Ухвала

від 07.12.2015 по справі 127/27320/15-к

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №127/27320/15-к

Провадження №1-кс/127/11181/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_2 про проведення обшуку в приміщенні ТОВ «Паливно-альтернативні технології», за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку в приміщенні ТОВ «Паливно-альтернативні технології», мотивуючи свої вимоги тим, що СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № №12015020000000234 від 18.06.2015р., за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 , ч. 3 ст. 27, ч.2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 , являючись засновником та заступником директора ТОВ «Статусінвестбуд», вступивши у попередню змову із ОСОБА_4 та директором ТОВ «Будіндустрія 09» ОСОБА_5 , не маючи передбачених чинним законодавством України відповідних дозвільних документів на виготовлення підакцизних товарів, діючи з прямим умислом, з метою особистого збагачення, використовуючи установку із стабілізації вуглеводнів із комплексом виробничих потужностей ТОВ «Будіндустрія 09», що розташована по вул.Промисловій, 7 м. Гнівань Тиврівського району Вінницької області, тобто на обладнанні, що забезпечує масове виготовлення, у період з 27.03.2014 по 23.06.2015 здійснювали незаконне виготовлення підакцизних товарів, які в подальшому зберігали з метою збуту, а також збували різним суб`єктам господарської діяльності через підконтрольні ОСОБА_3 підприємства.

Під час обшуку 23.06.2015 на території ТОВ «Будіндустрія 09» виявлено розроблений у 2014 році ТОВ «Паливно-альтернативні технології» технологічний регламент установки з стабілізації вуглеводню в умовах ТОВ «Будіндустрія 09» ТР 36802185.002:2014 та розроблені ТОВ «Паливні технології» технічні умови ТУ У 24.6-31514949 на паливо моторне альтернативне «Турбо», на якому наявне погодження у 2014 році ДП «УкрНДІНП «МАСМА», підпис заступника директора вказаного підприємства ОСОБА_6 та відтиск печатки.

Згідно листа ДП «НДІННП «МАСМА» №1/4-269 від 06.08.2015 підприємство не погоджувало зазначений вище технологічний регламент установки з стабілізації вуглеводню в умовах ТОВ «Будіндустрія 09», не погоджувало та не розробляло технічні умови на мазут, паливо моторне альтернативне «Турбо» та інші види нафтопродуктів, а з кінця 2013 року ДП «УкрНДІНП «МАСМА» не здійснює свою статутну діяльність.

Згідно висновків судово технічної експертизи документів, зображення відтиску печатки ДП «УкрНДІНП «МАСМА» на технологічному регламенті установки з стабілізації вуглеводню в умовах ТОВ «Будіндустрія 09» ТР 36802185.002:2014 нанесено за допомогою друкуючого пристрою з струменевим способом формування зображень.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що територіальним управлінням Держгіпромнагляду у Вінницькій області не надавались для ТОВ «Будіндустрія 09» дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

Головним управлінням державної служби із надзвичайних ситуацій у Вінницькій області не надавалось для ТОВ «Будіндустрія 09» дозвіл на початок виконання робіт на обладнанні, що розташоване за адресою: Вінницька область, Тиврівський район, м.Гнівань, вул. Промислова, 7, та не погоджувались технічні умови на мазут, паливо моторне альтернативне «Турбо» та інші види нафтопродуктів.

В ході досудового розслідування було здійснено допит директора ТОВ «Паливно альтернативні технології» ОСОБА_7 , який пояснив, що надати показання зможе після ознайомлення з відповідними документами по операціях з ТОВ «Будіндустрія 09».

При проведенні допиту ОСОБА_7 жодних документів про взаємовідносини з ТОВ «Будіндустрія 09» не надав та їх не підтвердив.

Проте, пізніше ОСОБА_7 поштою направив завірені копії документів ТОВ «Паливно-альтернативні технології», що нібито підтверджують проведення розрахунків, підписання договорів, виготовлення технічних регламентів та технічних умов, протоколів приймальних випробувань, інших документів для ТОВ «Будіндустрія 09».

Згідно зазначених документів їх виготовлення здійснювалось упродовж 2014 року, акт надання послуг датований 22 квітня 2015 року, а документи підписувались в тому числі працівниками ДП «НДІННП «МАСМА».

Тобто, вказані копії документів містять явно суперечливі відомості, які можуть вказувати на внесення до них недостовірної інформації.

Зазначені документи, а також інші документи, які регламентують діяльність ТОВ «Паливно-альтернативні технології» з виготовлення технічних регламентів та технічних умов, мають суттєве значення для всебічного, повного, швидкого і неупередженого дослідження всіх обставин кримінальних правопорушень, оскільки відносяться до переліку документів, необхідних для здійснення нафтопереробної діяльності.

За таких обставин у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем реєстрації та розташування ТОВ «Паливно-альтернативні технології» (код ЄДРПОУ 36956615) в м. Києві по вул. О. Мишуги, буд. 9 кв. 4, з метою відшукання та вилучення оригіналів документів по операціям ТОВ «Паливно-альтернативні технології» та ТОВ «Будіндустрія 09», що підтверджують проведення розрахунків, підписання договорів, виготовлення технічних регламентів та технічних умов, протоколів приймальних випробувань, інших документів для ТОВ «Будіндустрія 09», а також документів, що підтверджують повноваження ТОВ «Паливно альтернативні технології» з виготовлення технічних регламентів та технічних умов.

Крім того, в ході здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, що свідчать про проведення операцій між ТОВ «Паливно-альтернативні технології» та ТОВ «Будіндустрія 09». В зв`язку з чим вважаю за необхідне вилучити зазначені документи під час обшуку за місцем реєстрації (знаходження) ТОВ «Паливно-альтернативні технології» за вищевказаною адресою.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинених правопорушень, з метою вжиття заходів щодо швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінальних правопорушень, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення і відшукання знарядь кримінальних правопорушень, тому слідчий звернулась до суду з відповідним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання слідчого та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно ст. 234 обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. 4. Клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора. 5. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Згідно відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником приміщення, в якому зареєстроване ТОВ «Паливно альтернативні технології», що за адресою: АДРЕСА_1 , являється ОСОБА_8 .

Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки слідчим доведено, що оригінали відшукуваних документів мають значення для досудового розслідування, так як надані копії у слідчого викликають сумнів щодо їх достовірності та можуть знаходитися в зазначеному в клопотанні приміщенні.

На підст аві наведеного, керуючись ст.ст.234, 236, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні ТОВ «Паливно-альтернативні технології» за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення речей та документів по операціям ТОВ «Паливно-альтернативні технології» (код ЄДРПОУ36956615) та ТОВ «Будіндустрія 09» (код ЄДРПОУ 36802185, Вінницька область, Тиврівський район, м. Гнівань, вул. Промислова, 7), що підтверджують проведення розрахунків, підписання договорів, виготовлення технічних регламентів та технічних умов, протоколів приймальних випробувань, інших документів для ТОВ «Будіндустрія 09, документів, що підтверджують повноваження ТОВ «Паливно альтернативні технології» з виготовлення технічних регламентів та технічних умов

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя: