Ухвала

від 10.12.2015 по справі 405/8435/15-к

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/8435/15-к

1-кс/405/2617/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.12.2015 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області ОСОБА_2 від 09.12.2015 р. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №22015120000000013 від 27.04.2015 року, про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку офісного приміщенняза адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Дослідне, вул. Наукова, буд. 1, офіс 517, що згідно договору купівлі-продажу № 780 від 25.12.2007 року, належить на праві приватної власності ТОВ АСТРУМ-М та яким фактично володіє ТОВ Укрвторутилізація, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення шляхом відшукання і вилучення речей і документів із такими відомостями, що мають значення для досудового слідства і можуть бути доказами під час судового розгляду а саме: оригіналів установчих та фінансово-господарських документів ТОВ Укрвторутилізація (код ЄДРПОУ 38527887), договори на надання послуг, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), виписки банку, платіжні доручення, тощо (статут товариства, накази його керівництва, договори укладені між Товариством та КП Теплоенергетик, а також підрядними організаціями ПП Єколінія, ТОВ КАТП-1128, ТОВ Білдінг Контракт, ПП Поло-ІнвестБуд та ТОВ ПромБуд Маркет з приводу перевезення шламу та його утилізації, зокрема, договір № 116 від 09.10.2013 року між ТОВ Укрвторутилізація і КП Теплоенергетик та додаток до нього від 09.10.2013 року, листування між Товариством і КП Теплоенергетик та з підрядними організаціями, звіти про використання коштів, акти здачі-приймання робіт, журнали реєстрації транспортних засобів Товариства, товарно-транспортні накладні), іншої первинної фінансово-господарської документації ТОВ Укрвторутилізація щодо вивезення та утилізації шламу з території КП Теплоенергетик; комп`ютерної техніки та матеріальних носіїв інформації, на яких зберігаються вказані документи у електронному вигляді.

В обґрунтування клопотання вказується на укладення 09 жовтня 2013 року між комунальним підприємством Теплоенергетик (25006, Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Енергетиків, буд. 20, код ЄДРПОУ 24153576) і товариством з обмеженою відповідальністю Укрвторутилізація (52071, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Дослідне, вул. Наукова, буд. 1, код ЄДРПОУ 38527887) договору № 116 про надання послуг по очищенню резервуару зберігання шламу, перевезення та його подальше оброблення, утилізацію, видалення, знешкодження чи захоронення.

Згідно журналу Обліку відходів та пакувальних матеріалів і тари КП Теплоенергетик, типової форми № 1-ВТ, залишок шламу хімводоочищення станом на 01.01.2010 року становив 124 тони. Протягом наступних трьох років утворено ще 432 тони шламу, а саме: у 2010 році 80 тон, у 2011 році 107 тон, у 2012 році 85 тон та у 2013 році 160 тон, які також зафіксовані в звітах Поводження з відходами, форми № 1. Отже, загальний обсяг шламу з урахуванням залишку за період 2010-2013 років становив 556 тон.

Крім цього, згідно актів здачі-приймання робіт № ОУ-0000047 та № ОУ-0000053 від 29.11.2013 року обсяг вивезеного шламу ТОВ Укрвторутилізація склав в кількості 3523,92 тони на загальну суму 481099,68 грн. В той же час, у вищевказаних документах не облікований перевезений шлам у кількості 2967,92 тони (3523,92 - 556) на загальну суму 405210,12 грн.

26.06.2015 року в приміщенні КП Теплоенергетик під час проведення обшуку виявлено та вилучено товарно-транспортні накладні, відповідно до яких в період з 04.11.2013 року по 29.11.2013 року на автомобілях марки КАМАЗ, було здійснено перевезення шламу. Як зазначено в більшості зазначених товарно-транспортних накладних: вантажоодержувачем являється приватне підприємство Єколінія (ЄДРПОУ 32745925,: м. Дніпропетровськ, вул. 152-ї дивізії, 3, кв. 29 (офіс 329)), пункт розвантаження: Дніпропетровська область, Криворізьке шосе, балка Расоховата. В інших товарно-транспортних накладних вантажоодержувачем зазначено ТОВ КАТП-1128 (ЄДРПОУ 03328385, м. Кіровоград, вул. Тореза, буд. 27), пункт розвантаження: м.Кіровоград, вул. Байкальська, 124. Підприємствами-перевізниками зазначено: ТОВ Білдінг Контракт (ЄДРПОУ 38676407, м. Дніпропетровськ, вул. Свердлова, 68, кв. 21), ПП Поло-ІнвестБуд (ЄДРПОУ 35026677, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Олеко Дундича, 1Д) та ТОВ ПромБуд Маркет (ЄДРПОУ 38654416, м. Донецьк, вул. Георгія Димитрова, 2).

Допитані як свідки ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , які згідно товарно-транспортних накладних в період з 04.11.2013 року по 29.11.2013 року, здійснювали перевезення вищевказаного шламу до Дніпропетровської області, показали, що шлам з території КП Теплоенергетик до балки Розсохувата Дніпропетровської області вони не перевозили, в товарно-транспортних накладних не розписувалися та бачать їх вперше.

Відповідно до довідки Державної фінансової інспекції в Кіровоградській області від 23.03.2015 року, встановлено завищення обсягу шламу в кількості 2967,92 тони, що призвело до зайвого перерахування грошових коштів КП Теплоенергетик на розрахунковий рахунок ТОВ Укрвторутилізація на суму 405210,12 грн., чим нанесено збитки підприємству Теплоенергетик.

Таким чином, державні кошти в сумі 405210,12 грн., призначені для перевезення шламу та його утилізації, які були ввірені керівництву КП Теплоенергетик, розтрачені невстановленими службовими особами вказаного підприємства.

В ході проведення досудового розслідування встановлені достатні об`єктивні ознаки, які свідчать про скоєння особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, кваліфікованого як розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.

Досудовим слідством встановлено, що в приміщені ТОВ Укрвторутилізація (код ЄДРПОУ 38527887, юридична адреса: 52071, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Дослідне, вул. Наукова, буд. 1, офіс 517), містяться оригінали установчих та фінансових документів Товариства, які будуть використані в якості доказової бази по вказаному провадженню, при проведені почеркознавчих, технічних експертиз, документальної перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ Укрвторутилізація, а саме: оригінали установчих та фінансово-господарських документів ТОВ Укрвторутилізація, договори на надання послуг, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), виписки банку, платіжні доручення, тощо (статут товариства, накази його керівництва, договори, укладені між Товариством і КП Теплоенергетик, а також підрядними організаціями ПП Єколінія, ТОВ КАТП-1128, ТОВ Білдінг Контракт, ПП Поло-ІнвестБуд та ТОВ ПромБуд Маркет з приводу перевезення шламу та його утилізації, зокрема, договір № 116 від 09.10.2013 року між ТОВ Укрвторутилізація і КП Теплоенергетик та додаток до нього від 09.10.2013 року, листування між Товариством і КП Теплоенергетик та з підрядними організаціями, звіти про використання коштів, акти здачі-приймання робіт, журнали реєстрації транспортних засобів Товариства, товарно-транспортні накладні), інша первинна фінансово-господарська документація ТОВ Укрвторутилізація щодо вивезення та утилізації шламу з території КП Теплоенергетик.

Крім того, за місцем знаходження ТОВ Укрвторутилізація знаходяться документи, які містять вільні та умовно-вільні зразки підписів, почерку посадових осіб Товариства, які необхідні для проведення ряду криміналістичних експертиз, висновки яких будуть використанні для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного правопорушення.

З посиланням на викладені обставини в клопотанні вказується на необхідність надання дозволу на обшук.

При розгляді клопотання в суді слідчий підтримав його повністю.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали слідчий суддя вважає необхідним задоволення клопотання слідчого.

При цьому враховується, що згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Одночасно ч. 5 ст. 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

За даним клопотанням слідчого, з урахуванням наданих матеріалів, відзначається наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, зазначені в клопотанні слідчого речі та документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду, а самі речі знаходяться у вказаному в клопотанні приміщенні.

З урахуванням викладеного, є необхідним надання дозволу на проведення обшуку офісного приміщення за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Дослідне, вул. Наукова, буд. 1, офіс 517.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 235 КПК України,слідчий суддя П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області ОСОБА_2 від 09.12.2015 р. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №22015120000000013 від 27.04.2015 року, про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на обшук офісного приміщення № 517, яким фактично володіє ТОВ Укрвторутилізація і який розташований в будинку № 1 по вулиці Науковій в с. Дослідне Дніпропетровського району Дніпропетровської області, щоналежить на праві приватної власності ТОВ АСТРУМ-М, з метою відшукання фінансово-господарських документів ТОВ Укрвторутилізація (код ЄДРПОУ 38527887), які стосуються договірних відносин між ТОВ Укрвторутилізація та КП Теплоенергетик, а також підрядними організаціями ПП Єколінія, ТОВ КАТП-1128, ТОВ Білдінг Контракт, ПП Поло-ІнвестБуд та ТОВ ПромБуд Маркет з приводу перевезення шламу з території КП Теплоенергетик та його утилізації.

Строк дії ухвали до 09.01.2016 р.

Ухвала не оскаржується.

Суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_1