Ухвала

від 16.12.2014 по справі 757/37519/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Примірник ___

Справа № 757/37519/14-к

У Х В А Л А

Іменем України

16.12.2014 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,. при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській обл. ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

16.12.2014 року до провадження слідчого судді в межах кримінального провадження №22014101110000209 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні, відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про проведення обшуку нежитлового приміщення, розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Баумана, 10, яке на праві власності зареєстроване за ТОВ Інвестиційно-промислова компанія Ассетс Менеджмент Груп (у житловому комплексі літ. А 17 нежитлові приміщення: цокольний поверх № ХІХ поз. 2 площею 15, 0 кв.м.; на першому поверсі № 1 поз. 2, 5 площею 30, 5 кв. м.; на другому поверсі № 71 поз. 1,2,4-34, І, № ІІ поз. 2,5 площею 620,8 кв.м., загальною площею 666,3 кв.м.), ОСОБА_5 (нежитлове приміщення в житловому комплексі літ. А1-18, А11-3 частина нежитлового приміщення № 147 на другому поверсі поз. 9,V,1/2 поз. 8, загальною площею 130,0 кв.м. та 60,0 кв.м.), ТОВ Баумана 10 (код ЄДРПОУ 38754815) (приміщення 147, розмір частки 27/100), ТОВ Смарт Естейт (код ЄДРПОУ 38919900) (в житловому приміщенні літ. А1-18, А11-3 частина нежитлового приміщення № 147 на третьому поверсі поз. 10, 82-92, 108-112, загальною площею 377,2 кв.м.; в житловому комплексі літ А1-18, А11-3 частина нежитлового приміщення № 147 на третьому поверсі поз. 93-107, загальною площею 293,8 кв.м.; у загальному користуванні на першому поверсі поз. І-сходова клітина площею 16,6 кв.м., ІІ-сходова клітина площею 16,6 кв.м., на другому поверсі поз. IV-сходова клітина площею 16,7 кв.м., V-сходова клітина площею 16,7 кв.м., на третьому поверсі поз. VI-сходова клітина площею 15,2 кв.м., поз. VII-сходова клітина площею 15,2 кв.м. та приміщення 147А) та в якому фактично знаходиться один із офісів даного конвертаційного центру, а також перебуває бухгалтер конвертаційного центру - ОСОБА_6 (причетний до виготовлення бухгалтерської документації), менеджер по роботі із клієнтами даного КЦ ОСОБА_7 та головний адміністратор, що відповідає за реєстрацію підприємств з ознаками фіктивності, який контролює бухгалтерів, забезпечує відкриття розрахункових рахунків фізичним особам у відділеннях комерційних банків - ОСОБА_8 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження слідчий в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській обл. ОСОБА_3 вказує, що СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській обл. проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22014101110000209 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.205 ч. 2 КК України.

Відповідно до ст. 234 ч. 1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській обл. ОСОБА_3 про проведення обшуку, задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській обл. ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 22014101110000209 дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення, розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Баумана, 10, яке на праві власності зареєстроване за ТОВІнвестиційно-промислова компанія Ассетс Менеджмент Груп (у житловому комплексі літ. А 17 нежитлові приміщення: цокольний поверх № ХІХ поз. 2 площею 15, 0 кв.м.; на першому поверсі № 1 поз. 2, 5 площею 30, 5 кв. м.; на другому поверсі № 71 поз. 1,2,4-34, І, № ІІ поз. 2,5 площею 620,8 кв.м., загальною площею 666,3 кв.м.), ОСОБА_5 (нежитлове приміщення в житловому комплексі літ. А1-18, А11-3 частина нежитлового приміщення № 147 на другому поверсі поз. 9,V,1/2 поз. 8, загальною площею 130,0 кв.м. та 60,0 кв.м.), ТОВ Баумана 10 (код ЄДРПОУ 38754815) (приміщення 147, розмір частки 27/100), ТОВ Смарт Естейт (код ЄДРПОУ 38919900) (в житловому приміщенні літ. А1-18, А11-3 частина нежитлового приміщення № 147 на третьому поверсі поз. 10, 82-92, 108-112, загальною площею 377,2 кв.м.; в житловому комплексі літ А1-18, А11-3 частина нежитлового приміщення № 147 на третьому поверсі поз. 93-107, загальною площею 293,8 кв.м.; у загальному користуванні на першому поверсі поз. І-сходова клітина площею 16,6 кв.м., ІІ-сходова клітина площею 16,6 кв.м., на другому поверсі поз. IV-сходова клітина площею 16,7 кв.м., V-сходова клітина площею 16,7 кв.м., на третьому поверсі поз. VI-сходова клітина площею 15,2 кв.м., поз. VII-сходова клітина площею 15,2 кв.м. та приміщення 147А) та в якому фактично знаходиться один із офісів даного конвертаційного центру, а також перебуває бухгалтер конвертаційного центру - ОСОБА_6 (причетний до виготовлення бухгалтерської документації), менеджер по роботі із клієнтами даного КЦ ОСОБА_7 та головний адміністратор, що відповідає за реєстрацію підприємств з ознаками фіктивності, який контролює бухгалтерів, забезпечує відкриття розрахункових рахунків фізичним особам у відділеннях комерційних банків - ОСОБА_8 , з метою відшукання і вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: документальних матеріалів щодо створення, придбання та фінансово-господарської діяльності таких суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності та фізичних осіб-підприємців: ТОВ "Діамікс" (код ЄДРПОУ 39164697), ТОВ "Геліос Люкс" (код ЄДРПОУ 39277844), ТОВ "Будівельна компанія "Мештер-Буд" (код ЄДРПОУ 37938895), ТОВ Біс-Київ (код ЄДРПОУ 38482417), ТОВ "Бельвідер" (код ЄДРПОУ 39157009), ТОВ "Данет Груп" (код ЄДРПОУ 38966310), ТОВ "Бестколере" (код ЄДРПОУ 39016793), ТОВ "Ігл груп" (код ЄДРПОУ 38807300), ТОВ "Асгард груп" (код ЄДРПОУ 39178280), ТОВ "Фотурн" (код ЄДРПОУ 39151274), ТОВ "Агровес-14" (код ЄДРПОУ 38997878), ТОВ "Десняна Груп" (код ЄДРПОУ 39057735), ТОВ "Анріон" (код ЄДРПОУ 39123818), ТОВ "Бізнес Інвест ЛТД" (код ЄДРПОУ 39283360), ТОВ "Ділмакс Трейд" (код ЄДРПОУ 39007511), ТОВ "Голден-Марк" (код ЄДРПОУ 39010241), ТОВ "УСК Едельвейс" (код ЄДРПОУ 38800703), ТОВ "Лаки Трейд" (код ЄДРПОУ 39178783), ТОВ "Мігол" (код ЄДРПОУ 38671676), ТОВ "Прогрес ресурс груп" (код ЄДРПОУ 39196603), ТОВ "Роял проект" (код ЄДРПОУ 39072292), ТОВ "Сіндар тур" (код ЄДРПОУ 39126871), ТОВ "Стронг Альянс" (код ЄДРПОУ 39192588), ТОВ "Трестан" (код ЄДРПОУ 39187012), ТОВ "Деніз-13" (код ЄДРПОУ 38566947), ТОВ "Арделія" (код ЄДРПОУ 38894634), ТОВ "Ф-Сайд" (код ЄДРПОУ 38905677), ТОВ "Елькор-проект" (код ЄДРПОУ 38612500), ТОВ "Мірадоні" (код ЄДРПОУ 39167237), ТОВ "Рейдінг" (код ЄДРПОУ 39081841), ТОВ "Джуна" (код ЄДРПОУ 39118572), ТОВ "Альянс ЛКМ" (код ЄДРПОУ 39006345), ТОВ "Консоль Інвест" (код ЄДРПОУ 39019239), ТОВ "Фінанс проект плюс" (код ЄДРПОУ 39196729), ТОВ Мендоро трейд (код ЄДРПОУ 39172158), ТОВ Маркар (код ЄДРПОУ 39129584), ТОВ Класік плюс (код ЄДРПОУ 38978106), ТОВ Вінтейк (код ЄДРПОУ 39171992), ТОВ Спарклайн (код ЄДРПОУ 39172053), ТОВ Гравекс (код ЄДРПОУ 39172074), ТОВВестер 2015 (код ЄДРПОУ 38978111), ТОВ Промо плюс (код ЄДРПОУ 38974672), ТОВ Опті строй (код ЄДРПОУ 38974651), ТОВ Ньюкост Менеджмент (код ЄДРПОУ 38995729), ТОВФістінг груп (код ЄДРПОУ 38902791), ТОВ Лайторг (код ЄДРПОУ 38902849), ТОВ "Фенікс голд інвест" (код ЄДРПОУ 39201115), ТОВ "Епатаж груп Р.А." (код ЄДРПОУ 39075801), ТОВ "Трено Союз" (код ЄДРПОУ 39292024), ТОВ Вальдена (код ЄДРПОУ 39082075), ТОВ Алмада (код ЄДРПОУ 39227636), ТОВ "Сайрус плюс" (код ЄДРПОУ 39300972), ТОВ Вєктор ЛТД (код ЄДРПОУ 39281831), ТОВ Амідабуд (код ЄДРПОУ 39292422), ТОВ Бєтта-С (код ЄДРПОУ 39147645), ТОВ"Техно-рем сервіс" (код ЄДРПОУ 38892809), ТОВ "Бонвіван" (код ЄДРПОУ 38918712), ТОВ"Київпромзбут" (код ЄДРПОУ 39226082), ТОВ "Васа ЛТД" (код ЄДРПОУ 39299611), ТОВ Сервіс опт (код ЄДРПОУ 39213340), ТОВ Актив комплекс буд (код ЄДРПОУ 39119377), ТОВ Сервіс про (код ЄДРПОУ 39200703), ТОВ Пром-Біз (код ЄДРПОУ 39207887), ТОВ Аполіс (код ЄДРПОУ 39236043), ТОВ Сан Сітті (код ЄДРПОУ 38943659), ТОВ Гростон (код ЄДРПОУ 38777329), ТОВ Аква світ ЛТД (код ЄДРПОУ 37069230), ТОВ Іствест (код ЄДРПОУ 39065856), ТОВ Ера-Пласт (код ЄДРПОУ 38432256), ТОВ Агрохата (код ЄДРПОУ 38302518), ТОВ Південна зоря 2013 (код ЄДРПОУ 38890949), ТОВ Нордон (код ЄДРПОУ 39117799), ТОВ Трейдкам (код ЄДРПОУ 39264353), ТОВ А.І.К. (код ЄДРПОУ 38886293), ТОВ Торгтрейдінг (код ЄДРПОУ 39193068), ТОВ Спаціо мода (код ЄДРПОУ 39200970), ТОВ "Хімімпекскосметик" (код ЄДРПОУ 39196645), ТОВ Лайтсервісгруп (код ЄДРПОУ 38285388), ТОВ Флімарк (код ЄДРПОУ 38432209), ОСОБА_9 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ; ОСОБА_10 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ; ОСОБА_11 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 ; ОСОБА_12 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 ; ОСОБА_13 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 ; ОСОБА_14 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 ; ОСОБА_15 , ідентифікаційний код НОМЕР_7 ; ОСОБА_16 , ідентифікаційний код НОМЕР_8 ; ОСОБА_17 , ідентифікаційний код НОМЕР_9 , довіреностей, документів бухгалтерського та податкових обліків, договорів купівлі-продажу, поставки, надання послуг зазначеними суб`єктами господарювання та фізичними особами; податкових накладних, видаткових накладних, довіреностей та документів, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій вищевказаних товариств та фізичних осіб, печаток та штампів вищевказаних підприємств та фізичних осіб, печаток та штампів суб`єктів господарювання та фізичних осіб, які можуть використовуватися у протиправній діяльності, персональних електронно-обчислювальних машин та електронних приладів, на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення вказаного злочину, що не можливо встановити без проведення комп`ютерно-технічної експертизи, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, відеозаписів із камер відеоспостереження, документів та предметів (записників, блокнотів, зошитів) з відомостями, що свідчать про вчинення зазначеного вище злочину та були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/37519/14-к.

Примірник 2 наданий слідчому в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській обл. ОСОБА_3