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, ст.ст. 234 235, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 на проведення обшуку будинку за місцем знаходження ПАТ «Європейський Газовий Банк» (МФО 380430), за адресою: м. Київ, проспект Московський, 16, з метою відшукання і вилучення наступних документів і в оригіналах або у разі відсутності в копіях:

- кредитний договір від 07.03.2014 № 14 і з усіма додатками і додатковими угодами;

- кредитний договір від 01.04.2014 № 27 з усіма додатками і додатковими угодами;

- виписок з відповідних банківських рахунків та інших документів, підтверджуючих отримання коштів ПАТ «Єврогазбанк» за кредитними договорами від 07.03.2014 № 14 і від 01.04.2014 № 27, сплату відсотків та інших платежів, передбачених первинними договорами на користь Національного банку України за користування кредитними коштами, а також використання отриманих кредитних коштів;

- первинних документів (платіжних доручень, меморіальних ордерів), які підтверджують отримання ПАТ «Єврогазбанк» кредитних коштів за кредитними договорами від 07.03.2014 № 14 і від 01.04.2014 № 27, повернення цих коштів, сплату відсотків, комісій та інших платежів, передбачених умовами цих договорів, а також використання отриманих кредитних коштів;

- документів, підтверджуючих надання до Національного банку України (Головного управління Національного банку України по м. Києву та Київській області) документів для укладання кредитних договорів отримання від 07.03.2014 № 14 і від 01.04.2014 № 27 і отримання стабілізаційних кредитів за цими договорами;

- матеріалів інспекторських перевірок ПАТ «Єврогазбанк», проведеної для прийняття рішення про надання стабілізаційного кредиту, а також з питань виконання ним програми фінансового оздоровлення, дотримання встановлених обмежень та вимог, достатності та якості наданого забезпечення;

- клопотань ПАТ «Єврогазбанк» про зміну умов укладених кредитних договорів із документами доданими до них;

- документів, підтверджуючих надання ПАТ «Єврогазбанк» інформації до Національного банку України (Головного управління Національного банку України по м. Києву та Київській області) про стан виконання програми фінансового оздоровлення та вимог укладених кредитних догорів;

- кредитних договорів, укладених між ПАТ «Європейський Газовий Банк» і ТОВ «Еліт Союз ЛТД» (код ЄДРПОУ 37143696), ТОВ «Індексагрохолдинг» (код ЄДРПОУ 38367821), ТОВ «Пергола ТБК» (код ЄДРПОУ 35149963), ТОВ «ВГ «Нова Інформація» (код ЄДРПОУ 33501217), ТОВ «Люміка» (код ЄДРПОУ 37818903), ТОВ «Видавничий Дім «Інтегра (код ЄДРПОУ 35332183), ТОВ «СС-Бюро» (код ЄДРПОУ 24916057), ТОВ «Джет Інвестментс» (код ЄДРПОУ 37441846), ТОВ «Спектрум Консалт» (код ЄДРПОУ 36088100), ТОВ «ТД «Голд Трейдінг» (код ЄДРПОУ36088100), ТОВ «Дніпро Ескорт» (код ЄДРПОУ 32214903), ПП «Л-Джатіс» (код ЄДРПОУ 38699073), ТОВ «Радуга Буд» (код ЄДРПОУ 33086425), ПрАТ «Інвестиційна компанія «Енергопроект» (код ЄДРПОУ 22915007), ТОВ «Анталія Плюс» (код ЄДРПОУ 37444915), ТОВ «АН «Царьград» (код ЄДРПОУ 34964021), ТОВ «Вілік Груп» (код ЄДРПОУ 33693145), ТОВ «Вітас» (код ЄДРПОУ 22154426), ТОВ «Дексатгруп» (код ЄДРПОУ 37818987), ТОВ «Земкомпроект» (код ЄДРПОУ 38105934), ТОВ «Компанія Сітібуд» код ЄДРПОУ 34620110), ТОВ «Куксинель» (код ЄДРПОУ 37818882), ТОВ «Лакшмі-8» (код ЄДРПОУ 34241258), ТОВ «Мега Астер» (код ЄДРПОУ 35332267), ТОВ «Новітні технології міста» (код ЄДРПОУ 34913904), ТОВ «Прядко» (код ЄДРПОУ 37818898), ТОВ «Роял Хоспітелеті Груп» (код ЄДРПОУ 24694915), ТОВ «Сеторі Консалтінг Груп» (код ЄДРПОУ 34414474), ТОВ «Ті-Ей-Бі Авіа Груп» (код ЄДРПОУ 27640008), ТОВ «Трістар Авто Еліт» (код ЄДРПОУ 31248329) з усіма додатками і додатковими до них;

