Ухвала

від 03.12.2015 по справі 757/45560/15-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45560/15-к

У Х В А Л А

МЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

03.12.2015 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у нежитловій будівлі Літ. «А» загальною площею 1493,8 кв.м., гаражах № НОМЕР_1 , № 2 площею 63,5 кв.м. в нежитловій будівлі Літ. «Б», які зареєстровані за Миронівською міською радою, код ЄДРПОУ 04054984, та гаражі № 3 плошею 18,3 кв.м. в нежитловій будівлі Літ. «Б-1», який зареєстрований за Міністерством праці та соціальної політики України і знаходиться в оперативному управлінні Управління праці та соціального захисту населення Миронівської районної державної адміністрації, код ЄДРПОУ 03193689, розташованих за адресою: Київська область, м. Миронівка, вул. Леніна, 48, у яких зареєстровані та здійснюють діяльність ТОВ «Фірма «ХАС», код ЄДРПОУ 21237338, ТОВ «Природні ресурси +», код ЄДРПОУ 38918382, та ТОВ «Надра Геоцентр», код ЄДРПОУ 34763705.

У судовому засідання прокурор внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000565 від 07.10.2015 за фактом розтрати майна в особливо великих розмірах ПАТ «Укргазвидобування» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий клопотання обґрунтовує тим, що ПАТ «Укргазвидобування» (раніше ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз Україна»), 100% акцій якого знаходяться у власності ПАТ «НАК «Нафтогаз Україна», власником якого є держава в особі Кабінету Міністрів України, продовж 2004-2007 років було укладено низку договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність по видобутку та реалізації вуглеводнів (природного газу, газового конденсату та нафти), саме:

- ТОВ «Природні ресурси +» № УГВ8333/20/1-14 від 22.01.2004 з терміном дії до 21.08.2018 та розподілом прибутку 50% та 50%;

- ТОВ «Фірма «ХАС» №60 від 04.02.2004 з терміном дії до 31.12.2021 та розподілом прибутку 50% на 50%;

- ТОВ «Цефей» № 927 від 15.09.2004 з терміном дії до 31.12.2017 та розподілом прибутку 50% на 50%;

- ТОВ «Карпатнадраінвест» № 1747 від 13.10.2014 з терміном дії до 31.12.2019 та розподілом прибутку 60% на 40% (УГВ);

- ТОВ «Надра Геоцентр» № 265-12 від 19.11.2007 з терміном дії до 17.07.2027 та розподілом прибутку 55% та 45% (УГВ).

Відповідно до вказаних договорів, сторонами внесено інвестиційні внески (ПАТ «Укргазвидобування» - свердловини та родовища, суб`єктами господарювання кошти та майно), якими було і встановлено розміри розподілу прибутку.

Для встановлення ціни реалізації видобутих вуглеводнів зазначеними договорами створено Комітети управління, до яких входять по два представника від суб`єктів господарювання та ПАТ «Укргазвидобування» (іноді ПАТ «НАК «Нафтогаз України»). За результатами реалізації вуглеводнів по встановленій Комітетом управління ціні, одержані прибутки розподіляються між учасниками спільної діяльності у передбачених частках.

Однак службові особи ТОВ «Природні ресурси +», ТОВ «Фірма «ХАС», ТОВ «Цефей», ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ «Надра Геоцентр», діючи за попередньою змовою з службовими особами ПАТ «Укргазвидобування», з метою заволодіння прибутком від реалізації видобутих за договорами спільної діяльності вуглеводнів та нанесення збитків державному підприємству, реалізовували видобутий природний газ, газовий конденсат та нафту по значно заниженим цінам на підприємства з ознаками фіктивності:ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Ленстер Компані», ТОВ «Марлос», ТОВ «Віксол», ТОВ «Укртрансоіл-2009», ТОВ «Альянс-Нефтегаз», ТОВ «Енергетичний альянс «Амаетон», ТОВ «Мітгард», ТОВ «Актів-Газ-Трейд», ПрАТ «Пласт», ТОВ «ГК «Газовий Альянс», ТОВ «Аделакс», ТОВ «Скела Терціум», ТОВ «Газтранспостач», ПрАТ «Еско-північ», ТОВ «РКГ Трейдінг», ТОВ «Газторгпостач», ТОВ «Лайфіт», ТОВ «Вентес ЛТД», ПрАТ «Укрнафтобуріння», ТОВ «Українська бурова компанія», ТОВ «Філмар», ТОВ «ГРАВЕЛІТ-21», ТОВ "ЛУКАН", ТОВ"ЛЕМФЕРД", ТОВ "ЕКОГАЗ+», ТОВ "МАЗУТГАЗТРЕЙД", ТОВ "САНГАЗ",ТОВ "НАФТОХІМІЧНА КОМПАНІЯ "МАТРАПАК-УКРАЇНА", ТОВ "ЄВРОСТАНДАРТ-АВТОГАЗ",ПП "ПРЕМІУМСЕРВІС", ТОВ "ІНТЕРТРАНСГАЛ", ТОВ "ІСТ ОІЛС УКРАЇНА", ТОВ "ПЕКО ТРЕЙД", ТОВ "ЕНЕРГОТРАНСКОПЛЕКТ", ТОВ "МОРІСЕЛЬ ГРУП", ТОВ "КЕЙС МЕНЕДЖМЕНТ", ТОВ "ПРОГРАМ-ІНВЕСТ", ТОВ "ВЕНЗОР", ТОВ "ЛАКРОСТ", ТОВ "ОБЕН-2014", ТОВ "ПРАЙМ-ТОРГ КОМПАНІ", ТОВ "РЕЙЛТЕК", ТОВ "СХІД-ОПТ-ТОРГ", ТОВ "ТД АКВА ТРЕЙД", ТОВ"ІНФОРМЕР ТОРГ", ТОВ "СІТІОПТ", ТОВ "ТЕК"ГЕРМЕС", ТОВ "ЕКОГАЗКОНТРАКТ", ТОВ"ЕКСПЕРТ-МОНТАЖ", ТОВ "ЗАС ЛІДЕР", ТОВ "УКРНАФТОГАЗРЕСУРС", ТОВ "УПК КОММЕРЦ", ТОВ "ТРАНС-ГАЗ БЮРО", ТОВ "КСД ХАРКІВ", ТОВ "УКРФІНГАЗ", ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНА АЛЬТЕРНАТИВА - 7", ТОВ "УКРФІНГАЗ", ТОВ "ОЛЕНЕРГО", ТОВ "ТОПЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "СДІ", ТОВ "ПРАЙМ-ГАЗ", ПрАТ "НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ", ПрАТ "УКРГАЗВИДОБУТОК", ТОВ "УКРПЕТРОЛПОСТАЧ", ТОВ "ЕКОН ТРЕЙД".

В подальшому зазначені підприємства реалізували вуглеводні на користь споживачів за ринковими або граничними цінами, встановленими Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), а держава в особі ПАТ «Укргазвидобування» недотримала прибутки, чим державним інтересам було завдано збитків в особливо великих розмірах.

Різниця між ринковою та фактичною вартістю підприємствами з ознаками фіктивності переводилася у готівку, виводилася з декларуємого обігу та розподілялася між службовими особами ПАТ «Укргазвидобування», ПАТ «НАК «Нафтогаз України», ТОВ «Природні ресурси +», ТОВ «Фірма «ХАС», ТОВ «ЦЕФЕЙ», ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ «Надра Геоцентр».

В результаті чого ПАТ «Укргазвидобування» лише за перший квартал 2015 року було завдано збитків на суму 267,88 млн. грн.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з вимогами статті 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. №3477-ІV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», судом враховано, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини поняття «житло» у пункті 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим,4.XI.1950) охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у нежитловій будівлі Літ. «А» загальною площею 1493,8 кв.м., гаражах № НОМЕР_1 , № 2 площею 63,5 кв.м. в нежитловій будівлі Літ. «Б», та гаражі № НОМЕР_2 плошею 18,3 кв.м. в нежитловій будівлі Літ. «Б-1», розташованих за адресою: Київська область, м. Миронівка, вул. Леніна, 48, у яких зареєстровані та здійснюють діяльність ТОВ «Фірма «ХАС», код ЄДРПОУ 21237338, ТОВ «Природні ресурси +», код ЄДРПОУ 38918382, та ТОВ «Надра Геоцентр», код ЄДРПОУ 34763705, можуть знаходитися речі та документи, які можуть містити відомості, що можуть бути використанні як докази в даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не обґрунтовано клопотання в цій частині. Слідчий не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 дозвіл на проведення обшуку у нежитловій будівлі Літ. «А» загальною площею 1493,8 кв.м., гаражах № НОМЕР_1 , № 2 площею 63,5 кв.м. в нежитловій будівлі Літ. «Б», які зареєстровані за Миронівською міською радою, код ЄДРПОУ 04054984, та гаражі № 3 плошею 18,3 кв.м. в нежитловій будівлі Літ. «Б-1», який зареєстрований за Міністерством праці та соціальної політики України і знаходиться в оперативному управлінні Управління праці та соціального захисту населення Миронівської районної державної адміністрації, код ЄДРПОУ 03193689, розташованих за адресою: Київська область, м. Миронівка, вул. Леніна, 48, у яких зареєстровані та здійснюють діяльність ТОВ «Фірма «ХАС», код ЄДРПОУ 21237338, ТОВ «Природні ресурси +», код ЄДРПОУ 38918382, та ТОВ «Надра Геоцентр», код ЄДРПОУ 34763705, з метою відшукання та вилучення:

- документів (договори, видаткові та податкові накладні, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, та інші документи) ПАТ «Укргазвидобування» щодо взаємовідносин з ТОВ «Природні ресурси +», ТОВ «Фірма «ХАС», ТОВ «Цефей», ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ «Надра Геоцентр»;

- протоколів засідань, постанов, декретів Комітетів управління спільною діяльністю між ПАТ «Укргазвидобування», ПАТ «НАК «Нафтогаз України» та ТОВ «Природні ресурси +», ТОВ «Фірма «ХАС», ТОВ «Цефей», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр»;

- окументів (договори, видаткові та податкові накладні, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт та інші документи) ТОВ «Природні ресурси +», ТОВ «Фірма «ХАС», ТОВ «Цефей», ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ «Надра Геоцентр» щодо взаємовідносин з ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Ленстер Компані», ТОВ «Марлос», ТОВ «Віксол», ТОВ «Укртрансоіл-2009», ТОВ «Альянс-Нефтегаз», ТОВ «Енергетичний альянс «Амаетон», ТОВ «Мітгард», ТОВ «Актів-Газ-Трейд», ПрАТ «Пласт», ТОВ «ГК «Газовий Альянс», ТОВ «Аделакс», ТОВ «Скела Терціум», ТОВ «Газтранспостач», ПрАТ «Еско-північ», ТОВ «РКГ Трейдінг», ТОВ «Газторгпостач», ТОВ «Лайфіт», ТОВ «Вентес ЛТД», ПрАТ «Укрнафтобуріння», ТОВ «Українська бурова компанія», ТОВ «Філмар», ТОВ «ГРАВЕЛІТ-21», ТОВ "ЛУКАН", ТОВ"ЛЕМФЕРД", ТОВ "ЕКОГАЗ+», ТОВ "МАЗУТГАЗТРЕЙД", ТОВ "САНГАЗ", ТОВ "НАФТОХІМІЧНА КОМПАНІЯ "МАТРАПАК-УКРАЇНА", ТОВ "ЄВРОСТАНДАРТ-АВТОГАЗ", ПП "ПРЕМІУМСЕРВІС", ТОВ "ІНТЕРТРАНСГАЛ", ТОВ "ІСТ ОІЛС УКРАЇНА", ТОВ "ПЕКО ТРЕЙД", ТОВ "ЕНЕРГОТРАНСКОПЛЕКТ", ТОВ "МОРІСЕЛЬ ГРУП", ТОВ "КЕЙС МЕНЕДЖМЕНТ", ТОВ "ПРОГРАМ-ІНВЕСТ", ТОВ "ВЕНЗОР", ТОВ "ЛАКРОСТ", ТОВ "ОБЕН-2014",ТОВ "ПРАЙМ-ТОРГ КОМПАНІ", ТОВ "РЕЙЛТЕК", ТОВ "СХІД-ОПТ-ТОРГ", ТОВ "ТД АКВА ТРЕЙД", ТОВ"ІНФОРМЕР ТОРГ", ТОВ "СІТІОПТ", ТОВ "ТЕК"ГЕРМЕС", ТОВ "ЕКОГАЗКОНТРАКТ", ТОВ"ЕКСПЕРТ-МОНТАЖ", ТОВ "ЗАС ЛІДЕР", ТОВ "УКРНАФТОГАЗРЕСУРС", ТОВ "УПК КОММЕРЦ", ТОВ "ТРАНС-ГАЗ БЮРО", ТОВ "КСД ХАРКІВ", ТОВ "УКРФІНГАЗ", ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНА АЛЬТЕРНАТИВА - 7", ТОВ "УКРФІНГАЗ", ТОВ "ОЛЕНЕРГО", ТОВ "ТОПЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "СДІ", ТОВ "ПРАЙМ-ГАЗ", ПрАТ "НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ", ПрАТ"УКРГАЗВИДОБУТОК", ТОВ "УКРПЕТРОЛПОСТАЧ", ТОВ "ЕКОН ТРЕЙД";

- документів (договори, видаткові та податкові накладні, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт та інші документи) ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Ленстер Компані», ТОВ «Марлос», ТОВ «Віксол», ТОВ «Укртрансоіл-2009», ТОВ «Альянс-Нефтегаз», ТОВ «Енергетичний альянс «Амаетон», ТОВ «Мітгард», ТОВ «Актів-Газ-Трейд», ПрАТ «Пласт», ТОВ «ГК «Газовий Альянс», ТОВ «Аделакс», ТОВ «Скела Терціум», ТОВ «Газтранспостач», ПрАТ «Еско-північ», ТОВ «РКГ Трейдінг», ТОВ «Газторгпостач», ТОВ «Лайфіт», ТОВ «Вентес ЛТД», ПрАТ «Укрнафтобуріння», ТОВ «Українська бурова компанія», ТОВ «Філмар», ТОВ «ГРАВЕЛІТ-21», ТОВ "ЛУКАН", ТОВ"ЛЕМФЕРД", ТОВ "ЕКОГАЗ+», ТОВ "МАЗУТГАЗТРЕЙД", ТОВ "САНГАЗ", ТОВ "НАФТОХІМІЧНА КОМПАНІЯ "МАТРАПАК-УКРАЇНА", ТОВ "ЄВРОСТАНДАРТ-АВТОГАЗ", ПП "ПРЕМІУМСЕРВІС", ТОВ "ІНТЕРТРАНСГАЛ", ТОВ "ІСТ ОІЛС УКРАЇНА", ТОВ "ПЕКО ТРЕЙД", ТОВ "ЕНЕРГОТРАНСКОПЛЕКТ", ТОВ "МОРІСЕЛЬ ГРУП", ТОВ "КЕЙС МЕНЕДЖМЕНТ", ТОВ "ПРОГРАМ-ІНВЕСТ", ТОВ "ВЕНЗОР", ТОВ "ЛАКРОСТ", ТОВ "ОБЕН-2014", ТОВ "ПРАЙМ-ТОРГ КОМПАНІ", ТОВ "РЕЙЛТЕК", ТОВ "СХІД-ОПТ-ТОРГ", ТОВ "ТД АКВА ТРЕЙД", ТОВ"ІНФОРМЕР ТОРГ", ТОВ "СІТІОПТ", ТОВ "ТЕК"ГЕРМЕС", ТОВ "ЕКОГАЗКОНТРАКТ", ТОВ"ЕКСПЕРТ-МОНТАЖ", ТОВ "ЗАС ЛІДЕР", ТОВ "УКРНАФТОГАЗРЕСУРС", ТОВ "УПК КОММЕРЦ", ТОВ "ТРАНС-ГАЗ БЮРО", ТОВ "КСД ХАРКІВ", ТОВ "УКРФІНГАЗ", ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНА АЛЬТЕРНАТИВА - 7", ТОВ "УКРФІНГАЗ", ТОВ "ОЛЕНЕРГО", ТОВ "ТОПЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "СДІ", ТОВ "ПРАЙМ-ГАЗ", ПРАТ "НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ", ПРАТ"УКРГАЗВИДОБУТОК", ТОВ "УКРПЕТРОЛПОСТАЧ", ТОВ "ЕКОН ТРЕЙД";

- комп`ютерної техніки, магнітних носіїв інформації до комп`ютерної техніки; засобів мобільного зв`язку; чорнових записів; печаток фіктивних підприємств.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання 757/45560/15-к.

Примірник № 2 наданий прокурору першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 .

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1