Ухвала

від 13.11.2015 по справі 569/13193/15-к

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

Справа № 569/13193/15-к

13 листопада 2015 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області

в особі слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі Слакві ОСОБА_2

з участю

з

представника заявника скарги ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4

Начальника відділу ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю « Вікторія Трейд Хаус Україна» ОСОБА_6 про повернення вилученого майна, грошових коштів під час проведення обшуків, -

В с т а н о в и в:

Директор Товариства з обмеженою відповідальністю « Вікторія Трейд Хаус Україна» ОСОБА_6 , звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням, просить повернути вилучені документи, речі, комп`ютерну техніку, гроші готівкою в сумі 208803,00грн. під час проведення обшуків 08.07.2015р. за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 .

У судовому засіданні представник ТзОВ «Вікторія Трейд Хаус Україна» ОСОБА_3 скаргу підтримав, з викладених у ній підстав, просилив її задовольнити.

Зазначив, що не повернення майна, перешкоджає веденню господарської діяльності Товариства.

Прокурор та Начальник другого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_5 заперечили щодо задоволення вказаного клопотання, просили у його задоволенні відмовити .

Заслухавши пояснення названих вище сторін дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Статтею 303 КПК передбачено вичерпний перелік рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового провадження, зокрема відповідно до положення п.1 ч.1 цієї статті на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - володільцем тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу;4) у разі скасування арешту.

Встановлено, що на підставі ухвал слідчого судді Рівненського міського суду від 10.062015р. проведені обшуки за вказаними вище адресами в рамках кримінального провадження №32015180000000046.

Зокрема, слідчим суддею, трьома ухвалами від 10 червня 2015 року було надано старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_5 дозвіл на проведення обшуку за вказаними вище адресами з метою відшукання та вилучення: документів господарської діяльності ТОВ «Вікторія трейд хаус Україна», ДЛГП «Звіробій» та приватних підприємців ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших по проведених операціях щодо заготівлі та купівлі-продажу лісової продукції; комп`ютерної техніки; електронних носіїв інформації; печаток та штампів, які можуть свідчити про вчинення неправомірних дій; не заповнених документів із відтисками печаток та штампів; чорнових записів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та свідчать про незаконну діяльність ТОВ «Вікторія трейд хаус Україна» та інших осіб, направлену на умисне ухилення від сплати податків.

Постановою Начальник другого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_5 від 18.08.2015р. вилучені документи, речі, комп`ютерна техніка, під час проведення обшуків 08.07.2015р. за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , визнано речовими доказами та приєднані до матеріалів кримінального провадження №32015180000000046.

Гроші готівкою в сумі 208803,00грн. вилучені під час проведення обшуку 08.07.2015р., також постановою ОСОБА_5 визнані речовими доказами та приєднані до матеріалів кримінального провадження відповідно до постанови від 22.07.2015р. та зараховані через філію АТ «Укрексімбанк`в м. Рівне на депозитний рахунок ГУ ДФС у Рівненській області №37313033088721 що відкритий у ГУ ДКСУ у Рівненській області(МФО 833017)

Постановою вказаної вище особи, від 16 липня 2015 року у даному кримінальному провадженні призначено комп`ютерно технічну експертизу, проведення якої доручено експертам Волинського відділення Львівського НДІСЕ та передано в розпорядження експертів вилучену комп`ютерну техніку ТзОВ «Вікторія Трейд Хаус Україна».

Як встановлено слідчим суддею, вказаним вище правоохоронним органом вилучене майно, має статус у кримінальному провадженні тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Клопотання про арешт тимчасово вилученого майна органом досудового слідства до суду подано не було, відповідно арешт на вказане майно не накладено.

В судовому засіданні встановлено, що органом досудового розслідування не повернуто майно Товариству з обмеженою відповідальністю «Вікторія Трейд Хаус Україна», як власнику у якого воно було вилучено.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.

Будь якій особі підозра у даному кримінальному провадженні не пред`являлась.

Разом з тим, як встановлено, Ухвалою Колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Рівненської області від 20 жовтня 20.10.2015р. ухвалу слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 10 липня 2015 року про надання тимчасового доступу до документів готівкових коштів у валюті «українська гривня» загальною сумою 208803 грн., вилучених 8 липня 2015 року у ході обшуку за адресою знаходження складських приміщень ТОВ «Вікторія Трейд Хаус Україна», а саме: Волинська область, Маневицький район, смт. Колки, вул.. Грушевського, 9 скасовано.

В задоволені клопотання начальник другого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_5 на тимчасовий доступдо документів готівкових коштів у валюті «українська гривня» загальною сумою 208803 грн., вилучених 08 липня 2015 року у ході обшуку за адресою знаходження складських приміщень ТОВ «Вікторія Трейд Хаус Україна», а саме: Волинська область, Маневицький район, смт. Колки, вул.. Грушевського, 9 які перебувають у володінні СУФР ГУ ДФС у Рівненській області відмовлено.

Отже, за наведених обставин, слідчий суддя вважає що скарга підлягає до часткового задоволення.

Зокрема, підлягає поверненню володільцю майна в якого воно було вилучено, Товариству з обмеженою відповідальністю « Вікторія Трейд Хаус Україна», гроші готівкою в сумі 208803,00грн. та інші речі, документи не зазначені в ухвалах слідчого суді від 10.06.2015р. на яких не надано дозвіл на відшукання та вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 169, 170, ч.5 ст.171, 303, 306, 307 КПК України, -

У х в а л и в:

Клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Вікторія Трейд Хаус Україна» ОСОБА_6 про повернення вилученого майна, грошових коштів під час проведення обшуків, задовольнити частково.

Зобов`язати начальник другого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_5 повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «Вікторія Трейд Хаус Україна» готівкові кошти - «українська гривня» загальною сумою 208803 (двісті вісім тисяч вісімсот три) грн., вилучених 8 липня 2015 року у ході обшуку за адресою знаходження складських приміщень ТОВ «Вікторія Трейд Хаус Україна», а саме: Волинська область, Маневицький район, смт. Колки, вул.. Грушевського, 9 , та інші речі, документи не зазначені в ухвалах слідчого суді від 10.06.2015р. на яких не надано дозвіл на відшукання та вилучення.

Названіготівкові кошти - «українська гривня» загальною сумою 208803 (двісті вісім тисяч вісімсот три) грн. підлягають перерахуванню на розрахунковий рахунок ТзОВ «Вікторія Трейд Хаус Україна» (код ЄДРПОУ 38930169), а саме: р/р НОМЕР_1 у Філії Акціонерного банку «Південний» у м. Львів МФО 385532

В решті задоволення скарги відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1