- кредитних справ за договорами укладеними між ПАТ «Європейський Газовий Банк» і ТОВ «Еліт Союз ЛТД» (код ЄДРПОУ 37143696), ТОВ «Індексагрохолдинг» (код ЄДРПОУ 38367821), ТОВ «Пергола ТБК» (код ЄДРПОУ 35149963), ТОВ «ВГ «Нова Інформація» (код ЄДРПОУ 33501217), ТОВ «Люміка» (код ЄДРПОУ 37818903), ТОВ «Видавничий Дім «Інтегра (код ЄДРПОУ 35332183), ТОВ «СС-Бюро» (код ЄДРПОУ 24916057), ТОВ «Джет Інвестментс» (код ЄДРПОУ 37441846), ТОВ «Спектрум Консалт» (код ЄДРПОУ 36088100), ТОВ «ТД «Голд Трейдінг» (код ЄДРПОУ36088100), ТОВ «Дніпро Ескорт» (код ЄДРПОУ 32214903), ПП «Л-Джатіс» (код ЄДРПОУ 38699073), ТОВ «Радуга Буд» (код ЄДРПОУ 33086425), ПрАТ «Інвестиційна компанія «Енергопроект» (код ЄДРПОУ 22915007), ТОВ «Анталія Плюс» (код ЄДРПОУ 37444915), ТОВ «АН Царьград» (код ЄДРПОУ 34964021), ТОВ «Вілік Груп» (код ЄДРПОУ 33693145), ТОВ «Вітас» (код ЄДРПОУ 22154426), ТОВ «Дексатгруп» (код ЄДРПОУ 37818987), ТОВ «Земкомпроект» (код ЄДРПОУ 38105934), ТОВ «Компанія Сітібуд» код ЄДРПОУ 34620110), ТОВ «Куксинель» (код ЄДРПОУ 37818882), ТОВ «Лакшмі-8» (код ЄДРПОУ 34241258), ТОВ «Мега Астер» (код ЄДРПОУ 35332267), ТОВ «Новітні технології міста» (код ЄДРПОУ 34913904), ТОВ «Прядко» (код ЄДРПОУ 37818898), ТОВ «Роял Хоспітелеті Груп» (код ЄДРПОУ 24694915), ТОВ «Сеторі Консалтінг Груп» (код ЄДРПОУ 34414474), ТОВ «Ті-Ей-Бі Авіа Груп» (код ЄДРПОУ 27640008), ТОВ «Трістар Авто Еліт» (код ЄДРПОУ 31248329);

- протоколів засідань кредитного комітету (наглядової ради) під час яких розглядалися питання щодо кредитування ТОВ «Еліт Союз ЛТД» (код ЄДРПОУ 37143696), ТОВ «Індексагрохолдинг» (код ЄДРПОУ 38367821), ТОВ «Пергола ТБК» (код ЄДРПОУ 35149963), ТОВ «ВГ «Нова Інформація» (код ЄДРПОУ 33501217), ТОВ «Люміка» (код ЄДРПОУ 37818903), ТОВ «Видавничий Дім «Інтегра (код ЄДРПОУ 35332183), ТОВ «СС-Бюро» (код ЄДРПОУ 24916057), ТОВ «Джет Інвестментс» (код ЄДРПОУ 37441846), ТОВ «Спектрум Консалт» (код ЄДРПОУ 36088100), ТОВ «ТД «Голд Трейдінг» (код ЄДРПОУ36088100), ТОВ «Дніпро Ескорт» (код ЄДРПОУ 32214903), ПП «Л-Джатіс» (код ЄДРПОУ 38699073), ТОВ «Радуга Буд» (код ЄДРПОУ 33086425), ПрАТ «Інвестиційна компанія «Енергопроект» (код ЄДРПОУ 22915007), ТОВ «Анталія Плюс» (код ЄДРПОУ 37444915), ТОВ «АН Царьград» (код ЄДРПОУ 34964021), ТОВ «Вілік Груп» (код ЄДРПОУ 33693145), ТОВ «Вітас» (код ЄДРПОУ 22154426), ТОВ «Дексатгруп» (код ЄДРПОУ 37818987), ТОВ «Земкомпроект» (код ЄДРПОУ 38105934), ТОВ «Компанія Сітібуд» код ЄДРПОУ 34620110), ТОВ «Куксинель» (код ЄДРПОУ 37818882), ТОВ «Лакшмі-8» (код ЄДРПОУ 34241258), ТОВ «Мега Астер» (код ЄДРПОУ 35332267), ТОВ «Новітні технології міста» (код ЄДРПОУ 34913904), ТОВ «Прядко» (код ЄДРПОУ 37818898), ТОВ «Роял Хоспітелеті Груп» (код ЄДРПОУ 24694915), ТОВ «Сеторі Консалтінг Груп» (код ЄДРПОУ 34414474), ТОВ «Ті-Ей-Бі Авіа Груп» (код ЄДРПОУ 27640008), ТОВ «Трістар Авто Еліт» (код ЄДРПОУ 31248329), а також зміни умов кредитних договорів, укладених з цими підприємствами;

- висновків або інших документів, складених відповідними структурними підрозділами ПАТ «Європейський Газовий Банк» щодо можливості (не можливості) кредитування ТОВ «Еліт Союз ЛТД» (код ЄДРПОУ 37143696), ТОВ «Індексагрохолдинг» (код ЄДРПОУ 38367821), ТОВ «Пергола ТБК» (код ЄДРПОУ 35149963), ТОВ «ВГ «Нова Інформація» (код ЄДРПОУ 33501217), ТОВ «Люміка» (код ЄДРПОУ 37818903), ТОВ «Видавничий Дім «Інтегра (код ЄДРПОУ 35332183), ТОВ «СС-Бюро» (код ЄДРПОУ 24916057), ТОВ «Джет Інвестментс» (код ЄДРПОУ 37441846), ТОВ «Спектрум Консалт» (код ЄДРПОУ 36088100), ТОВ «ТД «Голд Трейдінг» (код ЄДРПОУ36088100), ТОВ «Дніпро Ексорт» (код ЄДРПОУ 32214903), ПП «Л-Джатіс» (код ЄДРПОУ 38699073), ТОВ «Радуга Буд» (код ЄДРПОУ 33086425), ПрАТ «Інвестиційна компанія «Енергопроект» (код ЄДРПОУ 22915007), ТОВ «Анталія Плюс» (код ЄДРПОУ 37444915), ТОВ «АН Царьград» (код ЄДРПОУ 34964021), ТОВ «Вілік Груп» (код ЄДРПОУ 33693145), ТОВ «Вітас» (код ЄДРПОУ 22154426), ТОВ «Дексатгруп» (код ЄДРПОУ 37818987), ТОВ «Земкомпроект» (код ЄДРПОУ 38105934), ТОВ «Компанія Сітібуд» код ЄДРПОУ 34620110), ТОВ «Куксинель» (код ЄДРПОУ 37818882), ТОВ «Лакшмі-8» (код ЄДРПОУ 34241258), ТОВ «Мега Астер» (код ЄДРПОУ 35332267), ТОВ «Новітні технології міста» (код ЄДРПОУ 34913904), ТОВ «Прядко» (код ЄДРПОУ 37818898), ТОВ «Роял Хоспітелеті Груп» (код ЄДРПОУ 24694915), ТОВ «Сеторі Консалтінг Груп» (код ЄДРПОУ 34414474), ТОВ «Ті-Ей-Бі Авіа Груп» (код ЄДРПОУ 27640008), ТОВ «Трістар Авто Еліт» (код ЄДРПОУ 31248329);

- виписок з відповідних банківських рахунків, первинних документів (платіжних доручень, меморіальних ордерів, розпоряджень), які підтверджують отримання ТОВ «Еліт Союз ЛТД» (код ЄДРПОУ 37143696), ТОВ «Індексагрохолдинг» (код ЄДРПОУ 38367821), ТОВ «Пергола ТБК» (код ЄДРПОУ 35149963), ТОВ «ВГ «Нова Інформація» (код ЄДРПОУ 33501217), ТОВ «Люміка» (код ЄДРПОУ 37818903), ТОВ «Видавничий Дім «Інтегра (код ЄДРПОУ 35332183), ТОВ «СС-Бюро» (код ЄДРПОУ 24916057), ТОВ «Джет Інвестментс» (код ЄДРПОУ 37441846), ТОВ «Спектрум Консалт» (код ЄДРПОУ 36088100), ТОВ «ТД «Голд Трейдінг» (код ЄДРПОУ36088100), ТОВ «Дніпро Ескорт» (код ЄДРПОУ 32214903), ПП «Л-Джатіс» (код ЄДРПОУ 38699073), ТОВ «Радуга Буд» (код ЄДРПОУ 33086425), ПрАТ «Інвестиційна компанія «Енергопроект» (код ЄДРПОУ 22915007), ТОВ «Анталія Плюс» (код ЄДРПОУ 37444915), ТОВ «АН Царьград» (код ЄДРПОУ 34964021), ТОВ «Вілік Груп» (код ЄДРПОУ 33693145), ТОВ «Вітас» (код ЄДРПОУ 22154426), ТОВ «Дексатгруп» (код ЄДРПОУ 37818987), ТОВ «Земкомпроект» (код ЄДРПОУ 38105934), ТОВ «Компанія Сітібуд» код ЄДРПОУ 34620110), ТОВ «Куксинель» (код ЄДРПОУ 37818882), ТОВ «Лакшмі-8» (код ЄДРПОУ 34241258), ТОВ «Мега Астер» (код ЄДРПОУ 35332267), ТОВ «Новітні технології міста» (код ЄДРПОУ 34913904), ТОВ «Прядко» (код ЄДРПОУ 37818898), ТОВ «Роял Хоспітелеті Груп» (код ЄДРПОУ 24694915), ТОВ «Сеторі Консалтінг Груп» (код ЄДРПОУ 34414474), ТОВ «Ті-Ей-Бі Авіа Груп» (код ЄДРПОУ 27640008), ТОВ «Трістар Авто Еліт» (код ЄДРПОУ 31248329) кредитних коштів, за кредитними договорами укладеними з ПАТ «Єврогазбанк», повернення цих коштів, сплату відсотків, комісій та інших платежів, передбачених умовами кредитних договорів, а також списання заборгованості за ними;

- документів щодо відкриття рахунків ТОВ «Еліт Союз ЛТД» (код ЄДРПОУ 37143696), ТОВ «Індексагрохолдинг» (код ЄДРПОУ 38367821), ТОВ «Пергола ТБК» (код ЄДРПОУ 35149963), ТОВ «ВГ «Нова Інформація» (код ЄДРПОУ 33501217), ТОВ «Люміка» (код ЄДРПОУ 37818903), ТОВ «Видавничий Дім «Інтегра (код ЄДРПОУ 35332183), ТОВ «СС-Бюро» (код ЄДРПОУ 24916057), ТОВ «Джет Інвестментс» (код ЄДРПОУ 37441846), ТОВ «Спектрум Консалт» (код ЄДРПОУ 36088100), ТОВ «ТД «Голд Трейдінг» (код ЄДРПОУ36088100), ТОВ «Дніпро Ескорт» (код ЄДРПОУ 32214903), ПП «Л-Джатіс» (код ЄДРПОУ 38699073), ТОВ «Радуга Буд» (код ЄДРПОУ 33086425), ПрАТ «Інвестиційна компанія «Енергопроект» (код ЄДРПОУ 22915007), ТОВ «Анталія Плюс» (код ЄДРПОУ 37444915), ТОВ «АН Царьград» (код ЄДРПОУ 34964021), ТОВ «Вілік Груп» (код ЄДРПОУ 33693145), ТОВ «Вітас» (код ЄДРПОУ 22154426), ТОВ «Дексатгруп» (код ЄДРПОУ 37818987), ТОВ «Земкомпроект» (код ЄДРПОУ 38105934), ТОВ «Компанія Сітібуд» код ЄДРПОУ 34620110), ТОВ «Куксинель» (код ЄДРПОУ 37818882), ТОВ «Лакшмі-8» (код ЄДРПОУ 34241258), ТОВ «Мега Астер» (код ЄДРПОУ 35332267), ТОВ «Новітні технології міста» (код ЄДРПОУ 34913904), ТОВ «Прядко» (код ЄДРПОУ 37818898), ТОВ «Роял Хоспітелеті Груп» (код ЄДРПОУ 24694915), ТОВ «Сеторі Консалтінг Груп» (код ЄДРПОУ 34414474), ТОВ «Ті-Ей-Бі Авіа Груп» (код ЄДРПОУ 27640008), ТОВ «Трістар Авто Еліт» (код ЄДРПОУ 31248329); відомостей про рух коштів по цих рахунках у друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня; платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по зазначеному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки, заявки, квитанції,розпорядження тощо);

- документів, які відображають реалізацію автомобілів «Range Rover Sport» (реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 ), «Range Rover Autobiography» (реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 ), «Toyota Land Cruiser 150» (реєстраційний номерний знак НОМЕР_3 , «Range Rover Sport» (реєстраційний номерний знак НОМЕР_4 ), «Range Rover Sport» (реєстраційний номерний знак НОМЕР_5 ), «Range Rover» (реєстраційний номерний знак НОМЕР_6 ), а саме: договорів купівлі продажу від 08.05.2014 і від 15.05.2014; документів щодо проведення оцінки цих автомобілів (договори, висновки, акти, довідки, тощо); документів щодо прийняття рішення про продаж автомобілів (протоколи засідань правління, наглядової ради, рішення); документи, які підтверджують їх балансову вартість; документи, які підтверджують проведення розрахунків за їх реалізацію, документів щодо зняття з балансу цих автомобілів,

- відомості по рахунках НОМЕР_7 і 1002 «каса» за 2014-2015 роки (із зазначенням дати, повних даних особи, суми платежів).

- відомості (реєстр) придбаної валюти за 2014-2015 роки (із зазначенням дати та номеру зовнішньоекономічного контракту для реалізації якого набувалася валюта, назви підприємства, для якого набувалася валюта, його код ЄДРПОУ).

- відомостей про продаж валюти долар США фізичним особам за грудень 2014-2015 роки (із зазначенням дати, даних особи, суми).

- книги, журнали, реєстри, та інші документи які відображають операції що були надані до Державного комітету фінансового моніторингу України з відміткою про їх отримання.

- електронних носіїв інформації, які містять вищевказані відомості.

- копія статуту ПАТ «Єврогазбанк»;

- копія положення про кредитування ПАТ «Єврогазбанк» та інших документів, як регламентують порядок кредитування юридичних та фізичних осіб;

- списку працівників ПАТ «Всеукраїнський банк Розвитку» за період з 01.01.2014 по теперішній час, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові; дати народження, місця проживання, ідентифікаційного номеру;

- особових справ, а також наказів про призначення на посади та звільнення з них щодо: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/46054/15-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1