Ухвала

від 06.03.2013 по справі 761/5601/13-к

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/5601/13-к

Провадження № 1-кс/761/1561/2013

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 березня 2013 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Маліновська В.М. розглянувши клопотання начальника третього відділу УРОВС Головного слідчого управління ДПС України Пасюкова В.В., винесене по кримінальному провадженню за №32012000000000006 від 21.11.2012р. за ч.5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 з вилученням їх оригіналів, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник третього відділу УРОВС Головного слідчого управління ДПС України Пасюков В.В. за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Долбещенковим Д.О. звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просив: надати тимчасовий доступ до документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 з правом вилучення оригіналів документів, в тому числі: договори, додатки до договорів, рахунки, накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі виконаних робіт (послуг), акти звірок, специфікації, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, довіреності, вантажно-митні декларації, векселі, акти прийому-передачі, листи, доручення, кошторисну документацію, акти про вартість робіт, копії дозволів на проведення робіт, ліцензії, журнали ввідного інструктажу з техніки безпеки, книги в`їзду та виїзду автотранспорту, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, шляхові листи, залізничні квитанції, сертифікати якості та технічну документацію на придбані (реалізовані) ТМЦ, зведені регістри бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості тощо) по бухгалтерським рахункам та інші фінансово-господарські документи, які підтверджують відображення в обліках вказані вище операції), що свідчать про здійснення у 2009 - 2012 роках фінансово-господарських операцій з постачання службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) на адресу державних установ (організацій, закладів), у т.ч.: ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Клінічна лікарня "ФЕОФАНІЯ" ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Державна пенітенціарна служба України (до реорганізації Державний департамент України з питань виконання покарань) (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Своє клопотання слідчий аргументував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32012000000000006 за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування виявлена злочинна схема заволодіння бюджетними коштами, які виділяються державним медичним закладам охорони здоров`я на закупівлю медичного обладнання, ліків, робіт, шляхом використання процедури закупівлі за державні кошти (конкурсні торги, тендера).

Так, відповідно до злочинної схеми службові особи суб`єктів господарювання вступають у попередню злочинну змову зі службовими особами державних медичних закладів охорони здоров`я, яка направлена на заволодіння бюджетними коштами. Для цього, службові особи суб`єктів господарювання та державних медичних закладів охорони здоров`я попередньо визначають предмет державної закупівлі, а також ціну закупівлі, яка умисно завищена в декілька разів. В подальшому, під час проведення процедури закупівлі за державні кошти (тендерів, конкурсних торгів), службові особи державних медичних закладів охорони здоров`я забезпечують прийняття рішення тендерними комітетами (комітетами з державних закупівель) про визначення переможців завчасно визначених суб`єктів господарювання. За результатами проведення торгів на закупівлю товарів (робіт, послуг) за державні кошти, укладаються договори (угоди) між переможцями торгів раніше визначених суб`єктів господарювання, та державним медичним закладом охорони здоров`я. При цьому, для участі в торгах та штучного створення видимості конкуренції, як учасники виступали підприємства підконтрольні одній особі, тобто особі, яка фактично здійснювала їх керівництво.

Економічним злочинним результатом використання вказаної схеми є безпідставне перерахування коштів з державного бюджету як оплату за умисно завищену вартість фактично придбані товари (роботи, послуги). Крім того, результатом є заволодіння зайво сплаченими (перерахованими) бюджетними коштами, а також їх розподіл між учасниками злочину.

Зокрема, такими підприємствами є підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ".

Так, в протягом 2009 2012 р.р. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " стало переможцем торгів, які проводились державними установами (організаціями, закладами) в галузі забезпечення охорони здоров`я, у т.ч.: ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Клінічна лікарня "ФЕОФАНІЯ" ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Державна пенітенціарна служба України (до реорганізації Державний департамент України з питань виконання покарань) (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). В результаті поставки медичного устаткування, на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у вказаний період часу перераховано бюджетних коштів на загальну суму 2,9 млн. грн.

Таким чином, в матеріалах кримінальної справи є точні дані, що оригінали первинних фінансово - господарських та бухгалтерських документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по взаємовідносинам з вказаними державними установами (організаціями, закладами), які мають значення для справи, знаходяться в приміщеннях у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів (договорів, додатків до договорів, рахунків, накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт (послуг), актів звірок, специфікацій, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, довіреностей, вантажно-митних декларацій, векселів, актів прийому - передачі, листів, доручень, кошторисної документації, актів про вартість робіт, копій дозволів на проведення робіт, ліцензій, журналів ввідного інструктажу з техніки безпеки, книг в`їзду та виїзду автотранспорту, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, шляхових листів, залізничних квитанцій, сертифікатів якості та технічної документації на придбані (реалізовані) ТМЦ, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів - ордерів, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерським рахункам та інших фінансово-господарських документів, які підтверджують відображення в обліках вказаних вище операцій), що свідчать про здійснення у 2009 - 2012 роках фінансово-господарських операцій з постачання службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) на адресу вищевказаних державних установами (організаціями, закладами), і які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Документи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо постачання товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) на адресу вказаних державних установами (організаціями, закладами) мають значення для встановлення фактичного розміру завданої державі шкоди, визначення кола осіб, відповідальних за здійснення фінансово-господарських операцій, а також осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відомості, що містяться в первинних та інших документах ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 використовуватимуться як докази факту здійснення господарських операцій з вказаними державними установами (організаціями, закладами).

Іншим способом, ніж вилучити документи в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , неможливо довести обставини та факти здійснення фінансово-господарських операцій з вказаними державними установами (організаціями, закладами), які передбачається довести за допомогою перелічених документів. Документи, які підлягають вилученню складалися службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку з цим, вони в повному обсязі мають перебувати лише у володінні останніх.

Оригінали зазначених документів необхідно вилучити в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки вони необхідні для використання під час проведення податкових та інших перевірок, а також можливого експертного дослідження.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів, які знаходяться в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчий вважає, що необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, які знаходяться у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів з правом їх вилучення, заслухавши слідчого Пасбкова В.В. слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає з огляду на таке.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.3 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні не доведено можливість використання як доказів документів, про які вказано у клопотанні, у кримінальному провадженні №32012000000000006 за ч.2 ст. 366, ч.5 ст.191 КК України.

Як вбачається з матеріалів, доданих до клопотання до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені дані про вчинення наступних кримінальних правопорушень з такими фабулами: - службові особи ПП ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 , службовими особами Національного інституту раку, шляхом завищення вартості проектних робіт, заволоділи бюджетними коштами в сумі 1 млн. 644 тис. 411грн., що є особливо великим розміром (правова кваліфікація за ч.5 ст. 191 КК України); - службові особи ПП ОСОБА_1 , діючи за попередньою зі службовими особами Національного інституту раку, шляхом безпідставного завищення вартості проектних робіт, вчинив замах на заволодіння бюджетними коштами у сумі 5 млн. 575тис.303грн., що є особливо великим розміром (правова кваліфікація ч.2 ст. 15 ч.5 ст. 191 КК України); - службові особи ПП ОСОБА_1 , умисно, 16.12.2011р. вчинили підробку документів щодо наявності фінансово-господарських стосунків з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме договорів, актів приймання-передачі, накладних на передачу документації, в результаті чого спричинені тяжкі наслідки (правова кваліфікація ч.2 ст. 366 КК України); - службові особи ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_10 протягом 2011-2012р.р., з корисливих мотивів, шляхом перерахування коштів на рахунки фіктивних підприємств ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 та КП ІНФОРМАЦІЯ_12 , за начеб то проведені роботи з проектування державних закладів охорони здоров`я, в результаті чого заволоділи чужим майном в сумі 406тис.грн., що є особливо великим розміром (правова кваліфікація ч.5 ст. 191 КК України).

З огляду на викладене слідчий суддя приходить до висновку про недоведеність слідчим необхідності в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчим у клопотанні не доведено, що документи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №32012000000000006 за ч.2 ст. 366, ч.5 ст.191 КК України саме за наведеними у Єдиному реєстрі досудових розслідувань кримінальними правопорушеннями.

Враховуючи викладене, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 161-166, 309, 542, 558 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання начальника третього відділу УРОВС Головного слідчого управління ДПС України Пасюкова В.В., винесеного по кримінальному провадженню за №32012000000000006 від 21.11.2012р. за ч.5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 з вилученням їх оригіналів, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: