Ухвала

від 10.12.2015 по справі 756/15740/15-к

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

10.12.2015 Справа № 756/15740/15-к

№ 756/15740/15-к

№1-кс/756/2023/15

У Х В А Л А

Іменем України

10 грудня 2015 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно.

у с т а н о в и в:

Слідчий СВ Оболонського ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , за процесуальним керівником у справі - прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту нагрошові кошти ТОВ «Сінера» (ЄДРПОУ 39953302), ТОВ «Едвансед Маркетинг Солюшенс», та картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 . При цьому, як убачається з клопотання, слідчим СВ Оболонського ГУ Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за №12015100050011094 від 20.11.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що: 18.11.2015 ОСОБА_5 , який обіймав посаду головного бухгалтера ПАТ «Концерн «Фреш АП», перебуваючи в невстановленому місці, використавши належну йому пластикову банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , привласнив грошові кошти ПАТ «Концерн «Фреш АП» на загальну суму 265200,00 гривень.

Крім того, 18.11.2015 ОСОБА_5 , який обіймав посаду головного бухгалтера ПАТ «Концерн «Фреш АП», перебуваючи в невстановленому місці, використавши суб`єкти господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності, а саме ТОВ «Сінера» (39953302) та ТОВ «Едвансед Маркетинг Солюшенс» (38765549), привласнив грошові кошти ПАТ «Концерн «Фреш АП» на загальну суму 7500000 (сім мільйонів п`ятсот тисяч гривень) 00 коп.

19.11.2015 доОболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві із заявою про вчинення кримінального правопорушення звернувся заступник голови правлінняПАТ «Концерн «Фреш АП» ОСОБА_6 . В своїй заяві останній вказав на те, що головний бухгалтер ПАТ «Концерн «Фреш АП» ОСОБА_5 заволодів грошовими коштами на суму 7500000 (сім мільйонів п`ятсот тисяч гривень) 00 коп.

До своєї заяви, ОСОБА_6 долучив платіжні доручення на підставі яких було здійснено переведення грошових коштів на суб`єкти господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності, а саме ТОВ «Сінера» (39953302) та ТОВ «Едвансед Маркетинг Солюшенс» (38765549), та на власний картковий рахунок ОСОБА_5 (№ НОМЕР_1 ).

Крім того,будучи допитанимяк свідок ОСОБА_6 повідомив наступне:

ПАТ «Концерн «Фреш АП», розташоване по вул. Куренівській, 18 в м.Києві, головою правління Товариства є ОСОБА_7 . ПАТ «Концерн «Фреш АП» займається здачею в оренду офісних та складських приміщень.

В 2008 році на посаду головного бухгалтера ПАТ «Концерн «Фреш АП» було прийнято ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживав: АДРЕСА_1 , т.м. НОМЕР_2 , відповідно до наказу № 44/ВК від 26.03.2008 року. Приблизно на протязі останнього місяця ОСОБА_5 зловживав спиртними напоями і був на грані звільнення з роботи, про, що останнього було попереджено.

В свою чергу ОСОБА_7 , є співзасновником ТОВ «Балкан-ЛТД» і з даного приводу ОСОБА_5 було доручено теж займатися бухгалтерськими справами даного Товариства.

Також цього дня в ранці ОСОБА_6 доручив ОСОБА_5 оформити заявку в ПАТ КБ «ПриватБанк» на не знижувальний залишок на суму 6 мільйонів гривень, яку було підписано ОСОБА_6 . Дану заявку ОСОБА_5 повинен був відвезти в «ПриватБанк» для укладання угоди для нарахування відсотків на суму не знижувального залишку тобто дана суму грошових коштів блокується на рахунку ПАТ «Концерн «Фреш АП» на строк дії угоди і знаходиться на депозиті.

З даного приводу ОСОБА_5 разом з працівником ОСОБА_8 поїхала до філії ПАТ КБ «ПриватБанк «Київсіті», де ОСОБА_5 зімітував, що він виконує свою роботу, приблизно через півгодини повернувся, повідомив робітнику, що він все зробив після чого вони поїхали до офісу.

Так як комп`ютер помічниці ОСОБА_9 перебував в ремонті то ОСОБА_6 з іншого комп`ютера зайшов в Інтернет «Клієнт Банк» та дізнався, що на рахунку ПАТ «Концерн «Фреш АП» з 7 мільйонів залишилося близько 50000 грн. При цьому було встановлено, що 17.11.2015 о 14.37 год., з рахунку ПАТ «Концерн «Фреш АП» на рахунок ТОВ «СІНЕРА» було переведено 2400000, 00 грн. 18.11.2015 о 10.13 год., з рахунку ПАТ «Концерн «Фреш АП» на рахунок ТОВ «Балкан-ЛТД» було переведено 5150000, 00 грн. Як стало відомо, що з рахунку ТОВ «Балкан-ЛТД» гроші були перераховані на інше якесь Товариство, а на рахунку ТОВ «Балкан-ЛТД» залишилося тільки приблизно 1 мільйон гривень.

18.11.2015 на протязі дня чотирма переводами ОСОБА_5 на свою банківську картку № НОМЕР_1 з рахунку ПАТ «Концерн «Фреш АП» було переведено наступні суми грошових коштів: 87000, 00 грн., 78000, 00 грн., 47000, 00 грн., 53200, 00 грн. На теперішній час ОСОБА_5 на зв`язок не виходить, за місцеВідповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (режим доступуhttps://usr.minjust.gov.ua) засновником ТОВ «Сінера» (ЄДРПОУ 39953302) є ОСОБА_10 , а вкерівником та головним бухгалтером ОСОБА_11 .

Будучи допитаним, як свідок ОСОБА_10 повідомив, що в вересні 2015 року він, за грошову винагороду, погодився стати засновником ТОВ «Сінера» (ЄДРПОУ 39953302). До ведення господарської діяльності вказаного підприємства ОСОБА_10 не має ніякого відношення.

Крім того, ОСОБА_10 повідомив, що стати засновником підприємства, за грошову винагороду, йому запропонувала раніше невідома жінка на ім`я ОСОБА_12 (контактний телефон НОМЕР_3 ).

Будучи допитаною, як свідок ОСОБА_11 повідомила, що про ТОВ «Сінера» (ЄДРПОУ 39953302) їй нічого не відомо. До ведення господарської діяльності вказаного підприємства, вона не має ніякого відношення.

26.11.2015 доОболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києвізвернувся ОСОБА_6 із клопотанням про арешт рахунківТОВ «Сінера» (39953302) та ТОВ «Едвансед Маркетинг Солюшенс» (38765549).

Згідно наявних відомостей, зазначені підприємства мають відкриті банківські рахунки:

ТОВ «Сінера» (39953302) має банківські рахунки відкриті для проведення розрахунків українською гривнею, доларом США, Євро в:"БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА" (МФО 300120)№ НОМЕР_4 (відкритий 03.09.2015),"БАНК НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ" (МФО 300498)№ НОМЕР_5 ;

ТОВ «Едвансед Маркетинг Солюшенс» (38765549) має банківські рахунки відкриті для проведення розрахунків українською гривнею в:АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805)№ НОМЕР_6 (відкритий 11.06.2013), № НОМЕР_7 (відкритий 07.04.2014),КРД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"М.КИЇВ (МФО 322904)№ НОМЕР_8 (відкритий 10.07.2013),ПАТ "Промiнвестбанк" (МФО 300012)№ НОМЕР_9 (відкритий 28.10.2015), рахунокДержавної казначейської служби України (МФО 899998)№ НОМЕР_10 (відкритий 24.12.2014); для проведення розрахунків російським рублем в:ПАТ "Промiнвестбанк" (МФО 300012)№ НОМЕР_11 (відкритий 28.10.2015); для проведення розрахунків доларом США в:ПАТ "Промiнвестбанк" (МФО 300012)№ НОМЕР_12 (відкритий 28.10.2015); для проведення розрахунків Євро в:ПАТ "Промiнвестбанк"(МФО 300012) № НОМЕР_13 (відкритийВідповідно до довідника НБУ (режим доступуhttp://www.bank.gov.ua/control/uk/bankdict) адреси банківських установ в яких відкриті рахунки вище вказаних підприємств наступні:

"БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА" (МФО 300120) - м. Київ вулиця Велика Житомирська, 20;

"БАНК НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ" (МФО 300498) - м. Київ, вулиця Володимирська, 54;

АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805) - м. Київ вул. Лєскова, 9;

КРД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"М.КИЇВ (МФО 322904) - м. Київ вулиця Пирогова, 7-7Б;

ПАТ "Промiнвестбанк" (МФО 300012) - м. Київ пpовулок Шевченка, 12;

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) - м. Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50;

Відповідно із виписки по рахунку № НОМЕР_14 ПАТ «Концерн Фреш АП» с 17.11.2015 року, ТОВ «Сінера» (39953302) було перераховано 2400 000,00 (два мільйони чотириста тисяч грн. 00 коп.) (платіжне доручення № 1502 від 17.11.2015 року)

Відповідно із виписки по рахунку № НОМЕР_15 ПАТ «Концерн Фреш АП» с 18.11.2015 року, на ТОВ «Балкан ЛТД» перераховано 5150 000,00 (п`ять мільйонів сто п`ятдесят тисяч) (платіжне доручення № 1504).

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, припинення злочинної діяльності,забезпечення подальшого подання цивільного позову,слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, розміщені на рахунках вище вказаних підприємств та картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299).

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання й просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Згідно ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Частиною 5 ст. 171 КПК України передбачено, що клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подане не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 20 листопада 2015 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України та 21 листопада 2015 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, з посиланням на те, що ОСОБА_13 , привласнив шахрайським шляхом грошові кошти «Концерну «Фреш АП»».

Вирішуючи питання з приводу порушеного клопотання, ураховую наявність правової підстави для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення, розмір можливої конфіскації майна, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

У зв`язку з цим, з метою забезпечення схоронності даного майна, а саме грошових коштів, які знаходяться на рахунках ТОВ «Сінера» (39953302) та ТОВ «Едвансед Маркетинг Солюшенс» (38765549) та та картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), може призвести до подальшого незаконного перерахування грошових коштів з банківських рахунків вищевказаних підприємств на рахунки інших осіб з метою їх виведення та привласнення невстановленими особами, слідчий суддя приходить до висновку стосовно необхідності задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на а грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

1.?ТОВ «Сінера» (ЄДРПОУ 39953302), у сумі 2400 000,00 (два мільйони чотириста тисяч грн. 00 коп.):

- № 2600036933001 відкритому у "БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА" (МФО 300120), що за адресою: м. Київ, вулиця Велика Житомирська, 20, в частині видатку грошових коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки грошових коштів, що надходять.

Зобов`язати службових осіб "БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА" (МФО300120), що за адресою: м. Київ, вулиця Велика Житомирська, 20, повідомляти в подальшому слідчого СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 усно та письмово, про суму грошових коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого, на час його надання.

- №2600630125581 відкритому у БАНК НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ" (МФО 300498), що за адресою: м. Київ, вулиця Володимирська, 54, в частині видатку грошових коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки грошових коштів, що надходять.

Зобов`язати службових осіб БАНК НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ" (МФО300498), що за адресою: м. Київ, вулиця Володимирська, 54, повідомляти в подальшому слідчого СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 усно та письмово, про суму грошових коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого, на час його надання.

2.?ТОВ «Едвансед Маркетинг Солюшенс» (38765549), у сумі 5150 000,00 (п`ять мільйонів сто п`ятдесят тисяч):

- № 26001406203, №2604856334 відкритих уАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805), що за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9, в частині видатку грошових коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки грошових коштів, що надходять.

Зобов`язати службових осіб АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М.КИЄВI (МФО 380805), що за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9, повідомляти в подальшому слідчого СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 усно та письмово, про суму грошових коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого, на час його надання.

-№260502130відкритому уКРД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"М.КИЇВ (МФО 322904), що за адресою:м. Київ вулиця Пирогова, 7-7Б, в частині видатку грошових коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки грошових коштів, що надходять.

Зобов`язати службових осібКРД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"М.КИЇВ (МФО 322904), що за адресою:м. Київ вулиця Пирогова, 7-7Б, повідомляти в подальшому слідчого СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 усно та письмово, про суму грошових коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого, на час його надання.

- №26000621017649, № 26001621017660, № 26001621017659, №26006621017654,відкритих уПАТ "Промiнвестбанк" (МФО 300012), що за адресою:м. Київ пpовулок Шевченка, 12, в частині видатку грошових коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки грошових коштів, що надходять.

Зобов`язати службових осібПАТ "Промiнвестбанк" (МФО 300012), що за адресою:м. Київ пpовулок Шевченка, 12, повідомляти в подальшому слідчого СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 усно та письмово, про суму грошових коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого, на час його надання.

3.?Картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), що за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50, в частині видатку грошових коштів, з можливістю зарахування на зазначений рахунок грошових коштів, що надходять.

Зобов`язати службових осіб ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), що за адресою: м. Дніпропетровськ вул.Набережна Перемоги, 50, повідомляти в подальшому слідчого СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 усно та письмово, про суму грошових коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого, на час його надання.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1